18/08/2014
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 5 6 1 5 *
1 1 1 1 1 1
M N I T E U R B E
l : 8 - 0 8 - 2 0
B E L G I C H S T A R
. N e e r g e l e g d i e r g r i f f l e d e r r e e t t b a n k v . k o o p h a n d o l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
S B 0 1 - 0 8 - 2 0 1 4
. A D g r i f f i e r , G r i f f i e
S t a a t s b T a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 5 6 2 . 6 6 9 B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l B E - 3 7 0 0 T o n g e r e n , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 5 2 3 b u s 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p 2 9 j u l i 2 0 1 4 v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g i n z a k e d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w a r t i k e l 2 0 d e w e l k e z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o f v o o r d e e e r s t e m a a l d o o r d e o p r i c h t e r s b e n o e m d .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d w o r d t , m o e t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e n t e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n t e z i j n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d o o r a l l e m i d d e l e n d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
H u n m a n d a a t m a g z e s j a a r n i e t t e b o v e n g a a n , z o l a n g d e z e b e p e r k i n g v a n d u u r d o o r a r t i k e l 5 1 8 p a r a g r a a f 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i s v o o r z i e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s s t e l t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t e n d e d u u r v a n h u n m a n d a t e n , e n k a n d e b e s t u u r d e r s t e n a l l e n t i j d e o n t s l a a n m e t o f z o n d e r m o t i v e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
D e f u n c t i e s v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e ë i n d i g d . "
T W E E D E B E S L U I T
a . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n : - D e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C L E A N
E N E R G Y I N V E S T r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 5 4 B e e r s e l , A . V a u c a m p s l a a n 4 2 , B T W B E 0 8 1 6 . 8 0 4 . 0 3 9 R P R B r u s s e l , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D E S M E T P e t e r , g e b o r e n t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e o p 3 s e p t e m b e r 1 9 6 0 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 0 0 9 0 3 0 0 1 6 8 , w o n e n d e t e 1 4 3 0 R e b e c q ( B i e r g h e s ) , D r è v e d e s ; S o u p i r s 9 ; d i t o n t s l a g w e r d i n g e d i e n d p e r 1 3 m a a r t 2 0 1 4 d o c h t o t o p h e d e n n o g n i e t b e k e n d g e m a a k t ;
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B L A C K S W A N F U N D I " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 4 0 D a m m e , S t , K w i n t e n s s t r a a t 3 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 7 . 0 3 6 . 6 4 8 R P R G e n t a f d e l i n g B r u g g e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T H E Y S A n t h o n y D r i e s J a n , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 1 8 a p r i l 1 9 7 5 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 5 0 4 1 8 0 0 7 8 6 , w o n e n d e t e 8 3 4 0 O o s t k e r k e - D a m m e , S i n t K w i n t e n s s t r a a t 3 ; d i t o n t s l a g w e r d i n g e d i e n d p e r 3 m a a r t 2 0 1 4 d o c h t o t o p h e d e n n o g n i e t b e k e n d g e m a a k t ;
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D V P i n v e s t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ! 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , O u d s t r i j d e r s l e i 1 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 2 . 3 5 7 . 9 3 3 R P R A n t w e r p e n , v a s t ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D e M E E S T E R J o r i s H e r m a n M a r i e - A n t o i n e t t e , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 2 5 a u g u s t u s 1 9 6 3 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 3 0 8 2 5 0 7 7 6 7 , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , K a p e l s t r a a t 1 0 7 ; d i t o n t s l a g w e r d i n g e d i e n d p e r 1 3 m a a r t 2 0 1 4 d o c h t o t o p h e d e n n o g n i e t b e k e n d g e m a a k t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N P G G R E E N
ç
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b . A a n d . . . . . . .
z e b e s t u u r d e r s w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r a l h u n b e s t u u r s d a d e n t o t r e s p e c t i e v e l i j k 3 W e n 1 3 m a a r t '
2 0 1 4 . D e g o e d k e u r i n g d o o r d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l n o g m a a l s b e v e s t i g i n g i n h o u d e n v o o r d e z e v e r l e e n d e k w i j t i n g .
D E R D E B E S L U I T W o r d t d e f i n i t i e f b e n o e m d a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " E N O V O S L U X E M B O U R G " g e v e s t i g d t e L - 4 3 2 7 E s c h - s u r - A l z e t t e ( G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b o u r g ) , D o m a i n e d u S c h l a s s g o a r d 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 3 5 9 . 2 2 1 , w a a r v o o r z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n h e t k a d e r v a n d i t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , d e h e e r P A P O U S E K I v a n , g e b o r e n t e P i l z e n ( T s j e c h i ë ) o p 2 7 j u n i 1 9 7 6 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 6 0 6 2 7 3 8 1 5 9 , w o n e n d e t e L - 1 3 7 1 L u x e m b u r g ( G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , V a l S a i n t e C r o i x 5 9 A .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , a l s o o k a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n p a s s i n g v a n d e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 5 e n v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 0 , o m d e z e b e i d e a r t i k e l e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t h u i d i g e a r t i k e l 1 4 . 2 v a n d e s t a t u t e n ( a f s c h a f f i n g b i n d e n d e v o o r d r a c h t r e g e l s i n g e v o l g e h e t v e r d w i j n e n v a n d e a a n d e l e n v a n k l a s s e B , C e n D ) .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s )
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , c o ö r d i n a t i e ,
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/02/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
j
O n d e m e m i n g s n r : 3 3 3 , 5 6 2 , 6 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N P G G R E E N
V o o r - b e h o u d h
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b l
i l i M i l j 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
M o d 2 . 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
- 8 - 0 2 - 2 0 1 1
G f f i e
D e H o o l d g r i n i i e ,
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 3 7 0 0 T o n g e r e n , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 5 2 3
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r b e r t H O U B E N t e G e n k o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , ; b l i j k t d a t :
1 . D e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N P G E N E R G Y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n , W i l l y ' S t a e s l e i 8 5 , B T W - n u m m e r B E 0 8 9 7 . 8 9 2 . 5 7 4 R P R T u r n h o u t . O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V a n T r i c h t ; S t e f a n t e S c h o t e n o p 9 m e i 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 m e i 2 0 0 8 o n d e r ; n u m m e r 0 8 0 7 5 2 7 8 .
2 . D e C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C L E A N E N E R G Y I N V E S T , m e t : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 5 4 B e e r s e l , A . V a u c a m p s l a a n 4 2 , B T W - n u m m e r B E 0 8 1 6 . 8 0 4 . 0 3 9 R P R B r u s s e l . ' . O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D u f a u x H e r w i g t e D r o g e n b o s o p 2 j u l i 2 0 0 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e , t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 j u l i 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 1 0 0 9 9 5 .
3 . D e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B L A C K S W A N F U N D I , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 4 0 D a m m e , S t . - : K w i n t e n s s t r a a t 3 , B T W n u m m e r B E 0 8 2 7 . 0 3 6 . 6 4 8 R P R B r u g g e . O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r t e K n o k k e - H e i s t o p 1 6 j u n i 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 8 j u l i 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 1 0 0 8 6 5 .
4 . D e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D V P I n v e s t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
2 9 3 0 B r a s s c h a a t , O u d s t r i j d e r s l e i 1 8 , B T W - n u m m e r B E 0 8 9 2 . 3 5 7 . 9 3 3 R P R A n t w e r p e n . O p g e r i c h t b i j a k t e ;
v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p H o l v o e t t e A n t w e r p e n o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 0 7 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 o k t o b e r 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 0 7 3 0 1 0 9 3 .
e e n v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t a l s v o l g t :
N A A M E N V E N N O O T S C H A P S V O R M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t : N G P G R E E N .
Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 5 2 3 .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- e e n z o n n e - e n e r g i e p a r k o f z o n n e - e n e r g i e p a r k e n o f z o n n e - e n e r g i e t o e p a s s i n g e n t e o n t w i k k e l e n , t e
o n t w e r p e n , t e f i n a n c i e r e n , t e k o p e n , t e v e r k o p e n , t e h u r e n , t e v e r h u r e n , t e l e a s e n , t e l e v e r e n , a f t e n e m e n , a a n :
t e l e g g e n e n t e e x p l o i t e r e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n d e w o o r d e n ;
- t e r z a k e v a n e e n z o n n e - e n e r g i e p a r k o f z o n n e - e n e r g i e p a r k e n o f z o n n e - e n e r g i e t o e p a s s i n g e n v e r g u n n i n g e n ,
p r e m i e s , s u b s i d i e s , p a c h t - o f e r f p a c h t o v e r e e n k o m s t e n , a a n s l u i t - e n d i s t r i b u t i e o v e r e e n k o m s t e n e n w a t d i e s m e e r ,
z i j a a n t e v r a g e n , t e v e r k r i j g e n , a a n t e g a a n r e s p e c t i e v e l i j k t e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n d e w o o r d e n ;
- e e n z o n n e - e n e r g i e p a r k o f z o n n e - e n e r g i e p a r k e n o f z o n n e - e n e r g i e t o e p a s s i n g e n t e o n d e r h o u d e n , t e
h e r s t e l l e n e n h e t c o ö r d i n e r e n v a n w e r k e n o f d a k - e n i s o l a t i e w e r k e n d a a r o m t r e n t , i n d e r u i m s t e z i n v a n d e '
w o o r d e n ;
- z o n n e - e n e r g i e t e p r o d u c e r e n , t e v e r k o p e n e n t e k o p e n , t e l e v e r e n e n a f t e n e m e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n d e
w o o r d e n ; e n
- a l d a t g e n e t e d o e n w a t e r m e e s a m e n h a n g t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g :
* a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e :
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n ;
* o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , m e r k e n , m o d e l l e n e n / o f t e k e n i n g e n v e r w e r v e n ,
u i t b a t e n e n t e g e l d e m a k e n ;
* b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g
o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ; d e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n ;
* d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t ;
* z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r e n b e g i n t t e w e r k e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
K A P I T A A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 e u r ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r - n o m i n a l e w a a r d e , t e w e t e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) , d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 3 7 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B , g e n u m m e r d v a n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 1 2 6 ) t o t e n m e t v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) , d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 3 7 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C , g e n u m m e r d v a n v i j f h o n d e r d e n é é n ( 5 0 1 ) t o t e n m e t a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 8 7 5 ) , e n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 3 7 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e D , g e n u m m e r d v a n a c h t h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 8 7 6 ) t o t e n m e t t w a a l f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 2 5 0 ) .
B E S T U U R
H e t g e h e l e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( t 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i s g e p l a a t s t i n g e l d e n t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) v o l s t o r t a l s v o l g t :
1 . N P G E n e r g y n v v o o r n o e m d t e n b e l o p e v a n 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o w a a r v a n g e s t o r t 3 1 . 2 5 0 , 0 0 e u r o , i n r u i l w a a r v o o r h i j h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A b e k o m t ;
2 . C l e a n E n e r g y I n v e s t c v b a v o o r n o e m d t e n b e l o p e v a n 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o w a a r v a n g e s t o r t 9 3 . 7 5 0 , 0 0 e u r o , i n r u i l w a a r v o o r h i j d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 3 7 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B b e k o m t .
3 . B l a c k S w a n F u n d I v o o r n o e m d t e n b e l o p e v a n 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , w a a r v a n g e s t o r t 9 3 . 7 5 0 , 0 0 e u r o , i n r u i l w a a r v o o r h i j d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 3 7 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C b e k o m t .
4 . D V P I n v e s t n v v o o r n o e m d t e n b e l o p e v a n 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , w a a r v a n g e s t o r t 9 3 . 7 5 0 , 0 0 e u r o , i n r u i l
w a a r v o o r h i j d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 3 7 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e D b e k o m t .
R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s .
D e b e s t u u r d e r s h a n d e l e n s t e e d s a l s c o l l e g e .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t v i e r ( 4 ) l e d e n , o n d e r
v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n h i e r n a v o l g t . D e z e z a l w o r d e n s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- 1 b e s t u u r d e r v e r p l i c h t e n e x c l u s i e f t e k i e z e n u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r a a n d e e l h o u d e r A ; - 1 b e s t u u r d e r v e r p l i c h t e n e x c l u s i e f t e k i e z e n u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r a a n d e e l h o u d e r B ;
- 1 b e s t u u r d e r v e r p l i c h t e n e x c l u s i e f t e k i e z e n u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r a a n d e e l h o u d e r C ;
- 1 b e s t u u r d e r v e r p l i c h t e n e x c l u s i e f t e k i e z e n u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r a a n d e e l h o u d e r D ;
E r d i e n e n s t e e d s m i n i m u m t w e e k a n d i d a t e n p e r m a n d a a t v o o r g e d r a g e n t e w o r d e n .
B i j g e b r e k a a n v o o r d r a c h t v a n k a n d i d a t e n v o o r e e n b e p a a l d e g r o e p v o o r d e h e m t o e b e h o r e n d e m a n d a t e n , z a l d e b e n o e m i n g v r i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e d a a n w o r d e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z u l l e n g e a c h t w o r d e n d e b e d o e l d e g r o e p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O v e r e l k i n t e v u l l e n b e s t u u r s m a n d a a t w o r d t a f z o n d e r l i j k g e s t e m d .
T e l k e n s w a n n e e r o v e r g e g a a n w o r d t d e v e r k i e z i n g v a n e e n b e s t u u r d e r t e v e r v a n g i n g v a n e e n b e s t u u r d e r w i e n s o p d r a c h t e e n e i n d e n a m , b e h o o r t h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r d e z e o p d r a c h t v o o r t é d r a g e n t o e a a n d e h o u d e r s v a n d e z e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n , d i e d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r h a d d e n v o o r g e s t e l d .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n z i j n .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d w o r d t , m o e t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a a r n i e t t e b o v e n g a a n . D e o p d r a c h t e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n z i j v e r v a l l e n . Z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n b i j h e t v e r v a l l e n v a n h u n o p d r a c h t h e r b e n o e m b a a r .
B i j h e t o p e n v a l l e n v a n e e n b e s t u u r s o p d r a c h t a l s g e v o l g v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . E v e n w e l d i e n e n z i j e e n b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n o n d e r d e i n i t i ë l e k a n d i d a t e n d i e v o o r g e s t e l d w e r d e n d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e t r e f f e n d e c a t e g o r i e v a n a a n d e e l h o u d e r s w a a r t o e d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r b e h o o r d e .
I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D A G E L I J K S B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n d u i d e n e n h e m , o n v e r m i n d e r d h e t g e e n i s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 5 . 2 e n 2 5 . 3 , d e b e v o e g d h e d e n v e r l e n e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t d i t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t ( b e p e r k t t o t 5 0 . 0 0 0 E U R p e r h a n d e l i n g ) .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t d i t b e s t u u r a a n g a a t e v e n e e n s o p d r a g e n a a n
- h e t d i r e c t i e c o m i t é , i n d i e n e r é é n w o r d t o p g e r i c h t ;
- t w e e b e s t u u r d e r d i e g e z a m e n l i j k k u n n e n o p t r e d e n ( o n b e p e r k t ) .
H i j b e n o e m t e n o n t s l a a t d e g e d e l e g e e r d e n t o t d i t b e s t u u r e n b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n b e s t u u r , m o g e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t d i r e c t i e c o m i t é e n h e t
o r g a a n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v o l m a c h t e n v e r l e n e n
a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e ,
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n , e n o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n o f m e e r d e r e a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n ,
w a a r v a n h i j d e s a m e n s t e l l i n g e n d e o p d r a c h t e n v a s t s t e l t .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o n d e r t e k e n e n .
V o o r w a t b e t r e f t d e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e l d i g i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e w i j z e z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t :
- h e t z i j d o o r é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n i n u i t v o e r i n g v a n h e t d e l e g a t i e b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- h e t z i j o p d e w i j z e z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i t w a n n e e r h e t d i r e c t i e c o m i t é w e r d b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
C O M M I S S A R I S S E N
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n i n d i e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e z e v e r p l i c h t i n g o p l e g t .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d e n b e z o l d i g d v o l g e n s d e r e g e l s v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
J A A R V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 1 . 3 0 u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r e n i g o n d e r w e r p d a t t o t h a a r b e v o e g d h e d e n b e h o o r t .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n i e d e r e c o m m i s s a r i s a f z o n d e r l i j k k u n n e n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s s e n z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
H e t v e r z o e k w o r d t b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d ; h e t m o e t d e a g e n d a p u n t e n o p g e v e n w a a r o v e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e o p r o e p i n g t o t d e d i e n t e n g e v o l g e t e h o u d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n g e d a a n b i n n e n d r i e w e k e n n a h e t g e d a n e v e r z o e k . I n d e o p r o e p i n g k u n n e n a a n d e a g e n d a p u n t e n o p g e g e v e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , a n d e r e o n d e r w e r p e n w o r d e n t o e g e v o e g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l o n v e r w i j l d a a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , o p z i j n e e r s t e v e r z o e k , d e v o l g e n d e i n f o r m a t i e g e v e n :
- t e n l a a t s t e t w e e m a a n d e n v o o r h e t b e g i n v a n e l k b o e k j a a r , e e n v o o r s t e l v a n j a a r l i j k s b u d g e t m e t i n b e g r i p v a n e e n g e d e t a i l l e e r d v e r s l a g ;
- t e n l a a t s t e d r i e m a a n d e n n a h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r , d e j a a r r e k e n i n g v a n " N P G G r e e n " m e t b e t r e k k i n g t o t d a t b o e k j a a r ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- t e n l a a t s t e é é n m a a n d n a i e d e r e z e s m a a n d e l i j k s e p e r i o d e , d e z e s m a a n d e l i j k s e b e s t u u r s r e k e n i n g e n ,
b e s t a a n d e u i t e e n s t a a t v a n c a s h f l o w , e e n c a s h f l o w r a m i n g v o o r d e z e s v o l g e n d e k a l e n d e r m a a n d e n , e n e e n
i n v e s t e r i n g s v e r s l a g ;
- a n d e r e f i n a n c i ë l e i n f o r m a t i e o f i n f o r m a t i e m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e s t u u r o f d e a c t i v i t e i t e n v a n " N P G G r e e n "
d i e e e n a a n d e e l h o u d e r v a n t i j d t o t t i j d o p r e d e l i j k e w i j z e v r a a g t .
D e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j
e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f o p g e r o e p e n , t e n z i j z i j i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d
o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n g e w o n e b r i e f o p g e r o e p e n , t e n z i j z i j e r i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n
s c h r i f t e l i j k m e e h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e o p r o e p i n g v e r m e l d t d e v o l l e d i g e a g e n d a , d i e , d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n d i e n t t e b e v a t t e n .
B i j d e o p r o e p i n g s b r i e f m o e t e e n a f s c h r i f t w o r d e n g e v o e g d v a n a l l e v e r s l a g e n e n a n d e r e s t u k k e n d i e a a n d e
v e r g a d e r i n g m o e t e n v o o r g e l e g d w o r d e n .
I n v o o r k o m e n d g e v a l w o r d e n d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s o p n a a m o f d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n
o p n a a m d i e w e r d e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e z e l f d e w i j z e a l s d e
a a n d e e l h o u d e r s o p g e r o e p e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
S T E M R E C H T
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
* g e v e n a l l e a a n d e l e n r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m w a n n e e r a l l e a a n d e l e n e e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , z i j n d e
e e n z e l f d e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
* g e v e n d e a a n d e l e n , w a n n e e r z i j e e n v e r s c h i l l e n d e w a a r d e i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v a n
r e c h t s w e g e r e c h t o p e e n a a n t a l s t e m m e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j
r e s p e c t i e v e l i j k
v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a a n d e e l d a t h e t l a a g s t e
b e d r a g v e r t e g e n w o o r d i g t , v o o r é é n ( 1 ) s t e m w o r d t a a n g e r e k e n d .
G e d e e l t e n v a n s t e m m e n w o r d e n v e r w a a r l o o s d , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r
j a a r .
P e r e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r d e
i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
I n v o o r k o m e n d g e v a l , e n v o o r z o v e r v a n t o e p a s s i n g , o v e r h a n d i g t h e t b e s t u u r , t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e
g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e s t u k k e n m e t h e t j a a r v e r s l a g a a n d e c o m m i s s a r i s s e n d i e h e t b i j d e w e t
v o o r g e s c h r e v e n v e r s l a g m o e t e n o p s t e l l e n .
B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t
d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t w i n s t u i t k e r i n g b e s l i s t , i s e l k a a n d e e l o p d e z e l f d e w i j z e
d i v i d e n d g e r e c h t i g d , d o c h m e t d i e n v e r s t a n d e d a t v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t d i v i d e n d v a n i e d e r a a n d e e l
m o e t r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d e n m e t :
a ) h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d i t a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t ( " p r o r a t a
p a r t i c i p a t i o n i s " )
b ) d e o p d a t a a n d e e l g e d a n e v o l s t o r t i n g ( " p r o r a t a l i b e r a t i o n i s " ) , e n
c ) h e t a a n t a l d a g e n d a t h e t b e t r o k k e n a a n d e e l d e e l n e e m t i n d e w i n s t o v e r h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r ( " p r o r a t a t e m p o r i s " ) .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d i t s a l d o g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b e s t e m m e n v o o r d e a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r t e r u g b e t a l i n g a p a r i v a n d e d o o r h e t l o t a a n t e w i j z e n a a n d e l e n .
O N T B I N D I N G
T o t d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n s l e c h t s w o r d e n b e s l o t e n d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a o n t b i n d i n g v a n r e c h t s w e g e a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
B E N O E M I N G V A N V E R E F F E N A A R S
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t v e r e f f e n a a r w o r d t b e n o e m d , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n . I e d e r e w i j z i g i n g v a n d e z e a a n w i j z i n g m o e t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n . Z i j b e s l i s t o f d e v e r e f f e n a a r s , i n d i e n e r m e e r z i j n , a l l e e n , g e z a m e n l i j k , d a n w e i a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B E V O E G D H E D E N V A N V E R E F F E N A A R S
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t z i j d a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g h e b b e n , t e n z i j d i e a l g e m e n e v é r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s b e s l u i t .
D e v e r e f f e n a a r s l e g g e n i n h e t z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r . a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t o m h e t j a a r t e w o r d e n v o o r g e l e g d .
E l k j a a r l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t k o m s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n i e t k o n w o r d e n v o l t o o i d . E l k j a a r m a k e n z i j t e v e n s e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
W I J Z E V A N V E R E F F E N I N G
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
B I J Z O N D E R E V O O R S C H R I F T E N V O O R V E N N O O T S C H A P P E N I N V E R E F F E N I N G
1 . I e d e r e w i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n e e n v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i s
v e r b o d e n .
2 . A l l e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n e e n o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s .
3 . E e n b e s l u i t t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n e e n v e n n o o t s c h a p i n
v e r e f f e n i n g k a n n i e t w o r d e n u i t g e v o e r d d a n n a h o m o l o g a t i e d o o r d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l b i n n e n w i e n s r e c h t s g e b i e d d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d . D e
h o m o l o g a t i e w o r d t b i j v e r z o e k s c h r i f t
a a n g e v r a a g d d o o r d e v e r e f f e n a a r , E e n a f s c h r i f t v a n h e t b e s l u i t t o t
h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k m o e t w o r d e n g e v o e g d b i j d e n e e r l e g g i n g
v a n d e a k t e h o u d e n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N - B E N O E M I N G E N
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n v a n a f h e d e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
3 . H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p v i e r e n w o r d e n i n d i e f u n c t i e v e r k o z e n v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r i n g a a n d e o p h e d e n :
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N P G E N E R G Y v o o r n o e m d .
E r w o r d t v e r d e r k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N P G E n e r g y d a t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d i t m a n d a a t z a l o p t r e d e n : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O V A L C O N S U L T I N G " m e t z e t e l t e 4 8 8 0 A u b e l , r u e d e V a l D i e u 3 3 , B T W B E 0 4 8 0 . 2 2 4 . 6 3 0 R P R V e r v i e r s , o p h a a r t b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A d a m J a c q u e s M a r i e R a y m o n d G é r a r d F r a n ç o i s , g e b o r e n t e O u g r é e o p 5 s e p t e m b e r 1 9 5 4 , w o n e n d e t e 4 8 8 0 A u b e l , r u e d e V a l D i e u 3 3 .
- D e C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C L E A N E N E R G Y I N V E S T v o o r n o e m d .
E r w o r d t v e r d e r k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e c v b a C L E A N E N E R G Y I N V E S T d a t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d i t m a n d a a t z a l o p t r e d e n : d e h e e r D E S M E T P e t e r , w o n e n d e t e R e b e c q ( B i e r g h e s ) , D r è v e d e s S o u p i r s 9 .
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B L A C K S W A N F U N D I v o o r n o e m d .
E r w o r d t v e r d e r k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B L A C K S W A N F U N D I d a t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d i t m a n d a a t z a l o p t r e d e n : d e h e e r T H E Y S A n t h o n y D r i e s J a n , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 1 8 a p r i l 1 9 7 5 , w o n e n d e t e 8 3 4 0 O o s t k e r k e - D a m m e , S i n t - K w i n t e n s s t r a a t 3 .
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D V P I n v e s t v o o r n o e m d .
E r w o r d t v e r d e r k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D V P d a t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d i t m a n d a a t z a l o p t r e d e n : d e h e e r V A N P R A A G D i r k R e n é , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , O u d s t r i j d e r s l a a n 1 8 .
D e z e m a n d a t e n z u l l e n o n b e z o l d i g d z i j n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n p a s h u n t a a k k u n n e n w a a r n e m e n n a n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
4 . D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
5 . D e b e s t u u r d e r s , z i j n d e d e N V N P G E n e r g y , d e C V B A C l e a n E n e r g y I n v e s t , d e N V B L A C K S W A N F U N D I e n d e B V B A D V P I n v e s t , a l l e n v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a r e n t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v e r k r i j g e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N P G E N E R G Y " v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e N é m a n " m e t z e t e l 2 1 8 0 A n t w e r p e n - E k e r e . _ . . . ~ i . . _ . . . _ . . . . . _ _ . . ,
n , W i l l y S t a e s l e i 8 5 , ;
B T W B E 0 4 7 8 . 9 5 1 . 7 5 2 R P R A n t w e r p e n , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J U R R E S A n d r é , g e b o r e n t e D e u m e o p v i j f s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , w o n e n d e t e ; 2 7 8 0 A n t w e r p e n - E k e r e n , W i l l y S t a e s l e i 8 5 .
V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L
N O T A R I S H E R B E R T H O U B E N t e G e n k
" 7 7
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : - e x p e d i t i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g