13/01/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
19/11/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1 .
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - - ' N o T r g o l o g d t o r ' ( j r l i l l e d o r r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t o T O N G E R E N
6 - 1 1 - 2 0 1 3
D e F l o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
l J
i a u
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 0 . 9 9 5 . 1 6 7 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O L E C O ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , i n d u s t r i e w e g - N o o r d 1 1 0 2 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; n a a m s w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e b u i t e n g e w o n e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b v b a S o l e c o m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , I n d u s t r i e w e g - N o o r d 1 1 0 2 A , B T W B E 0 8 7 0 9 9 5 1 6 7 R P R T o n g e r e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
B E S L U I T
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d i n " O C E L O S T ' e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d t a r t i k e l 1 v a n ' d e s t a t u t e n g e w i j z i g d z o d a t d i t v o o r t a a n l u i d t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e n a a m O C E L O S T " .
V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L
N O T A R I S H E R B E R T H O U B E N
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e v a n d e a k t e ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/07/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
18/07/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
18/01/2013
ÿþM a a w o r t i 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O N E T E U R I Î - 0 1 -
B E G I S C H S T
b I V C C I ~ u ï c w . r I c i 1 J l m i t . u t . '
i . J L l 7 r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
I G E
2 0 1 3
, A T S S L : A ; =
- L i - 0 1 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 9 9 5 . 1 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O L E C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : I N D U S T R I E W E G N O O R D 1 1 0 2 / A , 3 6 6 0 O P G L A B B E E K ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 i n z a k e o n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A t r i u m B o u w p r o j e c t e n a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f 4 o k t o b e r 2 0 1 2 g o e d t e k e u r e n ,
D i t b e s l u i t w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
I n d u s t r i e e l M a n a g e m e n t A d I n t e r i m B V B A
R o b e r t G e e r k e n s
Z a a k v o e r d e r
r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
` l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ ~ ~ ~ j z ~ _
N I T E U R B
1 1 - 0 1 - 2
M
* 1 3 0 1 1 3 4 9 *
B E L G
I Ù C i - I í 7 l f l r r
= L G E . N e e r g e l e g d t e r g a i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 1 3
r . " ! . . u : , L r
"
- 4 - 0 1 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 9 9 5 . 1 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O L E C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L L J K H E I D
Z e t e l : I N D U S T R I E W E G N O O R D 1 1 0 2 1 A , 3 6 6 0 O P G L A B B E E K ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e z a a k v o e r d e r g e h o u d e n o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 i n z a k e o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e z a a k v o e r d e r h e t m a n d a a t v a n d e h e e r B a r t O l i j s i a g e r s , w o n e n d e t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , B o o g s t r a a t 1 5 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e l a s t i s m e t d e u i t v o e r i n g v a n h e t z a a k v o e r d e r s m a n d a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S o l e c o T e c h n i c s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , I n d u s t r i e w e g N o o r d 1 1 0 2 b u s A , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 7 . 0 0 5 . 9 7 8 , m e t i n g a n g v a n a f 4 o k t o b e r 2 0 1 2 , t e b e ë i n d i g e n ,
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e z a a k v o e r d e r d e h e e r R o b e r t G e e r k e n s , w o n e n d e t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , W e g n a a r Z w a r t b e r g 4 2 / 2 , t e b e n o e m e n a l s n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n h e t z a a k v o e r d e r s m a n d a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S o l e c o T e c h n i c s , v o o r m e l d , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 4 o k t o b e r 2 0 1 2 .
D e h e e r R o b e r t G e e r k e n s v e r k l a a r t d i t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n a f 4 o k t o b e r 2 0 1 2 e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n d i t m a n d a a t .
V o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
I n d u s t r i e e l M a n a g e m e n t A d I n t e r i m B V B A
R o b e r t G e e r k e n s
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.06.2012, NGL 04.07.2012 12268-0339-020
22/04/2011
ÿþ M W d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i i o s a s o s
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 0 9 9 5 1 6 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O L E C O
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 8 - 0 4 - 2 0 1 1
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , I n d u s t r i e w e g N o o r d 1 1 0 2 / A
O n d e r w e r p a k t e : Z a a k v o e r d e r s - w i j z i g i n g s t a t u t e n - b o e k j a a r
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r B e r t V R A N C K E N , N o t a r i s t e A s o p 5 a p r i l 2 0 1 1 , d a t e r e e n ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e B V B A S O L E C O m e t z e t e l t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , I n d u s t r i e w e g N o o r d 1 1 0 7 / A , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 0 . 9 9 5 . 1 6 7 e n m e t B T W - n u m m e r B E 8 7 0 . 9 9 5 . 1 6 7 , E r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T o n g e r e n , d i e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n o m v e n n o o t s c h a p p e n d e m o g e l i j k h e i d t e g e v e n a l s z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d t e w o r d e n m e t a l s o r g a a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
A r t i k e l 9 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , : a l d a n n i e t v e n n o o t , d i e b e n o e m d w o r d e n m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d : i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , 1 i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , e v e n t u e e l h u n b e v o e g d h e d e n . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , : w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n .
E e n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n t e n a l l e t i j d e n w o r d e n o n t s l a g e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n . H e t o n g e v r a a g d e o n t s l a g v a n e e n : n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r h e e f t g e v o l g v a n a f h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r , d i e n t d e z e c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n E V e n n o o t s c h a p p e n o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n a l s " v a s t e : v e r t e g e n w o o r d i g e r " t e b e n o e m e n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m ; e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n v a s t e : v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r ; e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n ' ; v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t ; b e s t u u r s o r g a a n .
A a n d e z a a k v o e r d e r s k a n , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n , e e n v a s t e w e d d e w o r d e n ; t o e g e k e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e l k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d e n d i e t e n l a s t e k o m t : v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e ; i n d i e n e r t w e e o f m e e r : z a a k v o e r d e r s z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j e l k a f z o n - d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
I n d i e n d e z e z a a k v o e r d e r s r e c h t s p e r s o n e n z i j n , d i e n e n z i j , z o a l s v o o r m e l d , o p h u n b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d t e w o r d e n d o o r d e a a n g e s t e l d e " v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r " .
I n g e v a l v a n p e r s o o n l i j k b e l a n g v a n e e n z a a k v o e r d e r b i j e e n v e r r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l g e h a n d e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A l s e e n z a a k v o e r d e r z i j n f u n c t i e n e e r l e g t , d a n n e m e n d e o v e r b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r s d e f u n c t i e v e r d e r w a a r . ' W a n n e e r e r g e e n z a a k v o e r d e r m e e r i s , d a n m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i n n e n d e m a a n d n a d e E
n e e r l e g g i n g v a n d e f u n c t i e i n z i j n v e r v a n g i n g v o o r z i e n . "
H e t o r g a a n d a t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d ;
d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . " "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t h u i d i g m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r d a t n o r m a a l l o o p t t o t 3 0 j u n i 2 0 1 1 t e v e r l e n g e n ;
t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
"
D E R D E B E S L U I T
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r t s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n a f h e t e e r s t k o m e n d e b o e k j a a r z a l l o p e n
v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r e n d a t d e b e p a l i n g i n d e s t a t u t e n
d i e n o v e r e e n k o m s t i g d i e n t a a n g e p a s t t e w o r d e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r p l a a t s t d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r d e 2 d e w o e n s d a g v a n d e
; m a a n d m e i ( a c h t t i e n u u r ) .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g e n :
- A r t i k e l 9 - - B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g w o r d t a a n g e p a s t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t e e r s t e b e s l u i t e n
l u i d t v o o r t a a n z o a l s b e p a a l d i n h e t e e r s t e b e s l u i t .
- A r t i k e l 1 0 , e e r s t e a l i n e a w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" E e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r . "
- A r t i k e l 2 1
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e
k a l e n d e r j a a r . "
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n d e z e g e c o o r d i n e e r d e
s t a t u t e n s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r t e l e g g e n o p d e r e c h t b a n k K o o p h a n d e l
t e T o n g e r e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
E r w o r d t e e r v o l o n t s l a g v e r l e e n d a a n d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s :
- D e B V B A A T R I U M B O U W P R O J E C T E N , h i e r n a v e r n o e m d e n d e B V B A I M A I , h i e r n a v e r n o e m d .
W o r d e n ( h e r ) b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r s - r e c h t s p e r s o n e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r
- D e B V B A A T R I U M B O U W P R O J E C T E N , m e t z e t e l t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , B o o g s t r a a t 1 5 , R P R
T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 4 6 1 . 2 7 0 . 0 3 8 d i e z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
d e h e e r O L I J S L A G E R S B a r t , g e b o r e n o p 3 0 a p r i l 1 9 7 8 , ( N N : 7 8 . 0 4 . 3 0 - 1 4 3 . 4 1 ) , w o n e n d e t e 3 6 7 0 M e e u w e n -
; G r u i t r o d e , B o o g s t r a a t 1 5 .
" - D e B V B A I N D U S T R I E E L M A N A G E M E N T A D I N T E R I M , a f g e k o r t I M A I , m e t z e t e l t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , W e g n a a r Z w a r t b e r g 4 2 / 2 , R P R T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 8 7 0 . 3 2 8 . 2 4 3 , d i e z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G E E R K E N S R o b e r t , g e b o r e n o p 2 3 d e c e m b e r 1 9 6 1 , ( N N 6 1 . 1 2 . 2 3 0 1 1 . 8 2 ) , w o n e n d e t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , W e g n a a r Z w a r t b e r g 4 2 / 2 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e e n u i t s l u i t e n d d i e n e n d v o o r d e n e e r l e g g i n g T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d e d a t o 5 a p r i l 2 0 1 1
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n :
N o t a r i s B e r t V r a n c k e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/01/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r e l d e n : e c t o : a a e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u e n t e r e n e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( ) n ( e n )
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n o o r d i g e n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
e r s : a a e n h a n d t e k e n i n .
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N e e r g e l e g d
2 7 - 0 1 - 2 0 1 1
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 0 7 8 0 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 9 9 5 . 1 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O L E C O
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , I n d u s t r i e w e g - N o o r d 1 1 0 2 / A
O n d e r w e r p a k t e : M o d i f i c a t i e
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p 2 6 j a n u a r i 2 0 1 1 v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b v b a S O L E C O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 6 0 O P G L A B B E E K , I n d u s t r i e w e g N o o r d 1 1 0 2 b u s A , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r o m z e t t i n g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s :
a . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n D R I E H O N D E R D E E N E N T A C H T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O - 3 8 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O - 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ o p V I E R H O N D E R D D U I Z E N D E U R O - 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s i n h e t k a p i t a a l . D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n v e r k l a a r d k e n n i s t e h e b b e n v a n d e b o e k e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e b b e n g e s t e l d d a t e r v o l d o e n d e r e s e r v e s b e s t a a n t e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
E r w o r d e n b i j g e l e g e n h e i d v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d . D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
b . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n f u n c t i e v a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t
a a n g e p a s t :
" A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V I E R H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬
4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t
n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L
N O T A R I S H E R B E R T H O U B E N
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
19/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 11.01.2011, NGL 14.01.2011 11009-0361-016
25/08/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 18.08.2009, NGL 24.08.2009 09604-0353-017
23/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 05.12.2008, NGL 22.12.2008 08859-0272-012
24/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 07.12.2007, NGL 19.12.2007 07835-0332-013
22/12/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 01.12.2006, NGL 15.12.2006 06912-2062-015