04/04/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.10.2013, NGL 31.03.2014 14080-0391-041
14/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.10.2013, NGL 31.10.2013 13657-0003-041
28/11/2014
ÿþM o d 2 . 1
~ 1 ~ ~ ~ ~ ~ ? ~ c ~ á ~ ` . .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
u i
V o o r - b e h o u d e a a n h e t S e l g i s c t " S t a a t s b l a
* i a z i a ~ e ~ *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 9 N O V , 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 9 2 4 8 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N U T R I C O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : D u i f h u i s w e g 1 8 3 5 9 0 D I E P E r d B E E K O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
[ U i t t r e k s e l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 7 J u l i 2 0 1 4 ]
D e j a a r v e r g a d e r i n g c o n s t a t e e r t h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t a l s b e d r i j f s r e v i s o r v a n d e C . V . B . A . E S T B e d r i j f s r e v i s o r e n ( " B S T ' ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , G a c h a r d s t r a a t , 8 8 , b u s 1 6 , B e l g i ë , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w P a s c a l e T y t g a t .
D e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l i s t B S T v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a r e n t e h e r b e n o e m e n , t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r g o e k e u r i n g v a n d e j a a r e k e n i n g e n v a n 2 0 1 6 , v o o r z i e n o p h e t e i n d e v a n d e m a a n d ] u n i 2 0 1 7 .
[ U i t t r e k s e l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 7 J u i i 2 0 1 4 ]
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r L e s l i e G R U N F E L D , w o n e n d e t e H a n s a r R e s i d e n c e , 3 / 1 8 6 , 4 0 t h F l o o r , U n i t N o 4 0 0 1 , S o i M a h a d l e k l u a n g 2 , R a j d a m r i R o a d , L u m p i n i , P a t h u m w a n , B a n g k o k 1 0 3 3 0 , T h a i l a n d , v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e h e e r L e s l i e G R U N F E L D z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r L e s l i e G R U N F E L D a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 ,
M a r c G o u r e t , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
09/07/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 04.07.2013 13269-0329-044
07/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 04.12.2012 12656-0230-034
13/03/2012
ÿþ h i o , 1 W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 i - 0 3 - 2 0 1 2
H A S S E L T _
G r i f f i e
1 1
= i a o s s 3 s i *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 9 2 4 . 8 7 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N U T R I C O
( v e r k o r t )
V o o r b e h o u d
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b i
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p "
Z e t e l : 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , D u i f h u i s w e g 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S i n t - G i l l i s , v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S & G u y D E S C A M P S - - G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " , m e t . m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , B l a n c h e s t r a a t 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e b u r g e r l i j k e ' v e n n o o t s c h a p p e n v a n B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 3 3 . 5 5 4 . 4 5 4 , o p 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 2 , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n ' z o n d e r r e n v o o i o p h e t 1 0 ' e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n V o r s t o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 B o e k 8 1 b l a d 9 8 v a k 9 . O n t v a n g e n : ; v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ) . P o D e O n t v a n g e r ( o n d e r t e k e n d o n l e e s b a a r ) " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « N U T R I C O » , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , D u i f h u i s w e g 1 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 2 . 9 2 4 . 8 7 0 ( H a s s e l t ) , o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) W i j z i g i n g v a n h e t e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 7 d e r s t a t u t e n o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t u D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . "
2 ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 5 d e r s t a t u t e n o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
« A R T I K E L 1 5 - - O P R O E P I N G
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a e n z i j w o r d e n g e d a a n d o o r m i d d e l v a n a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , b e v a t t e n d e d e d a g o r d e . D e z e b r i e v e n w o r d e n b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e b e s t u u r d e r s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s s e n , ' g e z o n d e n . V a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t d i e n t e v e n w e l g e e n b e w i j s t e w o r d e n v o o r g e l e g d .
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e b e s t u u r d e r s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e : c o m m i s s a r i s s e n , e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n ; V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n w o r d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d .
D e a a n d e e l h o u d e r d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t o f e r z i c h d o e t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n a a n d e e l h o u d e r k a n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e h i j n i e t b i j w o o n d e a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e ; o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f . »
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r ' g e n o m e n b e s l u i t o v e r t e g a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e H e e r X a v i e r D A N D O Y v o l m a c h t t e v e r l e n e n v o o r d e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
W e r d t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n g e w e z e n , o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o k u m e n t e n a a n g a a n d e o n d e r h a v i g e a k t e b i j d e b e v o e g d e a d m i n i s t r a t i e : d e H e e r X a v i e r D A N D O Y , w o n e n d e t e 1 3 2 5 D i o n - V a l m o n t , C h e m i n d e s G l a n e u r s 2 5 .
= = V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L = =
( g e t ) . E . T H I B A U T d e M A I S I E R E S , G e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
W e r d t e r z e i f d e r t i j d n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t d e v o l m a c h t e n ;
- b i j g e w e r k t e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/02/2012
ÿþ M e x 7
a f f e t i e l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 I V E C H 7 g A N K y e t i i R , " p p H R N p E 4
* 1 2 0 4 3 3 0 1 *
0 9 F E B . 2 0 1 2
f e e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 2 9 2 4 8 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N U T R I C O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l D u i f ; ' n a i s w e 1 8 - 3 5 9 0 D i e p e n b e e k
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
[ U i t t r e k s e l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 0 J a n u a r i 2 0 1 2
D e a a n d e e l h o u d e r s , d i e d e t o t a l i t e i t b e z i t t e n v a n d e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n :
1 . B E S L U I T E N o m . h e t m a n d a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p C l a r o B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l l e m C o o l e n , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e ë i n d i g e n , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n [ 3 0 j a n u a r i 2 0 1 2 ] .
2 . B E S L U 1 T E N d e h e e r M a r c G o u r e t , w o n e n d e t e 8 b i s r u e J o s e p h P e l l e r i n , 7 8 1 6 0 M a r l y l e r o i ( F r a n k r i j k ) , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r M a r c C o u r e t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p g a a t i n v a n a f h e d e n [ 3 0 j a n u a r i 2 0 1 2 ] .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r M a r c G o u r e t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
[ U i t t r e k s e l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 3 0 j a n u a r i 2 0 1 2 ]
D e b e s t u u r d e r s h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . B E S L O T E N o m h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , t o e g e k e n d a a n C l a r o B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l l e m C o o l e n , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , i n t e t r e k k e n , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n [ 3 0 j a n u a r i 2 0 1 2 ] .
2 . B E S L O T E N o m d e h e e r M a r c G o u r e t , w o n e n d e t e 8 b i s r u e J o s e p h P e l l e r i n , 7 8 1 6 0 M a r l y l e r o i ( F r a n k r i j k ) , t e b e n o e m e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n [ 3 0 j a n u a r i 2 0 1 2 ] .
V e r d e r z a l d e h e e r M a r c G o u r e t z i j n m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r u i t o e f e n e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r e n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n d i t m a n d a a t a d n u t u m h e r r o e p e n .
3 . B E S L O T E N t o t h e t d e l e g e r e n v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a a n d e h e e r M i g u e l S i m a e l s , w o n e n d e D w a r s t r a a t 1 9 , 3 5 9 0 D i e p e n b e e k ( B e l g i ë ) m e t i n g a n g v a n a f h e d e n 1 3 0 j a n u a r i 2 0 1 2 1
V e r d e r z a l d e h e e r M i g u e l S i m a e l s z i j n b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r u i t o e f e n e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r e n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n d i t m a n d a a t a d n u t u m h e r r o e p e n .
A n n e G I O R G I , B e s t u u r d e r
L e s l i e G R U N F E L D , B e s t u u r d e r
w
B i j l a g e n b i d h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/02/2012
ÿþ- -
V o o r .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 1 t q w y l q l 1 J 1
"
. ~ ; ~ ~ , . . . . ~ _ :
R E C H T B A N K V A N K 0 O P H A N D E (
z 5 - o i - 2 8 1 2
H A S S E L T
V n t t i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 9 2 4 8 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N U T R I C O
R e c h t s v o r m : N a m e l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u i h u i s w e g 1 8 - 3 5 9 0 D i e p e n b e e k
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
[ U i t t r e k s e l v a n e e n v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 ]
D e j a a r v e r g a d e r i n g c o n s t a t e e r t h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t a l s b e d r i j f s r e v i s o r v a n d e C . V . B . A . B S T B e d r i j f s r e v i s o r e n ( " B S T ' ) , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , O a c h a r d s t r a a t , 8 8 , b u s 1 6 , B e l g i ë , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w P a s c a l e T y t g a t . D e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l i s t B S T v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a r e n t e b e n o e m e n , t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r d e g o e k e u r i n g v a n d e j a a r e k e n i n g e n v a n 2 0 1 3 , v o o r z i e n o p h e t e i n d e v a n d e m a a n d J u n i 2 0 1 4 .
A l d e b e s l u i t e n w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n
W i l l y C o o l e n ( z a a k v o e r d e r v a n C L A R O B V B A )
A f g e v a a r d g i d e b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.11.2011, NGL 08.11.2011 11605-0309-039
22/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.10.2010, NGL 18.10.2010 10582-0176-038
27/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.11.2009, NGL 23.11.2009 09857-0226-039
18/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 22.08.2008, DPT 13.03.2009 09075-0087-015
12/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 31.08.2007 07670-0049-022
29/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 26.05.2006, NGL 27.06.2006 06334-1727-016
24/01/2006 : TG076135
26/09/2005 : TG076135
22/07/2005 : TG076135
09/02/2005 : TG076135
04/10/2004 : TG076135
09/01/2004 : TG076135
01/10/2003 : TG076135
08/10/2002 : TG076135
06/10/2001 : TG076135
26/07/2001 : TG076135
15/07/2000 : TG076135