02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.05.2014, NGL 01.07.2014 14238-0259-013
21/10/2014
ÿþ 4 1 , 1 1 b M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b a h t '
a a r
B e l ( S t a a l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f t i e l i n g H A S S E L T
1 0 O K T . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r 0 4 2 1 . 5 2 0 . 9 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O B E L E H O U S E
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r i n g s e s t e e n w e g 4 6 A t e 3 9 7 1 L e o p o l d s b u r g ( H e p p e n )
O n d e r w e r p a k t e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 2 / 0 9 1 2 0 1 4 o n t b i n d i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s M i c h e l V R O N I N K S t e H a m o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d a t
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " N O B E L E H O U S E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 7 1 L e o p o l d s b u r g ( H a p p e n )
S e r i n g s e s t e e n w e g 4 6 A , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 1 . 5 2 0 . 9 2 3 , u n a n i e m o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t
V e r s l a g g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n :
- H e t v o o r m e l d b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n
g e l i j k t i j d i g e v e r e f f e n i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n d a t v e r m e l d w e r d I n d e a g e n d a v a n h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g e n g e l i j k t i j d i g e v e r e f f e n i n g m o e t u i t s p r e k e n .
A a n d i t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n v o l g e n s d e b o e k h o u d k u n -
d i g e t o e s t a n d o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 g e h e c h t ,
H e t v e r s l a g v a n b e d e r e v i s o r B V o n d e r d e v o r m v a n B V B A " H U B E R T V E N C K E N " m e t z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e ,
M i l l e n - s t r a a t 3 4 , O N 0 4 4 1 . 4 6 1 . 1 5 3 , a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , m e t
v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
D e i n h o u d v a n h e t v e r s l a g i s v o o r m e l d .
O n t s l a g w o r d t v e r l e e n d v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O n t b i n d i n g e n g e l i j k t i j d i g e v e r e f f e n i n g
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N O B E L E
H O U S E " t e o n t b i n d e n e n t e v e r e f f e n e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e v e r e f f e n i n g d a d e l i j k w o r d t v o l t r o k k e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t :
e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d ;
a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g -
n e e r d ;
- a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n
e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
h e t r e s t e r e n d a c t i e f t e r u g g e n o m e n w o r d t d o o r d e v e n n o t e n z e l f ,
z i j e r z i c h o n v o o r w a a r d e l i j k t o e v e r b i n d e n a i l e e v e n t u e l e n o g n i e t g e k e n d e p a s s i v a v o o r h u n r e k e n i n g t e
n e m e n .
D e v e n n o o t s c h a p h o u d t a l d u s o p t e b e s t a a n , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e 5 j a a r w o r d e n b e w a a r d v a n a f
d e p u b l i c a t i e v a n h e t b e s l u i t v a n d e v e r e f f e n i n g o p h e t a d r e s v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r t e b e ë i n d i g e n m e t i n g a n g v a n h e d e n . G e m e l d e
z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t d i t t e a a n v a a r d e n .
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n v o o r z i j n b e s t u u r v o o r d e a f g e l o p e n p e r i o d e .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" I m f a b o " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , S p o o r w e g s t r a a t 2 2 / 1 , O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 1 2 . 5 0 5 . 5 6 4 ,
e v e n a l s a a n h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) , h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t n t i o g e l e ( h e i d t o t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s i x o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e n o d i g e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s M i c h e l V r o n i n k s t e H a m .
T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d a t u i t s l u i t e n d b e s t e m d i s v o o r d e p u b l i c a t i e ; h e t v e r s l a g d e r b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ; h e t b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r s d d 0 5 / 0 7 / 2 0 1 4 ; e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b u , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z l i v a n d e p e r s c ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/10/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
r e l e i " e f e i ' e A l
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e r & r / r a * n n d o R e c h t e v a n K o o p h a n e A n t w e r p e n , o p
O 4 0 K T 2 . 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 2 1 5 2 0 9 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o b e l e H o u s e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 2 7 5 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t n a a r :
B e r i n g s e s t e e n w e g 4 6 A , 3 9 7 1 L e o p o l d s b u r g v a n a f 0 9 1 0 9 / 2 0 1 3
1 - 1 0 R E M A N S . R U D I
Z a a k v o e r d e r
N O B E L E H O U S E B . V . B . A .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
r e l e i " e f e i ' e A l
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e r & r / r a * n n d o R e c h t e v a n K o o p h a n e A n t w e r p e n , o p
O 4 0 K T 2 . 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 2 1 5 2 0 9 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o b e l e H o u s e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 2 7 5 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t n a a r :
B e r i n g s e s t e e n w e g 4 6 A , 3 9 7 1 L e o p o l d s b u r g v a n a f 0 9 1 0 9 / 2 0 1 3
1 - 1 0 R E M A N S . R U D I
Z a a k v o e r d e r
N O B E L E H O U S E B . V . B . A .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.05.2013, NGL 03.07.2013 13244-0361-014
03/04/2013
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1
M o d W e a 1 1 1 . 7
l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
t e e r g e r e g d t e r g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n K a p f a n d d ! e , 1 n t e e r p a n , e p
Z 2 M A A R T 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 5 2 0 9 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O B E L E H O U S E
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r e n : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : J . V a n R i j s w i j c k l a a n 2 7 5 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
I n g e v o l g e h e t o v e r l i j d e n v a n C h a r l e s H o r e m a n s k o m t e r e e n e i n d e a a n z i j n z a a k v o e r d e r s c h a p .
E r w o r d t n i e t v o o r z i e n i n z i j n v e r v a n g i n g .
D e h e e r R u d i H o r e m a n s i s d e e n i g e z a a k v o e r d e r , m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n .
D e z e w i j z i g i n g g a a t i n v a n a f 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 .
H O R E M A N S R U D I
Z a a k v o e r d e r
N O B E L E H O U S E B . V . B . A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.05.2012, NGL 26.06.2012 12206-0498-013
13/07/2011
ÿþM o d 2 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 1 5 2 0 9 2 3
U e e r g e l e g d t a r g r i f f i e v o n d o R t d l t b a n h v a n K a a p # r n n J c ' t ¢ R r i v i e t p e ; r i
_ - i - - 1 1
G r i f f e G r i f f i e e P ,
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c h
5 t a a t s b i a
" 1 1 1 0 6 5 1 0 *
J
B e n a m i n g
( v o : ; ! ) : N O B E L E H O U S E
R e c h t s v o r m " B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : J . V a n R i j s w i j c k l a a n 2 7 5 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 3 / 0 6 / 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
- M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t o n t s l a g v a n R o n n í e H o r e m a n s a l s z a a k v o e r d e r a a n v a a r d . O p
d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l k w i j t i n g g e v r a a g d w o r d e n v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
W o r d e n b e n o e m d i n v e r v a n g i n g a l s z a a k v o e r d e r :
- H o r e m a n s C h a r l e s ( N N 4 4 0 2 2 7 - 2 1 1 - 1 4 ) B e r i n g s e s t e e n w e g 4 6 A 1 , 3 9 7 1 L e o p o l d s b u r g
- H o r e m a n s R u d i ( N N 6 4 0 8 0 5 - 2 5 5 - 2 5 ) E i k e n d r e e f 5 3 , 3 9 7 0 L e o p o l d s b u r g
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e z e w i j z i g i n g e n g a a n i n v a n a f 2 3 / 0 6 / 2 0 1 1 .
H O R E M A N S C H A R L E S H O R E M A N S R U D I
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
N O B E L E H O U S E B . V . B . A . N O B E L E H O U S E B . V . B . A .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.05.2011, NGL 25.06.2011 11199-0325-013
29/06/2009 : HA083992
20/08/2008 : HA083992
12/09/2007 : HA083992
01/09/2006 : HA083992
03/02/2006 : HA083992
01/07/2005 : HA083992
06/07/2004 : HA083992
11/07/2003 : HA083992
21/06/2002 : HA083992
08/09/2001 : HA083992
22/12/1999 : HA083992
25/07/1996 : HA83992
01/01/1995 : HA83992
30/11/1994 : HA83992
18/06/1993 : HA83992
01/01/1993 : HA83992
01/01/1990 : HA53866
01/01/1986 : HA53866