13/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.06.2014, NGL 12.08.2014 14410-0469-033
06/08/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t v e e r g e l e g d t e r g r t t f e d e r r e c h t b a n k y . . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 i f - 0 7 - 2 0 t 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
I I W N 1 M V 1 1 I N V V N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 0 7 1 . 6 1 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O R B O R D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , E i k e l a a r s t r a a t 3 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
U i t d e N o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n N o r b o r d n . v . , g e h o u d e n o p 2 6 j u n i 2 0 1 3 , b l i j k t d a t K P M G , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o s B r i e r s , h e r b e n o e m d i s a l s c o m m i s s a r i s e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( t o t d e A l a g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n i n 2 0 1 6 ) .
K r i s V a n h e r t e r y c k
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 09.07.2013 13287-0407-034
24/06/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 3 5 7 3 *
N e e r g e l e g d
2 0 - 0 6 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 0 7 1 . 6 1 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N O R B O R D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , E i k e l a a r s t r a a t 3 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G E N - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2 0 j u n i
2 0 1 3 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n z e s e n d e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 3 6 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r a a n z u i v e r i n g t o t b e l o o p v a n d i t b e d r a g v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n .
2 . h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n a c h t m i l j o e n e u r o ( E U R 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a m e l i j k :
- z e s m i l j o e n e u r o ( E U R 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t t e r u g b e t a a l d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N o r b o r d I n c . ;
- t w e e m i l j o e n e u r o ( E U R 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t t e r u g b e t a a l d a a n N o r b o r d E u r o p e L i m i t e d .
D e z e t e r u g b e t a l i n g e n z u l l e n b l i j v e n u i t s t a a n a l s t w e e i n t e r e s t d r a g e n d e v o r d e r i n g e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e s m i l j o e n e u r o ( E U R 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n t w e e m i l j o e n e u r o ( E U R 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a a n m a r k t c o n f o r m e r e n t e ( z o g e n a a m d e A s s i g n a b l e i n t e r e s t - b e a r i n g D e m a n d N o t e s ) t e n v o o r d e l e v a n r e s p e c t i e v e l i j k N o r b o r d I n c . e n N o r b o r d E u r o p e L i m i t e d , w a a r b i j d e d a t u m v a n b e t a l i n g z a l w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
3 . a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e ë n v e e r t i g m i l j o e n e u r o ( E U R 4 3 . 0 0 0 . 0 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n e n t a c h t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d a a n d e l e n ( 8 7 . 5 0 0 . 0 0 0 ) , z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n t a c h t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p O p d e d e l a a t s e l a a t s e b l z . b l z . v a n v a n L u i k L u k B B v e r m e l d e n v e r m e l d e n : : R e c t o R e c t o : : N a a m N a a m e n e n h o e d a n i g h e i d h o e d a n i g h e d v a n v a n d e d e i n s t r u m e n t e r n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n o t a r i s , h e t z i j h e t z i j v a n v a n d e d e p e r s o ( ) n ( e n ) p e r s o ( o ) n ( e
b e v o e g d b e v o e g d e d e r e c h t s p e r s o n r e c h t s p e r s o o n t e n t e n a n z i e n a a n z i e n v a n v a n d e r d e n d e r d e n t e e v e r t e g e n w o r d i g e n v e r t e g e n w o o r d i g e
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i g .
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/10/2012
ÿþ~ ~ . _ _ . _ . . ~ .
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d a a n h r B a l g i s t S t a a t s l e k
* i z i e s i s a *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 6 - 0 9 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 0 7 1 . 6 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O R B O R D
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , E i k e l a a r s t r a a t 3 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e N o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n N o r b o r d n . v . , g e h o u d e n o p 2 6 j u n i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e h e e r D a v e M c E l r o y o n t s l a g g e n o m e n h e e f t a l s B e s t u u r d e r . M e v r o u w R o b i n L a m p a r d e n d e h e e r A l a n M c M e e k i n z i j n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r ( t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n i n 2 0 1 6 ) .
K a r l M o r r i s e n A l a n M c M e e k i n
B e s t u u r d e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a ' r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 24.07.2012 12335-0596-040
17/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r 0 8 6 7 . 0 7 1 . 6 1 7
B e n a m i n g
l v o h m t ) N O R B O R D
( v e r k a n t
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , E i k e l a a r s t r a a t 3 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n B e s t u u r d e r e n C o m m i s s a r i s
U i t d e N o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n N o r b o r d n . v . , g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 0 , b l i j k t d a t d e h e e r K a r l M o r r i s h e r b e n o e m d i s t o t B e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . T e v e n s w o r d t K P M G , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o s B r i e r s , h e n o e m d t o t c o m m i s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r
K a r l M o r r i s e n D a v i d M c E l r o y
B e s t u u r d e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o l o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M 0 1 1 1 f T ~ ü r i 8 I L , ~ T ~ " ` ; ~ L , .
O I R E r ; T I O 4 - - ~ - - ~ - . ~ - "
0 ô - 0 1 - 2 h 1 2 2 2 ~ É . r e 1
r
D a _ H o o ? r I g r i t # i a r , G r i f f i e
1 . 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 , 1 1 7 1 ! 1 9 1 1 u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 . - . A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 22.06.2011, NGL 23.06.2011 11198-0445-041
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 20.07.2010 10316-0033-035
30/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 24.07.2008 08468-0109-036
31/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 22.06.2007, NGL 24.07.2007 07468-0129-035
11/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 28.06.2006, NGL 06.09.2006 06776-4341-025
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 16.07.2015 15312-0248-033
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 12.07.2016 16315-0223-034