17/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h 5 t a a t s b l a i
1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 § 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
0 8 A P R . 2 0 1 3
t e H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : p ' g j ' . 6 ~ 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O P H T H A K E M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A g o r a l a a n G e b o u w A b i s ( z o n d e r n u m m e r ) t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : P A R T I E L E S P L I T S I N G : O P R I C H T I N G S A K T E B E N O E M I N G E N - V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A M A K E M , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , A g o r a l a a n G e b o u w A b i s , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( H a s s e l t ) o n d e r n u m m e r 0 8 1 7 . 2 8 5 . 7 7 2 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e t e B r u s s e l , o p 2 9 m a a r t 2 0 1 3 , e n u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e N V O P I = I T H A K E M v e r l e d e n v o o r z e l f d e n o t a r i s , o p 2 9 m a a r t 2 0 1 3 , d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O P E I T H A K E M w e r d o p g e r i c h t i n g e v o l g e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A M A K E M , w a a r b i j e e n d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n A M A K E M , a l s g e v o l g v a n h a a r p a r t i ë l e s p l i t s i n g z o n d e r d a t z i j o p h o u d t t e b e s t a a n , i s o v e r g e g a a n o p d e n i e u w e d o o r h a a r o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O P H T H A K E M .
D e h a n d e l i n g e n v a n d e P a r t i e e l G e s p l i t s t e V e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n h e t A f g e s p l i t s t e V e r m o g e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 . D e v e r d e l i n g v a n h e t v e r m o g e n t u s s e n A M A K E M e n O P F 1 T H A K E M g e b e u r t o p b a s i s v a n e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , o v e r e e n k o m s t i g d e p r i n c i p e s d i e w e r d e n o p g e n o m e n i n d e b i j l a g e b i j d e o p r i c h t i n g s a k t e ,
D e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t z i j n v e r s l a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t o p r i c h t i n g v a n O p h t h a k e m N V i n g e v o l g e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n A m a k e m N V , b e s t a a t u i t d e a c t i v a e n p a s s i v a z o a l s b e s c h r e v e n o n d e r p u n t 3 v a n h e t v e r s l a g .
H e t i n g e b r a c h t e n e t t o a c t i e f b e d r a a g t 3 . 6 1 3 . 4 8 6 , 1 1 E U R e n w e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 8 0 v a n h e t K 1 3 v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 1 1 g e w a a r d e e r d t e g e n d e b o e k w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n z o a l s v e r w e r k t i n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 v a n A m a k e m N V .
A l s g e v o l g v a n d e i n b r e n g z a l h e t k a p i t a a l v a n O P H T H A K E M N V , 7 . 7 3 2 . 8 9 4 , 9 8 E U R b e d r a g e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r A m a k e m , z a l e l k a a n d e e l a a n g e h o u d e n d o o r e l k e a a n d e e l h o u d e r v a n A m a k e m , e n e l k e w a r r a n t a a n g e h o u d e n d o o r e l k e w a r r a n t h o u d e r v a n A m a k e m , r e c h t g e v e n o p r e s p e c t i e v e l i j k 1 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e e l o f 1 n i e u w e u i t t e g e v e n w a r r a n t i n O p h t h a k e m .
E r z u l l e n i n t o t a a l 1 3 . 1 7 5 . 8 0 9 a a n d e l e n , 1 . 2 0 2 . 9 5 0 s t o c k o p t i e w a r r a n t s e n 6 4 a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s u i t g e g e v e n d i e z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n w a r r a n t h o u d e r s v a n A m a k e m p r o r a t a h u n a a n d e e l h o u d e r s c h a p r e s p e c t i e v e l i j k w a r r a n t h o u d e r s c h a p i n A m a k e m N V .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l :
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t
" v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g i s m e t d e b e p a l i n g e e n v a n h e t K B v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 1 1 e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r i n b e s t a a t o m e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g , d e w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n n i e t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ( " n o f a i r n e s s o p i n i o n " ) .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j o p r i c h t i n g d o o r p a r t i ë l e s p l i t s i n g e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
Z a v e n t e m , 2 7 m a a r t 2 0 1 3
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c A n n i c k "
H e t d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A M A K E M d a t w e r d i n g e b r a c h t b e s t a a t u i t m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e a c t i v a e n p a s s i v a d i e s p e c i f i e k v e r b o n d e n z i j n a a n A M A 0 0 7 6 . B e s c h r i j v i n g v a n d e I n b r e n g i n N a t u r a
D e I n b r e n g i n N a t u r a i n d e V e n n o o t s c h a p d o o r A M A K E M o m v a t ( z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s ) , d e i n b r e n g e n o v e r d r a c h t v a n :
a ) I m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a
D e i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a d i e w o r d e n i n g e b r a c h t i n d e V e n n o o t s c h a p d o o r A M A K E M b e s t a a n v o o r n a m e l i j k u i t o c t r o o i e n e n o c t r o o i a a n v r a g e n . D e d r i e ( a a n v r a g e n v a n ) o c t r o o i e n d i e w o r d e n t o e g e w e z e n e n o v e r g e d r a g e n a a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t n a m e :
a ) A M K - 0 2 7 , v e r v o l g o c t r o o i e n i n z a k e A M K - 0 0 4 . D e o c t r o o i a a n v r a a g A M K - 0 0 4 b e v i n d t z i c h m o m e n t e e l i n d e n a t i o n a l e f a s e i n e e n 1 5 - t a l I a n d e n / r e g i o ' s e n v e r s n e l d e t o e k e n n i n g i s a a n g e v r a a g d v o o r E u r o p a e n d e V S . A M K - 0 2 7 i s e e n , v e r v o l g o c t r o o i d a t m e e r s p e c i f i e k i s v o o r A M A 0 0 7 6 i s r e e d s v o o r b e r e i d e n z a l w o r d e n i n g e d i e n d e n w o r d t a a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r g e d r a g e n , w a a r n a h e t a l s O P K - 0 0 1 w o r d t b e s c h r e v e n . A a n g e z i e n d i t s o o r t v e r v o l g o c t r o o i e n n i e t k a n w o r d e n i n g e d i e n d i n a I I e l a n d e n , z u l l e n v o o r d e l a n d e n w a a r d i t n i e t k a n I i c e n t i e o v e r e e n k o m s t e n t u s s e n A M A K E M ( a l s l i c e n t i e g e v e r ) e n d e V e n n o o t s c h a p ( a l s l i c e n t i e n e m e r ) w o r d e n o p g e s t e l d .
b ) A M K - 0 2 0 : d e z e i n g e d i e n d e o c t r o o i a a n v r a a g o c t r o o i w o r d t i n z i j n g e h e e l o v e r g e d r a g e n a a n d e V e n n o o t s c h a p e n z a l v a n a f d a n a l s O P K - 0 0 2 w o r d e n b e s c h r e v e n
c ) A M K - 0 0 9 : e e n l i c e n t i e o v e r e e n k o m s t z a l w o r d e n a f g e s l o t e n v o o r d i t o c t r o o i a a n g e z i e n h e t z o w e l v o o r d e V e n n o o t s c h a p a l s v o o r A M A K E M v a n b e l a n g i s , T e g e p a s t e n t i j d e z a l e e n a a n v r a a g v o o r e e n v e r v o l g o c t r o o i w o r d e n i n g e d i e n d d a t o v e r g e d r a g e n z a l w o r d e n a a n d e V e n n o o t s c h a p e n z a l v a n a f d a n a l s O P K - 0 0 3 w o r d e n b e s c h r e v e n .
( g e z a m e n l i j k h i e r n a d e " T e c h n o l o g i e " )
D e i n b r e n g i n d e V e n n o o t s c h a p d o o r A M A K E M v a n d e T e c h n o l o g i e o m v a t ( z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , m a a r z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e o v e r i g e b e p a l i n g e n v a n h e t V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) , d e i n b r e n g e n o v e r d r a c h t v a n :
a ) h e t r e c h t o m a a n v r a g e n i n t e d i e n e n m e t h e t o o g o p h e t v e r k r i j g e n v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n ;
b ) a l l e r e c h t e n u i t h o o f d e v a n a u t e u r s r e c h t e n e n m e t a u t e u r s r e c h t v e r g e l i j k b a r e r e c h t e n o p d e T e c h n o l o g i e e n d a a r m e e v e r b o n d e n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n , d i t i s m . i . v . e l k e u i t d r u k k i n g s w i j z e ( i n w e l k e v o r m o o k ) v a n d e v e r m e l d e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n e n a n d e r e w e r k e n , w e r e l d w i j d e n v o o r d e v o l l e d i g e d u u r v a n d i e r e c h t e n e n m e t i n b e g r i p v a n e n i g e v e r n i e u w i n g e n e n v e r l e n g i n g e n v a n d i e r e c h t e n ;
c ) a l l e r e c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e k n o w - h o w d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p d e T e c h n o l o g i e ; e n
d ) a l l e r e c h t s m i d d e l e n , m a c h t e n e n v o o r d e l e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t h e t e i g e n d o m s r e c h t o p d e T e c h n o l o g i e , m e t i n b e g r i p v a n h e t r e c h t o m v o r d e r i n g e n t o t s c h a d e v e r g o e d i n g i n t e s t e l l e n . I n d e m a t e d a t d e T e c h n o l o g i e e n i g a u t e u r s r e c h t e l i j k b e s c h e r m d w e r k o m v a t , z u l l e n v e r w i j z i n g e n n a a r d e i n b r e n g v a n d e r g e l i j k e a u t e u r s r e c h t e n d e v o l g e n d e v e r p l i c h t i n g e n o m v a t t e n : a ) v o o r z o v e r h e t a u t e u r s r e c h t e l i j k b e s c h e r m d w e r k s o f t w a r e b e t r e f t , d r a a g t A M A K E M a a n d e V e n n o o t s c h a p d e v o l l e d i g e b r o n c o d e v a n d e d e s b e t r e f f e n d e s o f t w a r e o v e r ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e L i c e n t i e o v e r e e n k o m s t e n d e o v e r i g e b e p a l i n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n A M A K A M , z a l A M A K E M n i e t l a n g e r g e b r u i k m a k e n o f l a t e n m a k e n , v o o r e i g e n d o e l e i n d e n o f v o o r d i e v a n d e r d e n , v a n d e z e a u t e u r s r e c h t e l i j k b e s c h e r m d e w e r k e n ;
c ) d e a u t e u r s v a n d e T e c h n o l o g i e z u l l e n o n h e r r o e p e l i j k e n o n v o o r w a a r d e l i j k a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e m o r e l e r e c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e T e c h n o l o g i e v e r z a k e n , z o a l s e n i n d e m a t e t o e g e s t a a n d o o r d e g e l d e n d e r e g e l g e v i n g .
I n d e m a t e d a t d e T e c h n o l o g i e e n i g e k n o w - h o w o m v a t d i e w o r d t b e s c h e r m d d o o r r e g e l g e v i n g o f c o n t r a c t u e l e a f s p r a k e n i n z a k e d e b e s c h e r m i n g v a n v e r t r o u w e l i j k e i n f o r m a t i e ( e n i n d e m a t e d a t d e r g e l i j k e r e g e l g e v i n g o f c o n t r a c t u e l e a f s p r a k e n b e s c h e r m i n g b i e d e n ) , z u l l e n v e r w i j z i n g e n n a a r d e i n b r e n g v a n d e r g e l i j k e k n o w - h o w d e v o l g e n d e v e r p l i c h t i n g e n o m v a t t e n :
a ) A M A K E M b r e n g t d e r e c h t e n i n d i e A M A K E M z o u k u n n e n h e b b e n o m e e n o n g e o o r l o o f d g e b r u i k o f b e k e n d m a k i n g v a n d e r g e l i j k e k n o w - h o w t e v e r h i n d e r e n ;
b ) i n d e m a t e d a t d e r e c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t k n o w - h o w n i e t k u n n e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n o p b a s i s v a n d i e b e p a l i n g , z a l A M A K E M e r m e e i n s t e m m e n o m t u s s e n t e k o m e n ( i ) i n e n i g e v o r d e r i n g i n g e s t e l d d o o r d e V e n n o o t s c h a p o f d e v e r w e r v e r v a n d e T e c h n o l o g i e t e g e n e n i g e p a r t i j w a a r v a n w o r d t b e w e e r d d a t d e z e e e n i n b r e u k m a a k t o p k n o w - h o w e n ( i i ) i n e n i g e v o r d e r i n g i n g e s t e l d d o o r e n i g e p a r t i j t e g e n d e V e n n o o t s c h a p o f d e v e r w e r v e r v a n d e T e c h n o l o g i e w a a r v a n w o r d t b e w e e r d d a t d e z e e e n i n b r e u k m a a k t o p k n o w - h o w , o p v o o r w a a r d e d a t d e V e n n o o t s c h a p r e s p e c t i e v e l i j k d e v e r w e r v e r v a n d e T e c h n o l o g i e , A M A K E M d a a d w e r k e l i j k v e r g o e d t v o o r e n i g e s c h a d e , k o s t e n e n u i t g a v e n o p g e l o p e n d o o r o f n a m e n s A M A K E M i n h e t k a d e r v a n e e n d e r g e l i j k e v o r d e r i n g ;
c ) i n d i e n d e V e n n o o t s c h a p d a a r o m o p r e d e l i j k e w i j z e v e r z o e k t , z a l A M A K E M t e n a a n z i e n v a n d e r d e p a r t i j e n v e r k l a r e n d a t ( o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e L i c e n t i e o v e r e e n k o m s t ) d e k n o w - h o w i s o v e r g e d r a g e n a a n d e V e n n o o t s c h a p e n d a t A M A K E M g e e n e i g e n d o m s r e c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t g e b r u i k v a n d e k n o w - h o w m e e r h e e f t .
V o o r a l l e d u i d e l i j k h e i d w o r d t b e p a a l d d a t d e V e n n o o t s c h a p n i e t g e h o u d e n z a l z i j n o m i n d i v i d u e l e u i t v i n d e r s o f a u t e u r s t e v e r g o e d e n v o o r h u n b i j d r a g e a a n d e u i t v i n d i n g v a n d e T e c h n o l o g i e , e n d a t A M A K E M d e V e n n o o t s c h a p z a l v e r g o e d e n v o o r e n i g e v o r d e r i n g e n d a a r t o e i n g e s t e l d d o o r d e r g e l i j k e u i t v i n d e r s o f a u t e u r s .
A M A K E M z a l d e V e n n o o t s c h a p a l l e r e d e l i j k e b i j s t a n d v e r l e n e n ( z i j h e t s l e c h t s m e t g e b r u i k m a k i n g v a n m i d d e l e n d i e n i e t h e t u i t v o e r e n v a n e x p e r i m e n t e n i n h o u d e n e n o p v o o r w a a r d e d a t d e V e n n o o t s c h a p a l l e s c h a d e , u i t g a v e n e n k o s t e n d i e d o o r o f v o o r r e k e n i n g v a n A M A K E M i n v e r b a n d h i e r m e e w o r d t ( w o r d e n ) o p g e l o p e n ( g e m a a k t ) , v e r g o e d t ) , i n a l l e p r o c e d u r e s i n v e r b a n d m e t d e h a n d h a v i n g e n / o f d e b e t w i s t i n g v a n d e g e l d i g h e i d v a n d e T e c h n o l o g i e e n / o f b e t w i s t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t e n i g e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s b e s c h e r m i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e T e c h n o l o g i e i n g e s t e l d d o o r o f t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , e n v e r b i n d t z i c h e r o n d e r d e z e l f d e v o o r w a a r d e n t o e :
a ) d e V e n n o o t s c h a p o p h a a r v e r z o e k a l l e r e d e l i j k e b i j s t a n d t e v e r l e n e n b i j h e t v e r d e d i g e n v a n b e t w i s t i n g e n a a n g a a n d e b e w e e r d e i n b r e u k e n d o o r d e T e c h n o l o g i e , e n b i j h e t v e r v o l g e n v a n i n b r e u k e n o p d e T e c h n o l o g i e ;
b ) o p v e r z o e k v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e r e d e l i j k e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n o m d e t e g e n w e r p e l i j k h e i d v a n d e o v e r d r a c h t t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e b e w e r k s t e l l i g e n .
A M A K E M z a l d e V e n n o o t s c h a p , g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n d r i e m a a n d e n n a d e I n b r e n g i n N a t u r a , a l l e r e d e l i j k e m e d e w e r k i n g v e r l e n e n d i e n o d i g i s o m d e V e n n o o t s c h a p i n s t a a t t e s t e l l e n d e T e c h n o l o g i e i n d e p r a k t i j k t o e t e p a s s e n .
b ) M a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a
D e m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a d i e w o r d e n i n g e b r a c h t i n d e V e n n o o t s c h a p d o o r A M A K E M w o r d e n r e e d s g e b r u i k t d o o r A M A K E M i n h e t k a d e r v a n h e t d o o r h a a r v e r r i c h t e f u n d a m e n t e e l o n d e r z o e k e n b e s t a a n v o o r n a m e l i j k u i t l a b o - a p p a r a t u u r ( e . g . c h r o m a t o g r a a f , m i c r o s c o o p , s t i k s t o f g e n e r a t o r , e n z o v o o r t ) , I T - m a t e r i a a l , s o f t w a r e e n b u r e a u m a t e r i a a l ( k a s t e n , t a f e l s , e n z o v o o r t ) . D i t b e t r e f t m e t n a m e :
F u j i t s u F T P N A S s e r v e r ;
H a r d w a r e ( c o m p u t e r s : S o n y V a i o l a p t o p , A s u s l a p t o p , 2 L e n o v o l a p t o p s , , H P O f f i c e J ' e t P r o 8 5 0 0 p r i n t e r ) ;
F r a n z c e l a p p a r a a t ;
k a n t o o r m e u b i l a i r ( b u r e a u , v e r g a d e r t a f e l , s t o e l e n e n k a s t ) ;
d r i e k a s t e n ( a n d e r e d a n d e z e v e r m e l d o n d e r k a n t o o r m e u b i l a i r ) ; e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- v e r g a d e r t a f e l m e t 4 s t o e l e n ( a n d e r e d a n d e z e v e r m e l d o n d e r k a n t o o r m e u b i l a i r ) .
c ) C o n t r a c t e n
A l l e r e l e v a n t e c o n t r a c t e n m e t l e v e r a n c i e r s e n d i e n s t v e r r i c h t e r s w o r d e n o o k o v e r g e d r a g e n a a n d e
V e n n o o t s c h a p . D i t b e t r e f t m e t n a m e :
T r i a l R u n n e r s , C h i l t e r n e n Q u o t i e n t C l i n i c a l v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e k l i n i s c h e t e s t s ;
- - M o o r f i e l d s P h a r m a , C a t a l e n t , C o v a n c e e n W o r l d c o u r i e r v o o r d e p r o d u c t i e , Q C t e s t e n e n
t r a n s p o r t e n d i s t r i b u t i e v a n d e o o g d r u p p e l s ;
O c u l o s v o o r h e t b i j h o u d e n e n i n d i e n e n v a n d e r e g u l a t o i r e d o s s i e r s ;
d e v e r z e k e r a a r s v o o r h e t a f d e k k e n v a n d e r i s i c o ' s v a n k l i n i s c h e t e s t e n e n
o v e r e e n k o m s t e n m e t e e n t i e n t a l g e s p e c i a l i s e e r d e a d v i s e u r s i n d e o f t a l m o l o g i e s e c t o r .
A M A K E M e n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n h e t n o d i g e d o e n m e t h e t o o g o p d e o v e r d r a c h t v a n b o v e n v e r m e l d e c o n t r a c t e n m e t l e v e r a n c i e r s e n d i e n s t v e r r i c h t e r s o p d a t u m v a n d e I n b r e n g . A M A K E M e n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n m e t h e t o o g h i e r o p t e g o e d e r t r o u w s a m e n w e r k e n e n A M A K E M z a l a l l e m e d e w e r k i n g v e r l e n e n a a n d e V e n n o o t s c h a p m e t h e t o o g o p d e r e a l i s a t i e v a n d e o v e r d r a c h t e n d e t e g e n s t e l b a a r h e i d d a a r v a n a a n d e b e t r o k k e n l e v e r a n c i e r s e n d i e n s t v e r r i c h t e r s . I n d e m a t e d e o v e r d r a c h t v a n é é n o f m e e r d e r e o v e r e e n k o m s t e n n i e t k a n w o r d e n g e r e a l i s e e r d o f n i e t t i j d i g k a n w o r d e n g e r e a l i s e e r d z a l A M A K E M a l h e t n o d i g e d o e n o p d a t d e r e c h t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r g e l i j k e o v e r e e n k o m s t e n t o e k o m e n a a n d e V e n n o o t s c h a p . D e V e n n o o t s c h a p z a l A M A K E M v e r g o e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r a c t u e l e v o o r w a a r d e n v a n d e b e t r o k k e n o v e r e e n k o m s t e n a l s o o k v o o r d e r e d e l i j k e k o s t e n g e m a a k t d o o r A M A K E M e n v e r b o n d e n a a n d e t u s s e n k o m s t d o o r A M A K E M i n d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o v e r e e n k o m s t e n .
d ) P e r s o n e e l
E r w o r d e n t e n m i n s t e t w e e p e r s o n e e l s l e d e n v a n A M A K E M o v e r g e d r a g e n a a n d e V e n n o o t s c h a p . D i t
b e t r e f t m e t n a m e :
- e e n b i o l o o g ( P h D n i v e a u ) m e t s p e c i f i e k e k e n n i s o p h e t g e b i e d v a n o f t a l m o l o g i e ; e n
- d e v e r a n t w o o r d e l i j k e p r e c l i n i c a l d e v e l o p m e n t , d i e i n s t a a t v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e k l i n i s c h e t e s t e n ( o o k P h D n i v e a u ) .
A M A K E M z a l d e V e n n o o t s c h a p v r i j w a r e n v o o r a l l e k o s t e n , v e r g o e d i n g e n , f i s c a l e , p a r a f i s c a l e o f s o c i a l e z e k e r h e i d s b i j d r a g e n d i e d e V e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d z o u z i j n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r g e d r a g e n p e r s o n e e l s l e d e n t o t o p d a t u m v a n d e I n b r e n g i n N a t u r a .
D a a r n a a s t z u l l e n n o g 5 p e r s o n e n , d i e m o m e n t e e l e e n o v e r e e n k o m s t h e b b e n m e t A M A K E M , o o k e e n o v e r e e n k o m s t s l u i t e n m e t d e V e n n o o t s c h a p e n h u n a c t i v i t e i t e n v e r d e l e n t u s s e n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n g e l e t o p h e t f e i t d a t h u n b e r o e p s w e r k z a a m h e i d e s s e n t i e e l i s v o o r z o w e l A M A K E M a l s d e V e n n o o t s c h a p . D i t b e t r e f t m e t n a m e :
d e c h i e f e x e c u t i v e o f f i c e r ( 6 0 % v o o r d e V e n n o o t s c h a p e n 4 0 % v o o r A M A K E M ) ;
- d e c h i e f m e d i c a l o f f i c e r ( 8 0 % v o o r d e V e n n o o t s c h a p e n 2 0 % v o o r A M A K E M ) ;
d e c h i e f s c i e n t i f i c o f f i c e r ( 2 0 % v o o r d e V e n n o o t s c h a p e n 8 0 % v o o r A M A K E M ) ;
d e d i r e c t o r c h e m i s t r y m a n u f a c t u r i n g & c o n t r o l s ( 5 0 % v o o r d e V e n n o o t s c h a p e n 5 0 % v o o r
A M A K E M ) ;
d e d i r e c t o r p r e c l i n c i a l d e v e l o p m e n t ( 2 0 % v o o r d e V e n n o o t s c h a p e n 8 0 % v o o r A M A K E M ) .
D e d i r e c t o r c l i n i c a l o p e r a t i o n s v a n A M A K E M d a a r e n t e g e n z a l z i j n b e r o e p s w e r k z a a m h e d e n v o o r 1 0 0 % u i t o e f e n e n v o o r d e V e n n o o t s c h a p .
e ) M a n a g e m e n t
H e t m a n a g e m e n t v a n A M A K E M z a l t e v e n s h e t m a n a g e m e n t v a n d e V e n n o o t s c h a p v o r m e n .
f ) D i e n s t e n o v e r e e n k o m s t e n
E e n d e e l v a n d e b e s t a a n d e d i e n s t e n o v e r e e n k o m s t t u s s e n A M A K E M e n B i o v i l l e ( o p g r o n d w a a r v a n B i o v i l l e o n d e r m e e r v o l g e n d e d i e n s t e n v e r s t r e k t a a n A M A K E M : h u u r k a n t o o r r u i m t e , h u u r v a n l a b o m e t i n r i c h t i n g , g e b r u i k v a n g e s p e c i a l i s e e r d e a n a l y s e a p p a r a t u u r e n a n a l y t i s c h e e n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ) w o r d t a f g e s p l i t s t o p d a t d e V e n n o o t s c h a p e i g e n r u i m t e s e n i n f r a s t r u c t u u r t e r b e s c h i k k i n g h e e f t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t e n e n d i t t e g e n b e t a l i n g d o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n e e n m a r k t c o n f o r m e v e r g o e d i n g .
g ) O v e r i g e a c t i v a e n p a s s i v a
D e a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t e x c l u s i e f w o r d e n t o e b e d e e l d a a n h e t z i j A M A K E M , h e t z i j d e V e n n o o t s c h a p , z u l l e n w o r d e n t o e g e w e z e n a a n d e t w e e r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n k o m s t i g d e v e r d e e l s l e u t e l 3 0 1 7 0 g e h a n t e e r d v o o r d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n A M A K E M .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r m e e r d e t a i l o m t r e n t d e v e r d e l i n g w o r d t e r v e r w e z e n n a a r d e s p l i t s i n g s b a l a n s e n v a n
r e s p e c t i e v e l i j k A M A K E M e n d e V e n n o o t s c h a p o p g e m a a k t o p b a s i s v a n d e c i j f e r s o p 3 1 d e c e m b e r
2 0 1 2 , z o a l s o p g e n o m e n i n b i j l a g e b i j d e a k t e .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p O P H T H A K E M v e r m e l d e n o n d e r m e e r w a t v o l g t :
A r t i k e l 1 : N a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a f g e k o r t " N V " .
Z i j d r a a g t d e n a a m O P H T H A K E M .
A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e A g o r a l a a n G e b o u w A b i s ( z o n d e r
n u m m e r ) , 3 5 9 0 D i e p e n b e e k . ( . . . )
A r t i k e l 3 : D o e l
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t e r i n s p e c i f i e k e m e d i c i n a a l c h e m i s c h e e x p e r t i s e e n t e c h n o l o g i e t o e t e p a s s e n e n d e z e v e r d e r t e o p t i m a l i s e r e n t o t p o t e n t i ë l e g e n e e s m i d d e l e n , d i e k u n n e n l e i d e n t o t h e t o n t w i k k e l e n v a n n i e u w e b e h a n d e l i n g s m e t h o d e n o f m e d i c i j n e n v o o r d e b e h a n d e l i n g v a n u i t e e n l o p e n d e z i e k t e n z o a l s m a a r n i e t b e p e r k t t o t o o g a a n d o e n i n g e n .
Z i j k a n d a a r b i j h a a r o n d e r z o e k s m e t h o d e n a a n w e n d e n , b e s t e n d i g v e r b e t e r e n e n c o n s t a n t v e r n i e u w e n . E v e n e e n s k a n z i j a l l e a c t i v i t e i t e n o n t w i k k e l e n d i e h a a r t o e l a t e n d e m o l e c u l e n t e t e s t e n , k l i n i s c h e p r o e v e n t e o n d e r n e m e n e n a l l e p r o c e d u r e s t e d o o r l o p e n d i e h a a r t o e l a t e n d e o n t w i k k e l d e g e n e e s m i d d e l e n t e c o m m e r c i a l i s e r e n , i n l i c e n t i e t e g e v e n o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e t e g e l d e t e m a k e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a c t i e f z i j n i n h e t u i t v o e r e n v a n e l k e v o r m v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g i n h e t d o m e i n v a n d e b i o l o g i s c h e v e r b i n d i n g e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s o o k d e p r o d u c t i e , i n d u s t r i a l i s e r i n g e n c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n d e r e s u l t a t e n h i e r v a n . D e a c t i v i t e i t e n v a n O P E I T H A K E M z i j n i n h e t b i j z o n d e r g e r i c h t o p h e t o n d e r z o e k n a a r e n d e o n t w i k k e l i n g v a n b i o l o g i s c h e , b i o t e c h n o l o g i s c h e o f a f g e l e i d e p r o d u c t e n m e t e e n m a r k t w a a r d e i n h e t d o m e i n v a n d e h u m a n e o f v e t e r i n a i r e g e z o n d h e i d s z o r g , i n h e t b i j z o n d e r d i a g n o s t i c a e n t h e r a p e u t i c a . B o v e n d i e n k a n z i j d i a g n o s t i c a e n t h e r a p e u t i c a v o o r a n d e r e m a r k t s e c t o r e n o f g e b a s e e r d o p a n d e r e t e c h n i e k e n o n t w i k k e l e n e n / o f o p d e m a r k t b r e n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , r o e r e n d e z o w e l a l s o n r o e r e n d e , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t v o o r n o e m d d o e l v e r b a n d h o u d e n o f w e l k e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n m o g e l i j k t e m a k e n o f t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , d e e l n a m e o f a n d e r s z i n s , i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n v e r b a n d s t a a t m e t h e t h a r e . Z i j k a n d e f u n c t i e s v a n l a s t h e b b e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n u i t o e f e n e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e b o r g e n s t e l l e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n .
A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e v e r e i s t e a c t i v i t e i t e n a t t e s t e n z o u b e s c h i k k e n z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g w o r d e n g e g e v e n .
A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o e n v i j f e n t a c h t i g e u r o c e n t ( E U R 3 . 3 1 4 . 0 9 7 , 8 5 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i e n m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n n e g e n ( 1 3 . 1 7 5 . 8 0 9 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n :
" t w e e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d ( 2 9 0 . 0 0 0 ) g e w o n e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e A ;
" t w e e m i l j o e n ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e B ;
" t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n n e g e n ( 1 0 . 8 8 5 . 8 0 9 )
b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e C .
A r t i k e l 9 : A a r d e n k l a s s e n v a n a a n d e l e n
9 . 1 . A a r d v a n a a n d e l e n
A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p
n a a m .
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s , m o e t e n
z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; z o l a n g d i t
n i e t g e b e u r d i s w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , o p g e s c h o r t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
W a n n e e r h e t a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s w o r d e n a l l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) .
9 . 2 . K I a s s e v a n a a n d e l e n
A l l e a a n d e l e n w o r d e n v e r d e e l d i n K I a s s e A A a n d e l e n , K l a s s e B A a n d e l e n e n K l a s s e C A a n d e l e n . D e a a n d e l e n m e t n u m m e r 1 t o t 7 5 . 0 0 0 e n n u m m e r 1 2 . 9 6 0 . 8 1 0 t o t 1 3 . 1 7 5 . 8 0 9 z i j n K l a s s e A A a n d e l e n . D e a a n d e l e n m e t n u m m e r s 7 5 . 0 0 1 t o t 2 . 0 7 5 . 0 0 0 z i j n K l a s s e B a a n d e l e n . D e a a n d e l e n m e t n u m m e r s 2 . 0 7 5 . 0 0 1 t o t 1 2 . 9 6 0 . 8 0 9 z i j n K l a s s e C A a n d e l e n . D e a a n d e l e n d i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n i n g e v o l g e e e n s t o c k o p t i e p l a n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n K I a s s e A A a n d e l e n z i j n . A I I e k l a s s e n v a n a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r r e c h t e n , t e n z i j a n d e r s b e p a a l d i n h u i d i g e s t a t u t e n . ( . . . )
A r t i k e 1 1 0 : O p r o e p i n g t o t v o l s t o r t i n g
D e v e r b i n t e n i s t o t v o l s t o r t i n g v a n e e n a a n d e e l i s o n v o o r w a a r d e l i j k e n o n d e e l b a a r . D e s t o r t i n g e n o p d e n i e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n m o e t e n g e b e u r e n o p d e p l a a t s e n d e d a t u m b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e h i e r o v e r a l l e e n m a g b e s l i s s e n ; d e u i t o e f e n i n g v a n d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n t o e k o m e n d e a a n d e z e a a n d e l e n w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e s t o r t i n g e n , b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e n i n v o r d e r b a a r , n i e t z i j n g e d a a n . ( . . . )
A r t i k e l 1 5 . S a m e n s t e I I i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t m a x i m u m a c h t ( 8 ) l e d e n ,
n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , e n d i e a l s v o l g t w o r d t s a m e n g e s t e l d :
t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s z u l l e n b e n o e m d w o r d e n o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t d o o r d e h o u d e r s v a n K l a s s e A A a n d e l e n ( d e " M a n a g e r s - B e s t u u r d e r s " ) . D e h o u d e r s v a n d e K l a s s e A A a n d e l e n z u l l e n d e C E O e n d e C S O v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r s t e l l e n v o o r d e z e m a n d a t e n .
é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r z a l b e n o e m d w o r d e n o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n K l a s s e B A a n d e l e n ( d e " K l a s s e B B e s t u u r d e r " ) ;
d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s z u l l e n b e n o e m d w o r d e n o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e K l a s s e C A a n d e l e n ( d e " K l a s s e C B e s t u u r d e r s " e n g e z a m e n l i j k m e t d e K l a s s e B B e s t u u r d e r , d e " I n v e s t e e r d e r s B e s t u u r d e r s " ) ;
T w e e ( 2 ) o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s , m e t r e l e v a n t e k e n n i s v a n d e s e c t o r , k u n n e n w o r d e n v o o r g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , w e l k v o o r s t e l d e g o e d k e u r i n g v e r e i s t v a n t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) I n v e s t e e r d e r s B e s t u u r d e r s , n a a r e i g e n g o e d d u n k e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
E l k v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t g e k o z e n u i t e e n l i j s t v a n t e n m i n s t e t w e e ( 2 ) k a n d i d a t e n v o o r e l k e p o s i t i e i n t e v u l l e n v o o r g e s t e l d d o o r d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r o f g r o e p v a n a a n d e e l h o u d e r s . D e a a n d e e l h o u d e r o f g r o e p v a n a a n d e e l h o u d e r s g e r e c h t i g d o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r e e n m a n d a a t z a l , t e n m i n s t e é é n w e e k v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e w e l k e d e b e s t u u r d e r ( s ) z u l l e n w o r d e n b e n o e m d , d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s i n l i c h t e n o v e r d e i d e n t i t e i t v a n h u n g e n o m i n e e r d e n .
E l k m a n d a a t v a n e e n b e s t u u r d e r m o e t w a r d e n o p g e v u l d b i n n e n é é n ( 1 ) m a a n d v o l g e n d o p d e d a t u m w a a r o p d i t m a n d a a t v a c a n t w e r d . I n d i e n e e n a a n d e e l h o u d e r o f e e n g r o e p v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e r e c h t i g d o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r e e n m a n d a a t , e r n i e t i n s l a a g t o m e e n ( g e z a m e n l i j k e o v e r e e n g e k o m e n ) l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r t e I e g g e n b i n n e n v o o r m e l d e p e r i o d e v a n é é n ( 1 ) m a a n d , m a g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i s c r e t i o n a i r e e n b e s t u u r d e r b e n o e m e n o m h e t m a n d a a t v o o r d e w e l k e g e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n w e r d v o o r g e l e g d o p t e v u I I e n , t o t d a t d i e a a n d e e l h o u d e r o f g r o e p v a n a a n d e e l h o u d e r s z i j n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r h e t b e t r e f f e n d e m a n d a a t h e e f t v o o r g e l e g d . H e t n a l a t e n v a n k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n v o o r b e n o e m i n g h o u d t g e e n v e r z a k i n g i n v a n h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r b e n o e m i n g v o o r t e s t e l l e n , e n d e a a n d e e l h o u d e r o f g r o e p v a n a a n d e e l h o u d e r s g e r e c h t i g d o m k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n v o o r e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t , z a l g e r e c h t i g d z i j n t e e i s e n d a t e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t s a m e n g e r o e p e n o m d e k a n d i d a t e n t e v e r k i e z e n d i e d o o r h e m o f h e n z u l l e n w o r d e n v o o r g e s t e l d .
H e t r e c h t o m e e n b e s t u u r d e r t e v e r v a n g e n z a l t o e k o m e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f g r o e p v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e i n i t i e e l d e b e s t u u r d e r d i e z a l w o r d e n v e r v a n g e n , h a d v o o r g e s t e l d . D e z e a a n d e e l h o u d e r o f g r o e p v a n a a n d e e l h o u d e r s z a l h e t r e c h t h e b b e n o m d e v e r w i j d e r i n g t e e i s e n v a n d e b e s t u u r d e r ( s ) v e r k o z e n n a z i j n o f h u n v o o r s t e l l i n g , e n o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , m i n s t e n s t w e e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n i e u w e k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n o m d e b e s t u u r d e r t e v e r v a n g e n . I n e e n d e r g e l i j k g e v a l z u l l e n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s s n e l e n i n e l k g e v a l v o o r a f g a a n d a a n d e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e r v o o r z o r g e n d a t m e t h u n A a n d e l e n w o r d e n g e s t e m d i n h e t v o o r d e e l v a n e e n d e r g e l i j k e v e r w i j d e r i n g e n , i n d i e n v a n t o e p a s s i n g , d e r g e l i j k e v e r v a n g i n g . I n g e v a l e e n m a n d a a t o p e n v a l t e n e e n b e s t u u r d e r d i e n t t e w o r d e n g e c o ö p t e e r d , z a l d e a a n d e e l h o u d e r o f g r o e p v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e b e s t u u r d e r h a d v o o r g e s t e l d v o o r h e t m a n d a a t d a t i s o p e n g e v a l l e n , h e t z e l f d e r e c h t v a n v o o r s t e l h e b b e n .
D e r a a d k i e s t o n d e r d e o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s e e n v o o r z i t t e r , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , i n c l u s i e f e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e K l a s s e C B e s t u u r d e r s .
F o r b i o n C a p i t a l F u n d I I C o ö p e r a t i e f U . A . ( " F C P " ) h e e f t h e t r e c h t o m e e n ( 1 ) w a a r n e m e r e n P a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n N V ( " P M V " ) e n V l a a m s I n n o v a t i e f o n d s C o m m . V A ( " V i n n o f ' ) h e b b e n s a m e n r e c h t o m e e n ( 1 ) w a a r n e m e r a a n t e d u i d e n . D e w a a r n e m e r h e e f t h e t r e c h t o m d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z o n d e r s t e m r e c h t b i j t e w o n e n . M e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t s t e m r e c h t , z u l l e n d e w a a r n e m e r ( s ) d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n ( w a a r o n d e r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d e n g e h e i m h o u d i n g ) h e b b e n a l s d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e v e r g o e d i n g v a n d e b e s t u u r d e r s , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e v e r g o e d i n g ( i n d i e n t o e g e k e n d ) d e z e l f d e z a l z i j n v o o r e l k v a n d e I n v e s t e e r d e r B e s t u u r d e r s . O n a f h a n k e l i j k e n i e t - u i t v o e r e n d e b e s t u u r d e r s o n t v a n g e n e e n r e d e l i j k e v e r g o e d i n g , z o a l s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s . A l l e r e d e l i j k e k o s t e n , m e t i n b e g r i p v a n r e l e v a n t e r e i s k o s t e n , g e m a a k t d o o r e e n b e s t u u r d e r i n h e t k a d e r v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i n d e v e n n o o t s c h a p , z a l b e t a a l d o f v e r g o e d w o r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 7 . B e v o e g d h e d e n e n d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
1 7 . 1 , D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s .
1 7 . 2 . A d v i s e r e n d e c o m i t é s
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
1 7 . 3 . D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e t o e k e n n e n .
1 7 . 4 . D i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t . V o o r t s m o e t e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w o r d e n g e n o m e n .
A r t i k e l 1 8 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , w a a r v a n m i n s t e n s é é n I n v e s t e e r d e r s B e s t u u r d e r .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n a a n w i e d i t b e s t u u r w o r d t o p g e d r a g e n . D e z e o n d e r t e k e n a a r s m o e t e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n n i e t h e t b e w i j s l e v e r e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . W o r d t e e n b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h i j d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r . W o r d t e e n n i e t - b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n " d i r e c t e u r " o f " a l g e m e e n d i r e c t e u r " o f e l k e a n d e r e t i t e l w a a r m e e h i j / z i j i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d t a a n g e d u i d .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 2 1 . J a a r v e r g a d e r i n g B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m v i j f t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 3 v a n d e z e s t a t u t e n , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g . ( . . . )
A r t i k e l 2 4 . D e p o n e r i n g v a n d e e f f e c t e n
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d . I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t e m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t v a n o n b e s c h i k b a a r h e i d n e e r l e g g e n o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A r t i k e l 2 5 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A r t i k e l 2 9 . V e r d a g i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 2 1 v a n d e z e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t .
D e r a a d v a n b e s t u u r m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p n i e u w b i j e e n r o e p e n , m e t d e z e l f d e a g e n d a b i n n e n d e t e r m i j n v a n d r i e w e k e n .
D e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d w e r d e n o m a a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , m e t i n b e g r i p v a n d e e v e n t u e l e n e e r l e g g i n g v a n e f f e c t e n o f v o l m a c h t e n , b l i j v e n g e l d i g v o o r d e t w e e d e v e r g a d e r i n g . N i e u w e n e e r l e g g i n g e n z u l l e n t o e g e s t a a n w o r d e n b i n n e n d e t e r m i j n e n e n o p d e v o o r w a a r d e n v e r m e l d i n d e s t a t u t e n .
D e v e r d a g i n g k a n s l e c h t s é é n k e e r g e b e u r e n . D e t w e e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e f m i t i e f o v e r d e u i t g e s t e l d e a g e n d a p u n t e n .
A r t i k e l 3 3 . S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
W e r d b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a g e n d a p u n t e n e n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A r t i k e l 3 5 . B o e k j a a r j a a r r e k e n i n g j a a r v e r s l a g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
( . . ) D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n
b e s t u u r d e r o f d o o r e e n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , o f h i e r t o e u i t d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d
d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . ( . . . )
A r t i k e l 3 6 . W i n s t v e r d e l i n g
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n i t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t .
I n g e v a l v a n u i t k e r i n g v a n é é n o f m e e r d e r e d i v i d e n d e n , z i j n d e h o u d e r s v a n K l a s s e C A a n d e l e n g e r e c h t i g d o m , p r o r a t a h u n a a n d e e l i n d e K l a s s e C A a n d e l e n , v ó ó r e n m e t v o o r r a n g o p a l l e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , e e n d e e l v a n d e d i v i d e n d e n t e o n t v a n g e n t o t e e n b e d r a g g e l i j k a a n 1 , 3 0 e u r o p e r K l a s s e C A a n d e e l , v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n e e n g e c u m u l e e r d e i n t e r e s t v a n a c h t p e r c e n t ( 8 % ) p e r j a a r o p d a t b e d r a g t e r e k e n e n v a n a f d e d a g e n i n d e m a t e v a n e f f e c t i e v e s t o r t i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ( k a p i t a a l e n u i t g i f t e p r e m i e ) ( i n v o o r k o m e n d g e v a l i n A M A K E M N V v o o r a f g a a n d a a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g w a a r u i t d e v e n n o o t s c h a p i s o n t s t a a n ) v e r m i n d e r d m e t e n i g e u i t k e r i n g d i e z i j r e e d s z o u d e n h e b b e n o n t v a n g e n i n h u n h o e d a n i g h e i d a l s h o u d e r v a n k l a s s e C a a n d e l e n i n A M A K E M N V ( d e " K l a s s e C P r e f e r e n t i e " ) .
N a d a t h e t b e v o o r r e c h t e g e d e e l t e w e r d t o e g e k e n d a a n d e h o u d e r s v a n d e K l a s s e C A a n d e l e n , w o r d t h e t s a l d o v e r d e e l d o n d e r a l l e a a n d e e l h o u d e r s ( i n c l u s i e f d e h o u d e r s v a n K l a s s e B e n v a n K l a s s e C A a n d e l e n ) p r o r a t a h u n a a n d e e l h o u d e r s c h a p i n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 3 7 . U i t k e r i n
D e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n t o e g e k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e t i j d s t i p p e n
e n o p d e p l a a t s e n b e p a a l d d o o r h a a r o f d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
N i e t g e ï n d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r .
A r t i k e l 3 8 . I n t e r i m d i v i d e n d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e
k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w á a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 4 1 . O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
D e h o u d e r s v a n K l a s s e C A a n d e l e n z i j n g e r e c h t i g d o m , o p b a s i s v a n h u n p r o r a t a a a n d e e l h o u d e r s c h a p i n K l a s s e C A a n d e l e n , v ó ó r e n m e t v o o r r a n g o p a l l e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , e e n d e e l v a n d e o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e o n t v a n g e n t o t e e n b e d r a g g e l i j k a a n d e K l a s s e C P r e f e r e n t i e , v e r m i n d e r d m e t d e b e d r a g e n d i e e e r d e r w e r d e n u i t g e k e e r d e n b e t a a l d a a n d e h o u d e r s v a n K l a s s e C A a n d e l e n , m e t b e t r e k k i n g t o t h u n K l a s s e C A a n d e l e n .
N a d a t d e h o u d e r s v a n K l a s s e C A a n d e l e n d e K l a s s e C P r e f e r e n t i e h e b b e n o n t v a n g e n , z i j n d e h o u d e r s v a n K l a s s e $ A a n d e l e n g e r e c h t i g d o m , o p b a s i s v a n h u n p r o r a t a a a n d e e l h o u d e r s c h a p i n K I a s s e B A a n d e l e n , v g ó r e n m e t v o o r r a n g o p a l l e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s e e n d e e l v a n h u n o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e o n t v a n g e n t o t e e n b e d r a g g e l i j k a a n 1 e u r o p e r K l a s s e B A a n d e e l , v e r m i n d e r d m e t d e b e d r a g e n d i t e e r d e r w e r d e n u i t g e k e e r d e n b e t a a l d a a n d e h o u d e r s v a n K l a s s e B A a n d e l e n , m e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e t r e k k i n g t o t h u n K l a s s e B A a n d e l e n e n v e r m i n d e r d m e t e n i g e u i t k e r i n g d i e z i j r e e d s z o u d e n h e b b e n o n t v a n g e n i n h u n h o e d a n i g h e i d a l s h o u d e r v a n k l a s s e B a a n d e l e n i n A M A K E M N V .
N a d a t d e h o u d e r s v a n d e K l a s s e C A a n d e l e n e n K l a s s e B A a n d e l e n z i j n v e r g o e d , z u l l e n d e o v e r i g e o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p r o r a t a w o r d e n v e r d e e l d o n d e r a l l e a a n d e e l h o u d e r s ( i n c l u s i e f d e h o u d e r s v a n K l a s s e 1 3 e n v a n K I a s s e C A a n d e l e n ) . I n d i e n e e n d e e l v a n d e o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g n i e t b e s t a a t u i t g e l d o f e f f e c t e n d i e g e n o t e e r d z i j n o p e e n e e r s t e r a n g s b e u r s o f g e r e g l e m e n t e e r d e m a r k t i n d e E u r o p e s e E c o n o m i s c h e R u i m t e e n d i e o n m i d d e l l i j k e n v r i j v e r h a n d e l b a a r z i j n , z a l d a t d e e l w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n e e n w a a r d e r i n g u i t g e v o e r d d o o r e e n o n a f h a n k e l i j k e x p e r t d i e w o r d t g e k o z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ( d i e z a l b e s l i s s e n m e t e e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d , i . e . , i n c l u s i e f z o a l s b e p a a l d i n A r t i k e l 1 6 . 4 e e n m e e r d e r h e i d v a n d e I n v e s t e e r d e r s B e s t u u r d e r s ) , d i e a l s b a s i s d e m a r k t w a a r d e z a l n e m e n v a n z u l k e o p b r e n g s t e n e n d e m o g e l i j k h e i d v a n d e n i e u w e e n t i t e i t ( i n g e v a l v a n e e n f u s i e o f s p l i t s i n g ) o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e h u i d i g e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n a t e k o m e n .
D I V E R S E B E P A L I N G E N
1 . B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
W o r d e n b e n o e m d :
- a l s " M a n a g e m e n t B e s t u u r d e r s " :
- C S D F A R M A K E M , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , E l v i r e B o e l e n s s t r a a t 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( D e n d e r m o n d e ) o n d e r n u m m e r 0 8 1 1 . 7 5 6 . 5 7 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L e y s e n D i r k , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , E l v i r e B o e l e n s s t r a a t 7 ;
E l a n d s a n d P a r t n e r s , L t d . , e e n v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t , m e t z e t e l t e W i i l o w b r o o k - A b b o t s w o o d G u i l d f o r d G U I I U X , U n i t e d K i n g d o m , i n g e s c h r e v e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 6 7 8 6 3 0 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a c k E l a n d s , w o n e n d e t e W i l l o w b r o o k - A b b o t s w o o d G u i l d f o r d G U I , I U K , U n i t e d K i n g d o m ;
- a l s " K l a s s e B B e s t u u r d e r " :
- L R M B e h e e r N V , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 0 . 5 5 0 . 4 4 2 e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
K e m p i s c h e S t e e n w e g 5 5 5 , 3 5 0 0 H a s s e l t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w
D e b b i e D u m o n t , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , R u n k s t e r s t e e n w e g 3 6 8 ;
a l s " K l a s s e C B e s t u u r d e r s :
- C h r i s t i n a T a k k e , k a n t o o r h o u d e n d e t e G o o i m e e r 2 - 3 5 , 1 4 1 1 D C N a a r d e n , N e d e r l a n d ;
- O M N E S C A P I T A L , e e n v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t , m e t z e t e l t e 7 5 0 0 8 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) , r u e d u R o c h e r 3 7 - 4 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 4 2 8 . 7 1 1 . 1 9 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E m m a n u e l l e C o u t a n c e a u , w o n e n d e t e 5 7 r u e F o n d a r y , 7 5 0 1 5 P a r i j s , F r a n k r i j k ;
O r r i x M a n a g e m e n t , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , H o e v e s t r a a t 2 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r n u m m e r 0 4 7 6 . 0 1 9 . 1 8 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G a s t o n M a t t h y s s e n s , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , H o e v e s t r a a t 2 7 ;
- a l s " o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s " :
M i c h a e l G . P a l f r e y m a n , w o n e n d e t e 9 0 P i n e H i l l C i r c I e , W a l t h a m , M A 0 2 4 5 1 , V e r e n i g d e S t a t e n .
d e h e e r G e o r g e L a s e z k a y , w o n e n d e t e C o t o d e C a z a , C A 9 2 6 7 9 ( V e r e n i g d e S t a t e n ) , 2 1
L u s i t a n o
H u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
2 . S l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
3 . E e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 4 .
4 . C o m m i s s a r i s
A l s c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d , v o o r 3 b o e k j a r e n , h e r n i e u w b a a r : B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e E l s i n o r e B u i l d i n g - C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 - B o x E . 6 . , 1 9 3 5 Z a v e n t e m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u e A n n i c k , b e d r i j f s r e v i s o r .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l m a c h t
E l k e b e s t u u r d e r , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , e n / o f M e e s t e r C h r í s t o p h M i c h i e l s e n / o f M e e s t e r K a t t i V a n O o s t e r w i j c k e n / o f d e h e e r F i l i p v a n A c o l e y e n e n / o f m e v r o u w V i c k i K a l u z a c / o B e r k e n l a a n 8 A , 1 8 3 1 D i e g e m , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , m e t d e m a c h t o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , w o r d t a a n g e d u i d a l s l a s t h e b b e r a d h o c , o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O P H T H A K E M a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g i n t e s c h r i j v e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , e e n B T W - i d e n t i f i c a t i e a a n t e v r a g e n , h a a r a a n t e s l u i t e n b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s e n o m h a a r , i n d i e n n o d i g , t e r e g i s t r e r e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e a d m i n i s t r a t i e d e r B . T . W . , b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s ; h i j k a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , n o t a r i s
N e e r g e l e g d m e t e e n u i t g i f t e , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ( a r t . 4 4 4 W . V e n n . ) e n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g