21/01/2014
ÿþM o l W e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 2 1 2 1 5 *
u n t j L ( ' ' : : y -
2 1 - 2 0 1 4 e c h t b a l ; ; : k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
3 T A A T S 1 3 - A r ,
0 3 - 0 1 - 2 0 1 4
D e E l ° e d g r i f f e r i f f i e
1
M O N 1 T
1 5 -
B E L G 1 S C H
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 3 6 0 . 7 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o t a r i s M a r c A l l a r d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , E u r o p a l a a n , 1 0 0 b u s 1 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d - s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n v o o r n o t a r i s C h a r l y V a n C a u w e l a e r t t e M a a s e i k , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t n o t a r i s M a r c A l l e n ! t e D i l s e n - S t o k k e m o p t w e e j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t a r i s M a r c A l l a r d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , E u r o p a l a a n 1 4 4 b u s 1 . V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b l j a u t h e n t i e k e a i d e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V A N d e n W E G H E t e K e s s e l - L o o p t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n z e v e n o n d e r n u m m e r 0 7 0 1 2 9 6 5 . W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d I n g e v o l g e P r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n v o o r n o t a r i s M o n i q u e S E R O N V A L L E t e G e n k o p e e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n e e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t o n d e r n u m m e r 0 8 1 5 6 4 7 2 . V e n n o o t s c h a p h e b b e n d a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 3 6 0 7 5 9 , d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
1 . S t a t u t e n w i j z i g i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n i n t e g r a a l a a n t e p a s s e n a a n h e t n i e u w e R e g l e m e n t v o o r v e n n o o t s c h a p p e n v a n N o t a r i s s e n v a n 2 2 j u n i 2 0 0 4 , g e w i j z i g d o p 2 6 a p r i l 2 0 1 1 . Z i j b e s l i s t h i e r v o o r d e g e h e l e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t , w a a r b i j n a a m , d o e l , k a p i t a a l , r e c h t s v o r m e n z e t e l o n v e r a n d e r d b l i j v e n .
V o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
N a a m : N o t a r i s M a r c A l l a r d
Z e t e l : . 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , E u r o p a l a a n , 1 0 0 b u s 1 .
D o e l : H e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n n o t a r i s , a l d a n n i e t i n a s s o c i a t i e f v e r b a n d , o n d e r e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n d e o n t o l o g i s c h e b e p a l i n g e n d i e h e t n o t a r i a a t b e h e e r s e n ,
D u u r : o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l : h o n d e r d d u i z e n d E u r o . . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m . Z i j d i e n e n s t e e d s o p n a a m t e z i j n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , d i e e e n n o t a r i s o f g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m o e t ( e n ) z i j n .
B e s t u u r : . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d i e b e v o e g d z i j n v o o r a i l e h a n d e l i n g e n , d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l o n d e r v o o r b e h o u d d e r b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
D e v e n n o o t s c h a p k e n e n k e l w o r d e n b e s t u u r d d o o r h a a r v e n n o o t o f v e n n o t e n d i e n o t a r i s I s o f z i j n o f d o o r é é n o f m e e r d e r e n o t a r i ë l e p a r t i c i p a t i e v e n n o o t s c h a p p e n o f n o t a r i e l e b e s t u u r s v e n n o o t s c h a p p e n .
E e n z a a k v o e r d e r i s v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d e n k a n n i e t m e e r k a n o p t r e d e n a l s z a a k v o e r d e r z o d r a h i j g e e n n o t a r i s m e e r I s o f z i j n b e r o e p n i e t m e e r k a n o f m a g u i t o e f e n e n . D i t g e l d t n i e t a l l e e n I n g e v a l v a n o n t s l a g o f a f z e t t i n g a l s n o t a r i s v a n d e b e t r o k k e n z a a k v o e r d e r m a a r o o k , i n g e v a l v a n z i j n p r e v e n t i e v e o f d i s c i p l i n a i r e s c h o r s i n g a l s n o t a r i s , t i j d e n s d e d u u r v a n d e s c h o r s i n g .
I n a l l e g e v a l l e n w a a r d e ( e n i g e ) z a a k v o e r d e r a l s n o t a r i s v e r v a n g e n w o r d t d o o r e e n n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r , z a l d e z e p l a a t s v e r v a n g e r a u t o m a t i s c h o p v o l g e n d z a a k v o e r d e r z i j n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e b e v o e g d e r e c h t e r . ,
V e r t e g e n w o o r d i g i n g : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r " d l g d t e g e n o v e r d e r d e n e n I n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r :
a ) d o o r h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) , d i e , a i s e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , i e d e r a f z o n d e r l i j k b e v o e g d z i j n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n ;
b ) d o o r h a a r v o l m a c h t d r a g e r ( s ) . . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 ^ e r ,
- - f i e
E e n v o l m a c h t i s b e p e r k t I n d e t i j d o f b e p e r k t t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p h e t h i e r b o v e n o n d e r a r t i k e l 3 a ) v e r m e l d e d o e l u i t o e f e n t z u l t e n u i t s l u i t e n d d e n o t a r i s - o p r i c h t e r s z a a k v o e r d e r m o g e n z i j n e n s l e c h t s v o l m a c h t m o g e n v e r l e n e n v o o r d e v e r r i c h t i n g e n w a a r v o o r e e n n o t a r i s v o l m a c h t m a g v e r l e n e n . D e v o l m a c h t m a g n i e t d e n o t a r i ë l e a c t i v i t e i t z e l f t o t v o o r w e r p h e b b e n .
S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e e n i g e v e n n o o t , n o t a r i s M a r c M a n i
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
B i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n t e l k e n s e e n v e n n o o t e r o m v e r z o e k t . D e z e v e n n o o t z o r g t v o o r d e b i j e e n r o e p i n g d e r a n d e r e v e n n o t e n e n d e e l t d e a g e n d a m e e .
B o e k j a a r : é é n j a n u a r i t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
J a a r r e k e n i n g : J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r h e t o p r i c h t e n v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o w o r d t v o l l e d i g o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O n t b i n d i n g v e r e f f e n i n g : i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d a n d e r s b e s l u i t . D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e n i h i l i s t e w e t t e l i j k e b e v o e g d h e d e n . I n d i e n e r m e e r d a n e e n v e r e f f e n a a r i s , o e f e n e n z i j h u n b e v o e g d h e d e n g e z a m e n l i j k u i t . D e v e n n o e t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h a a r v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d o f d o o r e e n v o i m a c h t d r a g e r .
E e n v o l m a c h t I s b e p e r k t i n d e t i j d o f b e p e r k t t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n .
2 . B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t d r i e e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n t i g E u r o z e v e n t i g C e n t ( E 5 3 . 3 9 0 , 7 0 ) v a n h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( E 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d d r i e e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n t i g E u r o z e v e n t i g C e n t ( E 1 5 3 . 3 9 0 , 7 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 . O n d e r s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g i n g e l d d o o r d e e n i g e v e n n o o t .
4 . V a s t s t e l l i n g d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n t i g E u r o z e v e n t i g C e n t ( E 5 3 . 3 9 0 , 7 0 ) , v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d d r i e e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n t i g E u r o z e v e n t i g C e n t ( ¬ 1 5 3 . 3 9 0 , 7 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
6 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d r i e e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n t i g E u r o z e v e n t i g C e n t ( ¬ 1 5 3 . 3 9 0 , 7 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
T o e v o e g i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l v i j f b i s h o u d e n d e d e h i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l .
6 . V e r l e n i n g v a n a i l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m h a a r c o n c l u s i e s d o o r t e v o e r e n , o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n p r o c e s - v e r b a a l e n c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
N o t a r i s C h a r l y V a n C a u w e l a e r t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
,