19/07/2012
ÿþM o d P O F 1 1 1
; _ ` i i 1 : I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 9 1 1 1 0 ! 1 1 1 1 1
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e B E R E N
1 0 w 0 7 - 2 0 1 2
D e f - l o o t d g r i t f i e r G r i f f i e
i u
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 1 1 . 1 1 1 . 6 2 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O R C A K E U K E N S & N A T U U R S T E E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V r e r e n s t r a a t 1 4 t e 3 7 0 0 T O N G E R E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r G h i s l a i n E E R D E K E N S , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e N e e r p e l t , G r o e n s t r a a t 1 3 , o p 0 8 j u n i 2 0 1 2 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e N e e r p e l t o p 1 9 j u n i 2 0 1 2 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e E . a . I n s p e c t e u r a i . ( g e t e k e n d ) J a c q u e s T I E L E N S " , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O R C A K E U K E N S & N A T U U R S T E E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , V r e r e n s t r a a t 1 4 . G e k e n d b i j d e K r u i s t p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 1 1 , 1 1 1 . 6 2 4 ,
B l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n e n / o f v a s t s t e l l i n g e n w e r d e n g e a k t e e r d , h i e r b i j u i t t r e k s e l w e e r g e g e v e n :
E E R S T E B E S L U I T - N A A M S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " O R C A D E S I G N " , e n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a l s d u s d a n i g t e w i j z i g e n .
T W E E D E B E S L U I T - Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g v a n 3 7 0 0 T o n g e r e n , V r e r e n s t r a a t 1 4 , n a a r 3 5 0 0 H a s s e l t , G e n k e r s t e e n w e g 3 0 3 B , e n d i t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 2 1 m e i 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g g o e d t e k e u r e n e n d e r h a l v e a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a l s d u s d a n i g t e w i j z i g e n .
D E R D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R S P E C I E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( S i . 4 0 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) t o t z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 0 . 0 0 0 E U R ) ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d v e e r t i e n ( 5 1 4 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n .
E r z a l o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n t o t b e l o o p v a n e e n b e d r a g v a n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 4 . 0 0 0 E U R ) .
B e w i i s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t d i t b e d r a g v a n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 4 . 0 0 0 E U R ) w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 0 5 7 6 5 9 - 1 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j I N G T o n g e r e n , H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g , z a l a a n o n d e r h a v i g p r o c e s v e r b a a l g e h e c h t b l i j v e n e n s a m e n m e t d e z e g e r e g i s t r e e r d w o r d e n , c o n f o r m a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e r h a l v e v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t i s ( a r t i k e l 3 0 3 W . V e n n . ) e n o o k v o o r m i n s t e n s é é n v i j f d e a l v o l s t o r t i s ( a r t i k e l 3 0 5 W . V e n n . ) z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s z e v e n t i g d u i z e n d e u r o b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) a a n d e l e n V I E R D E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n e e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 5 1 . 4 0 0 E U R ) v o l l e d i g g e p l a a t s t i s e n v o o r m i n s t e n s é é n v i j f d e o o k a l v o l s t o r t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s g e b r a c h t w e r d o p z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 0 . 0 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 0 . 0 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B ï j T a g e n b i j f i é e B e l g i s c T I S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
I e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n .
P l a a t s i n g - V o l s t o r t i n g
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t . "
V I J F D E B E S L U I T - V R I J W I L L I G O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
D e H e e r V O G T E N W i l h e l m u s v o o r n o e m d , h e e f t s c h r i f t e l i j k m e e g e d e e l d d a t h i j v r i j w i l l i g , m e t i n g a n g v a n a f
O 8 m e i 2 0 1 2 , z i j n o n t s l a g i n d i e n t a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t g e e n e n k e l t e g o e d
m e e r t e h e b b e n j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n e n v e r l e e n t o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g e d é c h a r g e a a n d e
o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e v o l l e d i g e p e r i o d e v a n z i j n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o o k h e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s c h a p a f t e s c h a f f e n e n d e l a a t s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l I O
d e r s t a t u t e n t e s c h r a p p e n ,
Z E S D E B E S L U I T - B E N O E M I N G N I E T S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j k o m e n d t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r
o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e d e n e n d i t t o t h e r r o e p i n g v a n h a a r m a n d a a t :
- m e v r o u w R O E N a t h a l i e , v o o r n o e m d , i s a l h i e r m e d e v e r s c h e n e n e n v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n
b e v o e g d t e z i j n o m h a a r m a n d a a t u i t t e o e f e n e n ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t , d a t d e h e e r S M E E T S L u c a s v o o r n o e m d , e n m e v r o u w R O E N a t h a l i e v o o r n o e m d
v e r d e r a l s e n i g e t w e e z a a k v o e r d e r s h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w a a r n e m e n . Z i j z u l l e n b e i d e
b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n b i j d e w e t e n d e s t a t u t e n .
L E V E N D E B E S L U I T - V E R L E N G I N G H U I D I G B O E K J A A R E N W I J Z I G I N G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g e b o e k j a a r d a t l o o p t v a n 0 1 j a n u a r i 2 0 1 2 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 t e
v e r l e n g e n t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n e n d a t z a l l o p e n v a n a f é é n o k t o b e r t o t e n m e t d e r t i g
s e p t e m b e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 2 0 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l t w i n t i g b o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n e l k j a a r . "
A C H T S T E B E S L U I T C O O R D I N A T I E - V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n
v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e
g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
4 V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s G h i s l a i n E E R D E K E N S , t e N e e r p e l t .
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e
. . g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i r . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e