14/01/2013
ÿþS A a d 1 4 a d 1 i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. i - - - . . . . . .
1 1
" i a o o a a 3 s
Y i M ' ? 1 . . w . .
Q n d e r n a m ï n g s n r '
B e n a m i n g - , ' .
( v o l u i t ) : O N T O F O R C E
( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D t u J A R . 2 1 1 1 2
R E C H T B À N I C , G k r i e l e "
K O q V I U h T n F t r T F G t " , t T
y , r . . w . . . y . + v i . . ^ . n y w R
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
" Z e t e l : 2 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , K e r k s t r a a t 1 . 0 8
. ( v o l l e d i g a d r e e )
O n d e r w e r p a k t e ; K a p i t a a i v è r h o g i n g e n O m z e t t i n g i n e e n N V
ª% E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p J U N I U S , n o t a r i s t e H a s s e l t ( K i e w i t ) , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , t e r e g i s t r e r e n , d a t e e n b u i t e n g e w o n e v e n n o t e n v e r g a d e r i n g i s g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O N T O F O R C E " , ' w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , K e r k s t r a a t 1 0 8 " ( g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t G e n t ) ; i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e r r i i n g s n u m m e ( 0 8 3 6 . 1 3 8 . 0 2 0
V o o r e r f . " =
1 ) d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t b i l e k t e V e r l e d e n , v o o r n o t a r i s J e a n - L u c p e e r s t e V i l v o o r d e o p 5 m e i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 m e i 2 0 1 1 , o n d e r n u m m e r 1 1 0 7 5 9 4 0 ; w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d
2 ) S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
1 . d e h e e r S t e p h a n e R O E L A N D T , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p 3 0 j u n i 1 9 7 4 , w o n e n d e t e 1 8 5 1 G r i m b e r g e n
I ( R u m b e e k ) , V i ï e r b e s g a a r d e 1 5 , e i g e n a a r v a n d r i e h o n d e r d a a n d e l e n
2 t d e h e e r T o m D i a n e J o h a n V A N K E M M E L ; g e b o r e n t e B r u s s e l o p 1 6 m e i 1 9 7 8 , w o n e n d e t e 1 7 4 1 T e m a t
( W a m b e e k ) , W e v e r s t r e a t - 4 0 , e i g e n a a r v a n d r i e h o n d e r d a a n d e l e n
: d e . h e e r H a n s . S i n é r i C O N S T A N D T , g e b o r e n : " t e : L i k a s t o p 2 4 m e i * 1 9 7 1 , W o n e n d e l e . 1 7 0 3 D i l b e e k
( S c h é p d a a l ) , K o u t e r g a t s t r a a t Z , e i g e n a a r v a n d r i e h o n d e r d a a n d e l e n " S A M . N . ' n e g e n h o n d e r d a a n d e l e n
" U I T E E N Z E T T I N G V A N D È V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e d e e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t e a k t e r e n w a t v o l g t
L D e z e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s a g e n d a
"
( w e g l a t i n g )
I I , H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
G e z i e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l l e d i g " v e r t e g e n w o o r d i g d i s , - b e s t a a t e r g e e n r e d e n o m d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ' t e v e r a n t w o o r d e n e n k a n z i j g e l d i g b e r a a d s l a g e n ; D e h i e r a a n w e z i g e v e n n o t e n v e r k l a r e n a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n e n v a n b i j e é n r o e p i n g z o a l s v o o r z i e n i n ' a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I V . E I K a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
" V . O m a a n g e n o m e n t e w o r d e n d i e n e n d e v o o r s t e l l e n , v e r m e l d i n d e a g e n d a , m i n s t e n s h e t a a n t a l s t e m m e n
t e b e k o m e n , d i e v e r m e l d z i j n i n d e w e t e n d e s t a t u t e n .
V L b e s t a t u t e n b e p a l e n g e e n s z i n s d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e v o r m m a g a a n n e m e n . - - "
V I I E l k e v e n n o o t e r k e n t d e i n d e a g e n d a V e r m e l d e b i j z o n d e r e v e r s l a g e n e n h e t o n t w e r p v a n d e z e a k t e t e
h e b b e n o n t v a n g e n .
V I I I . O p r o e p i n g v a n a n d e r e " p e r s o r e n d a n d e v e n n o t e n . :
a ) v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s z i j n i n f u n c t l e ;
" - - d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " G e t G o i n g " m e t z e t e l t e 1 8 5 1 G r i m b e r g e n ( H a m b e e k ) , V l i e r b e s g a a r d e 1 5 , ( B T W B E 0 8 3 5 . 9 2 9 . 4 6 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e h e r e n d v e n n o o t e n t e v e n s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r . S t e p h a n e R O E L A N D T , v o o r n o e m d ;
- d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " V a n k e m m e l " m e t z e t e l t e 1 7 4 1 T e m a t ( W a m b e e k ) , W e v e r s t r a a t i l 4 0 ( B T W B E 0 8 3 5 , 9 2 9 , 7 6 6 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e h e r e n d v e n n o o t e n t e v e n s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T o m V A N K E M M E L ; v o o r n o e m d ;
d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " C o f o l m e t z e t e l t e t e 1 7 0 3 ' D i l b e e k ( S c h e p d a a l ) ; K o u t è r g a t s t r a a t 2 ( B T W B E 0 8 3 5 . 9 3 1 , 4 4 9 . ) V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e h e r e n d v e n n o o t e n t e v é n s V a s t e v e r t è g e n w o o r d i g e r d e h e e r F l a n s C O N S T A N D T , v o o r n o e m d ,
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L n i k . B _ v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g +
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l l e z a a k v o e r d e r s z i j n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n e l k e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t ; z i j a c h t e n z i c h b e t e k e n d «
b ) d e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n o b l i g a t i e s u i t g e g e v e n n o c h b e r o e p g e d a a n o p h e t p u b l i e k e s p a a r w e z e n .
c ) e r i s g e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d .
1 X . D e i n d e a g e n d a v e r n i e l d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s z i j n g e b u n d e l d i n é é n v e r s l a g
B e r a a d s l a g i n g
E E R S T E B E S L U I T : V O R M I N G V A N T W E E A A N D E L E N C A T E G O R I E N
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t l e z i n g t e h e b b e n g e k r e g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n b e s l u i t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e n o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , t w e e a a n d e l e n c a t e g o r i ë n t e c r e ë r e n : d e n e g e n h o n d e r d b e s t a a n d e a a n d e l e n , a a n g e h o u d e n d o o r d e h u i d i g e v e n n o t e n , w o r d e n v o o r t a a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A g e n o e m d ; d e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h i e r n a w o r d e n a l s d a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B g e n o e m d .
D e r e c h t e n v a n d e o n d e r s c h e i d e n c a t e g o r i ë n v a n a a n d e l e n w o r d e n v a s t g e l e g d i n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a l s m e d e d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 o n d e r t e k e n d v o o r a f g a a n d d e z e r ( h i e r n a A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t " .
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n E u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 l e u r ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) o p é é n m i l j o e n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 . 0 1 8 . 6 0 0 ¬ ) d o o r u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d t w i n t i g n i e u w e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e
D e z e z e v e n h o n d e r d t w i n t i g n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n - o n v e r m i n d e r d d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n n a o m z e t t i n g i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a l s m e d e d e b e p a l i n g e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t - d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e n e g e n h o n d e r d a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f h e d e n , p r o r a t a t e m p o r i s ,
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n o n d e r s c h r e v e n i n g e l d b o v e n p a r i , a a n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g k o m m a a c h t e n t a c h t i g E u r o ( 1 . 3 8 8 , 8 8 ¬ ) p e r a a n d e e i e n z u l l e n w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g k o m m a t w e e ë n t w i n t i g E u r o ( 9 7 2 , 2 2 ¬ ) p e r a a n d e e l .
D E R D E B E S L U I T : V O O R K E U R R E C H T - . P L A A T S I N G - V O L S T O R T I N G
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t e n e r u i t d r u k k e l i j k m e e i n t e s t e m m e n d a t o p d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r n i e t - v e n n o t e n .
Z i j n h i e r t u s s e n b e i d e g e k o m e n :
1 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K M O F I N 2 " m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 5 5 5 , v a l l e n d e o n d e r h e t r e c h t s g e b i e d H a s s e l t e n m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 9 . 1 3 3 . 0 4 3 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e m e t d e z e a k t e g e r e g i s t r e e r d w o r d t d o o r d e h e e r T o m A E R T S , g e b o r e n t e M a a s e i k o p 2 j a n u a r i 1 9 7 6 , w o n e n d e t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , W a t e r s t r a a t 4 3 b u s A .
2 ) h e t V l a a m s e G e w e s t , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d I n g e v o l g e e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e m e t d e z e a k t e g e r e g i s t r e e r d w o r d t d o o r d e h e e r T o m A E R T S , g e b o r e n t e M a a s e i k o p 2 j a n u a r i 1 9 7 6 , w o n e n d e t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , W a t e r s t r a a t 4 3 b u s A .
D e t u s s e n k o m e n d e p a r t i j e n , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a r e n v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e - s t a n d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O n t o f o r c e " e v e n a l s v a n h e t o n t w e r p v a n d e s t a t u t e n n a o m v o r m i n g i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n e l k o p d r i e h o n d e r d z e s t i g ( 3 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n i n g e l d a a n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g k o m m a a c h t e n t a c h t i g E u r o ( 1 , 3 8 8 , 8 8 ¬ ) p e r a a n d e e l .
D e i n s c h r i j v e r s , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a r e n e n a l d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l , w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g k o m m a t w e e ë n t w i n t i g E u r o ( 9 7 2 , 2 2 ¬ ) d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , d i e z i j g e d a a n h e b b e n o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g B E 3 1 0 8 8 2 5 8 9 4 7 5 5 5 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e o p e n d b i j d e b a n k B e l f i u s
E e n a t t e s t v a n d e z e s t o r t i n g w e r d u i t g e r e i k t d o o r v o o r m e l d e b a n k o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n w o r d t b i j d e z e a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d t e r b e w a r i n g i n h e t d o s s i e r ,
D e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n g e p l a a t s t , h e t z i j z e v e n h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 7 0 0 . 0 0 0 ¬ ) b e s c h i k b a a r z i j n .
V I E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I - T A A L V E R H O G i N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t é é n m i l j o e n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 . 0 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , v e r d e e l d o v e r d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n n e g e n h o n d e r d ( 9 0 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n z e v e n h o n d e r d t w i n t i g ( 7 2 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B ,
D e r e c h t e n v a n d e o n d e r s c h e i d e n c a t e g o r i ë n v a n a a n d e l e n w o r d e n v a s t g e l e g d i n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a l s m e d e d e b e p a l i n g e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t .
V e r v o l g e n s v a t d e v e r g a d e r i n g d e b e r a a d s l a g i n g a a n o v e r h e t v o o r s t e l t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
L E Z I N G E N O N D E R Z O E K V A N D E B I J Z O N D E R E V E R S L A G E N T E R Z A K E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A ( A R T I K E L 3 1 3 W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N )
A ) V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R
D e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J a c k e t s B e d r i j f s r e v i s o r " m e t z e t e l t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , W e t e n s c h a p s p a r k 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r J u r g e n J a c k e r s .
D i t v e r s l a g h e e f t b e t r e k k i n g o p d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , o p d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n o p d e v e r g o e d i n g d i e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g w o r d t v e r s t r e k t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" 1 1 . B e s l u i t
O n d e r g e t e k e n d e , J a c k e r s B e d r i j f s r e v i s o r b v b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a c k e r s J u r g e n , B e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e H a s s e l t , K e m p i s c h e K a a l 6 9 b u s 2 , v e r k l a a r t o p g r o n d v a n d e u i t g e v o e r d e c o n t r o l e s e n d e g e d a n e v a s t s t e l l i n g e n i n v e r b a n d m e t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n d e O n t o f o r c e B V B A d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e e e n i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n O n t o f o r c e B V B A v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e i n b r e n g e x p l i c i e t b e p e r k t i s t o t d e i n h e t v e r s l a g v e r m e l d e e l e m e n t e n ;
3 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
4 , d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
5 . d e i n b r e n g e r s z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v e r k l a a r d e n m e t d e w a a r d e r i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t e v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l g e b e u r e n v i a c r e a t i e v a n 7 2 n i e u w e a a n d e l e n w a a r b i j t e v e n s e e n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e p a a r d g a a t .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
H a s s e l t , 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2
( g e t e k e n d )
J a c k e r s B e d r i j f s r e v i s o r b v b v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J u r g e n J a c k e r s , B e d r i j f s r e v i s o r
B ) B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v o o r v a n d e z a a k v o e r d e r s w a a r i n z o w e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a i s h e t b e l a n g v a n d e i n b r e n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t e e n g e z e t . I n h u n v e r s l a g w i j k e n d e z a a k v o e r d e r s n i e t a f v a n d e c o n c l u s i e v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
N a o n d e r z o e k n e e m t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n
V I J F D E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G V A N D E V E R S L A G E N .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e v e n n o t e n ; z i j s l u i t z i c h a a n b i j d e c o n c l u s i e s v a n d e v e r s l a g e n
H e t o r i g i n e e l v a n b e i d e v e r s l a g e n , g e t e k e n d " n e v a r i e t u r " d o o r d e n o t a r i s e n d e v o o r z i t t e r , z a l m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
Z E S D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n z i c h v o o r e e r s t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t d e i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r e e n n i e t - v e n n o o t e n b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 . 0 1 8 . 6 0 0 ¬ ) o p é é n m i l j o e n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 . 1 1 8 . 6 0 0 ¬ ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n t w e e ë n z e v e n t i g ( 7 2 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B .
D e z e t w e e ë n z e v e n t i g n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n o n v e r m i n d e r d d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n z o a l s d e z e z u l l e n w o r d e n b e p a a l d i n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a l s m e d e d e b e p a l i n g e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t - d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f h e d e n , p r o r a t a t e m p o r i s .
Z E V E N D E B E S L U I T : P L A A T S I N G - V O L S T O R T I N G
I s h i e r t u s s e n b e i d e g e k o m e n ; d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " M I N O S " , m e t z e t e l t e 9 0 5 0 L e d e b e r g ( G e n t ) , G a s t o n C r o m m e n l a a n 8 b u s 1 0 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 6 . 3 8 6 . 3 8 0 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t G e n t , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i n g e v o l g e e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e m e t d e z e a k t e g e r e g i s t r e e r d w o r d t d o o r d e h e e r T o m A E R T S , v o o r n o e m d , d i e b i j m o n d e v a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e - ' s t a n d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O n t o f o r c e " e v e n a l s v a n h e t o n t w e r p v a n d e s t a t u t e n n a o m v o r m i n g i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t d a t z i j e e n l e n i n g h e e f t t o e g e s t a a n a a n d e v e n n o o t s c h a p " O n t o f o r c e " t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , c o n f o r m d e " i n c u b a t i o n A g r e e m e n t " d e d a t o 2 0 a p r i l 2 0 1 2 e n h a a r a d d e n d u m d e d a t o 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 2 . D e z e s c h u l d v o r d e r i n g i s z e k e r e n v a s t s t a a n d .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t g e z e g d e i n t e r v e n i ë n t d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) d i e z i j h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p " O n t o f o r c e " i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
A i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w a a r v a n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n t w e e ë n z e v e n t i g n i e u w e v o l s t o r t t e a a n d e l e n v e r s t r e k t .
A C H T S T E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t é é n m i l j o e n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 . 1 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , v e r d e e l d o v e r d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n n e n t i g ( 1 . 6 9 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
N E G E N D E B E S L U I T : G E L I J K S T E L L I N G V A N D E F R A C T I E W A A R D E P E R A A N D E L E N ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n d e n i e u w e v e n n o t e n - d e f r a c t i e w a a r d e v a n a i l e b e s t a a n d e a a n d e l e n g e l i j k t e s c h a k e l e n , d e r w i j z e d a t z i j e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V e r v o l g e n s v a t d e v e r g a d e r i n g d e b e r a a d s l a g i n g a a n o v e r d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
L E Z I N G E N O N D E R Z O E K V A N D E B I J Z O N D E R E V E R S L A G E N T E R Z A K E D E O M Z E T T I N G ( A R T I K E L 7 7 7 E N 7 7 8 W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N )
A ) B I J Z O N D E R V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R S
D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r . D i t v e r s l a g g e e f t e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d v a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
B ) V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R
D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t v e r v o l g e n s h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J a c k e r s B e d r i j f s r e v i s o r m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e K a a i 6 9 ( b u s 2 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r J u r g e n J a c k e r s , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d , g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
H e t v e r s l a g b e s l u i t a l s v o l g t
" 1 1 . B e s l u i t e n
O n d e r g e t e k e n d e , J a c k e r s B e d r i j f s r e v i s o r B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e K a a i 6 9 b u s 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J u r g e n J a c k e r s , v e r k l a a r t o p g r o n d v a n d e u i t g e v o e r d e c o n t r o l e s d a t :
1 . d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 v a n d e B V B A O N T O F O R C E w e r d g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p ;
2 . o n z e w e r k z a a m h e d e n e r e n k e l o p g e r i c h t z i j n n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e v o n d e n . H i e r b i j i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d ;
3 . h e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f E U R 8 . 0 8 3 , 9 0 n e g a t i e f b e d r a a g t o f E U R
5 3 . 4 1 6 , 1 0 k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . O p
s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s l z a a k v o e r d e r s , k a n d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n m i l s
b i j k o m e n d e i n b r e n g e n v a n b u i t e n u i t . W i j b e g r i j p e n d a t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g a d E U R 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 w a a r v a n
E U R 8 0 0 . 0 0 0 o n m i d d e l l i j k v o l s t o r t , z a t p l a a t s v i n d e n v o o r d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
H a s s e l t , 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2
( g e t e k e n d )
J u r g e n J a c k e r s
B e d r i j f s r e v i s o r
T I E N D E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G V A N D E V E R S L A G E N
N a d i t o n d e r z o e k b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g d a t e r o p d e v e r s l a g e n n o c h o p d e s t a a t e n i g e o p m e r k i n g
g e m a a k t w o r d t v a n w e g e d e v e n n o t e n .
E e n o r i g i n e e l v a n b e i d e v e r s l a g e n , g e t e k e n d " n e v a r i e t u r " d o o r d e N o t a r i s e n d e v o o r z i t t e r v a n h e t b u r e a u
z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e n o t u l e n .
E L F D E B E S L U I T : O M Z E T T I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a a n t e n e m e n .
D e a k t i v i t e i t e n h e t d o e l b l i j v e n o n g e w i j z i g d , h e t k a p i t a a l , z o a l s s a m e n g e s t e l d n a d e v o o r g a a n d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e
w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n e n d e n a a m i o - + z e v e n n o o t s c h a p z a l d e b o e k e n e n d e
b o e k h o u d i n g , d i e d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d e n g e h o u d e n
v o o r t z e t t e n .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h a a r h u i d i g o n d e m e m i n g s n u m m e r .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n h e t a k t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r
2 0 1 2 , i n t e g e n s t e l l i n g m e t d e d a t u m v e r n i e l d i n d e a g e n d a .
A l l e h a n d e l i n g e n d i e s e d e r t d i e d a t u m w e r d e n v e r r i c h t d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d , w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
T W A A L F D E B E S L U I T : O N T S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R S
D e z a a k v o e r d e r s i n f u n c t i e v e r k l a r e n o n t s l a g t e n e m e n u i t h u n o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p , o m w i l l e v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ,
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d i t o n t s l a g .
D E R T I E N D E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G V A N D E N I E U W E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a i s v o l g t v a s t
( u i t t r e k s e l )
T I T E L I . V O R M - N A A M - Z E T E L - D O E L
A r t i k e l 1 : R e c h t s v o r m - N a a m . "
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " O N T O F O R C E " .
A r t i k e l 2 : Z e t e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , K e r k s t r a a t 1 0 8 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l k a n , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , n a a r i e d e r a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d w o r d e n o v e r g e b r a c h t z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , d o c h m e t i n a c h t n a m e v a n d e t a a l w e t g e v i n g e n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n i n z a k e q u o r u m e n m e e r d e r h e d e n z o a l s v e r d e r v o o r z i e n . D e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r d o o r h e t b e v o e g d e o r g a a n , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n o f a n d e r e k a n t o r e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d v e s t i g e n ,
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , t o t d o e l :
- H e t v e r s t r e k k e n v a n I T a d v i e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
- H e t v e r l e n e n v a n s o f t w a r e d i e n s t e n a n a d v i e z e n i n d e a u t o m a t i s e r i n g e n g e b r u i k v a n c o m p u t e r a p p a r a t u u r , d a a r o n d e r b e g r e p e n d e v o o r b e r e i d i n g , a n a l y s e s , o n t w e r p v a n v a n p r o g r a m m a ' s , e v e n a l s d e o p l e i d i n g v a n g e s p e c i a l i s e e r d p e r s o n e e l .
- H e t o n d e r h o u d e n , v e r b e t e r e n , o p t i m a l i s e r e n v a n b e s t a a n d e s o f t w a r e a p p l i c a t i e s e n I C T o m g e v i n g e n e n
i n f r a s t r u c t u r e n .
- H e t m o n i t o r e n v a n I C T i n f r a s t r u c t u r e n e n h e t a a n l e v e r e n v a n o p l o s s i n g e n .
- I C T S u p p o r t e n H e l p d e s k i n d e r u i m s t e z i n , l o k a a l e n / o f r e m o t e .
- H e t a a n b i e d e n e n / o f i n s t a l l e r e n v a n I C T o p l o s s i n g e n e n h e t o n d e r h o u d e n h i e r v a n .
H e t a a n b i e d e n v a n l o k a c e e n / o f r e m o t e B a c k u p e n D R P o p l o s s i n g e n .
- H e t i n s t a l l e r e n e n i n t e g r e r e n v a n n i e u w e s o f t w a r e ,
- H e t p r o g r a m m e r e n v a n g e b r u i k s k l a r e s o f t w a r e .
- D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n e x p o r t e n h e t o n d e r h o u d v a n h a r d - e n s o f t w a r e i n d e m e e s t r u i m e z i n .
- H e t a n a l y s e r e n , o n t w e r p e n , p r o g r a m m e r e n e n e v e n t u e e l u i t g e v e n v a n g e b r u i k s k l a r e s y s t e m e n , i n c l u s i e f
s y s t e m e n v a n a u t o m a t i s c h e d a t a i d e n t i f i c a t i e , o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , l e v e r i n g / s a m e n s t e l l i n g v a n d o c u m e n t a t i e
o v e r s t a n d a a r d - o f s p e c i a l e p r o g r a m m a t u u r ,
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t i n f o r m a t i c a p r o g r a m m a ' s e n I C T i n f r a s t r u c t u u r .
- H e t b i e d e n v a n o n d e r s t e u n i n g b i j d e t o e p a s s i n g v a n p r o g r a m m a ' s e n I C T i n f r a s t r u c t u u r .
- O n d e r n e m i n g i n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w e l k e o n d e r m e e r o m v a t : d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e o r d e n i n g , d e h u u r e n h e t v e r h u u r , h e t d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , d e p r o c u r a t i e , v e r k a v e l i n g e n a l l e w i j z i g i n g e n h i e r a a n , o p s t a l , e r f p a c h t , l i j f r e n t e , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , m e t i n b e g r i p v a n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g .
- D e a g e n t u u r b i j h e t a f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g e n , h y p o t h e k e n , f i n a n c i e r i n g e n e n p r o j e c t o n t w i k k e l i n g . - O n d e r n e m i n g v o o r h e t b e h e e r v a n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s .
- H e t p r o m o t e n e n h e t c o o r d i n e r e n v a n h e t b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h e t a l g e m e e n , h e t o n d e r h o u d e n h e r s t e l l e n v a n g e b o u w e n , d e r e n o v a t i e e n r e s t a u r a t i e v a n g e b o u w e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z o w e l i n h e t b u i t e n l a n d a l s i n h e t b i n n e n l a n d d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g , b o r g s t e l l i n g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r : w i j z e , m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k s o o r t i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a i l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j K a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n .
Z i j k a n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
A l l e a c t i v i t e i t e n v o o r m e l d w e l k e z o u d e n o n d e r w o r p e n z i j n a a n h e t v o o r a f g a a n d e l i j k b e k o m e n v a n e e n a d m i n i s t r a t i e v e t o e l a t i n g , l i c e n t i e , v e r g u n n i n g , e r k e n n i n g , z u l l e n s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n w a n n e e r a a n a l l e w e t t e l i j k e e n a d m i n i s t r a t i e v e v e r p l i c h t i n g e n t e r z a k e w o r d t v o l d a a n .
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e r r l i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
T I T E L I l : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - A A N D E L E N - O B L I G A T I E S
A r t i k e l 6 : K a p i t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n h o n d e n t i a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 . 1 1 8 . 6 0 0 E ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 1 . 6 9 2 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g s t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n z i j n i n g e d e e l d i n 2 c a t e g o r i ë n :
- n e g e n h o n d e r d a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d v a n é é n t o t e n m e t n e g e n h o n d e r d ;
- z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , g e n u m m e r d v a n n e g e n h o n d e r d e n é é n t o t e n m e t d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s a a n d e l e n u i t g e v e n v a n c a t e g o r i e C i n g e v o l g e d e u i t o e f e n i n g v a n M a n a g e m e n t - W a r r a n t s . D e e v e n t u e l e C a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n a l s d e A - A a n d e t e n i n d e m a t e d a t :
- é é n ( 1 ) A a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n ( 1 ) s t e m ;
- a i l e A a n d e l e n g e l i j k e r e c h t e n d o e n o n t s t a a n o p ( i n t e r i m ) d i v i d e n d e n .
V o o r h e t o v e r i g e z u l l e n e r g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n w o r d e n v e r b o n d e n a a n d e C - A a n d e l e n ( o n d e r m e e r g e e n v o o r k o o p r e c h t , e e n v o o r d r a c h t r e c h t v o o r d e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s , n o c h b i j z o n d e r e r e c h t e n a a n g a a n d e h e t a a n w e z i g h e i d s - e n b e s l i s s i n g s q u o r u m b i n n e n d e o r g a n e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , n o c h d i e n e n z i j m e d e t e o n d e r t e k e n e n v o o r d e r e c h t s g e l d i g e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p )
T I T E L I I I : B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G - T O E Z I C H T
A r t i k e l 1 7 : B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s - V o o r d r a c h t e n
D e V e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t m i n i m a a l d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t A a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r m a x i m u m z e s ( 6 ) j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s , e n v o o r g e d r a g e n a l s v o l g t :
1 . M a x i m u m t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e A - A a n d e e l h o u d e r s ( h i e r n a a a n g e d u i d a i s d e " A - b e s t u u r d e r s " ) .
2 . M a x i m u m t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e B - A a n d e e l h o u d e r s ( h i e r n a a a n g e d u i d a l s d e " B - b e s t u u r d e r s " ) , m e t n a m e a l s v o l g t :
O p v o o r d r a c h t v a n K M O F I N 2 : é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r ;
O p v o o r d r a c h t v a n P M V , o p t r e d e n d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n h e t V l a a m s G e w e s t : é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r 3 . M a x i m u m d r i e ( 3 ) O n a f h a n k e l i j k e B e s t u u r d e r s , b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r a l l e A a n d e e l h o u d e r s t e z a m e n ( h i e r n a a a n g e d u i d a l s " O n a f h a n k e l i j k ( e ) b e s t u u r d e r ( s ) " ) .
V o o r a l l e d u i d e l i j k h e i d w o r d t g e p r e c i s e e r d d a t h e t n i e t v o o r d r a g e n v a n k a n d i d a t e n v o o r e e n b e n o e m i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t v o o r g a a n d e v o o r d r a c h t s r e g e l i n g , g e e n a f s t a n d i n h o u d t v a n h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r b e n o e m i n g ; e n d a t d e b e t r o k k e n A a n d e e l h o u d e r ( s ) h e t r e c h t z a l l z u l l e n h e b b e n o p i e d e r o g e n b l i k t e v r a g e n d a t e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m u i t d e k a n d i d a t e n d i e a l s d a n d o o r d e b e t r o k k e n A a n d e e l h o u d e r ( s ) w o r d e n v o o r g e d r a g e n ( e e n ) b e s t u u r d e r ( s ) t e b e n o e m e n .
P e r v o o r t e d r a g e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t , z a l s t e e d s e e n l i j s t w o r d e n v o o r g e l e g d m e t m i n i m u m t w e e ( 2 ) k a n d i d a t e n .
A l s é é n o f m e e r d e r e p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r w e g e n s o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m e e n a n d e r e r e d e n o p e n v a l t , m o g e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s v o o r l o p i g i n d e z e v a c a t u r e v o o r z i e n . Z i j d o e n h i e r b i j b e r o e p o p d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n w e l k e d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r b e v a t t e o f o p e e n n i e u w e l i j s t v o o r g e s t e l d d o o r d e A a n d e e l h o u d e r ( s ) d i e d e b e n o e m i n g v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r h a d ( d e n ) v o o r g e s t e l d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e a l l e n t i j d e e e n b e s t u u r d e r o n t s l a a n . I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e s t u u r d e r o n t s l a a t , z a l d e z e v e r v a n g e n w o r d e n d o o r e e n b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e A a n d e e l h o u d e r ( s ) d i e d e v o o r d r a c h t h e e f t ( h e b b e n ) v e r r i c h t v o o r d e i n i t i ë l e b e n o e m i n g v a n d e o n t s l a g e n b e s t u u r d e r .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
A r t i k e l 1 7 b i s : W a a r n e m e r
Z o l a n g h e t V l a a m s G e w e s t d e h o e d a n i g h e i d h e e f t v a n A a n d e e l h o u d e r , z a l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0 e n g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0 , o p t r e d e n d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n h e t V l a a m s G e w e s t , h e t r e c h t h e b b e n e e n w a a r n e m e r i n d e r a a d v a n b e s t u u r a f t e v a a r d i g e n . D e z e w a a r n e m e r z a l h e t r e c h t h e b b e n o m d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j t e w o n e n , z o n d e r e v e n w e l o v e r s t e m r e c h t t e b e s c h i k k e n . D e w a a r n e m e r z a l o p e e n z e l f d e w i j z e a l s d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e n o d i g d t o t d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a l s m e d e d e a g e n d a e n ( e e n s a m e n v a t t i n g v a n ) a l l e r e l e v a n t e s t u k k e n o n t v a n g e n , s a m e n m e t d e u i t n o d i g i n g t o t d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 1 8 : V o o r z i t t e r
O n d e r d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z a l e e n v o o r z i t t e r w o r d e n v e r k o z e n . I n d i e n m i n s t e n s é é n ( 1 )
O n a f h a n k e l i j k B e s t u u r d e r i s b e n o e m d , z a l d e v o o r z i t t e r w o r d e n b e n o e m d o n d e r d e O n a f h a n k e l i j k B e s t u u r d e r ( s ) . B i j a f w e z i g h e i d o f n i e t - b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i f t e r , w o r d t d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e z e t e n d o o r d e
b e s t u u r d e r m e t d e h o o g s t e a n c i ë n n i t e i t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s A r t i k e l 2 0 : B e s l u i t v o r m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l s l e c h t s g e l d i g k u n n e n b e r a a d s l a g e n i n d i e n m i n s t e n s d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s , w a a r o n d e r m i n s t e n s :
1 . d e B - b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n K M O F I N 2 . A a n d e z e v e r e i s t e d i e n t n i e t t e w o r d e n v o l d a a n i n d e m a t e d a t K M O F I N 2 e r n i e t v o o r o p t e e r t e e n b e s t u u r d e r a a n t e h o u d e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f d e z e B -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e s t u u r d e r v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e v e r g a d e r i n g h i e r v a n s c h r i f t e l i j k a f s t a n d d o e t ( v i a g e w o o n s c h r i j v e n , f a x o f e l e k t r o n i s c h b e r i c h t ) a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
2 . d e B - b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n P M V , d i e o p t r e e d t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n h e t V l a a m s G e w e s t . A a n d e z e v e r e i s t e d i e n t n i e t t e w o r d e n v o l d a a n i n d e m a t e d a t P M V , d i e o p t r e e d t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n h e t V l a a m s G e w e s t , e r n i e t v o o r o p t e e r t e e n b e s t u u r d e r a a n t e h o u d e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f d e z e B - b e s t u u r d e r v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e v e r g a d e r i n g h i e r v a n s c h r i f t e l i j k a f s t a n d d o e t ( v i a g e w o o n s c h r i j v e n , f a x o f e l e k t r o n i s c h b e r i c h t ) a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
I n d i e n h e t a l d u s v e r e i s t e a a n w e z i g h e i d s q u o r u m n i e t w o r d t b e r e i k t t i j d e n s e e n e e r s t e v e r g a d e r i n g , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r t i j d e n s e e n v o l g e n d e v e r g a d e r i n g m e t d e z e l f d e a g e n d a e n d i e w o r d t b i j e e n g e r o e p e n b i n n e n d e v e e r t i e n ( 1 4 ) d a g e n n a d e e e r s t e v e r g a d e r i n g , g e l d i g k u n n e n b e r a a d s l a g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , i n d i e n e r a l s d a n m i n i m u m t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
l n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n o p a f s t a n d d e e l n e m e n a a n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d o o r m i d d e l v a n e e n e e n e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l ( w a a r o n d e r o n d e r m e e r d o c h n i e t b e p e r k t t o t c o n f e r e n c e c a t i , v i d e o
c a l I , h a n g o u t s e s s i o n , i n t e r n e t t e l e f o n l e ) .
W a t d e n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d b e t r e f t , w o r d e n b e s t u u r d e r s d i e o p d e z e m a n i e r a a n d e b i j e e n k o m s t d e e l n e m e n , g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e h o u d e n . H e t k o m t t o e a a n d e v o o r z i t t e r o m v a s t t e s t e l l e n o f e e n b e s t u u r d e r o p g e l d i g e w i j z e v i a h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e b i j e e n k o m s t d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . B l a n c o e n o n g e l d i g e s t e m m e n w o r d e n n i e t b i j d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e t e l d , D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t g e e n d o o r s l a g g e v e n d s t e m r e c h t .
I n a f w i j k i n g v a n h e t v o o r g a a n d e , z u l l e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ( h i e r n a a a n g e d u i d a l s " s l e u t e l b e s l i s s i n g e n " ) s l e c h t s k u n n e n w o r d e n g e n o m e n w a n n e e r z i j t e v e n s w o r d e n g o e d g e k e u r d d o o r m i n s t e n s , e n d i t o n g e a c h t o f d e z e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n :
1 . d e B - b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n K M O F I N 2 . A a n d e z e v e r e i s t e d i e n t n i e t t e w o r d e n v o l d a a n i n d e m a t e d a t K M O F I N 2 e r n i e t v o o r o p t e e r t e e n b e s t u u r d e r a a n t e h o u d e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
2 . d e B - b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n P M V , d i e o p t r e e d t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n h e t V l a a m s G e w e s t . A a n d e z e v e r e i s t e d i e n t n i e t t e w o r d e n v o l d a a n i n d e m a t e d a t P M V , d i e o p t r e e d t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n h e t V l a a m s G e w e s t , e r n i e t v o o r o p t e e r t e e n b e s t u u r d e r a a n t e h o u d e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r :
a ) V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f d e h o o f d k a n t o r e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ( b e l a n g r i j k s t e e x p l o i t a t i e v a n d e V e n n o o t s c h a p ) ;
b ) O p r i c h t i n g v a n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , d e o v e r n a m e v a n b e d r i j v e n , h e t a a n g a a n v a n e n i g e a l l i a n t i e o f s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d m e t ( r e c h t s ) p e r s o n e n , d e o p e n i n g e n / o f v e r p l a a t s i n g v a n b i j h u i z e n , u i t b a t i n g z e t e l s o f a g e n t s c h a p p e n ;
c ) O p s t a r t e n v a n e e n n i e u w e b e d r i j f s a c t i v i t e i t ;
d ) G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r l i j k s e o p e r a t i o n e l e e n i n v e s t e r i n g s b u d g e t t e n , e n g o e d k e u r i n g v a n i n v e s t e r i n g e n e n u i t g a v e n d i e h e t g o e d g e k e u r d e b u d g e t t e b o v e n g a a n ;
e ) O p s t e l l e n e n g o e d k e u r e n v a n d e o n t w e r p j a a r r e k e n i n g e n e n v a n d e s g e v a l l e n d h e t j a a r v e r s l a g , v o o r t e [ e g g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
t ) G o e d k e u r i n g v a n e n w i j z i g i n g e n a a n d e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e r i n g s r e g e l s , a f s c h r i j v i n g s p e r i o d e , d u b i e u z e d e b i t e u r e n e n d e r g e l i j k e m e e r ;
g ) B e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t k e r i n g v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v o o r s t e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g e n v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s ;
h ) O v e m a m e v a n , o v e r d r a c h t v a n o f i n s c h r i j v i n g o p e f f e c t e n ( a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , o p t i e s , . . . ) , i n z o n d e r h e i d d o c h n i e t b e p e r k t t o t d e p a r t i c i p a t i e a l s o p r i c h t e r o f a n d e r s z i n s i n v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n ;
I ) [ n s t e l l e n , b e h e r e n e n u i t v o e r e n v a n a a n d e l e n o p t i e p l a n n e n e n w a r r a n t e n p l a n n e n ; b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e t o e k e n n i n g v a n w a r r a n t s e n a n d e r e i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n o p a a n d e l e n ;
j ) A a n w e r v i n g , b e n o e m i n g o f o n t s l a g v a n m a n a g e r s , a l s o o k h e t b e p a l e n v a n d e t o e k e n n i n g , c r i t e r i a e n m o d a l i t e i t e n ( o f d e m a n i f e s t e w i j z i g i n g ) v a n d e b e z o l d i g i n g e n / o f v a n h u n ( j a a r l i j k s e ) b o n u s s e n e n a l l e w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d e ;
k ) A a n s t e l l e n , o n t s l a a n e n b e p a l e n v a n d e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ; I ) D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n a a n v e r t e g e n w o o r d i g e r s u i t d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e g e m a n d a t e e r d w o r d e n
o m , i n g e z a m e n l i j k a k k o o r d d e s g e v a l l e n d a f z o n d e r l i j k , i n n a a m v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s s i n g e n t e n e m e n ; m ) D e s g e v a l l e n d d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g e n d e b e z o l d i g i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c c m i t é e n d e
d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e r g e l i j k d i r e c t i e c o m i t é ;
n ) D e s g e v a l l e n d h e t v o o r s t e l t o t b e n o e m i n g e n o n t s l a g e n d e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s ;
o ) E l k e v e r r i c h t i n g t u s s e n d e V e n n o o t s c h a p e n é é n o f m e e r v a n h a a r E f f e c t e n h o u d e r s o f b e s t u u r d e r s o f h a a r m a n a g e m e n t o f m e t p a r t n e r s ( r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s ) v e r b o n d e n m e t é é n v a n d e E f f e c t e n h o u d e r s o f m e t é é n v a n d e b e s t u u r d e r s o f h a a r m a n a g e m e n t ;
p ) U i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s , a a n k o o p e n v e r k o o p v a n w a a r d e p a p i e r e n , h e t v e r l e n e n e n h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t e n o f v o o r s c h o t t e n , a l s o o k h e i s t e l l e n v a n e n i g e r l e i z e k e r h e d e n e n i o f w a a r b o r g e n a a n d e r d e n ; q ) U i t r e i k e n v a n c r e d i t n o t a ' s h o g e r d a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r ) O v e r d r a c h t v a n e f f e c t e n e n a c t i v a ( w a a r v a n d e v e r k o o p - o f b o e k w a a r d e v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r s c h r i j d t ) v a n d e V e n n o o t s c h a p o f h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p ( p e n ) ; m e t o v e r d r a c h t v a n a c t i v a w o r d t v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d e z e b e p a l i n g g e l i j k g e s t e l d e l k e f u s i e , s p l i t s i n g , i n b r e n g o f v e r k o o p v a n e e n a l g e m e e n h e i d o f b e d r i j f s t a k ;
s ) H e t i n d i e n e n , o v e r d r a g e n e n a f s t a n d d o e n v a n p a t e n t e n e n / o f o m h e t e v e n w e l k e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n ; t ) B e s l i s s i n g e n i n z a k e t o e g e s t a a n k a p i t a a l , z o d e s t a t u t e n e e n t o e g e s t a a n k a p i t a a l z o u d e n v o o r z i e n ;
u ) H e t v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
v ) H e t v o o r s t e l t o t f u s i e , ( p a r t i ë l e ) s p l i t s i n g e n o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e b e s l i s s i n g t o t t o e p a s s i n g v a n d e W C O - p r o c e d u r e ;
w ) H e t v e r l e n e n v a n t o e s t e m m i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n c o n c u r r e n t i ë l e a c t i v i t e i t e n ;
x ) H e t u i t b r e n g e n v a n p e r s m e d e d e l i n g e n e n c o m m u n i q u é s .
D e h i e r b o v e n v e r n i e l d e b e d r a g e n g e l d e n p e r g l o b a a l p r o j e c t ; e e n p r o j e c t m a g n i e t i n d e e l p r o j e c t e n w o r d e n o p g e d e e l d t e n e i n d e d e g e s t e l d e l i m i e t e n t e o n t w i j k e n .
A r t i k e l 2 1 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g - B i j s t a n d
D e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s , k a n b i j e e n v o u d i g e l e k t r o n i s c h b e r i c h t , b r i e f o f f a x v o l - m a c h t g e v e n a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v a n d e r a a d , m a a r s l e c h t s v o o r é é n v e r - g a d e r i n g .
E e n b e s t u u r d e r m a g é é n o f m e e r a n d e r e b e s t u u r d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e h a l v e z i j n e i g e n s t e m , a i l e s t e m m e n u i t b r e n g e n w a a r o p d e b e s t u u r d e r s d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t , r e c h t h e b b e n .
E e n b e s t u u r d e r k a n z i c h o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p a d h o c - b a s i s l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n n i e t - s t e m g e r e c h t i g d e r a a d g e v e r , m i t s d i t u i t e r l i j k b e h o u d e n s u n a n i e m a n d e r s l u i d e n d a k k o o r d v a n a l l e o v e r i g e b e s t u u r d e r s d r i e ( 3 ) d a g e n v o o r d e z i t t i n g m e e t e d e l e n ( v i a g e w o o n s c h r i j v e n , f a x o f e l e k t r o n i s c h b e r i c h t ) a a n d e o v e r i g e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . I n d i e n v o o r m e l d e k e n n i s g e v i n g s t e r m i j n v a n d r i e ( 3 ) d a g e n n i e t k a n w o r d e n g e r e s p e c t e e r d i n g e v o l g e e e n b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d r i n g e n d e r e d e n o p e e n k o r t e r e t e r m i j n d a n d r i e ( 3 ) d a g e n , z a l v o o r m e l d e t e r m i j n w o r d e n h e r l e i d t o t é é n ( 1 ) d a g .
A r t i k e l 2 3 : I n t e r n b e s t u u r
a ) a l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z o n d e r h e i d a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n h e t i n t e r n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n .
Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
b ) d i r e c t i e c o m i t é
H e t i s d e r a a d v a n b e s t u u r t o e g e s t a a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é z o n d e r d a t d e z e o p d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a i l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e o v e r d r a a g b a r e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d k a n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t . d e z e b e p e r k i n g e n e n e v e n t u e l e t a a k v e r d e l i n g d i e d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z i j n o v e r e e n g e k o m e n , k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t i n d i e n z i j w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
A r t i k e l 2 4 : D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , d i e i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n
D e z e n w o r d e n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " g e n o e m d i n d i e n z i j w o r d e n g e k o z e n b i n n e n d e r a a d , " d i r e c t e u r i n d i e n z i j w o r d e n g e k o z e n b u i t e n d e r a a d .
U i t d e o p e n b a a r m a k i n g v a n h u n b e n o e m i n g m o e t i n i e d e r g e v a l b l i j k e n o f d e p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , d e v e n n o o t s c h a p i e d e r a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e v e r b i n d e n
A r t i k e l 2 5 : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e V e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s , w a a r o n d e r s t e e d s é é n ( 1 ) B - b e s t u u r d e r o f é é n ( 1 ) O n a f h a n k e l i j k B e s t u u r d e r .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , k a n d e V e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d h i e r v o o r .
A r t i k e l 2 6 : B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
H e t o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e a r t i k e l e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n
g e o o r l o o f d .
A r t i k e l 2 7 C o n t r o l e
Z o l a n g e r g e e n w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g b e s t a a t o m e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , k o m t h e t c o n t r o l e r e c h t t o e
a a n e l k e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l .
H i j m a g z i c h d o o r e e n d e s k u n d i g e l a t e n b i j s t a a n .
V a n z o d r a d e z e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g w e l b e s t a a t z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n o v e r t e g a a n t o t d e
b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s , e r k e n d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n B e d r i j f s r e v i s o r e n , a l s m e d e t o t d e v a s t s t e l l i n g
v a n z i j n v e r g o e d i n g .
D e b e n o e m i n g g e s c h i e d t v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
H i j i s h e r k i e s b a a r e n k a n e n k e l m e t w e t t i g e r e d e n w o r d e n o n t s l a a n . D e o p d r a c h t v a n d e c o m m i s s a r i s
b e s t a a t u i t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , v a n u i t h e t
o o g p u n t v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t e n v a n d e s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e
j a a r r e k e n i n g .
T I T E L I V : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 2 8 : G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t I e d e r j a a r
w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n
w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
A r t i k e l 2 9 : P l a a t s - b i j e e n r o e p i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n
a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n v o o r d e z e v e r g a d e r i n g e n .
D e b i j e e n r o e p i n g e n v o o r e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s m o e t e n g e s c h i e d e n
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A r t i k e l 2 9 b i s : E l e c t r o n i s c h e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
( a ) U i t o e f e n i n g v a n h e t r e c h t s c h r i f t e l i j k e v r a g e n t e s t e l l e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g v á ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
V a n a f d e m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s s c h r i f t e l i j k v r a g e n s t e l l e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d i e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n b e a n t w o o r d , v o o r z o v e r d i e a a n d e e l h o u d e r s v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D i e v r a g e n k u n n e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t v i a h e t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e a d r e s .
D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d i e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v á ó r d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e o n t v a n g e n .
( b ) U i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g v á ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
§ 1 . E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t o p a f s t a n d t e s t e m m e n v á ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , p e r b r i e f o f l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g .
§ 2 . D e z e s t e m m i n g d i e n t t e g e b e u r e n b i j m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e r
b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e s t e l d e n d a t t e n m i n s t e d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n b e v a t :
- d e n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n z i j n w o o n p l a a t s o f m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
- h e t a a n t a l s t e m m e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t u i t t e b r e n g e n ;
- d e v o r m v a n d e g e h o u d e n a a n d e l e n ;
- d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g , i n c l u s i e f d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t ;
- d e t e r m i j n w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h e t f o r m u l i e r v o o r h e t s t e m m e n o p a f s t a n d d i e n t t e o n t v a n g e n ;
- d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r , i n v o o r k o m e n d g e v a l , m e t e e n g e a v a n c e e r d e e l e k t r o n i s c h e
h a n d t e k e n i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 4 , § 4 , v a n d e w e t v a n 9 j u l i 2 0 0 1 h o u d e n d e v a s t s t e l l i n g v a n b e p a a l d e r e g e l s
i n v e r b a n d m e t h e t j u r i d i s c h k a d e r v o o r e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g e n e n c e r t i f i c a t i e d i e n s t e n , o f m e t e e n
e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g d i e v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 3 2 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
§ 3 . I n d i e n d e s t e m m i n g g e b e u r t p e r b r i e f m o e t e n d e z e f o r m u l i e r e n t e n l a a t s t e z e s ( 6 ) w e r k d a g e n v á ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e t e k e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n ) ,
§ 4 . E r k a n e l e k t r o n i s c h w o r d e n g e s t e m d t o t d e d a g v á ó r d e v e r g a d e r i n g .
D e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e o p a f s t a n d w i l s t e m m e n v á ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d o p d e w i j z e b e p a a l d i n e e n i n t e r n r e g l e m e n t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
§ 5 . H e t k o m t t o e a a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r b i e d i g i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n b e d o e l d i n d e v o r i g e p a r a g r a f e n t e c o n t r o l e r e n e n d e g e l d i g h e i d v a s t t e s t e l l e n v a n d e o p a f s t a n d u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
( c ) D e e l n e m i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p a f s t a n d l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g
§ 1 . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n o p a f s t a n d d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l . W a t d e n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d b e t r e f t , w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e o p d i e m a n i e r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n .
D e h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g w e n s t d e e l t e n e m e n , w o r d t g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d o p d e w i j z e b e p a a l d i n e e n i n t e r n r e g l e m e n t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D i t r e g l e m e n t b e p a a l t t e v e n s d e w i j z e w a a r o p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t e e n a a n d e e l h o u d e r v i a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d .
O m d e v e i l i g h e i d v a n h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e w a a r b o r g e n , k a n h e t i n t e r n r e g l e m e n t v o o r w a a r d e n s t e l l e n a a n h e t g e b r u i k v a n h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
H e t k o m t t o e a a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r b i e d i g i n g v a n d e v o o r w a a r d e n d i e z i j n b e p a a l d d o o r d e w e t , d e z e s t a t u t e n e n h e t i n t e r n r e g l e m e n t t e c o n t r o l e r e n e n v a s t t e s t e l l e n o f e e n a a n d e e l h o u d e r o p g e l d i g e w i j z e v i a h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d .
§ 2 . H e t d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t h e m t e n m i n s t e i n s t a a t s t e l l e n o m r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n k e n n i s t e n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n o m h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n .
H e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t d e a a n d e e l h o u d e r b o v e n d i e n i n s t a a t s t e l l e n o m d e e l t e n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n h e t r e c h t u i t t e o e f e n e n o m v r a g e n t e s t e l l e n .
§ 3 . D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m v a t e e n h e l d e r e e n n a u w k e u r i g e b e s c h r i j v i n g v a n d e
k r a c h t e n s § 1 i n h e t i n t e r n r e g l e m e n t v a s t g e s t e l d e p r o c e d u r e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e d e e l n a m e o p a f s t a n d
A r t i k e l 3 1 : T o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s m i n s t e n s d r i e
w e r k d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r h u n i n z i c h t t e k e n n e n g e v e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b i j t e w o n e n .
D e o b l i g a t i e h o u d e r s m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n m i t s z i j d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n
v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s n a k o m e n .
A r t i k e l 3 2 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r l a t e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n , d i e z e l f g e e n a a n d e e l h o u d e r m o e t z i j n . D e m i n d e r j a r i g e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a a r d e n e n d e
r e c h t s p e r s o n e n , k u n n e n d o o r e e n l a s t h e b b e r d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r i s v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t m o d e l v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m
a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n g e d e p o n e e r d v i j f v o i l e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 3 3 : Q u o r u m
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l s l e c h t s r e c h t s g e l d i g k u n n e n b e r a a d s l a g e n i n d i e n d e
m e e r d e r h e i d v a n d e A a n d e e l h o u d e r s , w a a r o n d e r s t e e d s K M O F I N 2 e n h e t V l a a m s G e w e s t , a a n w e z i g o f
r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
I n d i e n a a n d e z e v e r e i s t e n i e t i s v o l d a a n t i j d e n s e e n e e r s t e v e r g a d e r i n g , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t i j d e n s
e e n v o l g e n d e v e r g a d e r i n g , d i e b i n n e n e e n t e r m i j n v a n v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v o l g e n d o p d e e e r s t e v e r g a d e r i n g z a l
p l a a t s v i n d e n m e t d e z e l f d e a g e n d a , r e c h t s g e l d i g k u n n e n b e r a a d s l a g e n o n g e a c h t o f d e m e e r d e r h e i d
v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
A r t i k e l 3 4 : M e e r d e r h e d e n
B e s l i s s i n g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n i n p r i n c i p e g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d ,
u i t g e z o n d e r d d e z e b e s l i s s i n g e n w a a r v o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a n d e r e d a n g e w o n e
m e e r d e r h e d e n v o o r z i e t .
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n h e t g e e n i n d i t a r t i k e l w o r d t b e p a a l d , k u n n e n d e h i e r n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s l e c h t s w o r d e n g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d o f d e s g e v a l l e n d d e
b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r o n d e r e v e n w e l s t e e d s
m i n s t e n s d e i n s t e m m i n g v a n z o w e l K M O F I N 2 a l s h e t V l a a m s G e w e s t :
- F u s i e o f ( p a r t i ë l e ) s p l i t s i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o f e e n a n d e r e r e o r g a n i s a t i e o f h e r s t r u c t u r e r i n g v a n d e
V e n n o o t s c h a p ;
- V e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ;
- I n k o o p v a n e i g e n A a n d e l e n ;
- A f s c h a f f i n g o f b e p e r k i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g b i j u i t g i f t e v a n A a n d e l e n w a a r o p i n g e l d
w o r d t i n g e s c h r e v e n , c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n W a r r a n t s ;
- U i t g i f t e v a n A a n d e l e n , c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , W a r r a n t s o f a n d e r e E f f e c t e n ;
- I n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e n o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
- E n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
- O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ;
- V a s t s t e l l i n g v a n d e b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ;
- V e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e s g e v a l l e n d v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s ;
- U i t k e r i n g v a n ( t u s s e n t i j d s e ) d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s .
I n d e m a t e d a t b e p a a l d e b e s l i s s i n g e n z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 2 0 , ( t e v e n s ) t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , k a n e e n d e r g e l i j k e b e s l i s s i n g o p h e t n i v e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
a l d u s e n k e l w o r d e n g e n o m e n m i t s i n s t e m m i n g v a n z o w e l K M O F I N 2 a l s h e t V l a a m s G e w e s t .
A r t i k e l 3 5 : B u r e a u
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , b i j d i e n s
a f w e z i g h e i d , d o o r d e p e r s o o n g e k o z e n z o a l s a a n g e d u i d i n a r t i k e l 1 8 h i e r v o o r .
D e v o o r z i t t e r k a n e e n s e c r e t a r i s a a n d u i d e n .
D e v e r g a d e r i n g k i e s t e e n s t e m o p n e m e r .
D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s v u l l e n h e t b u r e a u a a n .
A r t i k e l 3 6 : A a n t a l s t e m m e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 3 7 : A a n w e z i g h e i d s l i j s t
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t w a a r o p d e n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t g e t a l v a n h u n a a n t a l v o o r k o m e n w o r d t d o o r i e d e r v a n h e n o f h u n g e v o l m a c h t i g d e o n d e r t e k e n d v o o r a l e e r z i j a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n . T I T E L V : I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - R E S E R V E - W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 3 9 : B o e k j a a r - j a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
A r t i k e l 4 0 : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
V a n d e n e t t o - w i n s t z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g w o r d t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d z o d r a d e z e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t o v e r b l i j v e n d e s a l d o w o r d t o p a a n b e v e l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e l e n , o f I n e e n b i j z o n d e r r e s e r v e f o n d s g e p l a a t s t o f o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r , o f a l s t a n t i è m e s a a n d e b e s t u u r d e r s u i t g e k e e r d i n d e v o o r w a a r d e n e n v o l g e n s d e w i j z e n b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o a k t i e f ( z o a l s d i t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g ) i s g e d a a l d o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t d e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n u i t g e k e e r d w o r d e n .
A r t i k e l 4 1 : D i v i d e n d e n
D e b e t a l i n g d e r e v e n t u e l e d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e t i j d s t i p p e n e n p l a a t s e n d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n a a n - g e d u i d .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g , o p h a a r e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , o v e r g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n , m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n
T I T E L V I : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 4 2 : O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , é é n e n a n d e r o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g e n d e s g e v a l l e n d d e h o m o l o g a t i e d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g w o r d t d o o r d i e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e p a a l d m e t d e b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 3 4 h i e r v o o r .
H e t b a t i g s a l d o d e r v e r e f f e n i n g z a l t u s s e n a l d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s d e r e l e v a n t e b e p a l i n g e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t .
Z o a i l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g v o l s t o r t z i j n , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t h o g e r v o o r z i e n e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , m e t d e v e r s c h e i d e n h e i d v a n d e z e t o e s t a n d m o e t e n r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r v o i s t o r t i n g e n t e v r a g e n t e n l a s t e v a n d e i n m i n d e r e m a t e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n v a n d e i n g r o t e r e m a t e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
V E E R T I E N D E B E S L U I T : B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l t e n o p d r i e ( 3 ) . T o t b e s t u u r d e r w o r d e n b e n o e m d , v o o r e e n t e r m i j n , d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 8 :
V o o r g e d r a g e n u i t d e l i j s t v a n b e s t u u r d e r s o p g e m a a k t d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A
1 . d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " V a n k e m m e l " m e t z e t e l t e - 1 7 4 1 T e m a t ( W a m b e e k ) , W e v e r s t r a a t 4 0 ( B T W B E 0 8 3 5 . 9 2 9 . 7 6 6 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e h e r e n d v e n n o o t e n t e v e n s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T o m V A N K E M M E L , w o n e n d e t e 1 7 4 1 T e m a t ( W a m b e e k ) , W e v e r s t r a a t 4 0 , d i e t e v e n s w o r d t a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O n t o f o r c e .
2 . d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " C o f o l " m e t z e t e l t e t e 1 7 0 3 D i l b e e k ( S c h e p d a a l ) , K o u t é r g a t s t r a a t 2 ( B T W B E 0 8 3 5 . 9 3 1 . 4 4 9 . ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h á a r b e h e r e n d v e n n o o t e n t e v e n s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H a n s C O N S T A N D T , w o n e n d e t e 1 7 0 3 D i l b e e k ( S c h e p d a a l ) , K o u t e r g a t s t r a a t 2 , d i e t e v e n s w o r d t a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O n t o f o r c e .
Z i j a a n v a a r d e n h u n o p d r a c h t .
V o o r g e d r a g e n u i t d e l i j s t v a n b e s t u u r d e r s o p g e m a a k t d o o r d e h o u - d e r s v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , m e e r i n h e t b i j z o n d e r o p v o o r d r a c h t v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p K M O F I N 2 N V :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L . R M B e h e e r " , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 5 5 5 ( B T W B E 4 4 0 . 5 5 0 . 4 4 2 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p C o e n e n , w o n e n d e t e 3 0 6 0 B e r t e m , O r m e n d a a l 4 , d i e t e v e n s w o r d t a a n g e d u i d a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O n t o f o r c e .
Z I J a a n v a a r d t h a a r o p d r a c h t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o o r l o p i g g e e n c o m m i s s a r i s n o c h o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n . P M V , o p t r e d e n d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n h e t V l a a m s G e w e s t , b e s l u i t v o o r l o p i g n o g n i e t t e v o o r z i e n i n d e v o o r d r a c h t v a n k a n d i d a t e n v o o r d e b e n o e m i n g v a n e e n t w e e d e B - b e s t u u r d e r .
R A A D V A N B E S T U U R
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z i j n v e r v o l g e n s i n r a a d v e r e n i g d e n n e m e n b i j u n a n i m i t e i t v o l g e n d e b e s l u i t e n
1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
t i E E R S T E B E S L U I T : B E N O E M I N G V A N D E G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
W o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " C o f o l " m e t z e t e l t e t e 1 7 0 3 D i l b e e k ( S c h e p d a a l ) , K o u t e r g a t s t r a a t
2 ( B T W B E 0 8 3 5 . 9 3 1 . 4 4 9 . ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e h e r e n d v e n n o o t e n t e v e n s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r H a n s C O N S T A N D T , w o n e n d e t e 1 7 0 3 D i l b e e k ( S c h e p d a a l ) , K o u t e r g a t s t r a a t 2 .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j t r a n s a c t i e s e n
h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w a a r v a n d e w a a r d e h e t b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 )
n i e t t e b o v e n g a a t . H e t h i e r b o v e n v e r m e l d e b e d r a g g e l d t p e r g l o b a a l p r o j e c t ; e e n p r o j e c t m a g n i e t i n
d e e l p r o j e c t e n w o r d e n o p g e d e e l d t e n e i n d e d e g e s t e l d e l i m i e t e n t e o n t w i j k e n
V o o r a l l e o v e r i g e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d i e n t e e n B - b e s t u u r d e r o f é é n ( 1 ) O n a f h a n k e l i j k
B e s t u u r d e r m e e o p t e t r e d e n .
T W E E D E B E S L U I T : O M V A N G V A N H E T D A G E L I J K S B E S T U U R
D e r a a d b e s l u i t d a t t r a n s a c t i e s e n h a n d e l i n g e n w a a r v a n d e w a a r d e h e t b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o
( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) n i e t t e b o v e n g a a n a l s d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e k w a l i f i c e e r d , w a a r o v e r e l k e g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r a l l e e n k a n b e s l u i t e n . H e t h i e r b o v e n v e r n i e l d e b e d r a g g e l d t p e r g l o b a a l p r o j e c t ; e e n p r o j e c t m a g n i e t
i n d e e l p r o j e c t e n w o r d e n o p g e d e e l d t e n e i n d e d e g e s t e l d e l i m i e t e n t e o n t w i j k e n
O n g e a c h t d e w a a r d e d i e d e b e s l i s s i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n o n g e a c h t o f d i t t r a n s a c t i e s e n h a n d e l i n g e n
v a n d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f f e n , b l i j v e n d e s l e u t e l b e s l i s s i n g e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n d e
u i t s l u i t e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n a c h t n a m e v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e q u o r u m
e n m e e r d e r h e i d .
( w e g l a t i n g )
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
n o t a r i s F . J u n i u s
t e g e l i j k n e e r g e l e g d
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e
d r i e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ( g e i n c o r p o r e e r d i n d e e x p e d i t i e )
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s t e r z a k e d e c r e a t i e v a n a a n d e l e n c a t e g o r i ë n , d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e
o m z e t t i n g i n e e n n v m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 - 0 9 - 2 0 1 2
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r t e r z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r t e r z a k e d e o m z e t t i n g i n e e n n v
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l à , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/05/2011
ÿþM o d 2 1
L u i k I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S R U S S E L
G r i 4 i 0 M A I 2 0 1 é l
V o o r -
b e h o u d t
a a n h e i
B e l g i s c
S t a a t s b a .
1 1 * i i o 1 s s a o 1
1 1 1
~ ! O n d e r n e m i n g s n r : o S 3 6 J l 3 i o Q 2 o
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : O N T O F O R C E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J o s e p h W y b r a n l a a n 4 0 .
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r M e e s t e r J E A N - L U C P E Ê R S , I
n o t a r i s t e V i l v o o r d e , o p v i j f m e i t w e e d u i z e n d e n e l f .
O p r i c h t e r s :
1 . D e h e e r R O E L A N D T S t e p h a n e , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p d e r t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 4 . 0 6 . 3 0 2 6 5 - 4 3 , w o n e n d e t e 1 8 5 1 G r i m b e r g e n ( H u m b e e k ) , V l i e r b e s g a a r d e 1 5 .
2 . D e h e e r V A N K E M M E L T o m D i a n e J o h a n , g e b o r e n t e B r u s s e l o p z e s t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 8 . 0 5 . 1 6 2 9 9 2 1 , w o n e n d e t e 1 7 4 1 T e r n a t ( W a m b e e k ) , W e v e r s t r a a t 4 0 .
3 . D e h e e r C O N S T A N D T H a n s S i m o n , g e b o r e n t e L i k a s i ( D e m o c r a t i s c h e R e p u b l i e k C o n g o ) o p v i e r e n t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 1 . 0 5 . 2 4 4 0 5 - 1 3 , w o n e n d e t e 1 7 0 3 D i l b e e k ( S c h e p d a a l ) , K o u t e r g a t s t r a a t 2 .
V o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
N a a m : " O N T O F O R C E "
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , J o s e p h W y b r a n l a a n 4 0 .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , t o t d o e l :
- H e t v e r s t r e k k e n v a n I T a d v i e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
- H e t v e r l e n e n v a n s o f t w a r e d i e n s t e n e n a d v i e z e n i n d e a u t o m a t i s e r i n g e n g e b r u i k v a n c o m p u t e r a p p a r a t u u r , d a a r o n d e r b e g r e p e n d e i v o o r b e r e i d i n g , a n a l y s e s , o n t w e r p e n v a n p r o g r a m m a ' s , e v e n a l s d e o p l e i d i n g I v a n g e s p e c i a l i s e e r d p e r s o n e e l .
- H e t o n d e r h o u d e n , v e r b e t e r e n , o p t i m a l i s e r e n v a n b e s t a a n d e s o f t w a r e a p p l i c a t i e s e n I C T o m g e v i n g e n e n i n f r a s t r u c t u r e n .
- H e t m o n i t o r e n v a n I C T i n f r a s t r u c t u r e n e n h e t a a n l e v e r e n v a n o p l o s s i n g e n .
- I C T S u p p o r t e n H e l p d e s k i n d e r u i m s t e z i n , l o k a a l e n / o f r e m o t e .
- H e t a a n b i e d e n e n / o f i n s t a l l e r e n v a n I C T o p l o s s i n g e n e n h e t o n d e r h o u d e n h i e r v a n .
- H e t a a n b i e d e n v a n l o k a l e e n / o f r e m o t e B a c k u p e n D R P
o p l o s s i n g e n .
H e t i n s t a l l e r e n e n i n t e g r e r e n v a n n i e u w e s o f t w a r e .
- H e t p r o g r a m m e r e n v a n g e b r u i k s k l a r e s o f t w a r e
- D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n e x p o r t e n h e t o n d e r h o u d v a n h a r d - e n i s o f t w a r e i n d e m e e s t r u i m e z i n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
'
' V o o r b e h o u d e n
a a n h o t 1 e - T g i s c - S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
- H e t a n a l y s e r e n , o n t w e r p e n , p r o g r a m m e r e n e n e v e n t u e e l u i t g e v e n t v a n g e b r u i k s k l a r e s y s t e m e n , i n c l u s i e f s y s t e m e n v a n a u t o m a t i s c h e d a t a ' i d e n t i f i c a t i e , o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , l e v e r i n g / s a m e n s t e l l i n g v a n ! d o c u m e n t a t i e o v e r s t a n d a a r d - o f s p e c i a l e p r o g r a m m a t u u r .
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t !
i n f o r m a t i c a p r o g r a m m a ' s e n I C T i n f r a s t r u c t u u r .
- H e t b i e d e n v a n o n d e r s t e u n i n g b i j d e t o e p a s s i n g v a n p r o g r a m m a ' s , e n I C T i n f r a s t r u c t u u r .
- O n d e r n e m i n g i n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w e l k e
o n d e r m e e r o m v a t d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e o r d e n i n g , d e h u u r e n h e t v e r h u u r , h e t d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , d e p r o c u r a t i e , v e r k a v e l i n g e n
h i e r a a n , o p s t a l , e r f p a c h t , l i j f r e n t e , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e
a l l e w i j z i g i n g e n .
o n r o e r e n d e !
v a n d e o n r o e r e n d e !
v e r h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , m e t i n b e g r i p
l e a s i n g .
- D e a g e n t u u r b i j h e t a f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g e n h y p o t h e k e n ,
f i n a n c i e r i n g e n e n p r o j e c t o n t w i k k e l i n g .
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t b e h e e r v a n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s .
- H e t p r o m o t e n e n h e t c o o r d i n e r e n v a n h e t b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h e t a l g e m e e n , h e t o n d e r h o u d e n h e r s t e l l e n v a n g e b o u w e n , d e r e n o v a t i e e n r e s t a u r a t i e v a n g e b o u w e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z o w e l i n h e t b u i t e n l a n d a l s i n h e t b i n n e n l a n d d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g , b o r g s t e l l i n g o f o m h e t
! a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r t ! d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n t
k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , t o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f !
a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , 1 h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s ! m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d t e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e l
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r ; d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f ? d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e ' v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n .
Z i j k a n h e n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , ! b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
A l l e a c t i v i t e i t e n v o o r m e l d w e l k e z o u d e n o n d e r w o r p e n z i j n a a n h e t ! v o o r a f g a a n d e l i j k b e k o m e n v a n e e n a d m i n i s t r a t i e v e t o e l a t i n g , l i c e n t i e , ! v e r g u n n i n g , e r k e n n i n g , z u l l e n s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d t w a n n e e r a a n a l l e ! } w e t t e l i j k e e n a d m i n i s t r a t i e v e v e r p l i c h t i n g e n t e r z a k e w o r d t v o l d a a n . D u u r : O n b e p a a l d e d u u r
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t
! A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
H e t i s g e s p l i t s t i n n e g e n h o n d e r d ( 9 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g ! ' v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / n e g e n h o n d e r d s t e ( 1 / 9 0 0 - s t e ) v a n h e t ! k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e n e g e n h o n d e r d ( 9 0 0 ) a a n d e l e n d i e g a n s h e t k a p i t a a l ! v e r t e g e n w o o r d i g e n w e r d e n b i j d e o p r i c h t i n g a l l e n i n g e l d e n t e g e n p a r i .
l e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e , m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , ( v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k s o o r t i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t
w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n !
! h a n d e l s z a a k . D e v e n n o o t s c h a p ! v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s ! o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v e r g e m a k k e l i j k e n .
.
1
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , d i e i n
h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d ;
» V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b r a d
1 5 .
O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 3 5 . 9 2 9 . 4 6 9 .
S . T . W . - n u m m e r : B E 0 8 3 5 . 9 2 9 . 4 6 9 .
H a n d e l e n d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r R O E L A N D T
S t e p h a n e , v o o r n o e m d s u b 1 ) .
i i ) D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p V A N K E M M E L , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l g e v e s t i g d t e 1 7 4 1 T e r n a t ( H a m b e e k ) , W e v e r s t r a a t , 4 0 . O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 3 5 . 9 2 9 . 7 6 6 .
B . T . W . - n u m m e r : B E 0 8 3 5 . 9 2 9 . 7 6 6 .
H a n d e l e n d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r V A N K E M M E L T o m , v o o r n o e m d s u b 2 ) .
i i i ) D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p C O F O L , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l g e v e s t i g d t e 1 7 0 3 D i l b e e k ( S c h e p d a a l ) , K o u t e r g a t s t r a a t ,
2
O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 3 5 . 9 3 1 . 4 4 9 .
S . T . W . - n u m m e r : B E 0 8 3 5 . 9 3 1 . 4 4 9 .
H a n d e l e n d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r C O N S T A N D T
H a n s , v o o r n o e m d s u b 3 ) .
E l k e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g d n i e t
g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h t e g e n z i j n b e n o e m i n g v e r z e t .
c . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r v a s t t e s t e l l e n v o o r o n b e p a a l d e
d . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r t e v e r g o e d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
e . g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t e e r s t e b o e k j a a r z a l l o p e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
3 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s g r i j p e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
4 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r t e n e m e n d i e i n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n d o o r d e h i e r v o o r o p r i c h t e r s e n d i t s e d e r t é é n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d u u r .
v a n h e t
n a a m v a n
g e n o e m d e
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
J e a n - L u c P E Ê R S , n o t a r i s .
L u i k B - v e r v o l g
v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n n e g e n d u i z e n d E u r o ( 9 . 9 0 0 E U R ) .
B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e z o l d i g d e o f o n b e z o l d i g d e l a s t h e b b e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e z a a k v o e r d e r s g e n o e m d w o r d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n l e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n e l k e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r ( 1 8 . 0 0 u ) o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t I v a n b i j e e n r o e p i n g .
! B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
É B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N a d a t d e s t a t u t e n v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p a l d u s z i j n v a s t g e s t e l d , k o m t b i j e e n d e e e r s t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g e n d e b e s l u i t e n n e e m t .
1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
a . h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p d r i e ( 3 ) .
b . t e b e n o e m e n t o t d e z e f u n c t i e :
i ) D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p G E T G O I N G , m e t
v e n n o o t s c h a p s z e t e l g e v e s t i g d t e 1 8 5 1 G r i m b e r g e n ( R u m b e e k ) , V l i e r b e s g a a r d e ,
r *
e
' V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
- - " t ë f g ï s c F i
S t a a t s b l a d
T e r z e l f d e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e