13/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 08.08.2014 14409-0146-029
23/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 20.08.2013 13439-0563-025
05/08/2013
ÿþM o t l 2 . 1
( D r i
[ L e j a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
* 1 3 1 2 2 2 3 9
R E C t R A M l ( V A N K O O P i i A t S D £ L
2 5 - 0 7 - 2 ~ ~
I - 1 1 1 e # i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 8 . 3 0 6 . 5 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o v a E n g i n e e r i n g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u i k e r s t e e n w e g 1 6 7 , 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 6 j u n i 2 0 1 2 :
" . H e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s k o m t t e v e r v a l l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t B V B A N i c o l a i j I r a & P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . "
I m p a c t N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e c a d a m S P R L v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E r i c D a n t i n n e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 4 m e i 2 0 1 3 : " 3 . 1 E e r s t e b e s l u i t
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n . b e s l u i t e n d e A a n d e e l h o u d e r s b i j e e n p a r i g h e i d d e C l a u s u l e s v a n C o n t r o l e v e r a n d e r i n g g o e d t e k e u r e n e n o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n d a t z e l f d e a r t i k e l .
3 . 2 . T w e e d e b e s l u i t
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n . , b e s l u i t e n d e A a n d e e l h o u d e r s b i j e e n p a r i g h e i d o m d e b e p a l i n g e n v a n , e n d e v e r r i c h t i n g e n i n g e v o l g e d e D o c u m e n t e n , e n i n h e t b i j z o n d e r a l l e b e p a l i n g e n d e w e l k e r e c h t e n t o e k e n n e n a a n d e r d e n d i e e e n i n v l o e d h e b b e n o p h e t v e r m o g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , d a n w e l e e n s c h u l d o f e e n v e r p l i c h t i n g t e h a r e n l a s t e d o e n o n t s t a a n , w a n n e e r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e r e c h t e n a f h a n k e l i j k i s v a n e e n o p e n b a a r b o d o p d e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o f v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e c o n t r o l e d i e o p h a a r w o r d t u i t g e o e f e n d , g o e d t e k e u r e n e n o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c i t e i t s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n d a t z e l f d e a r t i k e l .
3 . 2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t v o o r g a a n d e , b e s l u i t e n d e A a n d e e l h o u d e r s b i j e e n p a r i g h e i d o p o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e a a n t e s t e l l e n e n s t e l l e n d e A a n d e e l h o u d e r s h i e r b i j o p o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e a a n , D e h e e r D a n t i n n e E r i c e n d e h e e r D e M e u K o e n r a a d a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e ( n ) o m t e h a n d e l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o o d z a k e l i j k , v e r e i s t o f n u t t i g z i j n o n d e r a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n . ( h i e r i n b e g r e p e n , z o n d e r b e p e r k i n g , h e t n e e r l e g g e n v a n o n d e r h a v i g e n o t u l e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p ) , e n a l l e a k t e s , u i t t r e k s e l s o f a n d e r e d o c u m e n t e n ( w e l k e d a n o o k ) m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r g a a n d e g o e d t e k e u r e n e n t e o n d e r t e k e n e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d i n g e n t e d o e n d i e c o m p l e m e n t a i r , n o o d z a k e l i j k , v e r e i s t o f n u t t i g z i j n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n o n d e r h a v i g e v o l m a c h t ; e l k m e t h e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n o m é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n a a n t e s t e l l e n a l s o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n v o o r d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t u i t v o e r e n v a n é é n o f m e e r m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e g e v o l m a c h t i g d e n k r a c h t e n s d e z e v o l m a c h t e n o m e e n d e r g e l i j k e a a n s t e l l i n g
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t e b e ë i n d i g e n . D e r e c h t e n , m a c h t e n e n m a c h t i g i n g e n v a n d e g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o m e e n d e r w e l k r e c h t e n m a c h t h i e r d o o r t o e g e k e n d u i t t e v o e r e n z u l l e n a a n v a n g e n e n i n w e r k i n g t r e d e n v a n a f h e d e n e n z u l l e n v a n k r a c h t b l i j v e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) m a a n d e n v a n a f h e d e n . D e z e v o l m a c h t i s o n h e r r o e p e l i j k e n i s o n d e r w o r p e n a a n h e t B e l g i s c h e r e c h t . "
I m p a c t N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e c a d a m S P R L , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E d e D a n t i n n e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v o l m a c h t
. .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o t N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/12/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 6 8 2 4 *
N e e r g e l e g d
2 0 - 1 2 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O p O p d e d e l a a t s e l a a t s e b l z . b l z . v a n v a n L u i k L u k B B v e r m e l d e n v e r m e l d e n : : R e c t o R e c t o : : N a a m N a a m e n e n h o e d a n i g h e i d h o e d a n i g h e d v a n v a n d e d e i n s t r u m e n t e r n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n o t a r i s , h e t z i j h e t z i j v a n v a n d e d e p e r s o ( ) n ( e n ) p e r s o ( o ) n ( e
b e v o e g d b e v o e g d e d e r e c h t s p e r s o n r e c h t s p e r s o o n t e n t e n a n z i e n a a n z i e n v a n v a n d e r d e n d e r d e n t e e v e r t e g e n w o r d i g e n v e r t e g e n w o o r d i g e
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i g .
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 8 . 3 0 6 . 5 5 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I m p a c t S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , L u i k e r s t e e n w e g 1 6 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K B E N A M I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c G i l i s s e n t e H a s s e l t o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f , v ó ó r r e g i s t r a t i e , h e t v o l g e n d e :
E E R S T E B E S L U I T
W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n N O V A E n g i n e e r i n g .
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n t e w e t e n d a t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h i l l e n d d i e n t t e z i j n v a n d e z e v a n e l k e a n d e r e v e n n o o t s c h a p , e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 6 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i t v e r b a n d .
T W E E D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n d e t e k s t v a n v o o r n o e m d e a r t i k e l i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n , z o a l s v o l g t , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
A r t i k e l 1 . R E C H T S V O R M N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g N O V A E n g i n e e r i n g . D E R D E B E S L U I T V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s E r i c G i l i s s e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n u i t g i f t e v a n d e n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d e a k t e
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.06.2012, NGL 22.08.2012 12435-0404-025
03/05/2012
ÿþ m e 2 . 1
L i " ~ ~ ! ~ Á ( l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ .
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t B e l g i s c S t a a t s b h
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 0 - 0 4 - 2 0 1 2
H A S S E L T
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i w u m ~ ~ m ~ ~ u ~ o m ~ u ~ u u
* 1 ] 0 8 3 6 3 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 8 3 0 6 5 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m p a c t S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e m p i s c h e K a a i 7 c 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 5 m a a r t 2 0 1 2 :
" ' D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e K a a i 7 c , n a a r 3 5 0 0 H a s s e l t , L u i k e r s t e e n w e g 1 6 7 , m e t i n g a n g v a n a f 1 6 m a a r t 2 0 1 2 : '
T o p I n t e r i m
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I m p a c t I n t e r i m
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B V B A D e c a d a m ,
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i c D a n t i n n e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.06.2011, NGL 20.07.2011 11328-0191-026
25/05/2011
ÿþM o d 2 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L U i k E i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I I U h I I I I f I I I I I I
* 1 1 0 7 8 9 4 7 *
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 3 - 0 5 - 2 0 1 1
H T
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 8 3 0 6 5 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m p a c t S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e m p i s c h e K a a i 7 c 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 6 j a n u a r i 2 0 1 1 :
1 . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r H u m a r e s H o l d i n g B V , B e l l a m y p a r k 3 - 5 , 4 3 8 1 C G V l i s s i n g e n , N e d e r l a n d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a t r i c k v a n : d e r P l o e g
D e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r 6 j a a r , z o d a t z i j n m a n d a a t t e n e i n d e l o o p t o p d e a l g e m e n e j a a r l i j k s e : v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 .
2 . H e t o n t s l a g v a n d e h e e r W i j n a n d v a n G e s s e l a l s b e s t u u r d e r w o r d t a a n v a a r d .
T o p I n t e r i m
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I m p a c t I n t e r i m
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B V B A D e c a d a m ,
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i c D a n t i n n e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
17/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 10.09.2010 10540-0570-026
21/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 13.08.2009 09587-0193-026
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 10.06.2008, NGL 18.07.2008 08435-0170-023
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.06.2008, NGL 18.07.2008 08435-0171-022
04/08/2006 : BL365747
25/08/2005 : BL365747
24/08/2005 : BL365747
22/07/2005 : BL365747
22/06/2005 : BL365747
22/04/2005 : BL365747
09/06/2004 : BL365747
20/02/2004 : BL365747
17/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.06.2015, NGL 10.08.2015 15417-0096-027
12/08/2003 : BL365747
17/03/2003 : BL365747
13/12/2002 : BL365747
17/05/2001 : BL365747
08/08/2000 : BL365747
21/06/2000 : BL365747
26/05/2000 : BL365747
05/06/1999 : BL365747
01/01/1995 : BL365747
07/07/1994 : BL365747
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11/05/1993 : BL365747
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01/01/1993 : BL365747
01/01/1986 : BL365747
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