03/02/2012
ÿþ M o d W o n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e r l H l I 1 l l l l i i 1 1 1 M U I N I
a ï " i z o a o e a a *
B e
S t a
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 3 2 6 2
h i 2 e r e L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 9 4 0 5 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N U A R C H I T E C T U U R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , M o l e n h u i z e n 2 3 / B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p t w a a l f j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s ; t e G e n k , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s : e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e . b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , M o l e n h u i z e n 2 3 / B , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
b e s l i s s i n g O n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " E - S E N C E " e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g ' a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e e n i g e ! s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e r B r o c k m a n s T o m v o o r n o e m d , t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n :
- D e h e e r T o m B r o c k m a n s , v o o r n o e m d ,
- D e h e e r V A N D E R M E E R E N F i l i p P e t e r , g e b o r e n t e S o e s t ( D u i t s l a n d ) o p d e r t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d ;
v i e r e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 4 . 0 4 . 1 3 - 2 6 7 . 3 6 , w o n e n d e t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , R o d e k r u i s s t r a a t 1 8 .
b e s l i s s i n g D o e l w i j z i g i n g
a ) V e r s l a g g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e ; u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r : 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 .
D e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ; a f g e s l o t e n p e r 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r . v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
b ) D o e l w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n
t e v e r v a n g e n d o o r d e i n d e a g e n d a v e r m e l d e t e k s t .
b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n z o a l s b l i j k t u i t d e h i e r b i j
n e e r g e l e g d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e :
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r / r a a d v a n b e s t u u r o m d e ' .
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d , e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A n n e x e s d u M ô n î t ë ü b e l g e
B i j l a g e n b i j l i é B e l g i s c h S l n l s b l d _ 1 3 1 0 2 7 2 0 1 2