22/07/2014
ÿþ M o d W o r d t 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 I I I I W i u ~ ~ ~ ~ u ~ i ~ W f l m i i i f l
1 4 3 A ~ 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 0 0 7 . 4 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O T T E N B U R G S
( v e r k o r t ) :
n e e r g e l e g d t e r g r i m e d e r r e c h t b a n k I y . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , e f d . T o n g e r e n
0 0 - 0 7 - 2 0 1 4
D e g r i f f i e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 3 5 7 0 A l k e n , H e n d r i k s t r a a t 1 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p v i e r e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d o o r m e e s t e r C a t h e r i n e D E L - W A I D E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B o r g l o o n ; " G e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r T O N G E R E N 1 o p 3 0 J U N I 2 0 1 4 B l a d e n : d r i e V e r z e n d i n g e n : g e e n R e g i s t e r 5 B o e k : 5 7 9 B l a d : 3 7 V a k : 9 O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) D e O n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) E . H u b r e c h t s " , b l i j k t d a t :
1 S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O T T E N B U R G S , m e t z e t e l t e 3 5 7 0 A l k e n , H e n d r i k s t r a a t 1 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 4 6 0 . 0 0 7 . 4 5 4 , w a a r o p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : V e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g t e o n t s l a a n v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n :
a ) v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v i e r e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 l i d 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h o u d e n d e t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j w e l k v e r s l a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 l i d 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d d . é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n g e v o e g d w e r d ;
b ) v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I R A N I C O L A 1 J , B E D R I J F S R E V I S O R , m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s - ,
s t r a a t 1 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w N I C O L A I J I r a , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
m e t i n z o n d e r h e i d v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o m d e z e v e r s l a g e n g o e d t e k e u r e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I R A N I C O L A I J , B E D R I J F S R E V I S O R , m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T a a i
d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w N I C O L A I J I r a , o p t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n :
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 l i d 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 9 . B e s l u i t
l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e
z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A O T T E N B U R G S m e t z e t e l t e 3 5 7 0 A l k e n , H e n d r i k s t r a a t 1 1 5 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e ,
s t a a t o p g e s t e l d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n
n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l v e r t o o n t v a n 7 0 . 5 5 9 , 5 7 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 6 0 8 6 5 , 0 9 E U R .
U i t m i j n c o n t r o l e s , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o
r e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r
g e e f t o p d e z e d a t u m .
D e i n d e b a l a n s o p g e n o m e n s c h u l d e n a a n d e r d e n w e r d e n i n m i d d e l s v o l d a a n .
E r i s g e e n a n d e r e i n f o r m a t i e d i e m i j o n o n t b e e r l i j k l i j k t v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e n i e t i n h e t v e r -
s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z o u v o o r k o m e n .
S i n t - T r u i d e n , 2 0 j u n i 2 0 1 4 .
( g e t e k e n d )
V o o r B V B A I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R ,
N I C O L A I J I r a ,
b e d r i j f s r e v i s o r . " .
B E V E S T I G I N G D O O R O N D E R G E T E K E N D E N O T A R I S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a
, ,
y 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O m t e v o l d o e n a a n a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a - ' r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
T w e e d e b e s l i s s i n g : O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e -
b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e . V o o r m e l d a r t i k e l l a a t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t o e a l s a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n : 1 ° e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
3 ° a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t e r g e e n p a s s i v a ( s c h u l d e n ) t e g e n o v e r d e r d e n z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r
V o o r z o v e r e r b i j d e v e r e f f e n i n g o n g e k e n d e a c t i v a v e r g e t e n w e r d e n , w o r d e n z i j t o e b e d e e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
i n d i e n e r n a d e v e r e f f e n i n g o n b e t a a l d e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r b l i j v e n , w o r d e n z i j e v e n e e n s t o e b e d e e l d a a n d e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
A l l e a c t i v a , d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i n d e t o e k o m s t n o g z o u b l i j k e n t e b e z i t t e n n a d e s l u i t i n g v a n h a a r v e r e f f e n i n g ( a l d a n n i e t o p h e d e n n i e t b e k e n d ) , w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t h a n s t o e b e d e e l d a a n d e h e e r O T T E N B U R G S G e o r g e , v o o r n o e m d , i n z i j n h o e d a n i g h e i d a l s a a n d e e l h o u d e r , w a a r b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e z e p e r s o o n d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d d e z e a c t i v a i n d i e n g e w e n s t , h e t z i j i n t e v o r d e r e n o f t e n g e l d e t e m a k e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e a l s d a n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p , m e t d e v e r p l i c h t i n g o m d e o p b r e n g s t e r v a n t e v e r d e l e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g , p r o r a t a h u n a a n d e e l i n h e t v e r e f f e n i n g s d i v i d e n d ,
l n h e t b i j z o n d e r v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g a a n d e h e e r O T T E N B U R G S G e o r g e , v o o r n o e m d , i n z i j n h o e d a n i g , h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r v a n d e a l s d a n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p , m a c h t i g i n g o m n a m e n s d e a l s d a n v e r e f f e n d e ' v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e d e o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v e r m e l d e t e r u g t e v o r d e r e n B . T . W . e n b e l a s t i n g e n , a l s m e d e b e t r e f f e n d e d e z e l f s n i e t - v e m o e m d e b e l a s t i n g e n ( d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , v a n w e l k e a a r d d a n o o k , a l s m e d e a n d e r e h e f f i n g e n o f t a k s e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d z o w e l v e r s c h u l d i g d a l s t e r u g t e v o r d e r e n d o o r d e a l s d a n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p ) a i l e a d m i n i s t r a t i e v e e n / o f g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s t e " v o e r e n e n d e t e r u g t e v o r d e r e n b e d r a g e n t e i n n e n . D a a r t o e z a l d e h e e r O T T E N B U R G G e o r g e , v o o r n o e m d , a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n k u n n e n i n s t e l l e n e n i n d i e n n o d i g d e n o d i g e b e t w i s t i n g e n v o e r e n , e n a l l e d o c u m e n t e n o n t v a n g e n e n o n d e r t e k e n e n n a m e n s d e a l s d a n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r d e b e s l i s s i n g : O n t s l a g e n k w i j t i n g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t s l a a n u i t z i j n f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r e n b e s l i s t h e m t e v e n s v o l l e d i g e k w i j t i n g t e g e v e n v o o r d e d a d e n u i t g e o e f e n d i n h e t k a d e r v a n z i j n m a n d a a t .
V i e r d e b e s l i s s i n g : S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n , g e z i e n h e t v o o r g a a n d e , d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n ,
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
V i j f d e b e s l i s s i n g : B e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p v o l g e n d a d r e s : 3 5 7 0 A l k e n , H e n d r i k s t r a a t 1 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g : a a n s t e l l i n g b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i e - J e a n n e V r i j s e n ( w o n e n d e t e 3 9 4 1 H e c h t e l - E k s e l , G e r a r d J e h o e t s t r a a t 4 2 ) e n / o f m e v r o u w S t e p h a n i e C a s a d o ( w o n e n d e t e 3 6 5 5 A s , Z a n d e r L e ë n s t r a a t 4 8 ) , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r " O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e v e n s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n s l u i t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e v e n t u e e l m e t v e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d d o o r m e e s t e r C a t h e r i n e D E L W A i D E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B o r g l o o n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 4 j u n i 2 0 1 4 ;
- v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n d d , 2 4 a p r i l 2 0 1 4 ;
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d d . 3 1 m a a r t 2 0 1 4 ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r d d . 2 0 j u n i 2 0 1 4 .
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g