25/07/2014
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r O t i t e d e r t e g t e a t t l ( v . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , e l . T o n e n
1 1 - 0 7 - 2 0 1 4
D e g r I f f l e P r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 8 1 3 9 2 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O B S E S S I O N T & R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , R i n g l a a n 4 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i a N e v e n t e R i e m s t / K a n n e o p 2 0 m e i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g ( e n ) , t e e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r T o n g e r e n 1 o p 2 8 m e i 2 0 1 4 ,
R e g i s t e r 5 , B o e k 5 7 9 b l a d 1 5 v a k 1 0 , O n t v a n g e n d e s o m v a n v i j f t i g k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , D e . O n t v a n g e r , E . H u b r e c h t s , ( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g ) , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n .
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , . m e t n a m e :
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r R o l a n d V o s g e v e s t i g d t e 3 5 1 1 H a s s e l t , : G a l g e b e r g s t r a a t 4 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r d e R a a d : v a n B e s t u u r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n ;
" B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , d e h e e r R o l a n d V o s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 1 1 H a s s e l t , G a l g e b e r g s t r a a t ; 4 2 v e r k l a a r t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t ! , i n a c h t n a m e v a n d e n o r m v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r e r e v i s o r e n d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ; h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n e n a i l e e v e n t u e l e a n d e r e v o o r d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
3 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d : ! b e a n t w o o r d t ;
4 . h e t b e s t u u r s o r g a a n b i j d e b e p a l i n g v a n d e u i t t e g e v e n n i e u w e a a n d e l e n g e e n r e k e n i n g h e e f t g e h o u d e n m e t d e n i e t i n d e b o e k h o u d i n g u i t g e d r u k t e m e e r - e n / o f m i n w a a r d e n o f m o g e l i j k e l a t e n t e s c h u l d e n e n d a t d e , n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e b e s t a a n d e f r a c t i e w a a r d e ;
5 . d e d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n a n d e r e d i v e r s e s c h u l d ; ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a r ( z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n ' b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
6 . d e w a a r d e w a a r t o e d e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g h e e f t g e l e i d v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e , a a n d e ; h e e r L u d o K a e s w o n e n d e R i n g l a a n 4 6 t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , t o e t e k e n n e n 7 . 0 0 0 a a n d e l e n , v a n d e : O B S E S S I O N T & R N V , E l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t 1 / 1 2 . 0 0 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e ; : d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s : o p i n i o n " i s .
D e w a a r d e w a a r t o e d e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g h e e f t g e l e i d v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e k o m t t e n m i n s t e ; o v e r e e n m e t d e t o e b e d e l i n g v a n h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a l s v o l g t ;
I d e n t i f i c a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r A a n t a l a a n d e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 ! ! 1 , ! 1 ) , 1 1 , 1 1 ( j I l i j F 1 1 1 1 1 1
- d e h e e r L u d o K a e s 7 . 0 0 0 a a n d e l e n
T o t a a l a a n t a l a a n d e l e n 7 . 0 0 0 a a n d e l e n
V o l l e d i g h e i d s h a l v e w e n s t o n d e r g e t e k e n d e t e b e n a d r u k k e n d a t e n k e l e n a l l e e n d e i n h e t h u i d i g e v e r s l a g b e s c h r e v e n a n d e r e s c h u l d ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z a l d e e l u i t m a k e n v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r e . D e i n b r e n g e r z a l i n a i l e i n h e t h u i d i g v e r s l a g n i e t b e s c h r e v e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g h o u d e n e n z a l i n s t a a n v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e i n h e t h u i d i g v e r s l a g n i e t v e r m e l d e s c h u l d e n t e g e n o v e r d e r d e n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r e b i j d e O B S E S S I O N T & R N V e n h e t h u i d i g v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
H a s s e l t , 1 5 a p r i l 2 0 1 4
R o l a n d V o s B e d r i j f s r e v i s o r
H a n d t e k e n i n g v o l g t "
- H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , n e e r g e l e g d w e r d e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I L K a p i t a a l v e r h o g i n g
B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t z e v e n h o n d e r d d u i z e n d ! c o m m a n u l n u l e u r o ( E 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t k a p i t a a l v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d k o m m a n u l n u l e u r o ( E 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n v o r d e r i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t d i e d e h e e r K a e s L u d o v i c u s h e e f t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n e e n a n d e r e d i v e r s e s c h u l d t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V e r g o e d i n g
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c r e a t i e v a n 7 . 0 0 0 a a n d e l e n , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n d e z e l f d e v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . H i e r v a n w o r d e n a i l e 7 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r , z i j n d e d e h e e r K a e s L u d o v i c u s v o o r n o e m d s u b 1 .
S t e m m i n g
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t b e s l u i t e e n p a r i g g o e d .
V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
D e h e e r K a e s L u d o v i c u s v o o r n o e m d e n n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a a r t z i j n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d k o m m a n u l n u l e u r o ( E 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t h i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 2 . 0 0 0 a a n d e l e n ,
T W E E D E B E S L U I T - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
I n g e v o l g e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g d i e n t a r t i k e l 5 p a r a g r a a f 1 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n g e l e z e n t e w o r d e n a i s v o l g t ;
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d k o m m a n u l n u l e u r o ( E 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n t w a a l f d u i z e n d ( 1 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é r t f t w a a l f d u i z e n d s t e ( 1 / 1 2 . 0 0 0 s t e ) . H e t k a p i t a a l k a n w o r d e n g e w i j z i g d .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v e e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s M a r i a N e v e n a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
I I I ,
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t e a t e l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/11/2014
ÿþn
M o d W o r d 1 1 . 1
7
f ~ ï t l , ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N
* 1 4 2 0 7 3 5 6 *
' N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c l u b a n k v , k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
0 i t - 1 1 - 2 0 1 k
D e g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 1 3 9 . 2 2 9
B e n a m i n g
( v o l u l t ) : O b s e s s i o n T & R
( v e r k o r t }
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i n g l a a n 4 6 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E N V O B S E S S I O N T & R G E H O U D E N O P 3 0 a p r i l 2 0 1 4 O M 1 8 . 0 0 U U R T E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L .
D e v o o r z i t t e r g e e f t m e l d i n g v a n d e d a g o r d e v a n d e v e r g a d e r i n g , t e w e t e n
O n t s l a g + b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
* M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n v a a r d v a n :
- K a e s L u c , J a g e r s l a a n 1 9 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
e n d i t p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 4 .
E r w o r d t h e m K w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n t o t o p d a n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
* W o r d e n b e n o e m d t o t n i e u w e b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 4 :
- K a e s J o c h e n , J a g e r s l a a n 1 9 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
H i j a a n v a a r d t z i j n b e n o e m i n g . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n e n z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i n h e t j a a r 2 0 1 8 z a l w o r d e n g e h o u d e n .
K A E S P I E T E R
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E Z I T T I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N T E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L O P 3 0 A P R I L 2 0 1 4 O M 1 8 . 3 0 U U R .
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 o m 1 8 . 3 0 u u r e e n R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n D h r . K a e s P i e t e r .
D e v e r g a d e r i n g h e r i n n e r t e r a a n d a t d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g t o t o n d e r w e r p h e e f t :
- O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 4 a a n v a a r d
v a n
- K a e s L u c , J a g e r s l a a n 1 9 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
E r w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n t o t o p d a n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
K A E S P I E T E R
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e