21/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 18.08.2014 14431-0508-012
03/11/2014
ÿþM a d P D F 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d l
X 1 9 2 0 3 0 2 1
b
1 h
s
2 7 - 1 0 - 2 0 1 4 , a E c H T P A N K
r
3 E L G I S C H S T A A T S B D
G r i f f i e
M O N * T E J R B E L G
1 7 S E P . 2 0 1 4
O n d e m e r n i n g s n r ; 0 4 6 4 . 3 3 1 . 7 7 3
B e n a m i n g ( v o m i t ) : N O X A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e z o n e D e P r i j k e l s - V e n e c o w e g 2 2 , 9 8 1 0 N a z a r e t h , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g b i j b e s l i s s i n g r a a d v a n b e s t u u r
T e k s t :
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o v e r g e b r a c h t n a a r :
K e m p i s c h K a a l 5 5 A b u s 0 0 1
3 5 0 0 H a s s e l t
G u i d a L a u k e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n - L u i k á v e r m e d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g f t e i d v a n a s i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 02.08.2013 13393-0354-013
05/04/2013
ÿþM o d P D F 1 1 , 1
f _ r I f f ' : i :
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 0 5 3 4 0 *
l t
1 N E E R G E L E G D
2 S I M E 2 0 3
R E C e i t t ) t V A N
' r - 5 i l p t - s . ~ r , i ' t F c s b N 1 '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 3 3 1 . 7 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N O X A L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e z o n e D e P r i j k e l s - V e n e c o w e g 2 2 , 9 8 1 0 N a z a r e t h , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p í e n ) a k t e : V a s t s t e l l i n g o n b e z o l d i g d m a n d a a t
T e k s t
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 1 m a a r t 2 0 1 3 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r G u i d o L a u k e n s , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 2 . 0 1 . 0 9 - 0 0 3 - 5 0 , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - h l e i s t , K u s t l a a n 3 8 5 b u s 3 2 , v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 3 o n b e z o l d i g d z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d .
G u i d o L a u k e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e i z i j v a n d e p e r s b ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/12/2011
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 7 9 3 5 *
N e e r g e l e g d
2 7 - 1 2 - 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 3 3 1 . 7 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N O X A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 1 0 N a z a r e t h , V e n e c o w e g 2 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : M o d i f i c a t i e
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k ,
o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t
a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
w a a r b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n v N O X A L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
9 8 1 0 N a z a r e t h , V e n e c o w e g 2 2 , B T W B E 0 4 6 4 . 3 3 1 . 7 7 3 , R P R G e n t , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t :
O m z e t t i n g v a n a l l e e f f e c t e n a a n t o o n d e r i n e f f e c t e n o p n a a m .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d e n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
T w e e d e b e s l u i t :
1 . - H e t a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t e n z a l i n d e t o e k o m s t l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 3 : A a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n o p n a a m b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n k e n n i s n e m e n . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
V a n z o d r a d e a a n d e l e n v o l l e d i g z i j n v o l g e s t o r t , k a n d e a a n d e e l h o u d e r a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v r a g e n d a t d e z e o p z i j n k o s t e n w o r d e n o m g e z e t i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
D e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
2 . - D e v e r w i j z i n g e n n a a r a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a r t i k e l 2 5 e n 2 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n g e s c h r a p t . D i e n t e n g e v o l g e z a l a r t i k e l 2 5 v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d e n :
A r t i k e l 2 5 : P l a a t s - b i j e e n r o e p i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n v o o r d e z e v e r g a d e r i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s z o w e l d e g e w o n e a l s b i j z o n d e r e a l s b u i t e n g e w o n e m a g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d o o r d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
Z i j m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r d i t w o r d t a a n g e v r a a g d d o o r a a n d e e l h o u d e r s d i e e e n v i j f d e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e
g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
D e b i j e e n r o e p i n g e n v o o r e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s m o e t e n g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g u i t g e n o d i g d . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) . E e r s t g e n o e m d e n b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j d e w e t b e p a a l d e s t u k k e n , t e r w i j l a n d e r e n s l e c h t s d i e s t u k k e n t o e g e z o n d e n k r i j g e n a l s z i j u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s s t e e d s g e l d i g v e r g a d e r e n i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z e l f s z o n d e r v o o r a f g a a n d e b i j e e n r o e p i n g . M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , w a r r a n t - , o b l i g a t i e - o f c e r t i f i c a a t h o u d e r s , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v o r m i n g , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n h o g e r s p r a k e m i n s t e n s t w i n t i g d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d .
D e t e k s t v a n a r t i k e l 2 8 z a l v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d e n :
A r t i k e l 2 8 : D e p o t c l a u s u l e :
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n b e w i j z e n v a n a a n d e l e n o p n a a m , d e p o n e r e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e I n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
D e r d e b e s l u i t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j d e z e , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , v o l m a c h t a a n " A c c o A c c o u n t a n t s " , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 7 7 - 1 7 9 , 2 6 1 0 W i l r i j k , e n a l h a a r a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e t e n g e v o l g e v a n d e a k t e z o u d e n n u t t i g o f n o d i g z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e d i e n s t e n v a n d e k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n e n / o f h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n / o f d e B T W a d m i n i s t r a t i e .
V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L
N O T A R I S H E R B E R T H O U B E N
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e e f t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e n o d i g e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n e n m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/08/2011
ÿþI b t
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 1 3 0 2 8 7 *
1 1 1 1 i u m u u
r
0 4 6 4 . 3 3 1 . 7 7 3
N O X A L
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R e s i d e n t i e S a n d o w n - K o n . F a b i o l a l a a n 2 0 B b u s , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , B e l g i ë
Z e t e l v e r p l a a t s i n g b i j b e s l i s s i n g r a a d v a n b e s t u u r
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f 9 a u g u s t u s 2 0 1 1 o v e r g e b r a c h t n a a r :
I n d u s t r i e z o n e D e P r i j k e l s
V e n e c o w e g 2 2
9 8 1 0 N a z a r e t h .
G u i d o L a u k e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( m o d e l n g B r u g g e )
o P : i 2 . A U G . i a " '
D e g r i f f e r , G r i f f i e
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 05.07.2011 11260-0537-012
06/07/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
é ~ s ë ~ ; a
1 1 1 0 1 9 ] 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 3 3 1 . 7 7 3
B e n a m i n g N O X A L
( v o l u i t ) :
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T F
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p : 2 4 J U N I a 1 i
G r i f f i e D e g r e n e n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e s i d e n t i e S a n d o w n - K o n . F a b i o l a l a a n 2 0 8 b u s 7 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , B e l g i ë O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 j u n i 2 0 1 1 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
b e s l i s t d a t d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , z i j n d e
t o t o p d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 7 , m . n . :
- d e h e e r G u i d o L a u k e n s , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e , K o n i n g i n F a b i o l a l a a n 2 0 b b u s 7
- m e v r o u w E l l y P a e n h u y s e n , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e , K o n i n g i n F a b i o l a l a a n 2 0 b b u s 7 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t o p 1 j u n i 2 0 1 1 b e s l i s t o m d e h e e r G u i d a L a u k e n s t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , z i j n d e t o t o p d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
G u i d o L a u k e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e i z i j v a a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n n r o o r d i g a n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
16/03/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 06.02.2015, NGL 06.03.2015 15058-0459-010
11/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.04.2010, NGL 03.05.2010 10110-0153-012
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 12.06.2009 09231-0304-012
26/05/2009 : BG096391
18/06/2008 : BG096391
07/03/2008 : BG096391
13/03/2007 : BG096391
23/06/2015
ÿþO n d e r n e n h i n g s n r : 0 4 6 4 . 3 3 1 . 7 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) N O X A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e m p i s c h K a a i 5 5 A b u s 0 0 1
3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : N V : V r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g - o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g - m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e l l e V A N H O V E , N o t a r i s ; t e A n t w e r p e n o p 1 8 m e i 2 0 1 5 , v 6 6 r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e i w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r u i t b l i j k t d a t ; d e v o l t a l l i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e ; v e n n o o t s c h a p " N O X A L " , m e t e e n p a r i g h e i d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
O N T B I N D I N G - - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n h a a r i n v e r e f f e n i n g ' , g e s t e l d , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D e o n t b i n d i n g b r e n g t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n d e o p d r a c h t v a n d e i b e s t u u r d e r s , z i j n d e :
- d e h e e r L A U K E N S G u i d o A u g u s t H u g o , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 2 . 0 1 . 0 9 - 0 0 3 . 5 0 , i w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , G r a a f J a n s d i j k 1 4 2 b u s 1 1 , e n
- m e v r o u w P A E N H U Y S E N E l l y P r o s p e r i n e R o g e r I g n a c e , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 2 . 0 6 . 2 0 - 0 4 0 . 2 5 , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , G r a a f J a n s d i j k 1 4 2 b u s 1 1 , a a n i w i e d é c h a r g e w e r d v e r l e e n d .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n A l e x D e B r u y n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , i n z i j n v e r s l a g v o o r m e l d l u i d t a l s v o l g t :
" 7 . B E S L U I T
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 v a n d e N V N o x a l m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h K a a i 5 5 A B u s 0 0 1 , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , g e e f t n a a r m i j n o o r d e e l , v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r o p d i e d a t u m .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 v l o e i t z o n d e r t o e v o e g i n g e n o f w e g l a t i n g e n v o o r t u i t d e b a l a n s v a n d e r e k e n i n g e n e n i s o p g e s t e l d v o l g e n s w a a r d e r i n g s r e g e l s i n d i s c o n t i n u ï t e i t . H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t g e t r a c h t d e . r e a l i s a t i e w a a r d e v a n d e a c t i v a , a l s o o k d e k o s t e n e n v o o r z i e n i n g e n n a a r a a n l e i d i n g ; v a n d e v e r e f f e n i n g t e v o o r z i e n e n t e b e t a l e n . D e z e w a a r d e r i n g s m e t h o d e k o m t e e n i b e l a n g r i j k e m a r g e v a n o n z e k e r h e i d t o e .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e m i j d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n ' a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e i k h e b u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e r i _ - v a n - _ l e t d o s # r t u u t . d e r _ B e _ d r í j f s r e _ v i s o r . e n r h e b : i k : v a s t g e s t e ] d _ d a t - a l l e ?
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
` E I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 , 1 1 1 . 1 7 1 1 1 1 . 1 1 1
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 2 J U u 2 0 1 5
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o ' r m o d 1 1 . 9
# M
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . T e E d e g e m o p 0 5 m e i 2 0 1 5 . "
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n v a s t g e s t e l d e n d e n o t a r i s v e r z o c h t t e a c t e r e n d a t a l l e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W . V e n n . n a g e l e e f d w e r d e n , e n d e v e r e f f e n i n g i n f e i t e b e ë i n d i g d i s , d a a r g e e n e n k e l e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g n o g m o e t w o r d e n g e d a a n .
A l l e e v e n t u e l e a c t i v a e n p a s s i v a , w e l k e l a t e r z o u d e n o p d u i k e n , w o r d e n t o e b e d e e l d a a n o f v a l l e n t e n l a s t e v a n v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e v e r h o u d i n g z o a l s v o o r m e l d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g u i t g e s p r o k e n e n v a s t g e s t e l d d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N O X A L " , v o o r m e l d , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k e n e n d o c u m e n t e n g e d u r e n d e m i n s t e n s v i j f ( 5 ) j a a r z u l l e n b e w a a r d w o r d e n t e n h u i z e v a n d e h e e r L A U K E N S G u i d o , v o o r n o e m d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A C C O A C C O U N T A N T S K A N T O O R , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n i a a n 1 7 7 1 7 9 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 2 3 . 3 3 8 . 2 8 6 , e n a l h a a r a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e R S Z e n l o o n a d m i n i s t r a t i e , d e s o c i a l e k a s , d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , d e b e l a s t i n g - e n d e B T W a d m i n i s t r a t i e , e n d a a r t o e z o n o d i g e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t a a n t e s t e l l e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . ) J e l l e V A N H O V E , n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t P V v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , r e v i s o r a a l v e r s l a g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 2 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/03/2006 : BG096391
23/06/2005 : BG096391
10/06/2005 : BG096391
15/04/2005 : BG096391
10/06/2004 : BG096391
11/07/2003 : BG096391
30/07/2002 : TG085649
30/07/2002 : TG085649
05/07/2002 : TG085649
28/06/2001 : TG085649