NOVATION

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. NOVATION
Dénomination : NOVATION
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 808.730.372

Publication

25/10/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr : S3 s ' Z -$=> 3 rL

Benaming

(voluit) : NOVATION

(verkort)

Rechtsvorm : Vennootschap onder firma

Zetel : 3530 Houthalen::Heichteren, Huidevettersstraat 90

(volledig adres)

Onderwerp akte k Zetelverplaatsing - Kapitaalverhoging- Doelwijziging Omzetting in een bvba

Er blijkt uit een akte verleden voor Filip JUNILIS, notaris te Hasselt (Kiewit), op 30 september 2013, te registreren , dat een buitengewone vennotenvergadering -is, gehouden van de Vennootschap onder firma "Novation" waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3530 Houthalen-Helchteren, Huidevettersstraat 90; rechtsgebied Hasselt met ondernemingsnummer 0808.730,372 (Opgericht bij onderhandse akte de dato 21 december 2008, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2009, onder nummer 09004924. Waarvan de statuten sindsdien niet werden gewijzigd), samengesteld als volgt ;

1.de heer Kenny NOTEN, geboren te Houthalen-Helchteren op 8 september 1983 , wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Huidevettersstraat 90.

2.de heer Robin VANBRIEL, geboren te Hasselt op 2a juli 1983, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, O.l . Vrouwstraat 11.

3.de heer Nicky KERFS, geboren te Neerpelt op 4 juli 1983 , wonende te 3530 Houthalen-Helchteren,: Steenstraat 11.

II.De drie vennoten zijn aanwezig,

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

i6-10-2013

HA~S,~1,.T

i1 1C

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad



IN





iii. Gezien alle vennoten aanwezig zijn, bestaat er geen reden om de bijeenroeping van de algemene; vergadering te verantwoorden en kan zij geldig beraadslagen.

IV, Elke aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen,

V, Om aangenomen te worden dienen de voorstellen vernield in de agenda, minstens het aantal stemmenu

te bekomen die vermeld zijn in de wet en de statuten.

Vl. De statuten bepalen geenszins dat de vennootschap geen andere vorm mag aannemen.

VII. De zaakvoerders vennoten en het bestuursorgaan van de vennootschap zijn hier aanwezig eni

verklaren te verzaken aan elke oproepingsformaiiteit en zich betekend te achten.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn samengesteld;

en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet de redenen uiteen, die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda,

BERAADSLAGING

De vergadering vat de beraadslaging aan en neemt volgende besluiten;

EERSTE BESLUIT: ZETELVERPLAATSING

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3600 Genk, Horizonlaan 36.

TWEEDE BESLUIT: AANDELEN

Aangezien de statuten van de vennootschap geen melding maken van een aantal aandelen, de drie

vennoten bij de oprichting elk één/derde van het kapitaal hebben gestort en de rechten en verbintenissen die;

principieel aan de desgevallend ter vertegenwoordiging van het aantal uitgegeven aandelen zijn verbonden,

voor een derde (1/3de) toekomen aan iedere vennoot, besluit de vergadering het aantal aandelen die het;

maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen te bepalen op honderd zesentachtig (186) die worden toegewezen

als volgt : s

1.de heer Kenny NOTEN : tweeënzestig (62) aandelen

2.de heer Robin VANBRIEL: tweeënzestig (62) aandelen.

3.de heer Nicky KERFS : tweeënzestig (62) aandelen.

Elke vennoot verklaart het aantal aandelen hem toegewezen te aanvaarden.

DERDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN RESERVES

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vijftienduizend zeshonderd Euro (15.600 ¬ ) om het kapitaal te brengen van drieduizend Euro (3.000 ¬ ) op achttienduizend zeshonderd Euro (18.600 ¬ ) door incorporatie van reserves, inzonderheid de overgedragen winst zoals deze blijkt uit de jaarrekening per 31 december 2012, goedgekeurd door de jaarvergadering van 18 juni 2013, en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

VIERDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPI-TAALVERHOGING

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat het kapitaal werd verhoogd tot achttienduizend zeshonderd Euro (18.600 ¬ ), verdeeld over honderd zesentachtig (186) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

VIJFDE BESLUIT; WIJZIGING VAN HET DOEL

Nadat de voorzitter de vergadering er op gewezen heeft dat gelet op de rechtsvorm een doelwijziging niet aan enige bijzondere voorafgaande verslaggeving of bijkomende verantwoording onderworpen is, besluit de vergadering het doel van de vennootsohap te wijzigen door het huidig statutair doel te vervangen door de tekst sub D van de agenda (zie artikel 3 van het uittreksel uit de nieuwe statuten hieronder).

Vervolgens vat de vergadering de beraadslaging aan over de omvorming van de vennootschap.

LEZING EN ONDERZOEK VAN DE BIJZONDERE VERSLAGEN TERZAKE DE OMZETTING (ARTIKEL 777 EN 778 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

A) BIJZONDER VERSLAG VAN DE VENNOTEN-ZAAKVOERDERS

De voorzitter leest het verslag van de vennoten-zaakvoerders voor. Dit verslag geeft een om-'standige verantwoording van het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd van de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 30 juni 2013.

B) VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR

De vergadering onderzoekt vervolgens het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, de burgerlijke

vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ira Nicolaij

Bedrijfsrevisor" met zetel te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156, opgesteld overeenkomstig artikel 777 van

het Wetboek van Vennootschappen, over de samenvattende staat van de actieve en passieve toestand,

gevoegd bij het verslag van de zaakvoerder.

Het verslag besluit als volgt :

"9. Besluit

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief

heeft plaatsgehad, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2013, die het bestuursorgaan

van de VOF NOVATION met zetel te Houthalen-Helchteren, Huldevettersstraat 90, heeft opgesteld.

Uit onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij

de omzetting van een vennootschap, is geen overwaardering van het netto-actief vastgesteld.

De staat van actief en passief werd gecontroleerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

Het netto-actief volgens deze tussentijdse staat bedraagt 82.453,53 EUR en is niet kleiner dan het in de

staat opgenomen maatschappelijk kapitaal van 3.000,00 EUR.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt echter minder dan het wettelijk vereiste

minimumkapitaal van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Op straffe van aansprakelijkheid van de zaakvoerder-vennoten kan de verrichting slechts plaatsvinden mits

doorvoering van de voorgestelde kapitaalverhoging.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk acht.

Sint-Truiden , 19 september 2012

(getekend)

Voor Ira Nicolaij Bedrijfsrevisor BVBA

(getekend)

1. Nicolaï  Bedrijfsrevisor"

ZESDE BESLUIT: GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN

Na dit onderzoek bevestigt de vergadering dat er op de verslagen noch op de staat enige opmerking

gemaakt wordt vanwege de vennoten.

Een origineel van beide verslagen, getekend "ne varietur" door de Notaris en de vennoten, zal worden

neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel met een uitgifte van deze notulen.

ZEVENDE BESLUIT: OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar

rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te

nemen.

De activiteit en het doel zoals gewijzigd in het voorgaand besluit, de reserves en het kapitaal zoals

samengesteld na de kapitaalverhoging, blijven dezelfde, zo ook aile activa en passiva, de afschrijvingen, de

waardeverminderingen en -vermeerderingen en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal

de boeken en de boekhouding, die door de vennootschap onder firma werden gehouden voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondememingsnummer.

De omzetting gebeurt op basis van het aktief en passief van de vennootschap, afgesloten op 30 juni 2013.

Alle handelingen die sedert die datum werden verricht door de vennootschap onder firma, worden geacht

verrichtte zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Als' datum voor de jaarvergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid wordt vastgesteld : de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur.

 'b. ACHTSTE BESLUIT: ONTSLAG VAN DE ZAAKVOERDERS

De vennoten-zaakvoerders in functie verklaren ontslag te nemen uit hun opdracht van zaakvoerder van de vennootschap, omwille van de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vergadering aanvaardt dit ontslag.

NEGENDE BESLUIT: GOEDKEURING VAN DE NiEUWE STATUTEN

De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast :

(uittreksel)

Artikel 1, : Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam "NOVATION".

Artikel 2.: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3600 Genk, Horizonlaan 36.

Artikel 3.: Doel

De vennootschap heeft tot doel, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders vermeld:

A. Onderneming voor:

*Advies en consultancy, in alle mogelijke domeinen, in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, op het gebied van bedrijfsvoering en beheer; het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, inzake financiële, fiscale, sociale en handelsaangelegenheden; het verlenen van adviezen en praktische hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort, het berekenen van kosten en baten van de voorgestelde maatregelen, managementactiviteiten van holdings en andere ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin; reclamebureau en het uitvoeren van alle activiteiten die met reclame verband houden; in zake het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten, de statistische analyses van de resultaten van het onderzoek; de organisatie van opiniepeilingen; het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media; inzake public relations en communicatie en alle diensten die daarmee verband houden, in de meest brede zin; voor alle administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren, ondernemingen en overige zakelijke activiteiten; juridische dienstverlening, met inbegrip van het opstellen en sluiten van overeenkomsten in naam en voor rekening van opdrachtgevers;

*Het zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier; en het gereedmaken van bladen voor overheadprojectie, enzovoort.

*Prepress- en premediadiensten, en overige diensten in verband met drukkerijen;

"Het uitoefenen van gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten, In het bijzonder met betrekking tot alle hiervoor vernoemde onderwerpen en activiteiten; het organiseren, coördineren van en participeren aan onderzoeksprojecten;

*ingenieurs en aanverwante technische adviseurs;

*Projectmanagement; het ontwerpen, ontwikkelen, beheren en uitvoeren van alle projecten in alle domeinen al dan niet in naam en voor rekening van opdrachtgevers;

*De activiteiten van industriële en grafische designers;

*Het schrijven van artikelen in kranten en tijdschriften; de uitgave van boeken, tijdschriften en andere publicaties, in papieren en digitale vorm; het geven van voordrachten, lezingen en cursussen rond diverse onderwerpen;

*Het organiseren, begeleiden en modereren van stages, studiedagen, workshops, seminaries, congressen, cursussen, evenementen en reizen voor professionele of niet-professionele doeleinden In het bijzonder, doch niet uitsluitend, met betrekking tot informatica, reclame, PR, communicatie, prepress en premedia en drukkerijactiviteiten;

*IT consulting & advies; computeradviesbureau; het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur (software) : analyseren van behoeften en problemen van gebruiker; ontwikkeling van software; realisatie van software, programma's en gebruiksklare systemen : analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data-identificatie; projectleiding; training in verband met de ontwikkeling en het gebruik van software; industriële integratie van procestechnologie in een productieomgeving; process automatisering; activiteiten van webdesigner en beheer van websites; activiteiten van systeemintegrators; uitgeverij van programmatuur; advies in verband met programmatuur en/of informaticaprogramma's en levering van programmatuur; het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's; het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant; databanken; invoeren van datagegevens; volledige verwerking van datagegevens; creatie en onderhoud van databanken; de samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens, financiële gegevens,...); de opslag van gegevens door middel van computerrecord in een bepaald formaat; het terbeschikking stellen van een databank door het leveren van gegevens In een bepaalde volgorde on-line of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor een bepaalde groep gebruikers; ontwikkeling en verkoop van multimediatoepassingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

.. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2013 - Annexes du Moniteur belge B.De klein- en groothandel zowel in al dan niet gespecialiseerde winkels, ambulant aan huis of op beurzen, op afstand via internet, elektronische of telefonische communicatie of enige andere wijze, aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, en de handelsbemiddeling in, als makelaar, commissionair of agent, en de verhuring en lease van alle goederen en artikelen, materiaal en materieel, vermeld of bedoeld onder de rubriek A, computers, randapparatuur en software.

C.Handel, verhuur en andere diensten in verband met onroerende goederen, o.a. onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de projectontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borg-'stelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de restauratie, de orde-'ning, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroe-'rende verhanndelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroemende lea-+sing, voor alle onroerende goederen, ongeacht hun aard of bestemming.

D.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer en op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

E.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; In het bijzonder het beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, kasbons, staatsfondsen, met inbegrip van:

*Het beheren van beleggingen en participaties in (dochter)vennootschappen, het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen;

*Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, aile handels-en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

*Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten en octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

Dit alles in de meest ruime zin,

Om haar doel te verwezenlijken zal de vennootschap alle daden en verhandelingen mogen stellen, in België en in het buitenland. De vennootschap mag op alle mogelijke wijzen samenwerken of bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar doel te bevorderen. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel voor eigen rekening dan als tussenpersoon, of voor rekening van derden.

Het doel kan enkel gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering, ten

overstaan van een notaris gehouden volgens de regels die in het Wetboek van Vennootschappen gesteld zijn.

De vennootschap zal, zowel in het binnen- als in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verhandeling en mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan en haar maatschappelijk doel in het algemeen, te vergemakkelijken of uit te breiden, met inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven. De vennootschap kan kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, met dien verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan wettelijke of gereglementeerde bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen.

De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.

Artikel 4. : Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

TITEL Il. - KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5. : Kapitaal

Het geplaatste kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 E), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen,

Artikel 9: Zaakvoerder

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de

algemene vergadering voor de door haar te bepalen duur en steeds door de algemene vergadering afzetbaar.

Indien een rechtspersoon benoemd wordt als zaakvoerder dient deze overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden, belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de zaakvoerder onbezoldigd uitgeoefend.

Artikel 10. : Bestuur

De zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, en met inachtname van de wettelijke regeling inzake het tegenstrijdig belang.

Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige

verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 11. : Vertegenwoordiging

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder,

met inachtname van de wette44jke regeltag inzake tiet tegenstreng belang.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij ieder individueel kunnen optreden, zolang de algemene

vergadering niet anders beslist.

Artikel 12.: Bijzondere volmachten

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte

volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden

verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de

verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Artikel 14. ; Jaarvergadering - Buitengewone Algemene vergadering

leder jaar wordt de jaarvergadering gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum cp een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de

eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Artikel 18. : Wijze van stemmen - Vertegenwoordiging

a)Wanneer de vennootschap slechts een vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene

vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

b)Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij

persoonlijk, hetzij door een lasthebber, al dan niet vennoot en drager van een schriftelijk volmacht. De

volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering, om aangehecht te worden aan de

notulen van de vergadering.

Schriftelijk stemmen is toegelaten, In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht, naast

elk punt van de agenda de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de

handtekening. Deze brief wordt aangetekend aan de vennootschap toegezonden en moet ten laatste vdôr de

vergadering op de zetel besteld zijn.

Artikel 22. ; Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december.

Artikel 23.: Bestemming van de winst

Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds tien ten honderd van het

maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, de

bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de toepasselijke bepalingen van de vennootschappenwet,

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vast-gesteld door de

zaakvoerder.

Artikel 25.: Verdeling

Na aanzuivering van aile schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa onder de

vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort zullen de vereffenaars, alvorens tot de

verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij

door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort,

hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effekten ten voordele van de aandelen die in een groter

gedeelte werden volgestort.

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld

TIENDE BESLUIT : BENOEMING

De vergadering besluit het aantal zaakvoerders vast te stellen op drie. Worden benoemd tct zaakvoerders

voor onbepaalde duur :

1.de heer Kenny NOTEN, voornoemd;

2.de heer Robin VANBRIEL, voornoemd;

3.de heer Nicky KERFS, voornoemd.

Zij aanvaardden hun opdracht.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

notaris F. Junius

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :

- de expeditie van de notulen

- het verslag van de zaakvoerders met aangehechte staat van actief en passief

- het verslag van de bedrijfsrevisor

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan hot Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

03/06/2015
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

WILII

" 150,0

hirr11,1'V 3ar ari?fi^ rAchtbu.r,,t

Y. kEuilrhil*{ imorRn

2 -115- ;4115

Dr

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr: 0808.730.372

Benaming

(voluit) : NOVATION

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3600 Genk, Horizonlaan 36

(volledig adres)

Onderwerp akte : Maatschappelijke zetel

Blijkens het verslag van het college van zaakvoerders van 11 mei 2015 werd beslist om

de maatschappelijke zetel met onmiddellijke ingang te verplaatsen:

- van 3600 Genk, Horizonlaan 36,

- naar 3600 Genk, C-Mine 12.

Voor eensluidend uittreksel,

Nicky Kens,

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 29.07.2016, NGL 31.08.2016 16550-0504-016

Coordonnées
NOVATION

Adresse
C-MINE 12 3600 GENK

Code postal : 3600
Localité : GENK
Commune : GENK
Province : Limbourg
Région : Région flamande