P-ONE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : P-ONE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.344.634

Publication

08/01/2014
ÿþJ [ *

Voo

behou aan t Belgit

Staats)

Med Worg tl.t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

0

*14009139*

Ondememingsnr : 0842.344.634

Benaming

(voluit) : P-ONE

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Kruisstraat 19, 3660 Lummen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

I

flECHfi)ANK VAN KOOPHANDEL

2 7-12- 2013

HASSELT

Gri ii é -

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de bijzondere algemene vergadering van BVBA P-ONE, dd. stemmen de volgende beslissing genomen: 2111112013, werd met eenparigheid van

Ontslag als zaakvoeder per 30/09/2013 van Dhr. BIEZEN Michaël. gevoerde beleid.

SMETS Philippe

Zaakvoerder

Er wordt hem kwijting verleend voor het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/07/2013
ÿþ Mod Word 11.t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



muon

0765

rie .1 bank van koophandel

4'a Jlll..l20t3

kIriie

~seL-r

Ondemerningsnr : 0842.344.634

Benaming

(voluit) : P-ONE

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kruisstraat 19 - 3560 Lummen

(volledig adres)

Onderwerp akte ; ontslag en benoeming zaakvoerders

Op de bijzondere algemene vergadering van BVBA P-ONE, dd, 28/06/2013 werden met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen:

- ontslag zaakvoerders per 0110712013: SMETS Bart (58.08.02-249.92) en NACKAERTS Brigitte (59.10.31222,60)

- kwijting zaakvoerders: SMETS Bart (58.08.02-249.92) en NACKAERTS Brigitte (59.10.31-222.60) - benoeming per 01/07/2013 tot bijkomend zaakvoerder: Michaël BIELEN (86.04.30-153.05)

Philippe SMETS

zaakvoerder

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

12/03/2012
ÿþmod 11.1

;

Ondernemingsnr : 0842.344.634

Benaming (voluit) : P ONE

A,

lA

' (verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

il Zetel : Kruisstraat 19

3560 Lummen

Onderwerp akte : VERBETERENDE AKTE

Il'

1

110tH11(1)1V1

h

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~~

Rechtbank van koophandel

2 8 FEB, 2012

te HASSâiiff1e

Voorbehouder aan het Belgisch Staatsblal

~

1

"

s; Uit verbeterende akte verleden op 20 februari 2012 voor Meester Marc Topf, geassocieerd notaris,; met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met volgende registratievermelding: "Geregistreerd één blad geen' verzendingen te Neerpelt, op 22 februari 2012, boek 546 blad 35 vak 19; ontvangen: vijfentwintig euros i, (¬ 25,00), De E.a. Inspecteur a.i. getekend M.Pirard." blijkt het volgende:

I! "Het jaar tweeduizend en twaalf op twintig februari,

i; Ondergetekende, Meester Marc TOPFF, geassocieerd notaris te Neerpelt, Boseind 23.

!s Verklaart dat in de voor hem verleden akte van oprichting van de besloten vennootschap mets I! beperkte aansprakelijkheid P-ONE, met zetel te 3910 3560 Lummen, Kruisstraat en ingeschreven bij de Kruispuntbank voor ondernemingen onder het nummer 0842.344.634, RPR Hasselt, de dato 23; december 2011, geregistreerd 6 bladen geen verzendingen, te Neerpelt op 4/01/2012, boek 546,1 1 blad 19, vak 2, ontvangen vijfentwintig euro, getekend M. P1RARD, de E.a, inspecteur.

;s Volgende materiële vergissing werd gemaakt:

s -op de elfde pagina, onder Ili. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN, A. Eerste jaarvergadering  s s eerste boekjaar werd vermeld dat het eerste boekjaar ",..eindigt op eenendertig december; tweeduizend en elf", doch dit moet zijn "eenendertig december tweeduizend en twaalf", ij Bijgevolg dient deze zin gelezen en vervangen te worden als volgt:

!s "Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsaktes is op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel en eindigt op eenendertig december tweeduizend en twaalf" li RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95 EUR).

ll WAARVAN PROCES-VERBAAL:

s; Opgesteld en verleden te Neerpelt, ten kantore van ondergetekende notaris, op datum als voormeld.; is En vervolgens door mij, notaris, getekend."

ii

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

3,

~1

Marc TOPFF,

geassocieerd notaris te Neerpelt.

I! Tegelijk hiermee neergelegd :

- uitgifte.

?; - gecoördineerde tekst der statuten.

A

. i

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/01/2012
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

*12300094*

Neergelegd

03-01-2012



Griffie

Ondernemingsnr :

0842344634

Benaming (voluit): P-ONE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3560 Lummen, Kruisstraat 19

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden op drieëntwintig december tweeduizend en elf voor Meester Marc Topff, geassocieerd notaris te Neerpelt, Boseind 23, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 173 van het wetboek der registratierechten, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel:

Oprichters

1. Mevrouw NACKAERTS Brigitte Marie Fernande Ghislaine, geboren te Neerpelt op eenendertig oktober negentienhonderdnegenenvijftig, [Identiteitskaart nummer : 590-0491350-71 / Rijksregister nummer : 59.10.31-222.60] echtgenote van de heer SMETS Bart Wilfried Marie, geboren te Neerpelt op twee augustus negentienhonderdachtenvijftig [Rijksregister nummer: 58.08.02-249.92, samenwonend te 3560 Lummen, Kruisstraat 19.

2. De heer SMETS Philippe Maurice Nicolas, ongehuwd, geboren te Neerpelt op twintig juni negentienhonderdzesentachtig, [Identiteitskaart nummer : 591-0159273-04 / Rijksregister nummer : 86.06.20-061.23], wonende te 3560 Lummen, Kruisstraat 19.

Inschrijving op en volstorting van het kapitaal  bevestiging storting bij instelling

De comparanten verklaren dat het kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) bedraagt en dat op ieder aandeel ingeschreven en gestort is in geld als volgt :

1) Mevrouw NACKAERTS Brigitte, voornoemd, verklaart in te schrijven op tien (10) aandelen uitgegeven aan honderd zesentachtig (¬ 186) euro per aandeel, en verklaart hiertoe een inbreng in geld te doen van duizend achthonderdzestig (¬ 1.860,00) euro, onmiddellijk volstort;

2) De heer SMETS Philippe, voornoemd, verklaart in te schrijven op negentig (90) aandelen uitgegeven aan honderdzesentachtig (¬ 186,00) euro per aandeel, en verklaart hiertoe een inbreng in geld te doen van zestienduizend zevenhonderdveertig (¬ 16.740,00) euro, onmiddellijk volstort; Totaal : achttienduizend zeshonderd (¬ 18.600,00) euro.

Het laatst genoemde bedrag is bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere bankrekening met nummer BE 43068894211301, geopend ten name van de vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgeleverd door Dexia op datum van 23 december 2011.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet.

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam "P-ONE".

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Zetel

De vennootschap heeft haar zetel te 3560 Lummen, Kruisstraat 19.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlandstalig gebied en/of het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, bij besluit van de zaakvoerder(s).

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s), in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in binnen- als in buitenland:

- Groothandel in motorvoertuigen

- Handelsbemiddeling in motorvoertuigen

- Detailhandeling in motorvoertuigen

- Handel in aanhangwagens, opleggers, caravans en dergelijke

- Groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen

- Kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving op of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel. De vennootschap kan alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel.

Kapitaal - aandelen.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het is verdeeld in honderd aandelen, zonder aanduiding van een nominale waarde ; elk aandeel vertegenwoordigt één/honderdste delen van het maatschappelijk kapitaal.

Bestuur en vertegenwoordiging.

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Bevoegdheden

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap individueel jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand mei om twintig (20.00) uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel vijfentwintig van de statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Ten allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Plaats van de vergadering.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Boekjaar.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en dertien.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel en eindigt op eenendertig december tweeduizend elf.

Winstverdeling.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Het saldo van de winst wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering. Wijze van vereffening.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en dertien.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel en eindigt op eenendertig december tweeduizend elf.

BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER(S)

Met eenparigheid van stemmen neemt de voltallige algemene vergadering volgende beslissing : Worden tot zaakvoerder benoemd, voor de duur van de vennootschap:

Mevrouw Brigitte NACKAERTS, voornoemd, Meneer Philippe SMETS, voornoemd en Meneer Bart SMETS, voornoemd;

Mevrouw Brigitte NACKAERTS en Meneer Philippe SMETS, beiden voornoemd, die bevestigen dat de uitoefening van deze functie hen niet krachtens een veroordeling verboden is, op grond van het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en die deze opdracht aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De zaakvoerders hebben de bevoegdheid om de vennootschap individueel te vertegenwoordigen. Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. Meester Marc Topff, geass. notaris)

02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 31.08.2016 16517-0061-013

Coordonnées
P-ONE

Adresse
KRUISSTRAAT 19 3560 LUMMEN

Code postal : 3560
Localité : LUMMEN
Commune : LUMMEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande