13/03/2014
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r n j M o d P O F 1 1 . 1
r - c i f f ' f Î I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I
n i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
O i t - 0 3 - 2 0 1 4 G f s E L T
l I n I ~ V O N I I N V J 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 9 . 6 8 1 . 3 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) N I M A c o n s u l t
( v e r k o r t ) ,
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : K e m p e n s t r a a t 1 9 2 , 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
T e k s t :
N I M A C O N S U L T
V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
K e m p e n s t r a a t 1 9 2 , 3 5 9 0 D i e p e n b e e k
R P R H a s s e l t 0 8 9 9 . 6 8 1 . 3 3 4
K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
O p h e d e n , 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 , t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w o r d t g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a N I M A C O N S U L T , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e K e m p e n s t r a a t 1 9 2 , 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , h i e r n a « d e v e n n o o t s c h a p » g e n o e m d .
I d e n t i f i c a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e , o p 1 0 j u l i 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 a u g u s t u s 2 0 0 8 , o n d e r n u m m e r 0 1 3 5 2 5 5 . D e s t a t u t e n w e r d e n n i e t g e w i j z i g d . D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 9 . 6 8 1 . 3 3 4 ,
O p e n i n g v a n d e v e r g a d e r i n g - S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n N i c o M a n d e r v e l d , h i e r n a v o o r z i t t e r g e n o e m d , d i e a a n s t e l t t o t s e c r e t a r i s M a r i e - L o u i s e S t e e g m a n s , h i e r n a s t e m o p n e m e r g e n o e m d .
G e z i e n e e n g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g , w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n e e n b u r e a u .
D e a a n w e z i g e n s t e l l e n v a s t h e t g e e n v o l g t :
A . V o o r a f g a a n d v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v o o r V e n n o o t s c h a p p e n .
B , K a p i t a a l v e r h o g i n g
a . ) K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n e e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d
e u r o ( 2 1 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d e u r o ( 3 0 0 , 0 0 E U R ) o p e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n
O p d e l a a t s t e b l z . v à n L e i l i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
L P l i ( " - v e r v o l g M o d P O F 1 1 . 1
n a t u r a . T o t v e r g e l d i n g v a n d e z e i n b r e n g z u i l e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n w o r d e n .
b . ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g .
c . ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g .
I l . A l l e v e n n o t e n d i e s a m e n d e g e h e e l h e i d v a n d e a a n d e l e n b e z i t t e n , z i j n o p d e z e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , e n g a a n e e n p a r i g a k k o o r d o m d e v o o r g e s t e l d e a g e n d a t e b e h a n d e l e n , z o d a t h e t o v e r b o d i g i s d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g t e v e r r e c h t v a a r d i g e n .
I I I . D e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e h e e r N i c o M a n d e r v e l d , i s v r i j w i l l i g v e r s c h e n e n , z o d a t
o o k h i e r g e e n o p r o e p i n g m o e s t g e b e u r e n ,
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e r g e e n c o m m i s s a r i s i s .
H i e r n a v a t d e v e r g a d e r i n g d e a g e n d a a a n , e n n a b e r a a d s l a g i n g e n n e e m t z i j a c h t e r e e n v o l g e n s d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E A G E N D A P U N T
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
- H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g h e t g e n o e m d e w e t b o e k . D i t v e r s i a g z a l , h i e r b i j a a n g e h e c h t b l i j v e n , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e a i g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 2 1 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d e u r o ( 3 0 0 , 0 0 E U R ) o p e e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e a _ b i j h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 1 3 / S 3 / 2 4 1 4 - A o o e x e s d u M o o i t e t t r - b e l g e -
T W E E D E A G E N D A P U N T - K A P I T A A L V E R H O G I N G
1 ) B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n e e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 2 1 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d e u r o ( 3 0 0 , 0 0 E U R ) o p e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g , d i e d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n o p d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n d e r e c e n t e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n
2 ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g k o m e n d e a a n d e e l h o u d e r s t u s s e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n h u n d i v i d e n d v o r d e r i n g e n o p d e V e n n o o t s c h a p . D e d i v i d e n d v o r d e r i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t i n g e b r a c h t a a n n o m i n a l e w a a r d e .
3 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r h o o g d i s z o d a t d i t t h a n s e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t .
D E R D E A G E N D A P U N T
H i e r n a b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n ,
N a h e t a r t i k e l t e h e b b e n b e s p r o k e n e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n g o e d g e k e u r d t e h e b b e n ,
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e s t a t u t e n v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I k r Y ? r ; . - v e r v o l g M o d P D F 1 1 . 1
" A r t i k e l 5 K a p i t a a l 2 1 . 5 0 0 , 0 0 E u r o , v e r d e e l d i n 3 0 a a n d e l e n . O p a l l e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r v o o r n o e m d e N i c o M a n d e r v e l d e n M a r i e - L o u i s e S t e e g m a n s . D e a a n d e l e n z i j n v e r d e e l d a l s v o l g t , N i c o M a n d e r v e l d h e e f t 2 0 a a n d e l e n o p z i e n n a a m e n M a r i e - L o u i s e S t e e g m a n s d e r e s t e r e n d e 1 0 a a n d e l e n . D e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l s t o r t . "
B e r a a d s l a g i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
V I E R D E A G E N D A P U N T - L A S T G E V I N G
W o r d t b e n o e m d t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , g e l a s t o m o n m i d d e l l i j k n a d e r e g i s t r a t i e v a n d e z e a k t e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , m e t d e m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D & D A c c o u n t a n t s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , D i e s t e s t r a a t 1 0 B U S 1 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 5 4 4 / 6 6 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D U Y C K A E R T S C h r i s t o p h e , a l d a a r k a n t o o r h o u d e n d .
B e r a a d s l a g i n g
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
V I J F D E A G E N D A P U N T - C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
B e r a a d s l a g i n g
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n ,
V a s t s t e l l i n g e n
1 1 O n d e r g e t e k e n d e v o o r z i t t e r b e v e s t i g t d e j u i s t h e i d v a n d e i d e n t i t e i t v a n p a r t i j e n o p z i c h t v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e s t u k k e n .
2 / D e c o m p a r a n t e n h e b b e n u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d d a t z i j a i l e b e d i n g e n i n o n d e r h a v i g e a k t e a a n v a a r d e n ,
Z i j b e v e s t i g e n t e v e n s d a t d e v o o r z i t t e r h e n n a a r b e h o r e n h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t o n d e r h a v i g e a k t e e n h a a r o p e e n o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t v e r s t r e k t .
V o o r E e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
Z a a k v o e r d e r N i c o M a n d e r v e l d
i n b i j l a g e
b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
k o p i e v a n d e S t a t u t e n w i j z i g i n g
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n f u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d