19/08/2014
ÿþM o - 4 W o e l 1 1 . 1
( : : ; - 4 - , ' ' : - k 1 \
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~ : ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
G + r l l n l n r l ' ! i . . n I t t t . . . J . . . . . . t , . l . . + . .
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v , k o o p h a n d e l A n i l r s r p a n , a f d . T o n g e r e n
0 0 a 0 8 - 2 0 1 4
D e g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 7 . 8 9 2 . 5 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N P G E n e r g y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 5 2 3 8 3 3 7 0 0 T o n g e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 n e e m t a k t e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n N P G e n e r g y n v o m B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C v b a m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 , m e t o n d e m e m i n g s n r 0 4 3 1 , 0 8 8 . 2 8 9 , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e ' v e n n o o t s c h a p . V o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p h e e f t , c o n f o r m a r t i k e l 3 3 p a r a g r a a f 2 v a n d e w e t v a n 2 2 j u l i 1 9 5 3 t o t o p r i c h t i n g v a n h e t ' i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ' , d e h e e r M a r i s G e r t , b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t .
D i t m a n d a a t h e e f t e e n d u u r v a n d r i e j a a r e n h e e f t b e t r e k k i n g o p d e c o n t r o l e v a n d e b o e k j a r e n d i e e i n d i g e n o p d e 3 1 s t e d e c e m b e r v a r n r e s p e c t i e v e l i j k 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 . H e t z a l e i n d i g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l a a t s t g e n o e m d e b o e k j a a r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 :
d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r O v a l c o n s u l t i n g b v b a m e t z e t e l t e 4 8 8 0 A u b e l , R u e d e V a l D i e u 3 3 m e t o n d e r n e m i n g s n r 0 4 8 0 . 2 2 4 . 6 3 0 t e a a n v a a r d e n e n b e n o e m e n N e r x i o b v b a , m e t , z e t e l t e 4 8 8 0 A u b e l , R u e d e V a l D i e u 3 3 m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 8 0 8 . 0 7 3 . 8 4 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a c q u e s A d a m a l s b e s t u u r d e r .
B e N é m a n b v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J u r r e s A n d r é P a p o u s e k I v a n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/08/2013
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
F L i l < I r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N o e r g e l o g d t e r g r a t i e d e r r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t o ) ' O N D E R E N
1 6 - 0 8 2 0 1 3
D e H o o t d g r i f f i e r , G r i f f i e
l U
* 1 3 1 3 3 0 4 8 *
1
I I
i
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
0 8 9 7 . 8 9 2 . 5 7 4
N P G E N E R G Y N P G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z e t e l : 3 7 0 0 T o n g e r e n , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 5 2 3 b u s 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 3 v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g ; d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
I I C R E A T I E V A N C A T E G O R I E Ë N V A N A A N D E L E N O P N A A M
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n t e d e l e n i n t w e e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n , e n w e l a l s v o l g t :
- d e v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n m e t n u m m e r s é é n ( 1 ) t o t e n m e t v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) w o r d e n a a n d e l e n c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d 1 t o t e n m e t 4 0 0 ;
- d e v i e r h o n d e r d z e s t i e n ( 4 1 6 ) a a n d e l e n m e t n u m m e r s v i e r h o n d e r d e n é é n ( 4 0 1 ) t o t e n m e t a c h t h o n d e r d z e s t i e n ( 8 1 6 ) w o r d e n a a n d e l e n c a t e g o r i e B , g e n u m m e r d v a n 4 0 1 t o t e n m e t 8 1 6 ;
D e z e a a n d e l e n w o r d e n v e r v o l g e n s t o e g e w e z e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n r u i l v o o r h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t e n w e l a l s v o l g t :
- a a n d e B V B A " B e N é m a n " v o o r n o e m d : h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 1 5 2 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 5 2 ;
- a a n d e B V B A " O V A L C O N S U L T I N G " v o o r n o e m d : h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 1 5 2 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A g e n u m m e r d v a n 1 5 3 t o t e n m e t 3 0 4 ;
- a a n d e B V n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " D U R O B E S T " v o o r n o e m d : z e s e n n e g e n t i g ( 9 6 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A : g e n u m m e r d v a n 3 0 5 t o t e n m e t 4 0 0 ;
- a a n d e N V n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " E N O V O S L U X E M B O U R G " v o o r n o e m d : v i e r h o n d e r d z e s t i e n ( 4 1 6 ) ; a a n d e l e n c a t e g o r i e B g e n u m m e r d v a n 4 0 1 t o t e n m e t 8 1 6 ;
M e t h e t o o g o p d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n o n d e r h a v i g e a k t e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d e l i j k o m e e n b i j k o m e n d e c a t e g o r i e C - a a n d e l e n i n t e v o e r e n , z o a l s z a l b l i j k e n u i t d e v e r g o e d i n g h i e r n a .
T e v e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o n d e r s c h e i d e n r e c h t e n t o e t e k e n n e n a a n d e v e r s c h i l l e n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e ë n .
I I I K A P I T A A L V E R H O G I N G E N
K A P 1 T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ë N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o z e s e n t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 5 4 . 6 5 6 , 8 6 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o z e s e n t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 . 4 1 6 . 6 5 6 , 8 6 ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n é é n e n v i j f t i g ( 5 1 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n c a t e g o r i e B e n n e g e n e n v e e r t i g ( 4 9 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n c a t e g o r i e C , a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n h e b b e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e ë n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e g e r e a l i s e e r d e w i n s t v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 0 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n é é n m i l j o e n é é n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o v e e r t i e n e u r o c e n t ( ¬ 1 . 0 5 1 . 3 4 3 , 1 4 )
O N D E R S C H R 1 J V I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G V E R G O E D I N G
T e r u i t v o e r i n g v a n d e o n d e r s c h r i j v i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n e e r s t e i n s t a n t i e e e n b e d r a g g e s t o r t ' v a n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o z e s e n t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 5 4 . 6 5 6 , 8 6 ) w a a r v o o r :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ a a n d e o n d e r t e k e n a a r s é é n e n v i j f t i g ( 5 1 ) v o l g e s t o r t e a a n d e l e n c a t e g o r i e B e n n e g e n e n v e e r t i g ( 4 9 ) v o l g e s t o r t e a a n d e l e n c a t e g o r i e C w o r d e n t o e g e k e n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e v e n s w e r d g e s t o r t h e t b e d r a g v a n é é n m i l j o e n é é n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o v e e r t i e n e u r o c e n t ( ¬ 1 . 0 5 1 . 3 4 3 , 1 4 ) , d a t z a l w o r d e n g e b o e k t o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
G e n o e m d e b e d r a g e n w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G .
G e m e l d a t t e s t w e r d d o o r g e m e l d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 e n b l i j f t i n b e w a r i n g b i j o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N L I J V I N G V A N D E U I T G I F T E P R E M I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e \ v a n é é n m i l j o e n é é n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o v e e r t i e n e u r o c e n t ( ¬ 1 . 0 5 1 . 3 4 3 , 1 4 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o z e s e n t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 . 4 1 6 . 6 5 6 , 8 6 ) o p t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 4 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n l i j v i n g v a n d e c n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V A S T S T E L L I N G V A N V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 4 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r n e g e n h o n d e r d z e s t i e n ( 9 1 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , t e w e t e n v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 4 0 0 , v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 4 6 7 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B , g e n u m m e r d v a n 4 0 1 t o t e n m e t 8 6 7 , e n n e g e n e n v e e r t i g ( 4 9 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C , g e n u m m e r d v a n 8 6 8 t o t e n m e t 9 1 6 .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 4 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d z e s t i e n ( 9 1 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , t e w e t e n v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 4 0 0 , v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 4 6 7 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B , g e n u m m e r d v a n 4 0 1 t o t e n m e t 8 6 7 , e n n e g e n e n v e e r t i g ( 4 9 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C , g e n u m m e r d v a n 8 6 8 t o t e n m e t 9 1 6 . "
1 1 1 1 W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L E N 1 5 , 1 6 , 1 9 , 2 1 , 2 3 , 2 5 e n 3 0 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l e n 1 5 , 1 6 , 1 9 , 2 1 , 2 3 , 2 5 e n 3 0 v a n d e s t a t u t e n i n v e r b a n d m e t o n d e r m e e r d e s a m e n s t e l l i n g e n w e r k i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , a l s o o k v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 5 : S a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
A r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
L i d 1 e n 2 w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t 6 ( z e s ) b e s t u u r d e r s a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d v o o r v i e r j a a r d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s e n d o o r h a a r a f z e t b a a r . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
3 ( d r i e ) b e s t u u r d e r s z u l l e n o p b i n d e n d e w i j z e o n d e r d e d o o r d e e i g e n a a r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B v o o r g e d r a g e n k a n d i d a t e n w o r d e n b e n o e m d ( t e l k e n m a l e e e n " B - b e s t u u r d e r " ) e n 3 ( d r i e ) o n d e r d e d o o r d e e i g e n a a r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A v o o r g e d r a g e n k a n d i d a t e n ( t e l k e n m a l e e e n " A - b e s t u u r d e r " )
V o o r e l k e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r w a a r i n d i e n t v o o r z i e n t e w o r d e n , s t e l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e i g e n a a r z i j n v a n h e t b e t r o k k e n t y p e a a n d e l e n , t e r A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m i n s t e n s d r i e k a n d i d a t e n v o o r , w a a r u i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i s e e n k e u z e t e m a k e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
W a n n e e r i n m e e r d e r e f u n c t i e s d i e n t v o o r z i e n t e w o r d e n , h e e f t d e v e r k i e z i n g v a n e l k e b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k p l a a t s v o o r d e v o o r s t e l l i n g v a n d e k a n d i d a t e n v o o r d e v o l g e n d e b e s t u u r s f u n c t i e . "
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 6 : V a c a t u r e
A r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
L i d 1 e n 2 w o r d t v e r v a n g e n a i s v o l g t :
" D e R a a d v a n B e s t u u r k i e s t o n d e r d e B - b e s t u u r d e r s e e n v o o r z i t t e r .
B i j e e n v a c a t u r e i n d e R a a d v a n B e s t u u r , v o o r w e l k e r e d e n d a n o o k , k a n d e v o o r z i e n i n g h i e r i n v o o r l o p i g g e s c h i e d e n d o o r d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , k i e z e n d e u i t k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r d e r s d i e v o o r g e d r a g e n w e r d e n d o o r d e e i g e n a a r s v a n d e c a t e g o r i e a a n d e l e n d i e d e b e s t u u r d e r d i e m o e t v e r v a n g e n w o r d e n , h a d d e n v o o r g e d r a g e n .
I n d e r g e l i j k g e v a l w o r d t d o o r d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g o v e r g e g a a n . H e t a l d u s b e n o e m d e n i e u w e l i d b r e n g t h e t m a n d a a t v a n h e m d i e h i j o p v o l g t t e n e i n d e , "
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 9 : B e r a a d s l a g i n g
A r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a i s v o l g t :
L i d 1 w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d . "
L i d 2 w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" B e h o u d e n s i n g e v a l v a n o v e r m a c h t t e n g e v o l g e v a n o o r l o g , s c h e r m u t s e l i n g e n o f a n d e r e p u b l i e k e r a m p e n , k a n d e R a a d v a n B e s t u u r s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n m i n s t e n s t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s d i e b e n o e m d w e r d e n o p v o o r d r a c h t v a n d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e B e n t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s , b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e A , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . I n d i e n h e t a l d u s v e r e i s t e q u o r u m n i e t w o r d t b e r e i k t t i j d e n s e e n e e r s t e v e r g a d e r i n g , z a l d e R a a d v a n B e s t u u r t i j d e n s e e n
i f . i v o l g e n d e v e r g a d e r i n g m e t d e z e l f d e a g e n d a e n d i e w o r d t b i j e e n g e r o e p e n b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , k u n n e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e b e r a a d s l a g e n o p v o o r w a a r d e d a t t e n m i n s t e t w e e v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . "
L i d 7 w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
E l k e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r h e e f t é é n e n k e l e s t e m . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n z a l d e s t e m
v a n d e V o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d z i j n . I n a f w i j k i n g h i e r v a n z u l l e n n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
( " s l e u t e l b e s l i s s i n g e n " ) s l e c h t k u n n e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d r i e v i e r d e n v a n d e u i t g e b r a c h t e
s t e m m e n :
a . S t r a t e g i s c h e b e s l i s s i n g e n e n m o d i f i c a t i e s a a n d e s t r a t e g i e v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n ; s t r a t e g i s c h e
b e s l i s s i n g e n z i j n m e t n a m e , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , b e s l i s s i n g e n d i e l e i d e n t o t e e n v e r a n d e r i n g v a n h e t d o e l v a n
d e V e n n o o t s c h a p , d e c o ö p e r a t i e m e t a n d e r e h a n d e l s z a k e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l i n d e v o r m v a n e e n j o i n t
v e n t u r e e n d e d e a a n p a s s i n g v a n d e s t r a t e g i e v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
b . B e s l i s s i n g e n o v e r n i e u w e p r o j e c t e n ;
c . n v e s t e r i n g s b e s l i s s i n g e n d i e e e n b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R o v e r s c h r i j d e n ;
d . J u r i d i s c h g e b o n d e n v e r b i n t e n i s s e n m e t e e n d u u r v a n t e n m i n s t e 8 j a a r d i e e e n t o t a a l b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0
E U R o v e r s t i j g e n ;
e H e t o n t s l a a n , v e r v a n g e n o f a a n d u i d e n v a n e e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ;
f . H e t o n t l e n e n o f l e n e n v a n g e l d o f k r e d i e t e n t o e k e n n e n ( a n d e r e d a n d a g e l i j k s e b e d r i j f s u i t o e f e n i n g ) , n i e t
v o o r z i e n i n h e t g o e d g e k e u r d j a a r l i j k s b u d g e t e n e e n t o t a a l b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R o v e r s c h r i j d t ;
g . H e t o p r i c h t e n v a n n i e u w e j o i n t v e n t u r e s o f n i e u w e s t r a t e g i s c h e c o l l a b o r a t i e s ;
h . H e t t o e k e n n e n v a n g a r a n t i e s o f v e r g o e d i n g e n ( a n d e r e d a n d a g e l i j k s e b e d r i j f s u i t o e f e n i n g ) , d i e 5 0 0 . 0 0 0
E U R o v e r s c h r i j d e n ;
i . H e t a a n g a a n o f a f l o s s e n v a n h y p o t h e e k , l a s t e n , o b l i g a t i e s , i n t e r e s t e n o f a n d e r e s o o r t g e l i j k e z e k e r h e d e n
v a n d e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
j . O v e r d r a c h t v a n d e m a t e r i ë l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n c l u s i e f e f f e c t e n v a n a n d e r e V e n n o o t s c h a p p e n ;
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 1 : B e s t u u r s b e v o e g h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
A r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
E e n n i e u w l i d 2 w o r d t i n g e v o e g d d a t l u i d t a i s v o l g t :
" V o o r b e h o u d e n b e v o e g d h e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
a . G o e d k e u r i n g j a a r l i j k s b u d g e t v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
b . H e t o n t l e n e n o f l e n e n v a n g e l d o f k r e d i e t e n t o e k e n n e n ( a n d e r e d a n d a g e l i j k s e b e d r i j f s u i t o e f e n i n g ) , n i e t
v o o r z i e n l n h e t g o e d g e k e u r d j a a r l i j k s b u d g e t ;
c . l n v e s t e r i n g e n o f u i t g a v e n d o e n d i e n i e t v o o r z i e n z i j n o f h e t j a a r l i j k s g o e d g e k e u r d b u d g e t o v e r s c h r i j d e n ;
d . H e t v e r s t r e k k e n v a n z e k e r h e d e n , h y p o t h e k e n o f p a n d e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p ( a n d e r e d a n d a g e l i j k s e
b e d r i j f s u i t o e f e n i n g ) , d i e 9 0 0 . 0 0 0 E U R o v e r s c h r i j d e n ;
e . H e t a a n g a a n o f a f l o s s e n v a n h y p o t h e e k , l a s t e n , o b l i g a t i e s , i n t e r e s t e n o f a n d e r e s o o r t g e l i j k e z e k e r h e d e n
v a n d e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
f . O v e r d r a c h t v a n d e m a t e r i ë l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n c l u s i e f e f f e c t e n v a n a n d e r e V e n n o o t s c h a p p e n ;
g . O v e r d r a c h t v a n e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p o f v e r w e r v i n g v a n A a n d e l e n o f d e e l n a m e i n e e n V e n n o o t s c h a p
o f h e t b e ë i n d i g e n v a n e e n p a r t i c i p a t i e , p a r t n e r s h i p o f j o i n t v e n t u r e ;
h . H e t g o e d k e u r e n v a n e e n t r a n s a c t i e , a f g e s l o t e n d o o r e e n g e l i e e r d e p a r t i j ;
L e e n v o l m a c h t g e v e n a a n g a a n d e e e n v a n v o o r m e l d e a a n g e l e g e n h e d e n s u b a t o t e n m e t h . "
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 3 : D a g e l i j k s b e s t u u r :
A r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
L i d 1 w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e R a a d v a n B e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n d r i e o f m e e r p e r s o n e n ,
a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f a a n d e e l h o u d e r s , w a a r v a n t e n m i n s t e é é n ( 1 ) B -
b e s t u u r d e r e n t w e e ( 2 ) A - b e s t u u r d e r s . H u n b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e v o e g d h e i d w o r d t g e r e g e l d d o o r d e R a a d
v a n B e s t u u r . "
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 5 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
A r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n
r e c h t e .
H e t D i r e c t i e c o m i t é v e r t e g e n w o o r d i g t , i n d e a a n g e l e g e n h e d e n d i e t o t d e k r a c h t e n s d e w e t a a n h e t
D i r e c t i e c o m i t é o v e r d r a a g b a r e b e v o e g d h e d e n b e h o r e n , d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
O n v e r m i n d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é a l s
c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e n e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r
a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r é é n g e d e l e g e e r d o f a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , w a n n e e r d e b e s l i s s i n g e n
h a n d e l e n o v e r b e d r a g e n l a g e r d a n 2 5 . 0 0 0 E U R ;
- h e t z i j d o o r t w e e g e d e l e g e e r d o f a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d ;
- h e t z i j d o o r t w e e g e d e l e g e e r d o f a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r s , w a a r v a n t e n m i n s t e é é n ( 1 ) B - b e s t u u r d e r ,
s a m e n h a n d e l e n d , w a n n e e r d e b e s l i s s i n g e n h a n d e l e n o v e r b e d r a g e n h o g e r d a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R ;
- h e t z i j , i n d e a a n g e l e g e n h e d e n d i e t o t d e k r a c h t e n s d e w e t a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o v e r d r a a g b a r e
b e v o e g d h e d e n b e h o r e n , d o o r é é n o f m e e r l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d i e a l l e e n d a n w e l s a m e n o p t r e d e n ;
- h e t z i j , b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r , a l l e e n h a n d e l e n d . W o r d t e e n b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e s t u u r d e r : ' . W o r d t e e n n i e t - b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n d i r e c t e u r o f a l g e m e e n d i r e c t e u r o f e l k e a n d e r e t i t e l w a a r m e e h i j / z i j i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d t a a n g e d u i d .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , o p t r e d e n d b i n n e n h e t k a d e r e n d e g r e n z e n v a n e e n h e n g e l d i g v e r l e e n d e v o l m a c h t . V o o r a l l e d u i d e l i j k h e i d e n v o o r d e g o e d e o r d e , d e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v e r l e e n d e v o l m a c h t m o e t s t e e d s b i j z o n d e r z i j n e n b e p e r k t i n d e t i j d . "
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 0 : O p r o e p i n g e n
A r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n v o o r d e z e v e r g a d e r i n g e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s z o w e l d e g e w o n e a l s b i j z o n d e r e a l s b u i t e n g e w o n e m a g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d o o r d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
Z i j m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r d i t w o r d t a a n g e v r a a g d d o o r a a n d e e l h o u d e r s d i e e e n v i j f d e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
D e b i j e e n r o e p i n g e n v o o r e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s m o e t e n g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g u i t g e n o d i g d , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) , E e r s t g e n o e m d e n b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j d e w e t b e p a a l d e s t u k k e n , t e r w i j l d e a n d e r e n s l e c h t s ' d i e s t u k k e n t o e g e z o n d e n k r i j g e n a l s z i j u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s s t e e d s g e l d i g v e r g a d e r e n i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z e l f s z o n d e r v o o r a f g a a n d e b i j e e n r o e p i n g .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , w a r r a n t - , o b l i g a t i e - o f c e r t i f i c a a t h o u d e r s , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n ,
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v o r m i n g , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n h o g e r s p r a k e m i n s t e n s t w i n t i g d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d . "
I V / O N T S L A G B E S T U U R D E R
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o n t s l a g e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n n a v o l g e n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r , t e w e t e n d e h e e r C H R I S T N A C H D a n i e l , g e b o r e n t e L u x e m b u r g ( G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g ) o p 2 7 n o v e m b e r 1 9 6 9 , w o n e n d e t e L - 3 3 5 5 L e u d e l a n g e ( G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , r u e d e l a G a r e 1 7 0
V / ( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t v e r v o l g e n s , o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e B , v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e ( h e r ) b e n o e m e n v o o r e e n d u u r v a n v i e r j a a r i n g a a n d v a n a f h e d e n : 1 / d e h e e r C H R I S T N A C H D a n i e l v o o r n o e m d ;
2 / d e h e e r P A P O U S E K I v a n , g e b o r e n t e P i l s e n ( T s j e c h i ë ) o p 2 7 j u n i 1 9 7 6 , w o n e n d e t e L - 1 3 7 1 L u x e m b u r g ( G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , V a l S a i n t e C r o i x 5 9 A .
3 / d e h e e r L U C I U S J e a n , g e b o r e n t e L u x e m b u r g ( G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g ) o p 2 3 f e b r u a r i 1 9 5 6 , w o n e n d e t e L - 5 3 7 1 S c h u t t r a n g e ( G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , H o i m e s b u s c h 1 1 .
H e t m a n d a a t v a n d e z e B - b e s t u u r d e r s w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d ,
D e o v e r i g e n o g i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n d e B V B A " B e N é m a n " h i e r n a g e n o e m d , d e B V B A " O V A L C O N S U L T I N G " h i e r n a g e n o e m d e n d e B V n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " J U R O B E S T ' , m e t z e t e l t e 5 6 8 2 C A B e s t , O r a n j e s t r a a t 3 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r N L 8 2 0 8 . 9 0 . 1 0 8 . 8 , 0 1 m a k e n v a n a f h e d e n d e A - b e s t u u r d e r s u i t .
V I / M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e e f t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e n o d i g e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n e n m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n . V I I / B I J E E N K O M S T V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
B l i j k t u i t d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o n m i d d e l l i j k n a d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- w e r d b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e h e e r L U C I U S J e a n v o o r n o e m d .
: 4 4
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- w e r d e n a a n g e s t e l d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s :
O p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A :
1 / d e B V B A " O V A L C O N S U L T I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 8 8 0 A u b e l , r u e d e V a l D i e u 3 3 , B T W B E 0 4 1 8 0 . 2 2 4 . 6 3 0 R P R V e r v i e r s e n w a a r v o o r z a l o p t r e d e n a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A D A M J a c q u e s M a r i e R a y m o n d G é r a r d F r a n ç o i s , g e b o r e n t e O u g r é e o p v i j f s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g , w o n e n d t e 4 8 8 0 A u b e l , r u e d e V a l D i e u 3 3
2 / d e B V B A " B e N é m a n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n , R u g g e v e l d l a a n 4 9 9 , B T W B E 0 4 7 8 . 9 5 1 . 7 5 2 R P R A n t w e r p e n e n w a a r v o o r z a l o p t r e d e n a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J U R R E S A n d r é , g e b o r e n t e D e u r n e o p v i j f s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , w o n e n d t e 3 7 9 8 s ' G r a v e n v o e r e n , W i n a n d u s 6
O p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B :
d e h e e r C H R I S T N A C H D a n i e l v o o r n o e m d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( G e t . M e e s t e r H e r b e r t l i o u b e n , n o t a r i s )
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , c o o r d i n a t i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.06.2013, NGL 28.06.2013 13260-0155-020
11/06/2013
ÿþ 7 , 7 M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
w i i u i i i ~ u u u i u ~
* 1 3 0 7 9 6 5 *
1 1 1 1 l l
i
u i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
3 1 - 0 5 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 8 9 2 . 5 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N P G e n e r g y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 5 2 3 b 3 , 3 7 0 0 T O N G E R E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 3 . 0 5 . 2 0 1 3 :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r m e v r o u w B r i g i t t e B O O N E ,
w o n e n d e t e V l i e r b e e k s t r a a t 4 0 , H a a s r o d e
p e r 1 3 . 0 5 . 2 0 1 3 t e a a n v a a r d e n .
N P G e n e r g y N V
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r O v a l C o n s u l t i n g s p r i
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a c q u e s A D A M
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/02/2013
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
* 1 3 0 2 2 4 1 +
M o d 2 . 0
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i e n
- - - - - * » -
1 O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g
N P G E N E R G Y
( v o l u i t ) ;
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 7 0 0 T o n g e r e n , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 5 2 3 b u s 3
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n o p z e v e n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p N P G E N E R G Y w e r d g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t g e l d i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G A A N D E L E N O V E R D R A C H T
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e o v e r d r a c h t v a n t w e e h o n d e r d e n d r i e ( 2 0 3 ) a a n d e l e n d i e h e e f t
p l a a t s g e v o n d e n i n d e V e n n o o t s c h a p a a n d e v e n n o o t s c h a p E N O V O S L U X E M B O U R G S A , d o o r :
( i ) O V A L C O N S U L T I N G B V B A , d i e z e v e n e n z e v e n t i g ( 7 7 ) a a n d e l e n h e e f t o v e r g e d r a g e n ;
( i i ) B E N E M A N B V B A , d i e z e v e n e n z e v e n t i g ( 7 7 ) a a n d e l e n h e e f t o v e r g e d r a g e n ; e n
( i i i ) J U R O B E S T B V , d i e n e g e n e n v e e r t i g ( 4 9 ) a a n d e l e n h e e f t o v e r g e d r a g e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e z e o v e r d r a c h t h e d e n w e r d n e e r g e s c h r e v e n i n h e t
a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n a l l e a a n w e z i g e p a r t i j e n h e b b e n d i t a a n d e l e n r e g i s t e r g e t e k e n d .
T W E E D E B E S L U I T W I J Z I G I N G V A N D E A R T I K E L E N 1 5 , 1 8 , 1 9 , 2 3 E N 3 4 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l e n 1 5 , 1 8 , 1 9 , 2 3 e n 3 4 v a n d e s t a t u t e n i n v e r b a n d m e t o n d e r m e e r d e
s a m e n s t e l l i n g e n w e r k i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , a l s o o k
v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e ( G e d e l e g e e r d e ) B e s t u u r d e r s a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
V I J z i o i n q v a n a r t i k e l 1 5 S a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
A r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
I n l i d 1 w o r d e n d e w o o r d e n " d r i e " v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " v i e l " ;
I n l i d 2 w o r d t h e t w o o r d " z e s " v e r v a n g e n d o o r h e t w o o r d " v i e r ' ;
E e n n i e u w l i d 3 w o r d t i n g e v o e g d d a t l u i d t a l s v o l g t :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m a g b 1 u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n é é n ( 1 ) o n a f h a n k e l i j k e
b e s t u u r d e r a a n s t e l l e n , c o n f o r m d e o n a f h a n k e l i j k h e i d s c r i t e r i a z o a l s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , b o v e n o p h e t v a s t a a n t a l b e s t u u r d e r s z o a l s b e p a a l d i n l i d 1 . "
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 8 O p r o e p i n g e n
A r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
I n l i d 1 w o r d e n d e w o o r d e n " é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s h e t a a n v r a g e n " v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " d e
v o o r z i t t e r h e t a a n v r a a g t o f t w e e b e s t u u r d e r s o f t w e e d a g e l i j k s b e s t u u r d e r s h e t a a n v r a g e n e n i n i e d e r g e v a l
m i n s t e n s v i e r k e e r p e r j a a r " ;
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 9 B e r a a d s l a g i n g
A r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
I n l i d 2 w o r d e n d e w o o r d e n " d e m e e r d e r h e i d ' v e r v a n g e n d o o r h e t w o o r d " t w e e " ;
L i d 3 w o r d t o p g e h e v e n ;
I n l i d 4 o u d , l i d 3 n i e u w , w o r d e n d e w o o r d e n " m e e r d e r e v o l m a c h t e n " v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " m a x i m a a l é é n
( 1 ) v o l m a c h t ' ;
I n l i d 7 o u d , l i d 6 n i e u w , w o r d t d e l a a t s t e z i n a a n g e v u l d m e t d e w o o r d e n " n o c h v o o r e n i g e r e s o l u t i e d i e m o e t
w o r d e n v a s t g e l e g d i n e e n n o t a r i ë l e a k t e " .
L i d 8 o u d , l i d 7 n i e u w w o r d t a a n g e v u l d m e t d e z i n " D e r a a d v a n b e s t u u r z a l e r s t e e d s n a a r s t r e v e n o m
b e s l i s s i n g e n t e n e m e n b i c o n s e n s u s . " .
w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 3 D a g e l i i k s b e s t u u r
A a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t e e n n i e u w l i d 2 t o e g e v o e g d d a t l u i d t a l s v o l g t :
" H e t d a g e l I k s b e s t u u r o m v a t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g n f r i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 i - 0 1 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
B E 0 8 9 7 . 8 9 2 . 5 7 4
J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t
L u i k B - v e r v o l g
- d e o n d e r t e k e n i n g v a n d a g d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
- d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n o p z i c h t e v a n a l l e o p e n b a r e o v e r h e d e n , a d m i n i s t r a t i e s e n
o p e n b a r e d i e n s t e n ;
- d e o n d e r t e k e n i n g v a n o n t v a n g s t b e v e s t i g i n g e n v o o r a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n , d o c u m e n t e n o f p a k k e t t e n
b e s t e m d v o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j w e r k n e m e r s v e r e n i g i n g e n e n v a k v e r e n i g i n g e n ;
- h e t n e m e n v a n a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e m a a t r e g e l e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r u i t t e
v o e r e n , z o a l s v e r m e l d i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g e n o p g e n o m e n i n h e t b u d g e t ;
- h e t o p r i c h t e n v a n n i e u w e S p e c i a l P u r p o s e V e h i c l e s ( s p e c i a a l o p g e r i c h t e o n d e r n e m i n g e n ) s a m e n m e t t w e e
b e s t u u r d e r s , "
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 4 - B e r a a d s l a g i n g
A r t i k e l 3 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
L i d 9 w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" O n v e r m i n d e r d s t r e n g e r e b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k u n n e n d e h i e r n a v e r m e l d e
b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n k e l g e n o m e n w o r d e n , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n
h e t e v e n t u e l e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e a a n w e z i g h e i d s q u o r u m , i n d i e n d e z e b e s l i s s i n g e n m e t d r i e v i e r d e n v a n d e
u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g o e d g e k e u r d w o r d e n d o o r a i l e a a n w e z i g e A a n d e e l h o u d e r s . " ;
I n l i d 1 0 w o r d e n d e w o o r d e n " h i e r v o o r v e r m e l d e " v e r v a n g e n d o o r h e t w o o r d " w e t t e l i j k e " ;
L i d 1 0 w o r d a a n g e v u l d m e t t w e e n i e u w g e d a c h t e s t r e e p j e s :
" - e e n b e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g v a n h e t d i v i d e n d b e l e i d ;
- e e n b e s l i s s i n g t o t a a n k o n d i g i n g o f u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n o f e n i g e a n d e r e w i n s t u i t k e r i n g " .
D E R D E B E S L U I T B E N O E M I N G N I E U W E B E S T U U R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a i s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t n a v e r l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 6 g o e d k e u r t , d e h e e r C H R I S T N A C H D a n i e l , g e b o r e n t e L u x e m b u r g , G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g , o p 2 7 n o v e m b e r 1 9 6 9 , w o n e n d e t e L - 3 3 5 5 L e u d e l a n g e , G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g , r u e d e l a G a r e , 1 7 0 .
D e h e e r C H R I S T N A C H D a n i e l i s h i e r n i e t a a n w e z i g .
V I E R D E B E S L U I T - M A C H T I G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n p a r i g d e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e h e d e n w e r d e n g e n o m e n e n g e e f t o p d r a c h t a a n n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e e r v a n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M e e s t e r G e o r g e s H o u g a e r t s
N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e T o n g e r e n
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d
- - e e n a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
- - d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- - d e f o r m u l i e r e n 1 ( A + B ) e n 2 v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d / h e t a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 12.07.2012 12294-0452-018
16/01/2012
ÿþ" c
i ` I " 1 / "
~ + ~ ~
f ; .
_
M p d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 2 - 0 1 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
* 1 2 0 1 3 3 2 1 *
V
b e t a a B e S t a i
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
0 8 9 7 . 8 9 2 . 5 7 4
N P G E N E R G Y N P G
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 7 0 0 T o n g e r e n , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 5 2 3 b 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 v o o r n o t a r i s H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k ,
" o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N P G E N E R G Y , i n ' t k o r t " N P G 3 m e t z e t e l t e 3 7 0 0 ` T o n g e r e n , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 5 2 3 b 3 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 6 2 . 0 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d o o r c r e a t i e v a n h o n d e r d
e n e l f ( 1 1 1 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n v i j f d u i z e n d " .
v i e r h o n d e r d e n v i j f e u r o é é n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 . 4 0 5 , 4 1 ) p e r n i e u w a a n d e e l . D e n i e u w e a a n d e l e n h e b b e n , d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e g e r e a l i s e e r d e w i n s t d e e l n e m e n ; v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
T W E E D E B E S L I S S I N G : V E R Z A K I N G V O O R K E U R R E C H T
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n i e d e r a f z o n d e r l i j k t e v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t m e t b e t r e k k i n g t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D E R D E B E S L I S S I N G : O N D E R S C H R I J V I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G - V E R G O E D I N G
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t : v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t J U R O B E S T m e t ° m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 5 6 8 2 C A B e s t , O r a n j e s t r a a t 3 1 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r N L 8 2 0 8 . 9 0 . 1 0 8 . 6 . 0 1 , i n r u i l w a a r v o o r z i j h o n d e r d e n e l f ( 1 1 1 ) a a n d e l e n b e k o m t .
' V I E R D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t '
k a p i t a a l t h a n s é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 6 2 . 0 0 0 ) b e d r a a g t e n
v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r a c h t h o n d e r d z e s t i e n ( 8 1 6 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e : w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : " H e t g e p l a a t s t ;
" k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 6 2 . 0 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d z e s t i e n ( 8 1 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e " .
V I J F D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 3 4 V A N D E S T A T U T E N I N Z A K E D E B E S L U I T V O R M I N G
V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
T o e v o e g i n g a a n a r t i k e l 3 4 v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a v o l g e n d e a l i n e a :
D e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p k u n n e n e n k e l
" g e n o m e n w o r d e n i n d i e n d e h o u d e r s v a n m i n s t e n s 8 0 % v a n d e A a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i n d i e n d e z e b e s l i s s i n g e n u n a n i e m g o e d g e k e u r d w o r d e n d o o r a l l e a a n w e z i g e A a n d e e l h o u d e r s .
I n d i e n h e t h i e r v o o r v e r m e l d e a a n w e z i g h e i d s q u o r u m t i j d e n s e e n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t w o r d t b e r e i k t , k a n e e n t w e e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d i e d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n k a n n e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s :
- e e n b e s l i s s i n g t o t f u s i e , s p l i t s i n g o f o n t b i n d i n g ;
- e e n b e s l i s s i n g t o t s t a t u t e n w i j z i g i n g , k a p i t a a l v e r h o g i n g , k a p i t a a l - v e r m i n d e r i n g e n d o e l s w i j z i g i n g ;
- e e n b e s l i s s i n g t o t d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , o p t i e s o p A a n d e l e n o f e n i g e a n d e r e
s o o r t g e l i j k e e f f e c t e n d i e . r e c h t . v e r l e n e n o p ( t o e k o m s t i g e ) v e r w e r v i n g . v a n . A a n d e l e n ; . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
j V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- e e n b e s l i s s i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t p I v e r h o g i n g m e t o p h e f f i n g v a n v o o r k e u r r e c h t ;
- e e n b e s l i s s i n g t o t b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r ;
- e e n b e s l i s s i n g t o t i n k o o p v a n e i g e n A a n d e l e n ;
- h e t g o e d k e u r e n v a n d e j a a r l i j k s e b e g r o t i n g e n h e t j a a r v e r s l a g / j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
- b e l a n g r i j k e s t r a t e g i s c h e b e s l i s s i n g e n d i e v a n a a r d z i j n o m f u n d a m e n t e e l h e t p r o j e c t t e w i j z i g e n "
V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L
N O T A R I S H E R B E R T H O U B E N
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 12.07.2011 11295-0534-021
28/06/2011
ÿþ M o d 2 . 0
L u i k B ` I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i t l i e d e ; r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e i t e T O N G E R E N
1 6 " 0 6 - 2 0 1 1
/ .
G r i f f i e
f l p I - - I n r , { r I n r i N " i o r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 8 9 2 . 5 7 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N P G E n e r g y
J I u i
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 5 2 3 3 7 0 0 T o n g e r e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 / 0 4 1 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m :
M e v r o u w B r i g i t t e B O O N E N w o n e n d e t e H a a s r o d e , V l i e r b e e k s t r a a t 4 0 t e b e n o e m e n
a l s b e s t u u r d e r .
H e t m a n d a a t v a n e l k e b e s t u u r d e r m a g 6 j a a r n i e t t e b o v e n g a a n , z o a l s d e
o p r i c h t i n s s t a t u t e n v o o r z i e n .
B e n e m a n b v b a , v e r t d o o r J u r r e s A n d r é g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/03/2011
ÿþM o d 2 , 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
N I T E U R
D I R E C T !
B E S T U U
N e 2 r g M i s g t J t e r ( t ~ .
g r r : r ,
L G ~ k v . k o u p h a n d e ! t e T O N G E R E N
~
1 1 1 0 7 - 0 3 - 2 0 1 1
r
; s g i ï 1 . é i i f d g r i f í i e r , G r i f f i e
` 1 1 0 9 3 6 0 6
1 1 - 0 3 - 2
I S C H S T A A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 8 9 2 . 5 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N P G E N E R G Y , i n ' t k o r t N P G
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 0 0 T o n g e r e n , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 5 2 3 b u s 3
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r b e r t H o u b e n t e G e n k o p 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 , d r a g e n d e d e m e l d i n g :
g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d g e e n v e r z e n d i n g t e G e n k o p 2 5 - 0 2 - 2 0 1 1 , b o e k 5 / 1 3 3 b l a d 4 2 v a k 2 , o n t v a n g e n : ,
v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , ( g e t e k e n d ) d e e . a . i n s p e c t e u r a . i . P H I L P S E N M . , b l i j k t :
K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o :
( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s h o n d e r d .
t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d o o r c r e a t i e v a n v i j f e n t a c h t i g ( 8 5 ) n i e u w e
a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n z e v e n d u i z e n d a c h t e n v i j f t i g '
e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 7 . 0 5 8 , 8 2 ) p e r n i e u w a a n d e e l . D e n i e u w e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n
v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e g e r e a l i s e e r d e w i n s t d e e l n e m e n v a n a f d e .
o n d e r s c h r i j v i n g .
O N D E R S C H R I J V I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G - V E R G O E D I N G
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t '
v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t J U R O B E S T m e t .
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 5 6 8 2 C A B e s t , O r a n j e s t r a a t 3 1 m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r N L 8 2 0 8 . 9 0 . 1 0 8 . B . 0 1 , i n
r u i l w a a r v o o r z i j 8 5 a a n d e l e n b e k o m t .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t !
k a p i t a a l t h a n s z e s h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r '
z e v e n h o n d e r d e n v i j f ( 7 0 5 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : " H e t g e p l a a t s t ;
k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d e n v i j f ( 7 0 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e ;
w a a r d e " .
B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t b i j k o m e n d t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r :
- v o o r m e l d e B V n a a r N e d e r l a n d s R e c h t J U R O B E S T , d i e a a n v a a r d t d o o r h a a r v o o r n o e m d e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R o g e r V a n G e s t e l , w e l k e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r `
v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t : d e h e e r R o g e r V a n G e s t e l , w o n e n d e t e 5 6 8 1 C A B e s t ( N e d e r l a n d ) ,
O r a n j e s t r a a t 3 1 .
V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L
N O T A R I S H E R B E R T H O U B E N
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k _ B v e r m e l d e n 7 R e c t a 7 N a a m e n h o e d a n i g h e i d _ . . . v a n e r u . . . n e e _ . _ . _ . _ . . . . . . . . _ _ . . _ ( n .
O p d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e i z }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/02/2011
ÿþ"
L ` _ d I J S r 3
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 e 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) , 1 1 1 1 1
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a '
G r i f f i e
2 7 J A N . 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 8 9 2 . 5 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N P G E n e r g y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i l l y S t a e s l e i 8 5 , 2 1 8 0 E K E R E N ( A N T W E R P E N )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d V a n B e s t u u r v a n 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 0 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . A a n s t e l l i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e R a a d v a n B e s t u u r d d . 0 9 m e i 2 0 0 8 h e e f t v o l g e n d e p e r s o n e n b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 0 9 m e i 2 0 0 8 :
- d e v e n n o o t s c h a p B E N E M A N b v b a , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 9 5 1 . 7 5 2 , m a a t s c h a p p e l i j k e W i l l y S t a e s l e i 8 5 t e 2 1 8 0 E K E R E N ( A N T W E R P E N ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J U R R E S A n d r é , w o n e n d e t e W i l l y S t a e s l e i 8 5 , 2 1 8 0 E K E R E N ( A N T W E R P E N ) ,
- d e v e n n o o t s c h a p O V A L C O N S U L T I N G , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 8 0 . 2 2 4 . 6 3 0 , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l R u e d e V a l D i e u 3 3 t e 4 8 8 0 A U B E L , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . A D A M J a c q u e s , w o n e n d e t e R u e d e V a l D i e u 3 3 , 4 8 8 0 A U B E L .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s h e b b e n e e n i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , z o a l s v o o r z i e n i n a r t . 2 5 v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , z o d a t i e d e r v a n h e n a l l e e n o p t r e d e n d d e v e n n o o t s c h a p k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a i l e h a n d e l i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e h e e r g e l d i g v e r b o n d e n d o o r a l l e e n d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
I n d i e h o e d a n i g h e i d m o e t d e z e z i j n h a n d e l i n g e n n i e t m e t e e n v o o r g a a n d e o f s p e c i a l e t o e s t e m m i n g r e c h t v a a r d i g e n .
B i j w i j z e v a n b e k r a c h t i g i n g e n u i t d r u k k e l i j k e b e k e n d m a k i n g b e v e s t i g t d e z e R a a d V a n B e s t u u r d d 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 0 d e z e b e n o e m i n g .
2 . V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
C o n f o r m a r t . 2 v a n d e s t a t u t e n , b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t i n g a n g v a n a f 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 0 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n
v a n : W i l l y S t a e s l e i 8 5
2 1 8 0 E K E R E N ( A N T W E R P E N )
n a a r : M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 5 2 3 b 3
3 7 0 0 T O N G E R E N
B E N E M A N O V A L C O N S U L T I N G
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J U R R E S A n d r é A D A M J a c q u e s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : H e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t - B e l g i s c h S I
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 24.06.2010, NGL 01.07.2010 10248-0008-016
10/04/2015
ÿþî l ' ~ ~ 1 ~ V
~
M o d W P [ d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V I
m e i l i p - ( í n l ' r n r b P h = . r 1 1 (
v
3 . i l ; i " 9 9 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) 0 8 9 7 . 8 9 2 . 5 7 4
N P G E N E R G Y N P G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B B - 3 7 0 0 T o n g e r e n , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 5 2 3 B 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p 2 6 m a a r t 2 0 1 5 v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k , o p g e s t e l d '
v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l
n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e
c o m m i s s a r i s a a n g a a n d e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n '
p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e v e n a l s h e t v e r s l a g v a n
c o m m i s s a r i s , b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n o n d e r s t a a n d e t e k s t
a a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n :
" T e e l t v a n g r a n e n ( m . u . v . r i j s t ) , p e u l g e w a s s e n e n o l i e h o u d e n d e z a d e n
G r a a n t e e l t ( m . u . v . r i j s t ) : t a r w e , r o g g e , g e r s t , h a v e r , m a ï s , e n z .
T e e l t v a n o l i e h o u d e n d e z a d e n e n v a n p e u l v r u c h t e n : a a r d n o t e n , s o j a b o n e n , k o o l z a a d , e n z .
T e e l t v a n o v e r i g e a k k e r b o u w g e w a s s e n , n i e t e l d e r s g e n o e m d
T e e l t v a n g r o e n t e n , m e l o e n e n e n w o r t e l - e n k n o l g e w a s s e n
T e e l t v a n v e z e l g e w a s s e n
T e e l t v a n a n d e r e e e n j a r i g e g e w a s s e n , n . e . g .
T e e l t v a n a n d e r e m e e r j a r i g e g e w a s s e n
O n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e t e e l t v a n g e w a s s e n
V o o r b e r e i d e n v a n l a n d b o u w v e l d e n
O p z e t t e n v a n e e n t e e l t
B e s p r o e i e n v a n g e w a s s e n o o k v a n u i t d e l u c h t
V e r h u u r v a n l a n d b o u w m a c h i n e s e n - w e r k t u i g e n m e t b e d i e n i n g s p e r s o n e e l -
A c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t g e w a s s e n n a d e o o g s t
V e r v a a r d i g i n g v a n m e s t s t o f f e n ; e n k e l v o u d i g e o f c o m p l e x e s t i k s t o f h o u d e n d e , f o s f a a t - o f
k a l i m e s t s t o f f e n ( p o t a s h o u d e n d e m e s t s t o f f e n ) ; u r e u m , r u w e n a t u u r l i j k e f o s f a t e n e n r u w e n a t u u r l i j k e k a l i z o u t e n
G o e d e r e n v e r v o e r c v e r d e w e g , m . u . v . v e r h u i s b e d r i j v e n
E x p l . v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v a n n i e t - g e k o e l d e o p s l a g v o o r z i e n i n g e n ( s i l o ' s , p a k h u i z e n , h a n g a r s ,
c o n t a i n e r p a r k e n , t a n k s , e n z . ) v o o r d i v e r s e g o e d e r e n , i n c l u s i e f l a n d b o u w p r o d u c t e n
D i e n s t e n i n v e r b a n d m e t v e r v o e r t e l a n d
L a d e n , o v e r l a d e n e n l o s s e n v a n g o e d e r e n e n v a n b a g a g e d i e v e r v o e r d w o r d e n o v e r d e w e g , p e r s p o o r , d o o r
d e l u c h t o f o v e r b i n n e n w a t e r e n
V e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n e i g e n o f g e l e a s d n i e t - r e s i d e n t i e e l o n r o e r e n d g o e d , e x c l u s i e f t e r r e i n e n
V e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n t e r r e i n e n
V e r h u u r v a n g r o n d e n t e r r e i n e n , o o k i n d i e n b e b o u w d , v o o r l a n d b o u w d o e l e i n d e n
B e m i d d e l i n g b i j d e a a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u u r v a n o n r o e r e n d g o e d v o o r e e n v a s t b e d r a g o f o p '
c o n t r a c t b a s i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B e m i d d e l i n g b i j d e a a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u u r v a n o n r o e r e n d g o e d
B e h e e r v a n n i e t - r e s i d e n t i e e l o n r o e r e n d g o e d v o o r e e n v a s t b e d r a g o f o p c o n t r a c t b a s i s
V e r h u u r e n i e a s e v a n l a n d b o u w m a c h i n e s e n - w e r k t u i g e n
V e r h u u r v a n l a n d b o u w t r a c t o r e n e n m o t o c u l t e u r s
V e r h u u r v a n m a c h i n e s e n w e r k t u i g e n v o o r d e l a n d b o u w , v e e t e e l t , b o s b o u w , z o n d e r b e d i e n i n g s p e r s o n e e l ( =
v e r h u u r v a n d e p r o d u c t e n d i e w o r d e n v e r v a a r d i g d i n g r o e p 2 9 . 3 )
D i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n k a n t o r e n "
D E R D E B E S L U I T : -
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k ,
' v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , c o o r d i n a t i e , v e r s l a g g e v i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A - V o d r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/05/2015
ÿþ"
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a d e - a k t e
g i n e f i F , , b r r { n i l t Y r i n i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
y , l , r , ~ ~ l ~ , , , . t . f 4 , r i v , . f , ~ c f . ! r r i r i ~ ~ ~ ~ ~ ~ n
~ . . _ . . . , . ~
_
_ ~ _ . . . r . . _ . .
1 - 1 - 1 . 1 t i 2 C 1 . 1
0 r y r l ( i l ! l r , .
G r i f f i e
1 1 1
1 5 0 7 6 7 2
d n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 9 7 8 9 2 5 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N P G E n e r g y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 5 2 3 b u s 3 , 3 7 0 0 T o n g e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t 1 . V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l i s t m e t i n g a n g v a n a f 5 j u n i 2 0 1 5 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n
v a n : M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 5 2 3 b u s 3
3 7 0 0 T O N G E R E N
n a a r . T o n g e r s e s t e e n w e g 9 9
3 7 7 0 R I E M S T
T o n g e r e n , 3 0 a p r i l 2 0 1 5
N e r x i o s p r l P a p a u s e k I v a n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d a m J a c q u e s B e s t u u r d e r
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 29.04.2016, NGL 13.07.2016 16325-0420-043