31/03/2014
ÿþr
i L b l ~ ~ t ~ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k V . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 8 ® O 3 - 2 0 1 4
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 1 2 6 . 9 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o l i k o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 6 0 B r e e , I n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l N o o r d 2 0 0 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
B i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t n a m e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n : 1 . B e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e s l i s s i n g t o t b e n o e m i n g v a n G R E E N Y A R D F O O D S N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 4 2 G e n t , S k a l d e n s t r a a t 7 C , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 2 . 7 7 7 . 1 5 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V a l e r i e V a n h o u t t e i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
2 . V o l m a c h t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m V a l e r i e V a n h o u t t e , L i e s j e W e r m o e s e n E r i c H u i b e r s a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m a l l e v o o r g e s c h r e v e n a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e G r i f f i e , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n e n a l l e s t e v e r k l a r e n w a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r e e n p a r i g u i t t r e k s e l ,
V a l e r i e V a n h o u t t e ,
g e v o l m a c h t i g d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 25.08.2014, NGL 17.09.2014 14588-0568-048
20/02/2014
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l o l l e g g e n
N e e r g e l o g d t e r g r i f f i e d e
r e c h t b a n k V . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
f f - O 2 - 2 0 1 4
D e H o o t d g r i t í i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 1 2 6 . 9 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o l i k o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 6 0 B r e e , I n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l N o o r d 2 0 0 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
B i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t n a m e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n : 1 . B e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e s l i s s i n g t o t b e n o e m i n g v a n S C A N A N O L I K O H O L D I N G N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , I n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l N o o r d 2 0 0 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 5 . 2 5 9 . 3 0 1 ( R P R T o n g e r e n ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V a l e r i e V a n h o u t t e i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e w i j z e v a n v e r g o e d i n g , z o a l s d i e b e s t o n d v o o r 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b e h o u d e n b l i j f t .
2 . V o l m a c h t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m V a l e r i e V a n h o u t t e , L i e s j e W e n n o e s e n E r i c H u i b e r s a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m a l l e v o o r g e s c h r e v e n a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e G r i f f i e , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n e n a l l e s t e v e r k l a r e n w a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r e e n p a r i g u i t t r e k s e l ,
V a l e r i e V a n h o u t t e ,
g e v o l m a c h t i g d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r Q e i e n r y s p r i c r i f f i r d o r
M O N I T U R 1 g i s " v k r I , a n d e l t e T O N G E R E N
3 1 - 0 1 - 2 0 1 4 B E L G I S C H S T A A V
1 1 * 1 9 0 3 7 5 9 3 *
b e
a
B s t :
u
2 4 - 0 1 - 2 0 1 4
- D e H o o f d g r i f f i e r
n r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 3 7 . 1 2 6 . 9 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O L I K O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l N o o r d 2 0 0 2 3 9 6 0 B r e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p N O L I K O d d . 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t :
- d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z o a l s t e r k e n n i s g e b r a c h t a a n d e V e n n o o t s c h a p p e r b r i e f v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
S C A N A N O L I K O H O L D I N G N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , I n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l N o o r d 2 0 0 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 5 . 2 5 9 . 3 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M A V A C B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 5 2 B e i g e m , D a a l s t r a a t 3 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 4 . 9 6 5 . 9 9 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r l e e n V a e s e n , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
T u s s e n t i j d s e k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d a a n S c a n a N o l i k o H o l d i n g N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M A V A C b v b a v o o r n o e m d , o p h a a r b e u r t z e l f v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r l e e n V a e s e n , v o o r h e t m a n d a a t u i t g e o e f e n d m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g n a m o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t h e d e n . V o o r n o e m d e t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g z a l b e v e s t i g d w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m V a l e r i e V a n h o u t t e , L i e s j e W e r m o e s e n E r i c H u i b e r s a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m a l l e v o o r g e s c h r e v e n a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e G r i f f i e , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e B T W a d m i n i s t r a t i e e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n e n a l l e s t e v e r k l a r e n w a t n o d i g i s o f n u t t i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V a l e r i e V a n h o u t t e
B e s t u u r d e r e n g e v o t m a c h t i g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/01/2014
ÿþL u i k B
M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M Û N I T E U
2 3 - o r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
t 4 - o i - 2 0 1 4
2 0 1 4
D e H o o f d g r i f f i e r
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 1 2 6 . 9 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O L I K O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l - N o o r d 2 0 0 2 B E - 3 9 6 0 B R E E
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 6 1 0 8 1 2 0 1 3 , G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g a a t a k k o o r d m e t d e h e r b e n o e m i n g v a n d é c o m m i s s a r i s , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g , v e n n . o . v . v . e . C V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r d e h e e r D o m i n i q u e R o u x , D i t m a n d a a t w o r d t v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e n z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
M a v a c b v b a , b e s t u u r d e r T h e N e w M i l e b v b a , b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
M a r l e e n V a e s e n , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S t e v e n D ' h a e n e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
r
1 1 1 1 1 1 1 1 B E
1 9 0 3 9 8 *
A n n e x e s d ü 1 V I ó n i t e u r b e T j
29/01/2014
ÿþ4
M o d W o r d 1 1 . 1
t : c I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 2 - 0 1 - 2
N I T E U R B
E L B E N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
) 1 4
T S B L A L
1 3 - 0 1 - 2 0 1 4
D e H o o f d g r i f f i e @ r i f f i e
1 1 1 1 1 1 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B E L 1 ' I S C H S T A
1 1 1
O n d e r n e r n i n g s n r ; 0 4 3 7 . 1 2 6 . 9 3 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : I N D U S T R I E T E R R E I N K A N A A L - N O O R D 2 0 0 2 3 9 6 0 B R E E ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G S C H R I F T E L I J K B E S L U I T V A N D E A A N D E E L H O U D E R S O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 5 5 6 W E T B O E K V E N N O O T S C H A P P E N
N e e r l e g g i n g v a n h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V a l e r i e V a n h o u t t e G e v o l m a c h t i g d e
N O L I K O
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/01/2014
ÿþE _ . g 1 i : t ~ 5
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M G N I T E U r ( B E L G
N e e r g e l e g d t e r g r i f l > e d e r r e c h t b a n k V . H ~ t h a n d e l t e T O N C l ~ R E i ~ i
~ - - . . ~ . . . . . , . . . . ~ ,
E f _ G E S C i - E S T A K i L A D 0 7 - 0 1 - 2 0 1 4
D e H n n f r i g r t i f f l r , ~
1
E
1 4 0 2 6 7 7
1 6 - 0 1 - 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : 0 4 3 7 . 1 2 6 . 9 3 6
N O L I K O
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
I N D U S T R I E T E R R E I N K A N A A L - N O O R D 2 0 0 2 3 9 6 0 B R E E
O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t h e t u n a n i e m s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t :
1 . d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a k t e h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T H E N E W M I L E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 8 1 A a l t e r ( B e l l e m ) , L a k e m e e r s 2 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 0 . 0 2 4 2 8 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e v e n D ' H a e n e , w o n e n d e t e 9 8 8 1 A a l t e r ( B e l l e m ) , L a k e m e e r s 2 0 e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 . d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r g e g a a n i s t o t b e n o e m i n g v a n M e v r o u w V a l e r i e V a n h o u t t e , m e t a d r e s t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , D e k e n C a m e r l y n c k l a a n 8 1 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
Z i j w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , d i e v e r s t r i j k t , b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g , n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
Z i j h e e f t u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e b e p a l i n g w e l k e e r t o e l e i d t d a t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r e e n o n v e r e n i g b a a r h e i d v o o r h a a r z o u v o r m e n .
3 . d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e b e s l i s s i n g g o e d t e k e u r e n o m e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i v i d u e e l e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n d i e n o d i g z i j n o m d e z e b e s l u i t e n v e r d e r u i t t e v o e r e n , n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d
M A V A C B V B A ,
b e s t u u r d e r ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r l e e n V A E S E N
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/09/2013
ÿþM o d w o m 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 3 1 1 1 , 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g d l ® g u t e r g r ' . i i l e o e r r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T Q N G E í ~ E N
1 1 - 0 9 - 2 0 1 3
D e H e o f d g r i f f i e ( ^ , r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : ~ ~ 1 3 g . 1 l e e 1 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O L I K O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 6 0 B r e e , I n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l - N o o r d 2 0 0 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n s l a g e n b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b l i j k e n n a v o l g e n d e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 3 j u l i 2 0 1 3 :
1 . O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t h e t o n t s l a g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E P R E Z I N V E S T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 5 0 n g e m , W e l s t r a a t 1 2 B , n i e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E P R E Z H e i n , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t b e n o e m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M A V A C , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 5 2 B e i g e m ( G r i m b e r g e n ) , D a a l s t r a a t 3 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w V A E S E N M a r l e e n , g e b o r e n t e B r e e o p 2 2 n o v e m b e r 1 9 5 9 , w o n e n d e t e 1 8 5 2 B e i g e ( G r i m b e r g e n ) , D a a l s t r a a t 3 4 .
Z i j h e e f t v o o r d e z e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e b e p a l i n g w e l k e e r t o e l e i d t d a t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r e e n o n v e r e n i g b a a r h e i d v o o r h a a r z o u v o r m e n .
A a n d e b e s t u u r d e r w o r d e n a l l e m a c h t e n , v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n o p g e d r a g e n .
2 . K e n n i s n a m e v a n d e v e r v a n g i n g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v e r v a n g i n g , m e t i n g a n g v a n 0 3 j u l i 2 0 1 3 , i n g e v o l g e b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S C A N A N O L I K O H O L D I N G , v a n d e h e e r D E P R E Z H e i n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S C A N A N O L I K O H O L D I N G , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , I n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l - N o o r d 2 0 0 2 , d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A V A C " , m e t z e t e l t e 1 8 5 2 B e l g e m ( G r i m b e r g e n ) , D a a l s t r a a t 3 4 , h e b b e n d e a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 6 2 4 . 9 6 5 . 9 9 4 - R P R B r u s s e l e n B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e p l i c h t i g e o n d e r h e t n u m m e r B E . 0 8 2 4 . 9 6 5 . 9 9 4 , o p h a a r b e u r t h e b b e n d e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w V A E S E N M a r l e e n , g e b o r e n t e B r e e o p 2 2 n o v e m b e r 1 9 5 9 , w o n e n d e t e 1 8 5 2 G r i m b e r g e n , D a a l s t r a a t 3 4 , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l T H E N E W M I L E B V B A
S C A N A N O L I K O H O L D I N G N V B e s t u u r d e r
B e s t u u r d e r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e v e n D ' h a e n e ,
M A V A C B V B A V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
m e v r o u w M a r l e e n V a e s e n ,
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 26.08.2013, NGL 17.09.2013 13583-0281-047
30/07/2013 : TG065849
15/07/2013 : TG065849
19/09/2012 : TG065849
15/06/2012 : TG065849
23/04/2012 : TG065849
27/02/2012 : TG065849
22/11/2011 : TG065849
08/08/2011 : TG065849
08/08/2011 : TG065849
23/11/2010 : TG065849
24/09/2010 : TG065849
23/09/2010 : TG065849
17/09/2010 : TG065849
02/10/2009 : TG065849
25/09/2008 : TG065849
26/09/2007 : TG065849
10/09/2007 : TG065849
22/09/2006 : TG065849
11/09/2006 : TG065849
10/04/2006 : TG065849
25/10/2005 : TG065849
26/09/2005 : TG065849
23/08/2005 : TG065849
04/10/2004 : TG065849
27/09/2004 : TG065849
22/09/2004 : TG065849
13/02/2004 : TG065849
25/09/2003 : TG065849
13/03/2003 : TG065849
14/10/2002 : TG065849
18/07/2002 : TG065849
21/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 31.08.2015, NGL 16.09.2015 15588-0499-051
15/11/2001 : TG065849
25/08/2001 : TG065849
18/07/2001 : TG065849
05/05/2001 : TG065849
03/10/2000 : TG065849
07/10/1999 : TG065849
23/09/1998 : TG65849
10/10/1997 : TG65849
10/10/1997 : TG65849
25/07/1996 : TG65849
11/10/1995 : TG65849
13/04/1990 : TG65849
24/02/1990 : TG65849