NORBORD

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : NORBORD
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 867.071.617

Publication

13/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.06.2014, NGL 12.08.2014 14410-0469-033
06/08/2013
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

tveergelegd ter gr ttfe der rechtbank y.. koophandel te TONGEREN

2 if -07- 20t3

De Hoofdgriffier, Griffie

IIWN1MV11INVVN

Ondernemingsnr : 0867.071.617 Benaming

(voluit) : NORBORD

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3600 Genk, Eikelaarstraat 33

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris-revisor

Uit de Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Norbord n.v., gehouden op 26 juni 2013, blijkt dat KPMG, vertegenwoordigd door Jos Briers, herbenoemd is als commissaris en dit voor een periode van 3 jaar (tot de Alagemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden in 2016).

Kris Vanherteryck

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 09.07.2013 13287-0407-034
24/06/2013
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*13303573*

Neergelegd

20-06-2013



Griffie

Ondernemingsnr : 0867.071.617

Benaming (voluit): NORBORD

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3600 Genk, Eikelaarstraat 33

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : KAPITAALVERMINDERINGEN - WIJZIGING VAN DE STATUTEN 

VOLMACHT

Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 20 juni

2013.

De buitengewone algemene vergadering heeft beslist:

1. het kapitaal te verminderen ten belope van zesendertig miljoen vijfhonderdduizend euro (EUR 36.500.000,00) door aanzuivering tot beloop van dit bedrag van de overgedragen verliezen.

2. het kapitaal te verminderen ten belope van acht miljoen euro (EUR 8.000.000,00), door terugbetaling aan de aandeelhouders, namelijk:

- zes miljoen euro (EUR 6.000.000,00) wordt terugbetaald aan de naamloze vennootschap Norbord Inc.;

- twee miljoen euro (EUR 2.000.000,00) wordt terugbetaald aan Norbord Europe Limited.

Deze terugbetalingen zullen blijven uitstaan als twee interestdragende vorderingen voor een totaalbedrag van zes miljoen euro (EUR 6.000.000,00) en twee miljoen euro (EUR 2.000.000,00) aan marktconforme rente (zogenaamde Assignable interest-bearing Demand Notes) ten voordele van respectievelijk Norbord Inc. en Norbord Europe Limited, waarbij de datum van betaling zal worden bepaald door de raad van bestuur.

3. artikel 5 der statuten te vervangen door volgende tekst:

 Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drieënveertig miljoen euro (EUR 43.000.000),

vertegenwoordigd door zevenentachtig miljoen vijfhonderdduizend aandelen (87.500.000), zonder

nominale waarde, die elk één/ zeventachtig miljoen vijfhonderdduizendste van het kapitaal

vertegenwoordigen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte en een coördinatie der statuten.

OpOp de de laatselaatse blz.blz. vanvan LuikLuk B Bvermeldenvermelden : : RectoRecto: : NaamNaam en en hoedanigheidhoedanighed vanvan de de instrumenterndeinstrumenterende notaris,notaris, hetzijhetzij vanvan de de perso()n(en)perso(o)n(e

bevoegdbevoeg de de rechtspersonrechtspersoon tenten anzienaanzien vanvan derdenderden te e vertegenwordigenvertegenwoordige

Verso : Naam en handtekenig.

Verso : Naam en handtekenin

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

05/10/2012
ÿþ~~.__._..~.

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehoud aan hr Balgist Staatslek







*iziesisa*

Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN

2 6 -09- 2012

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0867.071.617

Benaming

(voluit) : NORBORD

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3600 Genk, Eikelaarstraat 33

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uit de Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Norbord n.v.,gehouden op 26 juni 2012, blijkt dat de heer Dave McElroy ontslag genomen heeft als Bestuurder. Mevrouw Robin Lampard en de heer Alan McMeekin zijn benoemd tot bestuurders en dit voor een periode van 4 jaar (tot de Algemene Vergadering van Aaandeelhouders gehouden in 2016).

Karl Morris en Alan McMeekin

Bestuurders.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden . Recto : Naa'rn en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 24.07.2012 12335-0596-040
17/01/2012
ÿþ Mod Word 11 1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsar 0867.071.617

Benaming

lvohmt) NORBORD

(verkant

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel : 3600 Genk, Eikelaarstraat 33

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming van Bestuurder en Commissaris

Uit de Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Norbord n.v.,gehouden op 30 juni 2010, blijkt dat de heer Karl Morris herbenoemd is tot Bestuurder en dit voor een periode van 6 jaar. Tevens wordt KPMG, vertegenwoordigd door Jos Briers, henoemd tot commisaris voor een periode van 3 jaar

Karl Morris en David McElroy

Bestuurders.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden " Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persolo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

M0111fT~üri 8 IL,~T~" `;~L,.

OIREr;TIO4-- ~--~-.~ - "

0 ô -01 - 2h12 2 2 ~É. re 1

r

Da_ Hoo?rIgrit#iar, Griffie

1.1111211011,1171! 1911 u

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 17/01/2012. -.Annexes du Moniteur belge

29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 22.06.2011, NGL 23.06.2011 11198-0445-041
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 20.07.2010 10316-0033-035
30/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 24.07.2008 08468-0109-036
31/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 22.06.2007, NGL 24.07.2007 07468-0129-035
11/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 28.06.2006, NGL 06.09.2006 06776-4341-025
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 16.07.2015 15312-0248-033
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 12.07.2016 16315-0223-034

Coordonnées
NORBORD

Adresse
EIKELAARSTRAAT 33 3600 GENK

Code postal : 3600
Localité : GENK
Commune : GENK
Province : Limbourg
Région : Région flamande