04/10/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 5 8 4 7 *
N e e r g e l e g d
3 0 - 0 9 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r d e n n e s D e L u x e
0 8 3 9 8 3 0 8 4 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 4 0 B i l z e n , M e e r s h o v e n 4 6
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r Y v e s T u e r l i n c k x , n o t a r i s t e B i l z e n , o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , n o g t e r r e g i s t r a t i e o v e r t e l e g g e n , b l i j k t d a t e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
I D E N T I T E I T V A N D E O P R I C H T E R S
1 ) D e h e e r P O R C O R o b e r t o , g e b o r e n t e G e n k o p 2 5 a p r i l 1 9 6 9 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w B O U M A N S C o r i n n a , w o n e n d e t e B i l z e n , M e e r s h o v e n 4 6 .
2 ) M e v r o u w B O U M A N S C o r i n n a M a r i e J o s é e M i c h e l , g e b o r e n t e G e n k o p 2 7 a p r i l 1 9 6 4 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r P O R C O R o b e r t o , , w o n e n d e t e B i l z e n , M e e r s h o v e n 4 6 .
R E C H T S V O R M - B E N A M I N G
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j v e r k r i j g t d e n a a m « A R D E N N E S D E L U X E » .
Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 7 4 0 B i l z e n , M e e r s h o v e n 4 6 .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
D e v e r h u r i n g v a n v a k a n t i e h u i z e n , h e r b e r g e n e n a l l e b i j h o r e n d e a c t i v i t e i t e n .
H e t o n d e r h o u d v a n t u i n e n .
D e r e i n i g i n g v a n d e g e b o u w e n .
H e t i n r i c h t e n , o r g a n i s e r e n e n v e r z o r g e n v a n s p o r t i e v e e n r e c r e a t i e v e a c t i v i t e i t e n .
D e u i t b a t i n g v a n h o t e l s .
V o o r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t o p b e p e r k e n d e w i j z e a a n g e g e v e n .
Z i j k a n b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e r o e r e n d e ,
o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r l i j k e v e r r i c h t i n g e n d o e n .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t
h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e
v e r b i n t e n i s s e n , v o o r h a a r z e l f e n z e l f s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j z e l f e r b e l a n g b i j h e e f t .
H e t b e h e e r e n b e s t u u r v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , z o w e l i n
B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n
d a a r m e e , e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n . B i n n e n d e
p e r k e n v a n d i t b e h e e r z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n k u n n e n k o p e n ,
v e r v r e e m d e n , h u r e n e n v e r h u r e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
G E P L A A T S T E N G E S T O R T K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k h e t
h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 8 6 e ) v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t g e s t o r t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l g e d e p o n e e r d w e r d b i j d e I N G
B a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g .
S A M E N S T E L L I N G V A N H E T K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d u i t i n b r e n g e n i n g e l d .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J A A R V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r , t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n d e b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d . V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , a n d e r s d a n e e n z a t e r d a g .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
O M V A N G E N W I J Z E V A N U I T O E F E N I N G V A N B E S T U U R
A r t i k e l 1 6 . B e v o e g d h e i d d e r z a a k v o e r d e r ( s )
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
B E N O E M I N G E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s o p t w e e t e b e p a l e n , e n
a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
D e h e e r P O R C O R o b e r t o , v o o r n o e m d .
M e v r o u w B O U M A N S C o r i n n a , v o o r n o e m d .
Z i j h e b b e n v e r k l a a r d t e a a n v a a r d e n , n a b e v e s t i g d t e h e b b e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h
t e g e n d e z e b e n o e m i n g v e r z e t .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r R o b e r t o P O R C O i s k o s t e l o o s , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t m a n d a a t v a n m e v r o u w C o r i n n a B O U M A N S i s t e n d e f i n i t i e v e t i t e l k o s t e l o o s , z o w e l i n r e c h t e a l s
i n f e i t e .
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B O E K H O U D K A N T O O R L A M B R I C H T S , m e t z e t e l t e 3 6 9 0 Z u t e n d a a l , H o o g s t r a a t 1 2 4 , a l s m e d e a a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n a a n g e s t e l d e n o m d e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e v e r r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g e n , w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n v a n d i e i n s c h r i j v i n g a l s m e d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ( b t w ) , d e ( i n ) d i r e c t e b e l a s t i n g e n , d e s o c i a l e k a s , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d o u a n e e n a c c i j n z e n , d e a a n v r a a g v a n v e r g u n n i n g e n , d e a a n v r a a g r e g i s t r a t i e s e n e r k e n n i n g e n a l s a a n n e m e r e n z o v o o r t s , m e t i n b e g r i p v a n a l l e l a t e r e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l u i t s l u i t e n d b e s t e m d v o o r n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
( g e t . ) Y v e s T u e r l i n c k x , n o t a r i s
W I N S T e n R E S E R V E R I N G E N
W i n s t v e r d e l i n g :
H e t b a t i g o v e r s c h o t d e r r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t .
O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d e r e s e r v e é é n / t i e n d e h e e f t b e r e i k t v a n h e t k a p i t a a l . Z e w o r d t o p n i e u w v e r p l i c h t e n d i n d i e n o m g e l i j k w e l k e r e d e n , d e r e s e r v e a a n g e t a s t i s .
H e t o v e r b l i j v e n d s a l d o k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t , g e b a s e e r d o p d e v o o r s t e l l e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n d e g e e s t v a n w a t h i e r o m t r e n t v o o r z i e n w o r d t i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n z a l g e b e u r e n o p p l a a t s e n d a t u m d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) t e b e p a l e n . V e r e f f e n i n g - v e r d e l i n g :
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e k o s t e n , s c h u l d e n e n l a s t e n d e r v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n h i e r t o e , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n .
Z i j n a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e v o l g e s t o r t d a n z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r d e b e w e r k i n g e n d e r u i t k e r i n g e n t e b e g i n n e n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e v o o r d i e n z i j n v o l g e s t o r t i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g .
H e t n e t t o a c t i e f w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t d e a a n d e l e n d i e z i j b e z i t t e n . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n g e l i j k d e e l .
B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e l f e n z a l e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d t w a a l f .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e ;
- u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g