NPG BIO II

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : NPG BIO II
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 832.459.047

Publication

26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 01.04.2014, NGL 22.07.2014 14335-0102-028
19/08/2014
ÿþMod Word 11,1

1:1- le ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr : 0832.459.047

Benaming

(voluit) : NPG Bio II

(verkort) :

Rechtsvorm : nv

Zetel : Maastrichtersteenweg 523 B3 3700 Tongeren

(volledig adres)

Onderwerp akte : benoeming commissaris

De algemene vergadering der aandeelhouders dd 01/04/2014 neemt akte van de beslissing van de raad van bestuur van NPG Bio Il nv om BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Cvba met maatschappelijke zetel te 1930. Zaventem, Da Vincilaan 9, met ondememingsnr 0431.088.289, te benoemen tot commissaris van de vennootschap. Voormelde vennootschap heeft, conform artikel 33 paragraaf 2 van de wet van 22 juli 1953 tot oprichting van het 'Instituut der Bedrijfsrevisoren', de heer Maris Gert, bedrijfsrevisor aangeduid als haar vaste, vertegenwoordiger in de uitoefening van dit mandaat.

Dit mandaat heeft een duur van drie jaar en heeft betrekking op de controle van de boekjaren die eindigen' op de 31 ste december varn respectievelijk 2014, 2015 en 2016. Het zal eindigen op de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening over het laatstgenoemde boekjaar,

NPG Energy nv Enovos Luxembourg sa

Vertegenwoordigd door BeNéman bvba Vertegenwoordigd door Papousek Ivan

Vertegenwoordigd door Jurres André Bestuurder

Bestuurder

BI

oi

Neergelegd ter grittle der rociatnrnK y. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

o á -oe- 2014

gidiEi+ffie

MOMMOMIII

ilijlagenTiij Tiéï BeliTscli-Staatsb1 f --W0-87-2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/06/2013
ÿþ Moa word a 1.s

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i



Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 5 JUi 1 2g13

Ondernemingsnr : 0832.459.047

Benaming

(voluit) : DP WORLD GREEN ENERGY

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Haven 742, Nieuwe Westweg, 2040 ANTWERPEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

" Uittreksel uit de akte verleden op 4 juni 2013 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 173 van het wetboek der registratierechten, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft

EERSTE BESLISSING: WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING en AANPASSING VAN ARTIKEL 1 VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen als volgt: 'NPG BIO I l'.

De vergadering der aandeelhouders beslist de tweede zin van artikel 1 van de statuten als volgt te wijzigen: "Haar naam luidt 'NPG BIO ll' "

TWEEDE BESLISSING: WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL en AANPASSING VAN ARTIKEL 2 VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar "3700 Tongeren, Maastrichtersteenweg 523 bus 3",

De vergadering der aandeelhouders beslist de eerste zin van artikel 2 van de statuten als volgt te wijzigen: "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3700 Tongeren, Maastrichtersteenweg 523 bus 3".

DERDE BESLISSING: ONTSLAG VAN BESTUURDERS

De vergadering der aandeelhouders beslist het vrijwillig ontslag te aanvaarden van navolgende personen als bestuurders van de vennootschap en dit per 26 april 2013,

11 De heer Robert Derek HARRISON, wonende te 2930 Brasschaat, Krijnlaan 20;

2/ De heer Erik Maria Alfons DESMET, geboren te Antwerpen op 19 februari 1966 wonende te 2050 Antwerpen, Blancefloerlaan, 171 bus 41;

3/ De heer Pierre Jean Rene WAUTERS, geboren te Antwerpen op 8 oktober 1952 wonende te 2900 Schoten, Sparrenlaan, 2 bus 1;

VIERDE BESLISSING: BENOEMING VAN NIEUWE BESTUURDERS

De vergadering der aandeelhouders beslist tot nieuwe bestuurders te benoemen voor een termijn van zes jaar ingaand op 26 april 2013;

-De naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht "ENOVOS LUXEMBOURG" gevestigd te L-1445 Strassen (Groot Hertogdom Luxemburg), rue Thomas Edison 2, ingeschreven in het handelsregister van rechtspersonen van Luxemburg onder het nummer n° B 44683 en met B.T.W.-nummer LU 23238809, opgericht bij akte verleden op 2 augustus 1993, bekendgemaakt in de Mémorial C van het jaar 1993 op pagina 23143, ingeschreven in het Belgisch rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0838.359.221,

De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht "ENOVOS LUXEMBOURG" voornoemd dat zal optreden als vaste vertegenwoordiger in het kader van het mandaat van bestuurder dat "ENOVOS LUXEMBOURG" zal opnemen in de naamloze vennootschap "NPG BIO II": de heer PAPOUSEK Ivan, geboren te Pilsen (Tsjechië) op 27 juni 1976, wonende te L-1371 Luxemburg (Groot Hertogdom Luxemburg), Val Sainte Croix 59A.

-De naamloze vennootschap "NPG ENERGY", met maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren, Maastrichtersteenweg 523 bus 3, BTW-nummer BE 0897.892.574 RPR Tongeren. Opgericht bij akte verleden voor notaris Stefan Van Tricht te Schoten op 9 mei 2008, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 mei daarna onder nummer 08075278.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Georges Hougaerts te Tongeren op 17januari 2013, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 februari

.daarnaonder.nummer_13022341---.. __...._ .__.__--- ---------------. ----__---_.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "NPG ENERGY" voornoemd dat zal optreden als vaste vertegenwoordiger in het kader van het mandaat van bestuurder dat "NPG ENERGY" zal opnemen in de naamloze vennootschap "NPG BIO II":

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BeNéman", met zetel te 2100 Deurne, Ruggeveldlaan 499 bus 41, BTW nummer BE 0478.951.752 RPR Antwerpen, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer JURRES André, geboren te Deurne op 5 september 1963, wonende te 3798's Gravensvoeren, Winandus 6.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get Meester Herbert Houben, notaris)

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, coordinatie,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Aar-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

24/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.04.2013, NGL 18.04.2013 13092-0275-023
11/12/2012
ÿþ4--- Mod Word 51.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

V+ 1111111111.1118111

beha

aai

Bel+,

Staa



exeosliee Par g.*9 van *eed van ko¬ pkande# to kempen, op

3 0 NOV. 20t2

Griffie

Ondernemingsnr : 0832.459.047

Benaming

(voluit) : DP World Green Energy

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Nieuwe Weg 1, 2070 Zwijndrecht

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel

De ondergetekende, Raad van bestuur, beslist op 13/11/2012, met inachtneming van zijn bevoegdheid

zoals

vermeld in artikel twee van de oprichtingsakte, om:

-De maatschappelijke zetel van de onderneming te verplaatsen.

Eerste Besluit

De maatschappelijke zetel van de onderneming zal vanaf 15 december 2012 verplaatst worden naar: "Haven 742, Nieuwe Westweg, 2040 ANTWERPEN".

Er wordt een administratieve zetel gevestigd te Haven 1950, Molenweg, 9130 DOEL vanaf 15 december 2012.

Tweede Besluit

Er wordt aan;

-Mevrouw An MOONS, wonende te Paalstraat 227, 2900 Schoten;

-Mevrouw Klare HELLEBOSH, wonende te Donksesteenweg 126, 2930 Brasschaat;

-Mevrouw Isabel DE WOLF, wonende te Profeetstraat 71, 2520 Ranst;

-Mevrouw Yasmina SABI, wonende te Desguinlei 168, 2018 Antwerpen;

Elk afzonderlijk bevoegd en niet recht tot indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingsadministraties, waaronder de "BTW". De volmachtdrager(s) is bevoegd om alleen handelend de vennootschap te vertegenwoordigen voor alle publicatieformaliteiten voor het Belgisch Staatsblad en aanpassingen door te voeren in de kruispuntbank van ondernemingen. De volmachtdrager(s) is gemachtigd om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn om de vereiste formaliteiten te vervullen en de publicatieformulieren van het Belgisch Staatsblad te ondertekenen.

Yasmina Sabi

Volmachtdrager

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 03.04.2012, NGL 25.07.2012 12357-0447-023
01/06/2012
ÿþ Mod Word 71.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Nlergelegd ter griffie van de Rechtbank van" Koophandel te Antwerpen, ope Mit (A112

Griffie

111111111111 Dliii i 1i1 t liii itt

*iaosea~s*

bel

a~

Be Sta

iw

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0832.459.047

Benaming

(voluit) : DP World Green Energy

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Nieuwe weg 1, 2070 Zwijndrecht

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen

De ondergetekenden, alle aandeelhouders van de Vennootschap,

-werden geïnformeerd omtrent het ontslag van de heer Eric Noterman als bestuurder met

ingang vanaf 16 mei 2012 en hebben dit aanvaard;

-verklaren kwijting te verlenen aan de heer Eric Noterman vanaf 16 mei 2012;

-verklaren bereid te zijn een nieuwe bestuurder te benoemen op voordracht van de houder van

de aandelen.

Eerste Besluit

Op voorstel van de houder van de aandelen beslissen de aandeelhouders op unanieme wijze te benoemen

als " ' bestuurder met ingang vanaf 16 mei 2012:

De heer Robert Derek Harrison, wonende te Krijnlaan 20  2930 Brasschaat.

Zijn mandaat neemt een einde tijdens de gewone algemene vergadering van 2018, Zijn mandaat is onbezoldigd.

Tweede Besluit

De aandeelhouders beslissen op unanieme wijze om een bijzondere volmacht te geven met mogelijkheid tot substitutie aan Mevrouw An MOONS, wonende te Paalstraat 227, 2900 Schoten

De aangestelde volmachtdrager is bevoegd om alleen handelend de Vennootschap te vertegenwoordigen voor alle publicatieformaliteiten en aanpassingen door te voeren in de kruispuntbank van ondernemingen die moeten vervuld worden in het kader van bovenstaande besluiten. De volmachtdrager is gemachtigd om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn om de vereiste formaliteiten te vervullen.

Voor éénvormig besluit

Erik Desmet Robert Derèk Harrison Bestuurder

Bestuurder

17/01/2011
ÿþ r.; " ., , ~ -

Mai 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernem ingsnr : $ 3L z! Ç3 , o4 9-

Benaming

(voluit) : DP WORLD GREEN ENERGY

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2070 Zwijndrecht, Nieuwe Weg 1

Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op achtentwintig december tweeduizend en tien, voor Meester Peter Van: Melkebeke, Geassocieerd Notaris, vennoot van °Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met de vorm: van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd: Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat:

1) De naamloze vennootschap "DP World Belgium°, met zetel te 2070 Zwijndrecht, Nieuwe Weg 1,

2) De naamloze vennootschap "DP World°, met zetel te 2070 Zwijndrecht, Nieuwe Weg 1,

beiden vertegenwoordigd door heer Dominiek Florent Antoine Jozef HUBIN, wonende te 3212 Lubbeek,.

Slijkstraat, 31,

ingevolge twee onderhandse volmachten,

onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt °DP WORLD

GREEN ENERGY°.

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2070 Zwijndrecht, Nieuwe Weg 1.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland : de productie van zogenaamd 'groene':

energie door middel van alle beschikbare technologieën.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of

onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende

handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard

zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van achtentwintig december

tweeduizend en tien.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door éénendertigduizend (31.000) aandelen aandelen, zonder nominale;

waarde, die ieder één/ éénendertigduizendste(1/31.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:

- door de naamloze vennootschap "DP World Belgium°, voornoemd, ten belope van dertigduizend;

negenhonderd negenennegentig (30.999) aandelen;

- door de naamloze vennootschap °DP World°, voornoemd, ten belope van één (1) aandeel;

totaal: éénendertigduizend (31.000) aandelen.

Ieder aandeel waarop werd ingeschreven werd volgestort ten belope van honderd ten honderd.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR). Het;

kapitaal werd volledig volgestort.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het

Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 731-0152181-60 bij de KBC

Bank zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 23 december tweeduizend en tien afgeleverd

bankattest.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

geergeiagd ter qrifilia van à iteddbad van Xoaphat7M s,, Antkemen, gge

0 5 JAN, 2011

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

1

Voor- .111!ooeo.Z.

behouden IIIII

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

§ 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

J

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2011 - Annexes du Moniteur belge "

§ 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités

oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§ 3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of votmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

§ 4. Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

DATUM.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand april om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op

iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

r Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door

een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk, per telegram, telex of

telecopie gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem

aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen "

en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de

aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke

benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen,

te ondertekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

BOEKJAAR .

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding reet vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming

door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen. Zij ;

beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen,

zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.De algemene vergadering kan evenwel ten allen

tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle aktiva van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij

door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Werden benoemd door de oprichters tot eerste bestuurders:

1/ De heer Eric Arthur NOTERMAN, wonende te 2840 Rumst, Pierstraat 87,

2/ De heer Erik Maria Alfons DESMET, wonende te 2050 Antwerpen, Blancefloerlaan, 171 bus 41,

3/ De heer Pierre Jean Rene WAUTERS, wonende te 2900 Schoten, Sparrenlaan, 2 bus 1.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar

tweeduizend en zestien.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de

algemene vergadering.

BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.

Werd benoemd tot commissaris: de burgerlijke vennootschap die de vorm van een cooperatieve

vennootschap heeft aangenomen Klynveld Peat Marwick Goerdeler, te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 24d

die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordiger de heer Ludo

Ruysen aanduidt en dit voor drie jaar vanaf achtentwintig december tweeduizend en tien.

Zijn bezoldiging zal bij afzonderlijke vergadering worden vastgelegd.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van achtentwintig december tweeduizend en tien en zal

worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend en elf.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en twaalf.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van

ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw An Moons, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,

teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie

van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de "

inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, twee volmachten).

Uitgereikt voor registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van Melkebeke

Geassocieerd-Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/05/2015
ÿþ/mg\ Mailwad 11.1

I ne

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



E im Ilet.1)1t1111.11111 tilt

t~ I~~nisl~~ra!i~; ~,rk~;'~f~ili';,, i{üY i{!~r~i~~'rt

Ondernemingsnr : BE 0832 459 047

Benaming

(voluit) : NPG BIO Il

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Maastrichtersteenweg 523 bus 3, 3700 Tong eren

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Uit de notulen van de Raad van Bestuur van 30 april 2015 blijkt dat de vergadering heeft beslist 1. Verplaatsing maatschappelijke zetel

De Raad van Bestuur heeft beslist met ingang vanaf 5 juni 2015 de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen

van : Maastrichtersteenweg 523 bus 3 3700 TONGEREN

naar: Tongersesteenweg 99

3770 RIEMST

Tongeren, 30 april 2015

Enovos Luxembourg sa NPG Energy nv

Vertegenwoordigd door Papousek Ivan Vertegenwoordigd door BeNéman bvba

Bestuurder Vertegenwoordigd door Jurres André

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 03.08.2015 15398-0414-033

Coordonnées
NPG BIO II

Adresse
TONGERSESTEENWEG 99 3770 RIEMST

Code postal : 3770
Localité : RIEMST
Commune : RIEMST
Province : Limbourg
Région : Région flamande