06/07/2011
ÿþU i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r b e r t H o u b e n t e G e n k o p 1 0 j u n i 2 0 1 1 , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e e n v e r z e n d i n g t e G e n k o p 1 5 j u n i 2 0 1 1 , b o e k 5 / 1 3 5 b l a d 4 v a k 1 6 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , ( g e t e k e n d ) D e e . a . i n s p e c t e u r J o r i s Y . , b l i j k t :
E E R S T E B E S L I S S I N G : I N V O E R I N G V A N N I E U W E C A T E G O R I E D - A A N D E L E N
M e t h e t o o g o p d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n o n d e r h a v i g e a k t e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d e l i j k o m e e n n i e u w e c a t e g o r i e D - a a n d e l e n i n t e v o e r e n , z o a l s z a l b l i j k e n u i t d e v e r g o e d i n g h i e r n a .
V o o r e e r s t b e s l i s t z i j o m d e b e s t a a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d v a n 1 . 0 2 6 t o t e n m e t 2 . 2 5 0 , t e h e r n o e m e n a l s a a n d e l e n c a t e g o r i e D .
T W E E D E B E S L I S S I N G : A A N P A S S I N G V A N H E T A R T I K E L 2 0 V A N D E S T A T U T E N O M T R E N T D E B E N O E M I N G E N O N T S L A G V A N D E B E S T U U R D E R S
H e t a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n z a l i n d e t o e k o m s t l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t w e e ( 2 ) l e d e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n h i e r n a v o l g t . D e z e z a l w o r d e n s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- 1 b e s t u u r d e r v e r p l i c h t e n e x c l u s i e f t e k i e z e n u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r a a n d e e l h o u d e r s A , B e n C ( h i e r n a d e " A - b e s t u u r d e r " ) ;
- 1 b e s t u u r d e r v e r p l i c h t e n e x c l u s i e f t e k i e z e n u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r a a n d e e l h o u d e r D ( h i e r n a d e " D - b e s t u u r d e r ' ) ;
D e a a n d e e l h o u d e r s d i e g e z a m e n l i j k d e k a n d i d a t e n v o o r e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t m o e t e n v o o r s t e l l e n k u n n e n s l e c h t s e e n v o o r d r a c h t d o e n i n d i e n z i j h i e r o v e r o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k e n o f i n d i e n z i j h i e r o v e r b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b i n n e n h u n c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n e e n b e s l i s s i n g n e m e n e n h u n v o o r d r a c h t g e z a m e n l i j k d o e n .
V o o r e l k e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r w a a r i n d i e n t v o o r z i e n t e w o r d e n , d i e n e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n m i n s t e t w e e k a n d i d a t e n t e w o r d e n v o o r g e s t e l d , w a a r u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i s e e n k e u z e t e m a k e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
O v e r e l k i n t e v u l l e n b e s t u u r s m a n d a a t w o r d t a f z o n d e r l i j k g e s t e m d .
T e l k e n s w a n n e e r o v e r g e g a a n w o r d t d e v e r k i e z i n g v a n e e n b e s t u u r d e r t e v e r v a n g i n g v a n e e n b e s t u u r d e r w i e n s o p d r a c h t e e n e i n d e n a m , b e h o o r t h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r d e z e o p d r a c h t v o o r t e d r a g e n t o e a a n d e h o u d e r s v a n d e z e c a t e g o r i e v a r i a a n d e l e n , d i e d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r h a d d e n v o o r g e s t e l d .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n z i j n .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d w o r d t , m o e t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a a r n i e t t e b o v e n g a a n . D e o p d r a c h t e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n z i j v e r v a l l e n . Z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n b i j h e t v e r v a l l e n v a n h u n o p d r a c h t h e r b e n o e m b a a r .
B i j h e t o p e n v a l l e n v a n e e n b e s t u u r s o p d r a c h t a l s g e v o l g v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . E v e n w e l d i e n e n z i j e e n b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n o n d e r d e i n i t i ë l e k a n d i d a t e n d i e v o o r g e s t e l d w e r d e n d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e t r e f f e n d e c a t e g o r i e v a n a a n d e e l h o u d e r s w a a r t o e d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r b e h o o r d e .
I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n .
O p d e t a a i s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e í n s t r u i n e n i e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o o ) r n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
" 1 1 1 0 2 1 9 q +
O R n d e r n e : r n i n g s n r 0 8 3 3 . 4 5 4 . 6 8 2
B e n a m i n g
l v o i u E t ) ' N P G G R E E N 1 1
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 0 0 T o n g e r e n , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 5 2 3 O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r t
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E R D E B E S L I S S I N G : A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L E N 2 5 . 2 E N 2 5 . 4 O M T R E N T D E B E S L U I T V O R M I N G I N D E R A A D V A N B E S T U U R
H e t a r t i k e l 2 5 . 2 v a n d e s t a t u t e n z a t i n d e t o e k o m s t l u i d e n a i s v o l g t :
" 2 5 . 2 . O n v e r m i n d e r d h e t v o o r g a a n d e , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e h i e r n a v e r m e l d e a a n g e l e g e n h e d e n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o p v o o r w a a r d e d a t h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) v a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e v e r g a d e r i n g ; a l s d a n w o r d e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s g e l d i g g e n o m e n i n d i e n z i j d o o r h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n g o e d g e k e u r d . D i t b e t r e f t d e v o l g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n :
( i ) h e t v e r s t r e k k e n v a n z e k e r h e d e n , h y p o t h e k e n o f p a n d e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p ;
( i i ) g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r d r a c h t d o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n h a a r a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e s ;
( i i i ) a a n k o o p v a n , i n s c h r i j v i n g o p o f v e r w e r v i n g o p e n i g e a n d e r e w i j z e v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r w e r v i n g v a n e e n h a n d e l s z a a k ;
( i v ) v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l ;
( v ) h e t a a n g a a n o f t o e k e n n e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n n i e u w e l e n i n g e n o f f i n a n c i e r i n g e n o f h e t h e r o n d e r h a n d e l e n v a n b e s t a a n d e f i n a n c i e r i n g e n d i e e e n b e d r a g v a n 2 5 . 0 0 0 E U R t e b o v e n g a a n ;
( v i ) h e t d o e n v a n i n v e s t e r i n g e n e n t r a n s a c t i e s v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d w a a r v a n d e w a a r d e e e n b e d r a g v a n 1 0 . 0 0 0 E U R o p j a a r b a s i s t e b o v e n g a a t ;
( v i i ) h e t a a n g a a n v a n o v e r e e n k o m s t e n l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p w a a r v a n d e w a a r d e ( z i j n d e d e v o o r z i e n b a r e u i t g a v e n l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p ) e e n b e d r a g v a n 1 0 . 0 0 0 E U R o v e r s c h r i j d t o f d i e e e n d u u r v a n z e s m a a n d e n o v e r s c h r i j d e n o f d i e n i e t k u n n e n w o r d e n b e ë i n d i g d d a n n i e t i n a c h t n e m i n g v a n e e n o p z e g t e r m i j n v a n m e e r d a n d r i e ( 3 ) m a a n d e n .
( v i i i ) h e t v o o r s t e l l e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n e n i g v o o r s t e l t o t f u s i e o f s p l i t s i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( i x ) h e t g o e d k e u r e n o f w i j z i g e n v a n h e t b u s i n e s s p l a n , d e j a a r l i j k s e b e g r o t i n g e n h e t j a a r v e r s l a g / j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( x ) d e v a s t s t e l l i n g e n d e w i j z i g i n g v a n d e w a a r d e r i n g s r e g e l s ;
( x i ) h e t v o o r s t e l t o t b e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n e e n c o m m i s s a r i s ;
( x i i ) h e t o p r i c h t e n e n / o f s l u i t e n v a n e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p , n i e u w e e x p l o i t a t i e z e t e l o f b i j k a n t o o r v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( x i i i ) d e w i j z i g i n g v a n d e v e r g o e d i n g d i e d e V e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d i s o n d e r e e n m a n a g e m e n t o v e r e e n k o m s t . "
H e t a r t i k e l 2 5 . 4 v a n d e s t a t u t e n z a l i n d e t o e k o m s t l u i d e n a l s v o l g t :
" 2 5 . 4 . D e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p k u n n e n e n k e l g e n o m e n w o r d e n i n d i e n d e h o u d e r s v a n m i n s t e n s d e h e l f t v a n d e A - A a n d e l e n , d e h o u d e r s v a n m i n s t e n s d e h e l f t v a n d e B - a a n d e l e n , d e h o u d e r s v a n m i n s t e n s d e h e l f t v a n d e C - a a n d e l e n e n d e h o u d e r s v a n m i n s t e n s d e h e l f t v a n d e D - a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é n i n d i e n d e z e b e s l i s s i n g e n u n a n i e m g o e d g e k e u r d w o r d e n d o o r a i l e a a n w e z i g e A a n d e e l h o u d e r s . A - , B - , C - e n D - a a n d e l e n h e b b e n i d e n t i é k e s t e m r e c h t e n .
I n d i e n h e t h i e r v o o r v e r m e l d e a a n w e z i g h e i d s q u o r u m t i j d e n s e e n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t w o r d t b e r e i k t , k a n e e n t w e e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d i e d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n k a n n e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e A a n d e e l h o u d e r s :
- e e n b e s l i s s i n g t o t f u s i e , s p l i t s i n g o f o n t b i n d i n g ;
- e e n b e s l i s s i n g t o t s t a t u t e n w i j z i g i n g , k a p i t a a l v e r h o g i n g , k a p i t a a l - v e r m i n d e r i n g e n d o e l s w i j z i g i n g ;
- e e n b e s l i s s i n g t o t d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , o p t i e s o p A a n d e l e n o f e n i g e a n d e r e
s o o r t g e l i j k e e f f e c t e n d i e r e c h t v e r l e n e n o p ( t o e k o m s t i g e ) v e r w e r v i n g v a n A a n d e l e n ;
- e e n b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t o p h e f f i n g v a n v o o r k e u r r e c h t ;
- e e n b e s l i s s i n g t o t b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r ;
- e e n b e s l i s s i n g t o t i n k o o p v a n e i g e n A a n d e l e n ;
- e e n b e s l i s s i n g t o t h e t t o e k e n n e n v a n e e n v e r g o e d i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n e e n b e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g v a n
d e z e v e r g o e d i n g e n ;
- d e v e r k o o p o f o v e r d r a c h t d o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n a c t i v a w a a r v a n d e w a a r d e e e n b e d r a g v a n 1 0 . 0 0 0
E U R t e b o v e n g a a t . "
V I E R D E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 )
o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d
e u r o ( ¬ 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d o o r c r e a t i e v a n 9 0 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e
n o m i n a l e w a a r d e , t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r n i e u w a a n d e e l .
D e n i e u w e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n
d e g e r e a l i s e e r d e w i n s t d e e l n e m e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
V I J F D E B E S L I S S I N G : V E R Z A K I N G V O O R K E U R R E C H T
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n i e d e r a f z o n d e r l i j k t e v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t m e t b e t r e k k i n g t o t d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
Z E S D E B E S L I S S I N G : O N D E R S C H R I J V I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G - V E R G O E D I N G
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t v o l l e d i g
o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r :
1 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N P G E N E R G Y " v o o r m e l d t e n b e l o p e v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 6 . 9 0 0 , 0 0 ) , i n r u i l w a a r v o o r z i j 3 6 9 n i e u w e A - a a n d e l e n b e k o m t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O V A L C O N S U L T I N G " v o o r m e l d t e n b e l o p e v a n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 . 5 0 0 , 0 0 ) , i n r u i l w a a r v o o r z i j 4 5 n i e u w e B - a a n d e l e n b e k o m t ;
3 . d e e e n m a n s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E N E M A N " v o o r m e l d t e n b e l o p e v a n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 . 5 0 0 , 0 0 ) , i n r u i l w a a r v o o r z i j 4 5 n i e u w e C - a a n d e l e n b e k o m t ;
4 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S I L V I U S S u n " v o o r m e l d t e n b e l o p e v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 4 . 1 0 0 , 0 0 ) i n r u i l w a a r v o o r z i j 4 4 1 n i e u w e D - a a n d e l e n b e k o m t ;
Z i j v e r k l a r e n d e z e v e r g o e d i n g v o o r d e o n d e r s c h r i j v i n g t e a a n v a a r d e n .
G e n o e m d e b e d r a g e n w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G B a n k .
G e m e l d a t t e s t w e r d d o o r g e m e l d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 9 j u n i 2 0 1 1 e n b l i j f t i n b e w a r i n g b i j o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s d r i e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r 3 . 4 0 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n 3 . 4 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , t e w e t e n 1 . 3 9 4 a a n d e l e n c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 . 3 9 4 , 1 7 0 a a n d e l e n c a t e g o r i e B , g e n u m m e r d v a n 1 . 3 9 5 t o t e n m e t 1 . 5 6 4 , 1 7 0 a a n d e l e n c a t e g o r i e C , g e n u m m e r d v a n 1 . 5 6 5 t o t e n m e t 1 . 7 3 4 , e n 1 . 6 6 6 a a n d e l e n c a t e g o r i e D , g e n u m m e r d v a n 1 . 7 3 5 t o t e n m e t 3 . 4 0 0 . "
A C H T S T E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m d e d a t u m " 4 f e b r u a r i 2 0 2 1 " i n d e a r t i k e l e n 1 4 . 2 e n 1 4 . 4 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e d a t u m " 2 7 m e i 2 0 2 1 " .
N E G E N D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t a r t i k e l 1 4 . 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" 1 4 . 2 . A l l e A a n d e l e n d i e e e n A a n d e e l h o u d e r v o o r 2 7 m e i 2 0 2 1 o p e n i g e w i j z e v e r w e r f t , z u l l e n v a n a f d a t o g e n b l i k o n m i d d e l l i j k e n v a n r e c h t s w e g e b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e v a n A a n d e l e n d i e d e z e A a n d e e l h o u d e r r e e d s v o o r d i e n b e z a t .
I n g e v a l v a n O v e r d r a c h t v a n A a n d e l e n d o o r e e n P a r t i j a a n e e n b e s t a a n d e A a n d e e l h o u d e r , z u l l e n d e A a n d e l e n d i e h e t v o o r w e r p v a n d e z e O v e r d r a c h t u i t m a k e n v a n a f h e t o g e n b l i k v a n d e O v e r d r a c h t o n m i d d e l l i j k e n v a n r e c h t s w e g e b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e v a n A a n d e l e n d i e d e o v e r n e m e n d e A a n d e e l h o u d e r r e e d s v o o r d i e n b e z a t . I n d i e n v e r s c h i l l e n d e o v e r d r a c h t e n t u s s e n a a n d e e l h o u d e r s z o u d e n l e i d e n t o t h e t v e r d w i j n e n v a n e e n c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n , v e r v a l l e n d e v o o r d r a c h t s r e g e l s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 0 v a n r e c h t s w e g e e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
I n g e v a l v a n O v e r d r a c h t v a n A a n d e l e n d o o r e e n P a r t i j a a n e e n D e r d e , z u l l e n d e A a n d e l e n d i e h e t v o o r w e r p v a n d e z e O v e r d r a c h t u i t m a k e n n i e t w i j z i g e n v a n c a t e g o r i e .
l n g e v a l v a n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n d o o r e e n p a r t i j a a n e e n a n d e r p a r t i j d i e t e n t i j d e v a n d e o v e r d r a c h t g e e n a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p h i e l d , z u l l e n d e a a n d e l e n d i e h e t v o o r w e r p v a n d e z e o v e r d r a c h t u i t m a k e n w e l w i j z i g e n v a n c a t e g o r i e . "
T I E N D E B E S L I S S I N G : O N T S L A G V A N B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r s :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O V A L C O N S U L T I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 8 8 0 A u b e l , R u e d e V a l - D i e u 3 3 , B T W - n u m m e r B E 0 4 8 0 . 2 2 4 . 6 3 0 R P R V e r v i e r s ;
- d e e e n m a n s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E N E M A N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n , W i l l y S t a e s l e i 8 5 , B T W - n u m m e r B E 0 4 7 8 . 9 5 1 . 7 5 2 R P R A n t w e r p e n .
D e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N P G E N E R G Y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
3 7 0 0 T o n g e r e n , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 5 2 3 b u s 3 , B T W - n u m m e r B E 0 8 9 7 . 8 9 2 . 5 7 4 R P R T u r n h o u t ,
v o o r g e d r a g e n d o o r a a n d e e l h o u d e r s A , B e n C , w o r d t v o o r t a a n A - b e s t u u r d e r g e n o e m d .
E L F D E B E S L I S S I N G : B E N O E M I N G N I E U W E B E S T U U R D E R
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t t o t n i e u w e b e s t u u r d e r , v o o r g e d r a g e n d o o r a a n d e e l h o u d e r D , t e
b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r i n g a a n d e o p h e d e n : d e h e e r v a n d e r S A R O l a f , g e b o r e n t e G e e s t h a c h t
o p 5 a u g u s t u s 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 7 6 2 3 J H B o r n e , E r v e J e n n e b o e r 9 5 .
H e t m a n d a a t v a n d e z e D - b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
V e r v o l g e n s i s d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e k o m e n e n h e e f t z i j :
a ) d e B V B A O V A L C O N S U L T I N G v o o r n o e m d e n d e B V B A B E N E M A N v o o r n o e m d o n t s l a g e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s ;
b ) d e N V N P G E N E R G Y v o o r n o e m d b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r .
c ) d e h e e r v a n d e r S A R O l a f v o o r n o e m d b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
T W A A L F D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m d e a r t i k e l e n 1 6 e n 1 8 . 2 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e
v o l g p l i c h t e n d e d a a r b i j b e h o r e n d e s a n c t i e t e s c h r a p p e n .
V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L
N O T A R I S H E R B E R T H O U B E N
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
~ V o o r b e h o u d e n a a n l i e t B e 3 g i s s h S t a a t s b l a d
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e d l z . v a n L u k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n r i e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/02/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 0 9 6 6 *
N e e r g e l e g d
0 3 - 0 2 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N P G G R E E N I I
0 8 3 3 4 5 4 6 8 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 7 0 0 T o n g e r e n , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 5 2 3
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r b e r t H o u b e n t e G e n k o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
1 . D e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N P G E N E R G Y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 5 2 3 , B T W - n u m m e r B E 0 8 9 7 . 8 9 2 . 5 7 4 R P R T u r n h o u t .
2 . D e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O V A L C O N S U L T I N G , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 8 8 0 A u b e l , R u e d e V a l - D i e u 3 3 , B T W - n u m m e r B E 0 4 8 0 . 2 2 4 . 6 3 0 R P R V e r v i e r s .
3 . D e E e n m a n s B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
B E N E M A N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n , W i l l y S t a e s l e i 8 5 ,
B T W - n u m m e r B E 0 4 7 8 . 9 5 1 . 7 5 2 R P R A n t w e r p e n .
e e n v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t a l s v o l g t :
N A A M E N V E N N O O T S C H A P S V O R M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t : N P G G R E E N I I .
Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g
5 2 3 B 3 .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- e e n z o n n e - e n e r g i e p a r k o f z o n n e - e n e r g i e p a r k e n o f z o n n e - e n e r g i e t o e p a s s i n g e n t e
o n t w i k k e l e n , t e o n t w e r p e n , t e f i n a n c i e r e n , t e k o p e n , t e v e r k o p e n , t e h u r e n , t e
v e r h u r e n , t e l e a s e n , t e l e v e r e n , a f t e n e m e n , a a n t e l e g g e n e n t e e x p l o i t e r e n , i n d e
r u i m s t e z i n v a n d e w o o r d e n ;
- t e r z a k e v a n e e n z o n n e - e n e r g i e p a r k o f z o n n e - e n e r g i e p a r k e n o f z o n n e -
e n e r g i e t o e p a s s i n g e n v e r g u n n i n g e n , p r e m i e s , s u b s i d i e s , p a c h t - o f
e r f p a c h t o v e r e e n k o m s t e n , a a n s l u i t - e n d i s t r i b u t i e o v e r e e n k o m s t e n e n w a t d i e s m e e r z i j a a n t e v r a g e n , t e v e r k r i j g e n , a a n t e g a a n r e s p e c t i e v e l i j k t e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n d e w o o r d e n ;
- e e n z o n n e - e n e r g i e p a r k o f z o n n e - e n e r g i e p a r k e n o f z o n n e - e n e r g i e t o e p a s s i n g e n t e o n d e r h o u d e n , t e h e r s t e l l e n e n h e t c o ö r d i n e r e n v a n w e r k e n o f d a k - e n i s o l a t i e w e r k e n d a a r o m t r e n t , i n d e r u i m s t e z i n v a n d e w o o r d e n ;
- z o n n e - e n e r g i e t e p r o d u c e r e n , t e v e r k o p e n e n t e k o p e n , t e l e v e r e n e n a f t e n e m e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n d e w o o r d e n ; e n
- a l d a t g e n e t e d o e n w a t e r m e e s a m e n h a n g t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g :
* a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n ;
* o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , m e r k e n , m o d e l l e n e n / o f t e k e n i n g e n v e r w e r v e n , u i t b a t e n e n t e g e l d e m a k e n ;
* b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ; d e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n ;
* d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t ;
* z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r e n b e g i n t t e w e r k e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , t e w e t e n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 . 2 5 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 . 2 5 0 ) , h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B , g e n u m m e r d v a n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n v i j f t i g ( 2 . 2 5 1 ) t o t e n m e t t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 2 . 3 7 5 ) , e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C , g e n u m m e r d v a n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 2 . 3 7 6 ) t o t e n m e t t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t g e h e l e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) i s g e p l a a t s t e n d a t h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o ) v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d d o o r i n b r e n g i n g e l d , t e w e t e n d o o r :
1 . N P G E n e r g y n v v o o r n o e m d t e n b e l o p e v a n 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o w a a r v a n g e s t o r t 5 6 . 2 5 0 , 0 0 e u r o , i n r u i l w a a r v o o r h i j t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 2 5 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A b e k o m t .
2 . O v a l C o n s u l t i n g b v b a v o o r n o e m d t e n b e l o p e v a n 1 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o w a a r v a n g e s t o r t 3 . 1 2 5 , 0 0 e u r o , i n r u i l w a a r v o o r h i j h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B b e k o m t .
3 . B e n é m a n v o o r n o e m d t e n b e l o p e v a n 1 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o , w a a r v a n g e s t o r t 3 . 1 2 5 , 0 0 e u r o , i n r u i l w a a r v o o r h i j h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C b e k o m t . B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s .
D e b e s t u u r d e r s h a n d e l e n s t e e d s a l s c o l l e g e .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t d r i e ( 3 ) l e d e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n h i e r n a v o l g t . D e z e z a l w o r d e n s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- 1 b e s t u u r d e r v e r p l i c h t e n e x c l u s i e f t e k i e z e n u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r a a n d e e l h o u d e r A ;
- 1 b e s t u u r d e r v e r p l i c h t e n e x c l u s i e f t e k i e z e n u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r a a n d e e l h o u d e r B ;
- 1 b e s t u u r d e r v e r p l i c h t e n e x c l u s i e f t e k i e z e n u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r a a n d e e l h o u d e r C ;
E r d i e n e n s t e e d s m i n i m u m t w e e k a n d i d a t e n p e r m a n d a a t v o o r g e d r a g e n t e w o r d e n . B i j g e b r e k a a n v o o r d r a c h t v a n k a n d i d a t e n v o o r e e n b e p a a l d e g r o e p v o o r d e h e m t o e b e h o r e n d e m a n d a t e n , z a l d e b e n o e m i n g v r i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e d a a n w o r d e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z u l l e n g e a c h t w o r d e n d e b e d o e l d e g r o e p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O v e r e l k i n t e v u l l e n b e s t u u r s m a n d a a t w o r d t a f z o n d e r l i j k g e s t e m d .
T e l k e n s w a n n e e r o v e r g e g a a n w o r d t d e v e r k i e z i n g v a n e e n b e s t u u r d e r t e v e r v a n g i n g v a n e e n b e s t u u r d e r w i e n s o p d r a c h t e e n e i n d e n a m , b e h o o r t h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r d e z e o p d r a c h t v o o r t e d r a g e n t o e a a n d e h o u d e r s v a n d e z e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n , d i e d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r h a d d e n v o o r g e s t e l d .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n z i j n .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d w o r d t , m o e t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e n o e m e n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a a r n i e t t e b o v e n g a a n . D e o p d r a c h t e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n z i j v e r v a l l e n . Z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n b i j h e t v e r v a l l e n v a n h u n o p d r a c h t h e r b e n o e m b a a r .
B i j h e t o p e n v a l l e n v a n e e n b e s t u u r s o p d r a c h t a l s g e v o l g v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . E v e n w e l d i e n e n z i j e e n b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n o n d e r d e i n i t i ë l e k a n d i d a t e n d i e v o o r g e s t e l d w e r d e n d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e t r e f f e n d e c a t e g o r i e v a n a a n d e e l h o u d e r s w a a r t o e d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r b e h o o r d e .
I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n .
D A G E L I J K S B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n d u i d e n e n h e m , o n v e r m i n d e r d h e t g e e n i s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 5 . 2 e n 2 5 . 3 , d e b e v o e g d h e d e n v e r l e n e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t d i t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t ( b e p e r k t t o t 5 0 . 0 0 0 E U R p e r h a n d e l i n g ) .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t d i t b e s t u u r a a n g a a t e v e n e e n s o p d r a g e n a a n
- h e t d i r e c t i e c o m i t é , i n d i e n e r é é n w o r d t o p g e r i c h t ;
- t w e e b e s t u u r d e r d i e g e z a m e n l i j k k u n n e n o p t r e d e n ( o n b e p e r k t ) .
H i j b e n o e m t e n o n t s l a a t d e g e d e l e g e e r d e n t o t d i t b e s t u u r e n b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n b e s t u u r , m o g e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t d i r e c t i e c o m i t é e n h e t o r g a a n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e ,
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n , e n o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n o f m e e r d e r e a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n , w a a r v a n h i j d e s a m e n s t e l l i n g e n d e o p d r a c h t e n v a s t s t e l t .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o n d e r t e k e n e n .
V o o r w a t b e t r e f t d e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e l d i g i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e w i j z e z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t :
- h e t z i j d o o r é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n i n u i t v o e r i n g v a n h e t d e l e g a t i e b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r - h e t z i j o p d e w i j z e z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i t w a n n e e r h e t d i r e c t i e c o m i t é w e r d b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
C O M M I S S A R I S S E N
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n i n d i e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e z e v e r p l i c h t i n g o p l e g t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d e n b e z o l d i g d v o l g e n s d e r e g e l s v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
J A A R V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 1 . 3 0 u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r e n i g o n d e r w e r p d a t t o t h a a r b e v o e g d h e d e n b e h o o r t .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n i e d e r e c o m m i s s a r i s a f z o n d e r l i j k k u n n e n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
Z i j m o e t e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s s e n z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
H e t v e r z o e k w o r d t b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d ; h e t m o e t d e a g e n d a p u n t e n o p g e v e n w a a r o v e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e o p r o e p i n g t o t d e d i e n t e n g e v o l g e t e h o u d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n g e d a a n b i n n e n d r i e w e k e n n a h e t g e d a n e v e r z o e k . I n d e o p r o e p i n g k u n n e n a a n d e a g e n d a p u n t e n o p g e g e v e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , a n d e r e o n d e r w e r p e n w o r d e n t o e g e v o e g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l o n v e r w i j l d a a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , o p z i j n e e r s t e v e r z o e k , d e v o l g e n d e i n f o r m a t i e g e v e n :
- t e n l a a t s t e t w e e m a a n d e n v o o r h e t b e g i n v a n e l k b o e k j a a r , e e n v o o r s t e l v a n j a a r l i j k s b u d g e t m e t i n b e g r i p v a n e e n g e d e t a i l l e e r d v e r s l a g ;
- t e n l a a t s t e d r i e m a a n d e n n a h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r , d e j a a r r e k e n i n g v a n " N P G G r e e n I I " m e t b e t r e k k i n g t o t d a t b o e k j a a r ;
- t e n l a a t s t e é é n m a a n d n a i e d e r e z e s m a a n d e l i j k s e p e r i o d e , d e z e s m a a n d e l i j k s e b e s t u u r s r e k e n i n g e n , b e s t a a n d e u i t e e n s t a a t v a n c a s h f l o w , e e n c a s h f l o w r a m i n g v o o r d e z e s v o l g e n d e k a l e n d e r m a a n d e n , e n e e n i n v e s t e r i n g s v e r s l a g ;
- a n d e r e f i n a n c i ë l e i n f o r m a t i e o f i n f o r m a t i e m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e s t u u r o f d e a c t i v i t e i t e n v a n " N P G G r e e n I I " d i e e e n a a n d e e l h o u d e r v a n t i j d t o t t i j d o p r e d e l i j k e w i j z e v r a a g t .
D e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f o p g e r o e p e n , t e n z i j z i j i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n g e w o n e b r i e f o p g e r o e p e n , t e n z i j z i j e r i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k m e e h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e o p r o e p i n g v e r m e l d t d e v o l l e d i g e a g e n d a , d i e d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n d i e n t t e b e v a t t e n .
B i j d e o p r o e p i n g s b r i e f m o e t e e n a f s c h r i f t w o r d e n g e v o e g d v a n a l l e v e r s l a g e n e n a n d e r e s t u k k e n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g m o e t e n v o o r g e l e g d w o r d e n .
I n v o o r k o m e n d g e v a l w o r d e n d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s o p n a a m o f d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e w e r d e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e z e l f d e w i j z e a l s d e a a n d e e l h o u d e r s o p g e r o e p e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
S T E M R E C H T
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
* g e v e n a l l e a a n d e l e n r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m w a n n e e r a l l e a a n d e l e n e e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , z i j n d e e e n z e l f d e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
* g e v e n d e a a n d e l e n , w a n n e e r z i j e e n v e r s c h i l l e n d e w a a r d e i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v a n r e c h t s w e g e r e c h t o p e e n a a n t a l s t e m m e n n a a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j r e s p e c t i e v e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a a n d e e l d a t h e t l a a g s t e b e d r a g v e r t e g e n w o o r d i g t , v o o r é é n ( 1 ) s t e m w o r d t a a n g e r e k e n d .
G e d e e l t e n v a n s t e m m e n w o r d e n v e r w a a r l o o s d , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
P e r e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
I n v o o r k o m e n d g e v a l , e n v o o r z o v e r v a n t o e p a s s i n g , o v e r h a n d i g t h e t b e s t u u r , t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e s t u k k e n m e t h e t j a a r v e r s l a g a a n d e c o m m i s s a r i s s e n d i e h e t b i j d e w e t v o o r g e s c h r e v e n v e r s l a g m o e t e n o p s t e l l e n .
B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t w i n s t u i t k e r i n g b e s l i s t , i s e l k a a n d e e l o p d e z e l f d e w i j z e d i v i d e n d g e r e c h t i g d , d o c h m e t d i e n v e r s t a n d e d a t v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t d i v i d e n d v a n i e d e r a a n d e e l m o e t r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d e n m e t :
a ) h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d i t a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t ( " p r o r a t a p a r t i c i p a t i o n i s " )
b ) d e o p d a t a a n d e e l g e d a n e v o l s t o r t i n g ( " p r o r a t a l i b e r a t i o n i s " ) , e n
c ) h e t a a n t a l d a g e n d a t h e t b e t r o k k e n a a n d e e l d e e l n e e m t i n d e w i n s t o v e r h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r ( " p r o r a t a t e m p o r i s " ) .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d i t s a l d o g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b e s t e m m e n v o o r d e a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r t e r u g b e t a l i n g a p a r i v a n d e d o o r h e t l o t a a n t e w i j z e n a a n d e l e n .
O N T B I N D I N G
T o t d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n s l e c h t s w o r d e n b e s l o t e n d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a o n t b i n d i n g v a n r e c h t s w e g e a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
V E R E F F E N I N G
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t v e r e f f e n a a r w o r d t b e n o e m d , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n . l e d e r e w i j z i g i n g v a n d e z e a a n w i j z i n g m o e t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n . Z i j b e s l i s t o f d e v e r e f f e n a a r s , i n d i e n e r m e e r z i j n , a l l e e n , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t z i j d a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g h e b b e n , t e n z i j d i e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s b e s l u i t .
D e v e r e f f e n a a r s l e g g e n i n h e t z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r a a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t o m h e t j a a r t e w o r d e n v o o r g e l e g d .
E l k j a a r l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t k o m s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n i e t k o n w o r d e n v o l t o o i d . E l k j a a r m a k e n z i j t e v e n s e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
B i j z o n d e r e v o o r s c h r i f t e n v o o r v e n n o o t s c h a p p e n i n v e r e f f e n i n g :
1 . I e d e r e w i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n e e n v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i s v e r b o d e n .
2 . A l l e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n e e n o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s .
3 . E e n b e s l u i t t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n e e n v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n n i e t w o r d e n u i t g e v o e r d d a n n a h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l b i n n e n w i e n s r e c h t s g e b i e d d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
i s g e v e s t i g d . D e h o m o l o g a t i e w o r d t b i j v e r z o e k s c h r i f t
a a n g e v r a a g d d o o r d e v e r e f f e n a a r , E e n a f s c h r i f t v a n h e t b e s l u i t t o t
h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k m o e t w o r d e n g e v o e g d b i j d e n e e r l e g g i n g
v a n d e a k t e h o u d e n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N - B E N O E M I N G E N
D e o p r i c h t e r s n e m e n v e r v o l g e n s e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n v a n a f h e d e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
3 . H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p d r i e e n w o r d e n i n d i e f u n c t i e v e r k o z e n v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r i n g a a n d e o p h e d e n :
- D e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N P G E N E R G Y v o o r n o e m d .
E r w o r d t v e r d e r k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N P G E n e r g y d a t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d i t m a n d a a t z a l o p t r e d e n : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O V A L C O N S U L T I N G m e t z e t e l t e 4 8 8 0 A u b e l , r u e d e V a l D i e u 3 3 , B T W B E 0 4 8 0 . 2 2 4 . 6 3 0 R P R V e r v i e r s , o p h a a r t b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A d a m J a c q u e s M a r i e R a y m o n d G é r a r d F r a n ç o i s , g e b o r e n t e O u g r é e o p 5 s e p t e m b e r 1 9 5 4 , w o n e n d e t e 4 8 8 0 A u b e l , r u e d e V a l D i e u 3 3 , d i e v e r k l a a r t z i j n b e n o e m i n g t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t w e r d g e t r o f f e n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
- D e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O V A L C O N S U L T I N G v o o r n o e m d .
E r w o r d t v e r d e r k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n B V B A O V A L C O N S U L T I N G d a t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d i t m a n d a a t z a l o p t r e d e n : d e h e e r A d a m J a c q u e s M a r i e R a y m o n d G é r a r d F r a n ç o i s , g e b o r e n t e O u g r é e o p 5 s e p t e m b e r 1 9 5 4 , w o n e n d e t e 4 8 8 0 A u b e l , r u e d e V a l D i e u 3 3 , d i e v e r k l a a r t z i j n b e n o e m i n g t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t w e r d g e t r o f f e n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
- D e E e n m a n s B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B E N E M A N v o o r n o e m d .
E r w o r d t v e r d e r k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A B E N E M A N d a t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d i t m a n d a a t z a l o p t r e d e n : d e h e e r J U R R E S A n d r é , g e b o r e n t e D e u r n e o p 5 s e p t e m b e r 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n - E k e r e n , W i l l y S t a e s l e i 8 5 .
D e z e m a n d a t e n z u l l e n o n b e z o l d i g d z i j n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n p a s h u n t a a k k u n n e n w a a r n e m e n n a n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n e n o v e r e e n k o m s t e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
Z i j v e r k l a r e n e n e r k e n n e n v a n d e z e v e r b i n t e n i s s e n e n o v e r e e n k o m s t e n o p d e h o o g t e t e z i j n e n v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s a l l e m a c h t e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e a k t e n t e t e k e n e n d i e n o o d z a k e l i j k z o u d e n b l i j k e n v o o r h e t o p z i c h n e m e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e z e v e r b i n t e n i s s e n e n o v e r e e n k o m s t e n .
5 . D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
6 . D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e n h e e f t i n g e l i c h t o m t r e n t d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e k o m e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , e n o n t s l a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a n a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e n a a n g a a n d e .
7 . D e b e s t u u r d e r s , z i j n d e d e N V N P G E n e r g y , d e B V B A O v a l C o n s u l t i n g e n d e B V B A B é n é m a n , a l l e n v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a r e n t e
b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s m e t i n d i v i d u e l e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v e r k r i j g e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e B V B A O v a l C o n s u l t i n g v o o r n o e m d v o o r w i e d e h e e r A d a m J a c q u e s M a r i e R a y m o n d G é r a r d F r a n ç o i s , g e b o r e n t e O u g r é e o p 5 s e p t e m b e r 1 9 5 4 , w o n e n d e t e 4 8 8 0 A u b e l , r u e d e V a l D i e u 3 3 w o r d t a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- d e B V B A B é n é m a n v o o r n o e m d v o o r w i e d e h e e r J u r r e s A n d r é , g e b o r e n t e D e u r n e o p 5 s e p t e m b e r 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n - E k e r e n , W i l l y S t a e s l e i 8 5 a a n g e s t e l d w o r d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e B V B A B é n é m a n v o o r n o e m d w o r d t t e v e n s a a n g e s t e l d a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n b e s t u u r .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L N O T A R I S H E R B E R T H O U B E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g