OMNI-ELECTRIC

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. OMNI-ELECTRIC
Dénomination : OMNI-ELECTRIC
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 445.564.352

Publication

03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.05.2014, NGL 27.06.2014 14233-0364-013
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.05.2013, NGL 28.06.2013 13233-0018-012
03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 31.07.2012 12367-0305-012
30/01/2012
ÿþ Mod 2.1

b1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr: 0445.564.352

Benaming

(voluit) : OMNI-ELECTRIC

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3630 Maasmechelen, Zandstraat 97 bus 2

Onderwerp akte : Omvorming tot BVBA

Uit een akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te ALKEN op achtentwintig december tweeduizend en elf, blijkt:

"Heden, de achtentwintig december van het jaar tweeduizend en elf,

Voor mij, Jean-Luc SNYERS, notaris met standplaats te ALKEN, is gehouden :

Een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "OMNI-ELECTRIC", mei maatschappelijke zetel te 3630 Maasmechelen, Zandstraat 97/2, opgericht onder de naam "RISTORANTE MARCO POLO" bij authentieke akte verleden voor notaris Thierry VELGHE te Maasmechelen op drieëntwintig oktober negentienhonderd eenennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig november negentienhonderd eenennegentig onder nummer 911120-2748. Gewijzigd, waarbij de naam werd veranderd in de huidige, bij akte verleden voor zelfde notaris op dertig juni negentienhonderd tweeënnegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van achtentwintig juli daarna onder nummer 920728-208 en voor de laatste maal gewijzigd bij akte verleden voor notaris Thierry VELGHE te Maasmechelen op negenentwintig juni tweeduizend en een, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van negentien juli tweeduizend en een onder nummer20010719-950.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0445.564.352.

Aanwezig zijn :

1) De heer BERNARD Theo, echtgenoot van mevrouw SEL Marie-José, wonende te 3630 Maasmechelen,

Zandstraat 971002.

Houder van drieënzestig (63) aandelen.

2) De heer BERNARD Marcel, echtgenoot van mevrouw VANDERSTRAETEN Jessyca, wonende te 3630

Maasmechelen, Ringlaan 211.

Houder van tweeënzestig (62) aandelen.

TOTAAL : honderd vijfentwintig (125) aandelen.

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de Heer Bernard Theo, voornoemd, om 17.30

uur.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de notaris bij akte vast te stellen :

I. Dat alle aandeelhouders, die het gehele kapitaal uitmaken, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat deze;

buitengewone algemene vergadering regelmatig is samengesteld en rechtsgeldig met eenparigheid van;

stemmen de dagorde kan samenstellen.

Te dien einde verklaren de verschijners af te zien van de formaliteiten van oproeping.

Alle aandeelhouders erkennen dat zij de documenten voorzien door artikel 778 en 779 van het wetboek van:

vennootschappen hebben ontvangen, en namelijk een kopij van de verslagen waarvan sprake, alsook een!

ontwerp van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Il. Dat elk aandeel recht geeft op één stem.

III. Dat de statuten niet bepalen dat de vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen.

IV. Dat alle bestuurders aanwezig zijn of verzaakt hebben aan hun aanwezigheid bij middel van een:

schrijven dat aan de vergadering wordt voorgelegd.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de agenda als volgt samen te stellen :

1. Kapitaalvermindering met een bedrag van dertig duizend (30.000) euro om het te brengen van' tweeënzestig duizend (62.000) euro op tweeëndertig duizend (32.000) euro door terugbetaling in speciën.

2. Verslag van de raad van bestuur om het voorstel tot omvorming van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toe te lichten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

M

11

ONITEUR BELGE

19 -01- 2012

Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN

3 0 -12- 2011

HIII

*12025161*

ISCH STAA' SBLAt Griffie

De Hoofdgriffier,

:LG

b.

E SI

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Verslag van de bedrijfsrevisor over de staat waarop het actief en het passief van de vennootschap werden samengevat en dat hierbij gevoegd wordt.

3. Ontslag van de bestuurders

4. kwijting bestuurders.

5. Omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

6. Vaststelling van de statuten.

7. Benoeming van zaakvoerders.

Nadat deze vaststellingen gedaan en juist bevonden werden, vat de vergadering de agenda aan.

Na beraadslaging neemt zij achtereenvolgens de volgende beslissingen :

Eerste beslissing :

De vergadering beslist, gezien de vennootschap over liquide middelen beschikt die haar behoeften overtreft, het kapitaal te verminderen met dertig duizend (30.000) euro om het te brengen van tweeënzestig duizend (62.000) euro op tweeëndertig duizend (32.000) euro.door terugbetaling in speciën ten belope van dertig duizend (30.000) euro. Dit gebeurt zonder vernietiging van aandelen.

Deze kapitaalvermindering wordt volledig aangerekend op het fiscaal volgestorte kapitaal.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van de aanwezige stemmen genomen.

Tweede beslissing.

De vergadering neemt kennis van en keurt goed :

- Het verslag van de raad van bestuur dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht en van de bij dit verslag gevoegde staat van actief en passief, afgesloten op dertig september tweeduizend en elf, hetzij minder dan drie maanden voor de omvorming.

- Het verslag van de BVBA IRA NICOLAIJ & PARTNERS, kantoorhoudend te Sint Truiden, Kortenbosstraat 156, vertegenwoordigd door Ira Nicolaij, opgemaakt naar aanleiding van de voorgestelde omvorming in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gedateerd op vijftien december tweeduizend en elf, en waarvan het besluit als volgt luidt :

"BESLUIT.Omvorming NV OMNI ELECTRIC in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief

heeft plaatsgehad, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2011, die het

bestuursorgaan van de NV OMNI ELECTRIC met zetel te Maasmechelen, Zandstraat 97 bus 2, heeft

opgesteld.

Uit onze controles, uitgevoerd overeenkomstig de geldende controlenormen inzake het verslag op te stellen

bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft

plaatsgehad.

De staat werd gecontroleerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 126.369,63 EUR en is niet kleiner dan het in de balans

opgenomen maatschappelijk kapitaal van 62.000,00 EUR.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk acht.

Opgemaakt te Sint-Truiden, 22 december 2011.

Voor IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR BVBA, NICOLAIJ Ira, bedrijfsrevisor."

Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met de expeditie van deze akte worden neergelegd.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Derde beslissing :

De vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder van:

1.De Heer BERNARD Marcel

2. De Heer BERNARD Theo

3. Mevrouw BERNARD Cindy.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Vierde beslissing.

De vergadering beslist om voormelde bestuurders algemene kwijting te verlenen voor de door hen

uitgevoerde taak.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Vijfde beslissing.

De vergadering beslist de naamloze vennootschap "OMNI-ELECTRIC" om te vormen in een besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij toepassing van artikel 776 en volgende van het wetboek van vennootschappen, zodat deze omzetting geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap, die onder de nieuwe vorm blijft bestaan. De activiteit blijft ongewijzigd. De activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen blijven dezelfde, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding, die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.

De vennootschap behoudt het nummer 0445.564.352 waaronder zij als naamloze vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, weergegeven in het de staat van actief en passief, afgesloten op dertig september tweeduizend en elf.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de oude naamloze vennootschap worden

geacht verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de

maatschappelijke bescheiden.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Zesde beslissing :

Vervolgens beslist de vergadering de statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm, en rekening

houdend met de hoger genomen beslissingen, als volgt vast te stellen : (uittreksel):

STATUTEN

A- IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

1. Naam:

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam "OMNI-

ELECTRIC".

2. Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

3. Zetel.

De vennootschap is gevestigd te 3630 Maasmechelen, Zandstraat 97/2.

4. Doel.

De vennootschap heeft tot doel :

Import, export, groothandel, kleinhandel in elektrische materialen en apparatuur in de ruimste zin als tevens

het installeren van de elektrische materialen en apparatuur.

Elektrotechnisch installateur, het plaatsen van elektriciteit, verlichting, alarminstallaties en dit alles in de

ruimste zin.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op

welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en alle

manieren die zij best geschikt acht.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van een andere

vennootschap uitoefenen.

B-KAPITAAL - VOLSTORTING - WINSTVERDELING

5. Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeëndertig duizend (32.000) euro. Het is verdeeld in honderd vijfentwintig (125) aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één/honderd vijfentwintigste van het kapitaal.

6. Bestemming van de winst.

Het batig slot dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt cie zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de reservering of uitkering van het saldo beslist de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De zaakvoerders bepalen het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden binnen het jaar na de algemene vergadering waarop het bedrag is vastgesteld. De dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf jaren.

7. Verdeling netto-actief na ontbinding.

Bij ontbinding van de vennootschap zal de zaakvoerder, of in voorkomend geval de aangestelde vereffenaar, overgaan tot de vereffening van de vennootschap. Na aanzuivering van alle kosten, lasten en schulden der vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, wordt het netto-actief onder de vennoten verdeeld. Hierbij wordt in voorkomend geval rekening gehouden met de verschillende mate van volstorting van de verschillende aandelen.

C- BESTUUR VENNOOTSCHAP-MACHTEN ZAAKVOERDERS

8. Omvang bevoegdheden zaakvoerders

Elke zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ten overstaan van derden zal de vennootschap verbonden zijn door de enkele handtekening van één zaakvoerder.

D- BOEKJAAR - ALGEMENE VERGADERING

9. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december.

10. Jaarlijkse algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet elk jaar worden

bijeengeroepen op de tweede dinsdag van de maand mei om zeventien uur. Indien die dag een wettelijke

Voor-benóud2n aan het Belgisch Staatsblad

feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Daarnaast kunnen extra algemene vergaderingen op verzoek van het bestuursorgaan samengeroepen worden.

11. Voorwaarden tot toelating en uitoefening van stemrecht op de jaarvergadering

De oproepingen voor de algemene vergadering worden vijftien dagen op voorhand bij een ter post aangetekende brief toegezonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventueel aangestelde commissarissen, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De oproeping bevat de agenda van de vergadering en de krachtens de wet aan voormelde personen mee te delen documenten (jaarrekening, eventueel jaarverslag en verslag commissaris) en geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De vennoten, die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten vijf dagen voor de vergadering hun voornemen met gewone brief, aan de zetel van de vennootschap gericht, bekend maken. De zaakvoerders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer alle vennoten aanwezig zijn en met éénparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en hierover met de vereiste meerderheid besluiten.

Zevende beslissing.

De vergadering beslist aan te stellen als zaakvoerders voor onbeperkte duur:

1) De heer BERNARD Theo, nationaalnummer 44.05.25-303.03, wonende te 3630 Maasmechelen, Zandstraat 971002.

2) De heer BERNARD Marcel, nationaalnummer 69.07.12-315.47, wonende te 3630 Maasmechelen,

Ringlaan 211.

De Heren Bernard Theo en Marcel zijn alhier aanwezig en verklaren hun mandaat te aanvaarden.

Hun mandaat kan bezoldigd zijn.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om 18.00 uur .

Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten, onder meer door controle van de

identiteitskaarten.

ARTIKEL 9 VENTOSEWET

De comparanten erkennen dat de werkende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan

de notaris opgelegd door artikel 9 § 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat,

wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van duidelijk onevenwichtige bedingen

vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet mededelen dat elke partij de vrije

keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen

voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze

aanvaarden.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro.

WAARVAN AKTE.

Het ontwerp ervan werd vooraf naar de partijen en/of de tussenkomende personen verzonden. Daar dit is

geschied bij brief van email van drieëntwintig december tweeduizend en elf, hebben zij tijdig, kennis gekregen

van dit ontwerp. Zij bevestigen dit.

Hierdoor kon de voorlezing beperkt blijven tot de identiteitsgegevens van de notarissen en de partijen, de

datum en de plaats van het verlijden van de akte en van de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf

meegedeelde ontwerp.

Na toelichting van de akte en een gedeeltelijke voorlezing, werd de akte dan verleden te ALKEN op het

kantoor van de notaris.

Vervolgens hebben de partijen en ik, notaris, getekend.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2012 - Annexes du Moniteur belge





VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Neergelegd : uitgifte, verslag bedrijfsrevisor, verslag raad van bestuur met staat van actief en passief.

SNYERS Jean-Luc, notaris

UITSLUITEND VOOR NEERLEGGING TER GRIFFIE VOOR REGISTRATIE





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 11.07.2011 11286-0438-012
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 31.08.2010 10491-0198-013
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.05.2009, NGL 29.07.2009 09492-0297-013
29/08/2008 : TG071874
02/07/2008 : TG071874
14/11/2007 : TG071874
22/08/2007 : TG071874
03/07/2006 : TG071874
08/06/2005 : TG071874
17/06/2004 : TG071874
11/08/2003 : TG071874
18/09/2002 : TG071874
27/10/2000 : TG071874
13/12/1997 : TG71874
03/04/1997 : TG71874
20/11/1991 : TGA4568

Coordonnées
OMNI-ELECTRIC

Adresse
ZANDSTRAAT 97, BUS 2 3630 MAASMECHELEN

Code postal : 3630
Localité : MAASMECHELEN
Commune : MAASMECHELEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande