19/07/2013
ÿþ H a d 2 , 1
. I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l u m p
v i b e h a a a i B e t i S t a a
_ _ _ _ _ -
i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e t y l i j b a t i k v , k d o p h o h d t a l f * 7 0 N Q i ~ R E N
0 8 - 0 2 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O r i d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 4 9 4 . 2 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o t a r i s C l e m e n t W o u t e r s
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 0 0 T o n g e r e n , K i e l e n s t r a a t 9 3
O n d e r w e r p a k t e ; o n t b i n d i n g
H E E T J A A R t w e e d u i z e n d d e r t i e n . O p z e s e n t w i n t i g j u n i
V o o r O n s , M e e s t e r K a t h a r i n a P r a g t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i a a t d e S C H A E T Z E N - P R A G T " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e T o n g e r e n , L e o p o l d w a l 2 6 .
1 S B I J E E N G E K O M E N ;
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s C l e m e n t W o u t e r s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , K i e l e n s t r a a t 9 3 , h i e r n a " d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ,
I d e n t i f i c a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G h i s l a i n d e S c h a e t z e n t e T o n g e r e n , g e d a g t e k e n d o p z e v e n t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n z e s , g e r e g i s t r e e r d t e T o n g e r e n o p 1 9 o k t o b e r d a a r n a , b o e k 5 6 1 b l a d 1 7 v a k 2 , h o u d e n d e d e s t a t u t e n e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 n o v e m b e r d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 0 1 6 7 0 0 0 .
S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d t e z e s t i e n u u r , o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r C l e m e n t W O U T E R S , h i e r n a v e r m e l d .
D e H e e r C l e m e n t W O U T E R S , h i e r n a v e r m e l d z a l d e f u n c t i e v a n s e c r e t a r i s - s t e m o p n e m e r u i t o e f e n e n .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T
A l l e l e d e n z i j n a a n w e z i g , n a m e l i j k ;
D e h e e r W O U T E R S C l e m e n t M a r i e G u s t a a f F e r n a n d E g i e d , g e b o r e n t e B a l e n o p e l f d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 4 5 , 1 2 , 1 1 1 6 7 - 4 7 , w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , K i e l e n s t r a a t 9 3 , d i e v e r k l a a r t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n t e b e z i t t e n ;
T o t a a l : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n w a t v o l g t ;
A . D e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . T o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g i n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , a l s m e d e d e c o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r F r a n k E m b r e c h t s d e d a t o 2 1 j u n i 2 0 1 3 .
2 . S t a t u t e n w i j z i g i n g
3 . A a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r .
5 . O n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r .
B . D e v o c r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e g e l e i d h e b b e n t o t d e z e a g e n d a .
C . D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n z i c h g e d r a g e n n a a r d e s t a t u t a i r e e n w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n o m o p d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n .
D e c o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r F r a n k E m b r e c h t s d e d a t o 2 1 j u n i 2 0 1 3 l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" V E R S L A G O N T B I N D I N G
5 . B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , d e B V o . v . v . e . C V B A F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e H a s s e l t , S i n g e l b e e k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k E m b r e c h t s , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t o p g r o n d v a n d e u i t g e v o e r d e c o n t r o l e s , o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , e n d e g e d a n e v a s t s t e l l i n g e n i n v e r b a n d m e t d e o n t b i n d i n g v a n d e B V o . v . v . e . B V B A N O T A R I S C L E M E N T W O U T E R S , d a t
- h e t b e s t u u r s o r g a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e p r o c e d u r e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 v a n d e B V o . v . v . e . B V B A N O T A R I S C L E M E N T W O U T E R S m e t z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , K i e l e n s t r a a t 9 3 , h e e f t o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t d e w a a r d e r i n g s r e g e l s o p g e s t e l d i n g e v a l v a n d i s c o n t i n u ï t e i t , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 . 4 9 8 . 3 4 6 , 3 1 e u r o e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 7 0 4 . 1 8 1 , 1 0 e u r o .
- d e z e s t a a t p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , n a a r o n s o o r d e e l v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t o p d i e d a t u m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e l a t e n t e s c h u l d e n e n v e r b i n t e n i s s e n i n g e v o l g e b e l a s t i n g s c h u l d e n v o o r d e n o g n i e t a f g e s l o t e n c o n t r o l e j a r e n e n i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r . E r w e r d g e e n v o o r z i e n i n g a a n g e l e g d v o o r d e k o s t e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n . H a s s e l t , 2 1 j u n i 2 0 1 3 . "
D . U i t h e t b o v e n s t a a n d e b l i j k t d a t a i l e l e d e n h i e r e n n u v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t :
a ) d e z e v e r g a d e r i n g d e r h a l v e g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a
b ) g e e n b e w i j s h o e f t g e l e v e r d t e w o r d e n o v e r d e g e l d i g e b i j e e n r o e p i n g v a n d e z e v e r g a d e r i n g .
E . O m t e w o r d e n a a n g e n o m e n , m o e t e n d e v o o r s t e l l e n d i e e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g t e w e e g b r e n g e n , d e d r i e / v i e r d e n v a n d e s t e m m e n b e h a l e n . D e o v e r i g e v o o r s t e l l e n w o r d e n b e s l i s t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r a a n d e l e n .
B E S L U I T E N V A N D E V E R G A D E R I N G
N a d a t d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d i s , s t e l t z i j v a s t d a t z e g e l d i g w e r d s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e v o o r m e l d e a g e n d a t e b e s l i s s e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e s t e m m i n g o v e r d e a g e n d a a a n .
E E R S T E B E S L U I T
,
t ,
e p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e l e d e n b e s l i s t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 8 6 7 j u n c t o a r t i k e l 8 6 4 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n o m t o t d e o n t b i n d i n g o v e r t e g a a n .
H i e r t o e w e r d v o o r z o v e r n o d i g h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n d a t v e r m e l d w e r d i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , g e h e c h t .
D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n v o o r n o e m d e d o c u m e n t e n .
D e v o o r z i t t e r b e v e s t i g t d a t e e n a f s c h r i f t v a n g e n o e m d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , s a m e n m e t d e o p r o e p i n g v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e z o n d e n w e r d a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m e n a a n d e p e r s o n e n d i e d e f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d w e l k e d o o r d e s t a t u t e n z i j n v o o r g e s c h r e v e n o m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
N a d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r j u i s t t e h e b b e n g e v o n d e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v a n d e l e d e n d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n , Z e b e s t a a t v a n a f h e d e n n o g e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
T W E E D E B E S L U I T
O m h i e r v a n b l i j k t e g e v e n i n d e s t a t u t e n , z a l a r t i k e l 4 v a n v o o r n o e m d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d u u r g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n w o r d e n a i s v o l g t :
" O p 1 7 o k t o b e r 2 0 0 6 w e r d d e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . O p 2 6 j u n i 2 0 1 3 w e r d z i j v e r v r o e g d o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d . "
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s a i s v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n ; d e h e e r C l e m e n t W O U T E R S , v o o r n o e m d d i e a l h i e r b e v e s t i g t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g b e r o e p s v e r b o d e n v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
D e v e r e f f e n a a r t r e e d t i n g e v o l g e a r t i k e l 1 8 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t b e v e s t i g i n g v a n h a a r b e v o e g d h e i d i n g e v o l g e b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n ,
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r n a d a t d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t z a l h e b b e n o m z i j n m a n d a a t u i t t e o e f e n e n , n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r z i j n t o e v l u c h t t e m o e t e n n e m e n t o t m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n g e v a l l e n w a a r i n d e z e i s v o o r z i e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l a l l e d e r d e n l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n h u n t i j d e l i j k e m a c h t e n t o e k e n n e n , d i e n a a r z i j n o o r d e e l p a s s e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e d o e l e i n d e n .
A i l e a k t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b o n d e n w o r d t , z u l l e n g e t e k e n d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V I J F D E B E S L U I T
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r C l e m e n t W O U T E R S , v o o r n o e m d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e p e r i o d e v a n d e l a a t s t e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g t o t h e d e n .
f y
s
l
e o o r - ' b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N o t a r i a a t t i c ç c h a e t z e n & P r a g t
C e a . i s o c i e c r d e N o t a r i s s e n
L e o p o l d w a l 2 6
3 7 0 0 T O N G E R E N
T e l . 0 1 2 / 2 3 . 1 1 . 3 7
O p d e K a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g