03/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T 8 A P K V A N K O O P K A N D E !
L 0 D E C . 2 0 1 2
H A S S E L T
" " ' " . ~ . , . d t e e
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 3 . 8 2 4 . 0 1 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O L R A ( v e r k o r t ) :
i
" " " " "
à
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l K e r k s t r a a t 8 7
3 5 5 0 H e u l d e n - Z o l d e r
I I O n d e r w e r p a k t e : _ S T A T U T E N W I J Z I G I N G
i i i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 !
1 1 v o o r M e e s t e r M a r c T o p f f , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , m e t v o l g e n d e ;
; ; r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e N e e r p e l t , o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
b o e k 5 4 8 b l a d 5 0 v a k 5 ; o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e E . a . I n s p e c t e u r a . i . g e t e k e n d ;
; ; L . H o o g s t i j n s . " b l i j k t : 1 ' ;
; D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; i i a a n s p r a k e l i j k h e i d " O L R A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N e u s d e n - Z o l d e r , K e r k s t r a a t 8 7 , v o l g e n d e ;
l i b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t : ,
E e r s t e b e s l i s s i n g - V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n - .
; ; D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e v e n n o t e n , a a n w e z i g o f
i ! v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n s i n d s m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n e e n e x e m p l a a r ;
v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e B u r g . B V B A J o s V a n h e e s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o z e f V a n h e e s , b e d r i j f s r e v i s o r , M a r t e l a r e n i a a n 1 1 b u s 5 t e 3 5 0 0 H a s s e l t , b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 ; v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d .
i ; D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e B u r g . B V B A J o s V a n h e e s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o z e f ! i ; V a n h e e s , M a r t e l a r e n l a a n 1 1 b u s 5 t e 3 5 0 0 H a s s e l t , b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , ; w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
; , " V ! ! . B E S L U I T E N l i O n d e r g e t e k e n d e , J o s V a n h e e s , b e d r i j f s r e v i s o r , n a v e r v u l l i n g v a n z i j n o p d r a c h t c o n f o r m d e w e s t e l i j k e
b e s c h i k k i n g e n e n d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t , ; i d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n t e ; i b r e n g e n g o e d e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e , i s v a n o o r d e e l :
; , . d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , m e t n a m e v e e r t i g ( 4 0 ) a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n ; i ! v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F l a n d e r s F a s h i o n C o n s u l t i n g " , m e t e l k e e n w a a r d e !
v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ! d o o r m e v r o u w L i e s b e t h H e l s e n b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ! d u i d e l i j k h e i d ; d a t d e b e t r e f f e n d e i n b r e n g n i e t i s o v e r g e w a a r d e e r d ;
. d a t d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ; ' . d a t a l s v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g a a n m e v r o u w L i e s b e t h H e l s e n v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n ;
I I w o r d e n t o e g e k e n d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O l r a , d i e e l k e e n ; ! ! f r a c t i e w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n é é n v i e r h o n d e r d d a t e ( 1 / 4 0 0 ) v a n h e t b e d r a g v a n d e , l i k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e w o r d t g e f i x e e r d o p v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ; d e n i e u w e a a n d e l e n z i j n ! ; z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n b i e d e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e ;
a a n d e l e n ;
. d a t d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a w a a r t o e d e t o e g e p a s t e m e t h o d e h e e f t g e l e i d , t e n m i n s t e !
o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e o n d e r g e t e k e n d e b e d r i j f s r e v i s o r w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t z i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t ;
i l e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . ,
: : A l d u s o p g e s t e l d t e H a s s e l t ,
, ' 9 9 n o v e m b e r 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
B u r g . B V B A J o s V a n h e e s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o z e f V a n h e e s , b e d r i j f s r e v i s o r "
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k . D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T w e e d e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 , 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g v a n 4 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A F l a n d e r s F a s h i o n C o n s u l t i n g ( F . F . C . ) m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K a p e l s t r a a t 1 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 3 . 8 1 2 . 2 4 0 d o o r m e v r o u w H E L S E N L i e s b e t h , w o n e n d e t e H e u s d e n - Z o l d e r , K e r k s t r a a t 8 7 ,
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n 4 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
V o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
1 . D e v e n n o o t s c h a p v e r w e r f t d e v o l l e e i g e n d o m v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . Z i j z a l e r h e t g e n o t v a n h e b b e n d o o r d e e l n a m e i n d e e v e n t ù e l e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n ,
2 . D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n n i e t b e z w a a r d z i j n m e t e n i g p a n d r e c h t . B o v e n d i e n v e r k l a a r t z i j v r i j t o t d e o v e r d r a c h t v a n d e z e a a n d e l e n t e k u n n e n o v e r g a a n e n d a t e r i n h u n n e n h o o f d e g e e n b e l e m m e r i n g e n z i j n v o o r t s p r u i t e n d u i t e v e n t u e l e v o o r k o o p r e c h t e n , g o e d k e u r i n g e n o f a n d e r e o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g e n v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A F l a n d e r s F a s h i o n C o n s u l t i n g ( F . F . C . ) e n / o f i n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n .
S t e m m i n g :
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t b e s l u i t e e n p a r i g g o e d .
b ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
M e v r o u w H E L S E N L i e s b e t h , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t , n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , z i j n 4 0 v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e B V B A F l a n d e r s F a s h i o n C o n s u l t i n g ( F . F . C . ) m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K a p e l s t r a a t 1 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 3 . 8 1 2 . 2 4 0 , m e t e e n w a a r d e v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
c ) D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e r d e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : " A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e ; e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n z e s h o n d e r d s t e ( 1 1 6 0 0 5 1 ° ) d e l e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . " V i e r d e b e s l i s s i n g - - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i j f d e b e s l i s s i n g M a c h t i g i n g a a n z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M a r c T O P F F ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v o l l e d i g e u i t g i f t e .
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d