29/07/2015
ÿþ - . - - ~ ~ 1 - . 1 i 1 ; ~ M o l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 5 1 0 9 3 6 6 <
V
b e h a a B e
S t a :
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 7 J U L I 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 3 1 8 . 8 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O M I X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , C a p u c i e n e s s e n s t r a a t 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A
D O E L U I T B R E I D I N G
~ ' O M I X "
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , C a p u c i e n e s s e n s t r a a t 4
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D V I J F T I E N .
O p d e r t i g j u n i .
V o o r m i j , m e e s t e r P h i l i p O D E U R S , n o t a r i s t e S i n t - T r u i d e n .
W O R D T G E H O U D E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n :
d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " O M I X " , m e t
z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , C a p u c i e n e s s e n s t r a a t 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L i m b u r g o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 4 7 6 . 3 1 8 . 8 9 4 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e G o o s s e n s t e
G r o b b e n d o n k o p e l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d é é n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d é é n o n d e r n u m m e r 1 1 1 5 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t g e w i j z i g d . w e r d e n .
- - - I . S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
H e t b u r e a u w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e h e e r E d w a r d C A E L S h i e r n a g e n o e m d .
G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d t h e t b u r e a u n i e t v e r d e r s a m e n g e s t e l d .
- - - I I . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G E N
V e n n o t e n
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s
d i e v e r k l a r e n h o u d e r t e z i j n v a n h e t n a h u n n a a m v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n : " . . " ( c f r a k t e )
T o t a a l a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
Z A A K V O E R D E R S
D e n a g e m e l d e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n w e z i g :
- D e h e e r C A E L S , E d u a r d M a r c e l , g e b o r e n t e L o m m e l o p v i j f t i e n m e i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 9 / 0 7 / 2 0 1 5
V o o r -
b e h o u c k n
a a n h e i
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u l k B - v e r v o l g
n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n v i j f t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 1 . e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w F R A N S S E N G e r d a C o r n e l i a , w o n e n d e T r u i d e n , C a p u c i e n e s s e n s t r a a t 4 . 0 5 . 1 5 3 2 7 - 3 8 , t e 3 8 0 0 S i n t -
B e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r b i j v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e , i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d z o a l s g e z e g d . - M e v r o u w F R A N S S E N , G e r d a C o r n e l i a , g e b o r e n t e b e k e n d g e m a a k t N e e r p e l t o p
é é n e n t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 3 . 0 2 . 2 1 2 5 2 - 5 1 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r C A E L S E d u a r d M a r c e l , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , C a p u c i e n e s s e n s t r a a t 4 .
B e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n 0 5 f e b r u a r i 2 0 1 5 , w a a r v a n d e n o t u l e n w e r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 m a a r t 2 0 1 5 o n d e r n u m m e r 1 5 0 3 7 3 0 4 .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n v e r k l a a r d k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n a f s t a n d t e d o e n v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z a a k v o e r d e r v e r k l a r e n t e v e n s a f s t a n d t e d o e n v a n d e t o e z e n d i n g v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
C o m m i s s a r i s
E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
I I I . U I T E E N Z E T T I N G E N D O O R D E V O O R Z I T T E R
A . A g e n d a
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n :
1 . L e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e d o e l s u i t b r e i d i n g ,
m e t b i j h o r e n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n ;
2 . B e s l u i t t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l ;
e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g ;
3 . E x p l o i t a t i e n a a m e n e x p l o i t a t i e a d r e s ;
e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g ;
4 . W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r ;
e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g ;
5 . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g ; e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g ;
6 . O v e r g a n g s m a a t r e g e l e n
i n z a k e h e t l o p e n d b o e k j a a r e n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
7 . L e z i n g V e r s l a g e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g
- V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e H e e r J o F R A N ç O I S , b e d r i j f s r e v i s o r b i j " J O
F R A N ç O I S B E D R I J F S R E V I S O R " , B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , H a s s e l t s e s t e e n w e g 3 3 1 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p 2 2 j u n i 2 0 1 5 ;
- V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s o p 2 2 j u n i 2 0 1 5
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j n i e t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d t a f g e w e k e n .
8 . K a p i t a a l v e r h o g i n g .
a . V o o r s t e l o m t e s t e m m e n o v e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t 1 6 . 4 5 0 , 0 0 e u r o o m h e t v a n 1 8 . 5 5 0 , 0 0 e u r o t e b r e n g e n o p 3 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o d o o r i n b r e n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
i n n a t u r a , v a n d e e e n m a n s z a a k m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 6 4 0 . 1 5 2 . 5 8 7 d o o r d e h e e r C A E L S e d u a r d v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n z e s t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d
v i j f t i g ( 1 6 . 4 5 0 , 0 0 ) e u r o ; m e t u i t g i f t e v a n 8 8 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e , e n d i e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e
b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d a t z i j z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n .
b . V e r g o e d i n g - a a n v a a r d i n g
c . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n i n b r e n g e n d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g
9 . O p h e f f i n g o u d e s t a t u t e n e n a a n n e m i n g v a n v o l l e d i g n i e u w e
s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g t e n e m e n b e s l u i t e n e n a c t u a l i s e r i n g m e t o n d e r m e e r
s c h r a p p i n g v a n d e o v e r b o d i g e b e p a l i n g e n e n v e r w i j d e r i n g v a n a l l e
v e r w i j z i n g e e n a a r ( d e a r t i k e l e n v a n ) d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t ;
1 0 . O p d r a c h t t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n - v o l m a c h t e n .
B . V a s t s t e l l i n g e n
1 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t a l l e a a n d e l e n d i e z i j n u i t g e g e v e n
a a n w e z i g z i j n e n d a t e r g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n b e s t a a n .
2 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t o p h e d e n g e h e e l h e t k a p i t a a l a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n
e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e
r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e
t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
3 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n , d i e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d e n , d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n
w a a r v o o r e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v o l s t a a t , e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t
w i j z i g i n g v a n h e t d o e l w a a r v o o r e e n v i e r / v i j f d e m e e r d e r h e i d v e r e i s t i s .
4 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
5 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d v o l d a a n .
I V . V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N G E S T E L D I S
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s
j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d i s
o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e
b e s l u i t e n .
V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
E E R S T E B E S L U I T
N a l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n k e n n i s n a m e v a n d e
s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g t o t d e
u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l i n d e h u i d i g e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e
b r e i d e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" - d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a l l e m o g e l i j k e g e l u i d e - e n b e e l d d r a g e r $ , b o e k e n e n p o s t e r s . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d t n t i a a n l e t
B e r l S c i
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
B i j g e v o l g l u i d t d e t e k s t v a n h e t d o e l o v e r e e n k o m s t i g d e z e b e s l i s s i n g
t h a n s a l s v o l g t :
" A r t i k e l 4 : D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t
b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f v o o r
s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
- h e t a n a l y s e r e n , o n t w e r p e n , p r o g r a m m e r e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n
g e b r u i k s k l a r e s o f t w a r e p r o g r a m m a ' s e n s y s t e m e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d m e t b e t r e k k i n g t o t i n f o r m a t i c a -
p r o g r a m m a ' s e n b i j d e t o e p a s s i n g e r v a n ;
- - d e h a n d e l i n h a r d w a r e ;
- d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a l l e m o g e l i j k e g e l u i d s - e n b e e l d d r a g e r s ,
b o e k e n e n p o s t e r s . "
D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
Z i j k a n b o v e n d i e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s
v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
Z i j k a n m e e r b e p a a l d b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g ,
f i n a n c i ë l e i n t e r v e n t i e o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n
v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t
b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k s a m e n v a l t o f v e r b a n d h o u d t m e t h e t h a r e o f b i j d r a a g t t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n . "
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m d a t d e n a a a m v a n d e
v e n n o o t s c h a p b e h o u d e n b l i j f t , d o c h d a t d e v e n n o o t s c h a p z a l w e r k e n o n d e r d e
e x p l o i t a t i e n a a m " M U S I C S T A R S " m e t e x p l o i t a t i e a d r e s , t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n ,
T i e n s e s t e e n w e g 1 6 8 .
B i j g e v o l g w o r d t e e n a r t i k e l 1 b i s t o e g e v o e g d o v e r e e n k o m s t i g d e z e
b e s l i s s i n g l u i d e n d a l s v o l g t :
" A r t i k e l I B I S : E X P L O I T A T I E N A A M - E X P I O I T A T I E A D R E S .
D e v e n n o o t s c h a p z a l w e r k e n o n d e r d e e x p l o i t a t i e n a a m " M U S I C S T A R S " m e t
e x p l o i t a t i e a d r e s : 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , T i e n s e s t e e n w e g 1 6 8 . "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j u l i e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e
s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t
d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r . "
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m a c h t t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m d e t e k s t a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n
i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g
g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m a c h t t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
V o o r - l l e h o u d e n t a a n h é f B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
Z E S D E B E S L U I T
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 0 1 a p r i l 2 0 1 5 t e v e r l e n g e n t o t e n
a f t e s l u i t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 6 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m a c h t t i e n u u r v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e v e n n o t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n s i n d s m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
a ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e d e h e e r J o F R A N ç O I S , B e d r i j f s r e v i s o r b i j
" J O F R A N ç O I S , B E D R I J F S R E V I S O R " , B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n
e e n B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , H a s s e l t s e s t e e n w e g 3 3 1
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g , g e d a t e e r d o p 2 2 j u n i 2 0 1 5 l u i d e n
l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" V I I . B E S L U I T E N
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n
o o r d e e l , d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n
u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g
i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p
v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n
w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e
w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n ,
t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e
t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n s a m e n m e t e e n a l s b i j z o n d e r v o o r d e e l v e r s t r e k t e s c h u l d v o r d e r i n g , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 8 8 a a n d e l e n a a n o n g e v e e r d e f r a c t i e w a a r d e v a n £ 1 8 5 , 5 0 v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A O M L X
t o e g e k e n d a a n d e F l e e r C A E L S E d u a r d , v o o r n o e m d , z o a l s c o n v e n t i o n e e l
o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n d e i n b r e n g e r e n d e i n b r e n g o n t v a n g e n d e
v e n n o o t s c h a p , s a m e n m e t e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n £
5 3 . 5 0 8 , 0 6 .
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n
b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n
V o o r - j 3 e h o u d Z n
a a n h é t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e S i n t - T r u i d e n , 2 2 j u n i 2 0 1 5
( g e t e k e n d )
J o F r a n ç o i s
B e d r i j f s r e v i s o r . "
b ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s o p 2 2 j u n i 2 0 1 5 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e v e r s l a g e n b l i j v e n g e h e c h t a a n h u i d i g e a k t e m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l d o c h w o r d e n n i e t o v e r g e s c h r e v e n o p h e t h y p o t h e e k k a n t o o r .
A C H T S T E B E S L U I T
T . B e s l i s s i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t 1 6 . 4 5 0 , 0 0 e u r o t e v e r h o g e n o m h e t v a n 1 8 . 5 5 0 , 0 0 e u r o t e b r e n g e n o p 3 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o d o o r i n b r e n g v a n d e e e n m a n s z a a k m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 6 4 0 . 1 5 2 . 5 8 7 d o o r d e h e e r C A E L S E d u a r d v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n z e s t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 1 6 . 4 5 0 , 0 0 ) e u r o ; z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t .
I N B R E N G I N N A T U R A V A N E E N M A N S Z A A K
D e h e e r C A E L S E d u a r d v o o r n o e m d , v e r k l a a r t v o l g e n d e r o e r e n d e g o e d e r e n i n t e b r e n g e n i n d e B V B A O M I X :
B e s c h r i j v i n g v a n d e g o e d e r e n :
D e e e n m a n s z a a k w o r d t u i t g e b a a t o n d e r d e b e n a m i n g M U S I C S T A R S i n h e t g e b o u w g e l e g e n t e T i e n s e s t e e n w e g 1 6 8 t e S i n t - T r u i d e n o f w a a r z e z i c h i n d e t o e k o m s t o o k m o g e b e v i n d e n ; z i j i s i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 6 4 0 . 1 5 2 . 5 8 7 .
D i t h a n d e l s f o n d s z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g , e n b e s t a a t o n d e r m e e r u i t :
- d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 6 4 0 . 1 5 2 . 5 8 7 ,
- d e c l i ë n t e e l ;
- h e t u i t h a n g b o r d ;
- h e t r e c h t o p d e h u u r c e e l ;
- d e g o e d e r e n v o o r r a a d ;
- d e h a n d e l s m e r k e n ;
- d e s p e c i ë n i n k a s ;
- h e t h a n d e l s p a p i e r ;
- d e e v e n t u e l e p a r t i c i p a t i e s ;
- d i v e r s e s c h u l d v o r d e r i n g e n ;
- a l h e t v e r v o e r - e n r o l l e n d m a t e r i e e l ;
- a l h e t h u i d i g e m a t e r i e e l , g e r e e d s c h a p e n m e u b i l a i r d i e n s t i g v o o r d e
u i t b a t i n g v a n d e t e n h o o f d e v e r m e l d e h a n d e l s z a a k ,
- i n h e t a l g e m e e n a l l e s w a t d i e n t o f z a l d i e n e n t o t d e e x p l o i t a t i e v a n d e z a a k e n a l l e e l e m e n t e n v a n v e r m e e r d e r i n g , v e r b e t e r i n g e n v e r v a n g i n g .
i n c l u s i e f a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n w a a r o n d e r c l i ë n t e e l e n o v e r i g e i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a .
D e w a a r d e v a n d e e e n m a n s z a a k w o r d t b e p a a l d a a n d e h a n d v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e v a n d e m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a e n d e v o o r r a d e n p e r 1 j u n i 2 0 1 5 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
p e h o u e n a a n h e t E 3 e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V
7 .
V o o r - , b e h o u d a n t a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
V o o r n o e m d e w a a r d e o m v a t d e r h a l v e :
A C T I V A
M a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a £ 1 8 . 9 5 8 , 2 9
V o o r r a d e n £ 5 0 . 9 9 9 , 7 7
T o t a a l £ 6 9 . 9 5 8 , 0 6
N e t t o i n b r e n g £ 6 9 . 9 5 8 , 0 6
E e n g e d e t a i l l e e r d o v e r z i c h t v a n d e m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a w o r d t g e g e v e n i n d e b i j l a g e t o t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s w e l k a a n g e h e c h t w o r d t z o a l s h o g e r g e z e g d .
A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B E T R E F F E N D E D E I N B R E N G V A N D E R O E R E N D E G O E D E R E N .
1 . D e h i e r b o v e n v o o r g e n o m e n t r a n s a c t i e z a l w a t b e t r e f t d e r e c h t s g e v o l g e n v a n d e d o o r d e e e n m a n s z a a k u i t g e v o e r d e a c t i v i t e i t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t i n g a a n o p 1 j u n i 2 0 1 5 .
2 . A n d e r e o p e n s t a a n d e s c h u l d e n e n / o f v o r d e r i n g e n v a n a f 1 j u n i 2 0 1 5 w o r d e n v e r d e r a f g e h a n d e l d t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l d o o r d e H e e r C A E L S E d u a r d , v o o r n o e m d .
3 . A l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v o o r d e t r a n s a c t i e s g e r e a l i s e e r d d o o r d e g e w o n e v o o r t z e t t i n g v a n d e e e n m a n s z a a k v a n a f 1 j u n i 2 0 1 5 v a l l e n t e n l a s t e v a n d e B V B A O M I X . Z i j z a l d e v e r b i n t e n i s s e n e n a k k o o r d e n a a n g e g a a n t e g e n o v e r d e r d e n , l e v e r a n c i e r s , c l i ë n t e n e n v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n e e r b i e d i g e n e n u i t v o e r e n .
I I . V E R G O E D I N G - A A N V A A R D I N G
D e t o t a l e i n b r e n g v e r t e g e n w o o r d i g t e e n g l o b a l e w a a r d e v a n 1 6 . 4 5 0 , 0 0
e u r o .
V o o r w a t b e t r e f t d e w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e r o e r e n d e g o e d e r e n w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t h o g e r v e r m e l d v e r s l a g v a n d e r e v i s o r .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e e e n m a n s z a a k w o r d e n a a n d e h e e r C A E L S E d u a r d , v o o r m e l d , i n r u i l v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e e e n m a n s z a a k 8 8 n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n d e r v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n .
D e h e e r C A E L S E d u a r d , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t d e z e a c h t e n t a c h t i g ( 8 8 ) a a n d e l e n t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e n d e H e e r C A E L S a a n v a a r d t d a t d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 8 8 a a n d e l e n a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n £ 1 8 5 , 5 0 v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A O M I X t o e g e k e n d a a n d e H e e r C A E L S E d u a r d , v o o r n o e m d , z o a l s c o n v e n t i o n e e l o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n d e i n b r e n g e r e n d e i n b r e n g o n t v a n g e n d e v e n n o o t s c h a p e n e r z i j d s e n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n o p z i c h t e v a n " O M I X " t e n b e l o p e v a n £ 5 3 . 5 0 8 , 0 6 , a n d e r z i j d s .
I I I . V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G R A P I T A A L V E R R O G I N G
D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n d a t a l l e a a n d e l e n v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t e n d a t h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , z i j n d e v i j f e n d e r t i g d u i z e n d ( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o n a d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s .
N E G E N D E B E S L U I T
V e r v o l g e n s g e e f t d e v o o r z i t t e r v o o r l e z i n g e n u i t l e g b i j d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
D e v e r g a d e r i n g k e u r t v e r v o l g e n s e e n p a r i g e n a r t i k e l s g e w i j s d e n i e u w e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g o e d , w a a r b i j g e e n w i j z i g i n g e n p l a a t s v i n d e n , d o c h e n k e l e e n h e r f o r m u l e r i n g v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n , m e t o n d e r m e e r a a n p a s s i n g a a n d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g e n v e r w i j d e r i n g v a n d e v e r w i j z i n g e n n a a r d e ` V e n n o o t s c h a p p e n w e t ' .
D e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
I . V O R M - - N A A M - - D U U R - Z E T E L - D O E L .
A r t i k e l 1 : V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t : O M I X .
A r t i k e l I B I S : E X P L O I T A T I E N A A M - E X P L O I T A T I E A D R E S .
D e v e n n o o t s c h a p z a l w e r k e n o n d e r d e e x p l o i t a t i e n a a m ' M U S I C S T A R S " m e t
e x p l o i t a t i e a d r e s : 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , T i e n s e s t e e n w e g 1 6 8 .
A r t i k e l 2 : D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j b e g i n t t e w e r k e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t
u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n
d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n
v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 3 : Z E T E L .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , C a p u c i n e s s e n s t r a a t
4 .
B i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g d e z e t e l n a a r e l k e
a n d e r e p l a a t s o v e r g e b r a c h t w o r d e n , d i t a l l e s e v e n w e l m i t s n a l e v i n g v a n d e
w e t t e l i j k e e n d e r e g e l s i n z a k e d e t a a l w e t g e v i n g .
H e t v e r p l a a t s e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m o e t b e k e n d g e m a a k t w o r d e n
i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 4 : D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t
b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f v o o r
s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
- h e t a n a l y s e r e n , o n t w e r p e n , p r o g r a m m e r e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n
g e b r u i k s k l a r e s o f t w a r e p r o g r a m m a ' s e n s y s t e m e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d m e t b e t r e k k i n g t o t i n f o r m a t i c a -
p r o g r a m m a ' s e n b i j d e t o e p a s s i n g e r v a n ;
- d e h a n d e l i n h a r d w a r e ;
- d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a l l e m o g e l i j k e g e l u i d s - e n b e e l d d r a g e r s .
- d e a a n - e n v e r k o o p v a n b o e k e n e n p o s t e r s .
D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
Z i j k a n b o v e n d i e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s
v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
Z i j k a n m e e r b e p a a l d b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g ,
f i n a n c i ë l e i n t e r v e n t i e o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k s a m e n v a l t o f v e r b a n d h o u d t m e t h e t h a r e o f b i j d r a a g t t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n .
I I . K A P I T A A L - A A N D E L E N - V E N N O T E N .
A r t i k e l 5 : K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n d e r t i g d u i z e n d ( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 )
e u r o .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 1 8 8 ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g s t e v a n h e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
ó e l g l s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n
A r t i k e l 6 : V E N N O T E N .
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m .
A r t i k e l 6 b i s : V E N N O T E N .
P a r a g r a a f 1
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p
s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e v o l g e n d e r e g e l s
D e a a n d e l e n m o g e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n
o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n n o c h o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t d e
g o e d k e u r i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n , i n h e t b e z i t v a n t e n
m i n s t e d r i e / v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e
a f s t a n d i s v o o r g e s t e l d .
D e z e t o e s t e m m i n g i s t e v e n s v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e -
d r a g e n o f o v e r g a a n :
1 ) a a n e e n v e n n o o t ;
2 ) a a n d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r d r a g e r o f e r f l a t e r ;
3 ) a a n d e b l o e d v e r w a n t e n i n d e r e c h t e o p g a a n d e o f i n d e r e c h t e
n e d e r d a l e n d e l i j n v a n d e o v e r d r a g e r o f e r f l a t e r ;
P a r a g r a a f 2
I n d i e n d e o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n o f d e o v e r g a n g i n g e v o l g e o v e r l i j d e n v a n a a n d e l e n o n d e r w o r p e n i s a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g p a r a g r a a f 1 v a n d i t a r t i k e l , d a n z a l d e z a a k v o e r d e r , o p v e r z o e k v a n d e v e n n o o t d i e z i j n a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n o f , i n g e v a l v a n o v e r g a n g i n g e v o l g e o v e r l i j d e n , o p v e r z o e k v a n d e e r f g e n a ( a ) m ( e n ) o f r e c h t v e r k r i j g e n d e ( n ) , d e v e n n o t e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n r o e p e n t e n e i n d e z i c h o v e r d e v o o r g e d r a g e n o v e r d r a c h t t e b e r a d e n . H e t v o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n z a l d e v o o r w a a r d e n e n d e p r i j s w a a r t e g e n d e z e z a l g e b e u r e n d i e n e n t e o m v a t t e n .
I n g e v a l v a n w e i g e r i n g v a n d e g o e d k e u r i n g , d i e n e n d e v e n n o t e n d i e z i c h v e r z e t h e b b e n b i n n e n d e d r i e m a a n d e n d e a a n d e l e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g i s g e w e i g e r d z e l f i n t e k o p e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j r e e d s b e z i t t e n b e h o u d e n s o n d e r l i n g a k k o o r d o v e r e e n a n d e r e v e r d e l i n g . D e a f k o o p p r i j s w o r d t v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d i t b l i j k t u i t d e l a a t s t e b a l a n s d o o r d e v e n n o t e n g o e d g e k e u r d , b e h o u d e n s a n d e r e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e p a r t i j e n . B i j g e b r e k a a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n p a r t i j e n o v e r d e a f k o o p p r i j s , d a n z a l d e z e v a s t g e s t e l d w o r d e n d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j .
D e a a n d e l e n d i e b i n n e n d e d r i e m a a n d e n v a n d e w e i g e r i n g t o t g o e d k e u r i n g n i e t d o o r d e b e d o e l d e v e n n o t e n z o u d e n z i j n a f g e k o c h t o v e r e e n k o m s t i g d e a l i n e a d i e v o o r a f g a a t w o r d e n g e l d i g o v e r g e d r a g e n a a n d e d o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t v o o r g e s t e l d e o v e r n e m e r t e g e n d e v o o r w a a r d e n e n d e p r i j s d i e i n h e t v o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t w a r e n o p g e n o m e n o f g a a n g e l d i g o v e r o p d e e r f g e n a m e n o f r e c h t h e b b e n d e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t .
X I I . B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G - T O E Z I C H T .
A r t i k e l 7 : B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n ( o f m e e r ) z a a k v o e r d e r ( s ) , d i e b e v o e g d z i j n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n n e t v e n n o o t s c h a p s d o e l o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
A r t i k e l 8 : V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - p b e h o u d e n t . a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e .
H i j k a n l a s t h e b b e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n z i j n g e o o r l o o f d . D e l a s t h e b b e r s v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
I V . C O N T R O L E .
A r t i k e l 9 : C O N T R O L E .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k n i e t v e r p l i c h t i s h e t t o e z i c h t a a n e e n
c o m m i s s a r i s t o e t e v e r t r o u w e n h e e f t e l k e v e n n o o t h e t r e c h t v a n o n d e r z o e k e n
t o e z i c h t d i e d e w e t a a n d e c o m m i s s a r i s t o e k e n t .
V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A r t i k e l 1 0 : G E W O N E , B I J Z O N D E R E E N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
- D e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e c o m m i s s a r i s s e n , z o - d i e e r z i j n , k u n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d i e b i j e e n r o e p e n w a n n e e r v e n n o t e n , d i e e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
M i d d e l s e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n o p v o o r h a n d , w o r d e n d e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e s g e v a l l e n d d e c o m m i s s a r i s s e n o p g e r o e p e n o m d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n i n d e o p r o e p i n g v e r m e l d . I n d i e n a l l e v e n n o t e n d a a r m e e i n s t e m m e n i s e e n o p r o e p i n g o v e r b o d i g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m 1 8 . 0 0 u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e s t a t u t e n w i j z i g t w o r d t g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s e n i s g e l d i g s a m e n g e s t e l d a l s h e t d o o r d e w e t v o o r z i e n e a a n w e z i g d h e i d s g u o r u m b e r e i k t i s . O m t e w o r d e n a a n g e n o m e n , m o e t v o o r e l k v o o r s t e l d e d o o r d e w e t e r v o o r v o o r z i e n e m e e r d e r h e i d w o r d e n b e r e i k t i n d e s t e m m i n g .
V a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n n o t u l e n o p g e m a a k t d i e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s 6 é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e h a n d e l t i n d e p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
A r t i k e l 1 1 . U I T O E F E N I N G V A N S T E M R E C H T - V E R L O O P A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
§ 1 . O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t i e d e r a a n d e e l r e c h t o p 6 é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p m a a r é é n v e n n o o t t e l t , d a n k a n d e z e d e b e v o e g d h e d e n d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d a l l e e n u i t o e f e n e n .
E l k e v e n n o o t k a n a a n i e d e r a n d e r e p e r s o o n , a l d a n n i e t v e n n o o t , d o o r a l l e m i d d e l e n v a n o v e r d r a c h t , e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t g e v e n o m z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d a a r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
§ 2 . A l l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m o g e n a l l e n b e s l i s s e n o v e r d e v o o r s t e l l e n d i e z i j n o p g e n o m e n i n d e a g e n d a , b e h a l v e a l s a l l e p e r s o n e n d i e m o e t e n w o r d e n o p g e r o e p e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n , i n h e t l a a t s t e g e v a l , o p v o o r w a a r d e d a t d e v o l m a c h t e n d i t u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d e n .
§ 3 . O v e r g e w o n e b e s l i s s i n g e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n m e t
V o o r -
, b e h o u a u n
t a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 9 / 0 7 / 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o v e r s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e n a l l e a n d e r e b e s l i s s i n g e n w e l k e a u t h e n t i e k m o e t e n v e r l e d e n w o r d e n k a n s t e e d s b e r a a d s l a a g d w o r d e n m i t s n a l e v i n g v a n d e d o o r d e w e t v o o r z i e n e a a n w e z i g h e i d s v e r e i s t e n e n m e e r d e r h e d e n .
§ 4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r o f , b i j g e b r e k d a a r a a n , d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o o t d i e d e m e e s t e a a n d e l e n b e z i t e n , i n g e v a l v a n p a r i t e i t , d o o r d e o u d s t e . D e v o o r z i t t e r z a l e e n s e c r e t a r i s a a n d u i d e n d i e n i e t n o o d z a k e l i j k v e n n o o t m o e t z i j n .
§ 5 . D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n n e e r g e l e g d i n e e n r e g i s t e r d a t w o r d t b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . Z i j w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e z i t t i n g e n d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n d i e e r o m v r a g e n . D e u i t g i f t e n , a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
V I . B O E K J A A R - I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - R E S E R V E - W I N S T V E R D E L I N G . A r t i k e l 1 2 : B O E K J A A R - I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 j u l i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r e e n i n v e n t a r i s e n e e n j a a r r e k e n i n g o p .
. H i j s t e l t e e n v e r s l a g o p , j a a r v e r s l a g g e n o e m d , v o o r z o v e r d e w e t d i t v e r e i s t .
A r t i k e l 1 3 : R E S E R V E - W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e e e n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t w o r d t a a n g e w e n d o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I I . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
A r t i k e l 1 4 : B E N O E M I N G V A N D E V E R E F F E N A A R S .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n .
A r t i k e l 1 5 : B E V O E G D H E D E N V A N V E R E F F E N A A R S .
D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e m e e s t r u i m e w e t t e l i j k e b e v o e g d h e d e n . I n d i e n e r m e e r d a n é é n v e r e f f e n a a r i s , o e f e n e n z i j h u n b e v o e g d h e d e n g e z a m e n l i j k u i t . A r t i k e l 1 6 : A L G E M E E N .
V o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e z e s t a t u t e n w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E l k e z a a k v o e r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r m e t b u i t e n l a n d s e w o o n p l a a t s m o e t w o o n s t k i e z e n i n B e l g i ë , b i j g e b r e k e w a a r v a n h i j g e a c h t z a l w o r d e n w o o n s t t e h e b b e n g e k o z e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . "
T I E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , m e t n a m e , a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
, b e h o t d d n
a a n h e t
- B e l g i s c h S t a a t s b [ a c i
L u i k B - v e r v o l g
f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e z e o m v o r m i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v o l b r e n g e n .
- - R E C H T O P G E S C H R I F T
R e c h t o p g e s c h r i f t g e h e v e n v a n v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( 9 5 , 0 0 E ) .
- - - S L O T .
A a n g e z i e n d e a g e n d a i s a f g e h a n d e l d , w o r d t d e z i t t i n g o m 1 0 u u r 3 0
g e h e v e n .
- - T A K S O P G E S C H R I F T
B e t a a l d v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( E 9 5 , 0 0 ) o p a a n g i f t e v a n n o t a r i s P h i l i p
O d e u r s t e S i n t - T r u i d e n .
B E V E S T I G I N G V A N I D E N T I T E I T
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h e m w e r d
a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n h u n i d e n t i t e i t s k a a r t .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
- - - O p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n i n m i n u u t d o o r m i j , N o t a r i s , t e n k a n t o r e , o p d a t u m a l s v o o r m e l d .
- - - N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g v a n h u i d i g e a k t e e v e n a l s v a n h a a r b i j l a g e n , e n n a d a t d e n o t a r i s d e i n h o u d v a n d e a k t e e n v a n h a a r b i j l a g e n i n b e v a t t e l i j k e t a a l h e e f t t o e g e l i c h t , h e t g e e n d e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n / v e n n o t e n s a m e n m e t m i j , n o t a r i s , g e t e k e n d , n a d a t d e n o t a r i s d e a k t e t e v e n s h e e f t t o e g e l i c h t i n d e E n g e l s e t a a l h e t g e e n a l l e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n .
S a m e n n e e r g e l e g d e x p e d i t i e a k t e m e t v e r s l a g e n .
V o o r -
b e h o i i d e n a a n h e t S e î g í E r
S t a a t s b l a d
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 f