07/07/2014
ÿþ m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 6 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P r , - . . . . .
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 8 . 3 4 4 . 1 0 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P . G . M . H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l B o s e i n d 1 7
3 9 1 0 N e e r p e l t
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a i v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s
D i r k S E R E S I A t e O v e r p e l t o p 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 , d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
O M Z E T T I N G V A N A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M O F I N G E D E M A T E R I A L I S E E R D E A A N D E L E N
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t d e a a n d e l e n n o o i t g e d r u k t w e r d e n e n b i j d e o p r i c h t i n g w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n
a a n d e l e n r e g i s t e r d a t v o o r g e l e g d w o r d t . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t z i j c o n f o r m a r t i k e l 4 6 2 v a n h e t W e t b o e k
V e n n o o t s c h a p p e n h u n a a n d e l e n o p n a a m w i l l e n b e h o u d e n .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e v o r m v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n . Z e b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m
t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
T e r s t o n d w o r d t h e t a a n d e l e n b e z i t b e v e s t i g d i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r e n b e h o o r l i j k o n d e r t e k e n d d o c r d e a a n d e e l h o u d e r s .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L E L F V A N D E S T A T U T E N ,
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e
t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
D e a a n d e l e n z i j n v r i j o v e r d r a a g b a a r . " .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L T W A A L F V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 2 , m e t n a m e " N i e t - v o l s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p
n a a m " t e s c h r a p p e n .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L D E R T I E N V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e
t e k s t : " D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o v e r g a a n t o t u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s , a l d a n n i e t g e w a a r b o r g d d o o r z a k e l i j k e
z e k e r h e d e n . D e o b l i g a t i e s z i j n o p n a a m . " .
W I J Z I G I N G V A N D E O P R O E P I N G E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G A R T I K E L A C H T E N T W I N T I G V A N D E
S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e
t e k s t :
" D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b i j e e n r o e p i n g e n g e s c h i e d e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f v i j f t i e n d a g e n o p v o o r h a n d a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p
n a a m , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n . D e z e b i j e e n r o e p i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n f a x o f e m a i l
w a n n e e r d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a d e z e
c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n t e o n t v a n g e n
E e n v o l t a l l i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s t e e d s m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n a f s t a n d d o e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t
b i j e e n r o e p i n g . " .
W I J Z I G I N G V A N D E T O E L A T I N G T O T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G A R T I K E L 3 0 V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r n a v e r m e l d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z l e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
' ' ' c o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I
" D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) . E e r s t g e n o e m d e n b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n .
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m u i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . "
V A S T S T E L L I N G D I V I D E N D U I T K E R I N G
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 4 j u n i 2 0 1 4 I n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n h e e f t b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n z e s h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g c l u i z e n d e u r o ( E 6 4 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r a i l e a a n d e l e n , a a n t e r e k e n e n o p d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o a l s g e k e n d o p d a t u m v a n 3 0 j u n i 2 0 1 2 e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . V o o r m e l d b e s l u i t t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g b l i j f t g e h e c h t a a n o n d e r h a v i g p r o c e s v e r b a a l .
H e t b e d r a g v a n v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , v e r m i n d e r d m e t t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , w e r d d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s g e s t o r t o p n a v e r m e l d e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , H e t a l d u s g e s t o r t e b e d r a g b e d r a a g t v i j f h o n d e r d a c h t e n - z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 5 7 8 . 7 0 0 , 0 0 ) .
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o l d o e n d e i n g e l i c h t t e z i j n a a n g a a n d e a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n d e r e g e l g e v i n g b e t r e f f e n d e d e l i q u i d a t i e b o n u s . Z i j o n t s l a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a n a l l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d i e n a a n g a a n d e .
K A P I T A A L V E R H O G I N G
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 5 7 8 . 7 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o n e g e n c e n t ( E 1 1 1 , 5 5 2 , 0 9 ) o p z e s h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o n e g e n c e n t c e 6 9 0 . 2 5 2 , 0 9 ) z o n d e r h e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V E R Z A K I N G V A N D E A A N D E E L H O U D E R S A A N H U N V O O R K E U R R E C H T
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n i e d e r a f z o n d e r l i j k t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o t o n d e r s c h r i j v i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n g e l d .
O N D E R S C H R I J V I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 7 8 . 7 0 0 , 0 0 ) w o r d t a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n : .
- D e h e e r v a n d e r B u r g P e t r u s , v o o r m e l d , v e r k l a a r t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i e n e u r o ( E 5 7 7 . 4 1 4 , 0 0 ) d o o r d e i n b r e n g l n s p e c i ë n e n d o o r s t o r t i n g v a n v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i e n e u r o ( ¬ 5 7 7 . 4 1 4 , 0 0 ) ;
M e v r o u w M o r i t z J o l a n d a , v o o r m e l d , v e r k l a a r t d e k a p i t a a l v e r h c g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n t e n b e l o p e v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( E 1 . 2 8 6 , 0 0 ) d o o r d e i n b r e n g i n s p e c i ë n e n d o o r s t o r t i n g v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 . 2 8 6 , 0 0 ) .
V o o r m e l d b e d r a g e n w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k o n d e r n u m m e r 6 E 3 7 7 3 6 0 0 4 8 5 6 1 2 8 .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k a f g e l e v e r d o p 1 1 j u n i 2 0 1 4 .
V E R G O E D I N G V O O R D E I N B R E N G
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n e r g e e n n i e u w e e n s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n g e c r e ë e r d . V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G G E R E A L I S E E R D W E R D
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t d e k a p i t a a t v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d w e r d e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s z e s h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o n e g e n c e n t ( E 6 9 0 . 2 5 2 , 0 9 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 4 5 0 ) s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p z e s h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o n e g e n c e n t ( E 6 9 0 . 2 5 2 , 0 9 ) .
H e t i s v e r d e e l d I n v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 4 5 0 ) s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . " .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k v e r m e l d e n R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d o p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
g t ' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n u i 1 1 . 1
A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a m
- d e w e t v a n v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f h o u d e n d e a f s c h a f f i n g v a n e f f e c t e n a a n t o o n d e r ;
- d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g b e s l i s t z i j d e t h a n s b e s t a a n d e s t a t u t e n a f t e s c h a f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e s t a t u t e n
( b i j u i t t r e k s e l ) :
A r t i k e l 1 .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g l u i d t : " P . G . M . H O L D I N G " .
A r t i k e l 2 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , B o s e i n d 1 7 ,
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r e e n p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s e
t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t , m i t s b e k e n d m a k i n g i n b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
H i j i s t e v e n s b e v o e g d a d m i n i s t r a t i e v e e n e x p l o i t a t i e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n k a n t o r e n o p t e r i c h t e n i n B e l g i ë e n
i n h e t b u i t e n l a n d , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e d e e x p l o i t a t i e z e t e l s e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e
b e p a l i n g e n v e r v a t i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H i j i s t e v e n s b e v o e g d h e t e e r s t e l i d v a n o n d e r h a v i g a r t i k e l t e w i j z i g e n i n g e v a l v a n z e t e l v e r p l a a t s i n g .
A r t i k e l 3 .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e
g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 4 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
A / D e o n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , w e l k e o n d e r m e e r o m v a t ; d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t
b e h e e r , d e u i t b a t i n g , h e t h u r e n e n h e t v e r h u r e n , d e v e r k a v e l i n g , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n , d e h a n d e l i n
o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , m e t i n b e g r i p v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g .
B / H e t o p t r e d e n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n b i j g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t
w o o r d . H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g e n .
C l H e t o p r i o h t e n , h e t b e s t u r e n , h e t b e g e l e i d e n , h e t d e e l n e m e n , h e t a d v i s e r e n e n d i r e c t i e v o e r e n o v e r o n d e r n e m i n g e n e n
v e n n o o t s c h a p p e n .
D / H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n , z i c h b o r g s t e l l e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n .
E / H e t v e r s t r e k k e n v a n i n l i c h t i n g e n e n a d v i e z e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t h e t b e h e e r , d e m o b i l i ë n e n i m m c b i l i â n v o o r e i g e n
r e k e n i n g , d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
V o o r g a a n d e v e r r i c h t i n g e n o n d e r A / t o t e n m e t E / b e t r e l i e n e n k e l e i g e n v e r m o g e n s e n i n g e e n e n k e l o p z i c h t h e t b e h e e r
i n d e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d v a n v e r m o g e n s t o e b e h o r e n d e a a n d e r d e n e n / o f h e t b e l e g g i n g s a d v i e s a a n d e r d e n .
V o o r g a a n d e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n e v e n m i n h a n d e l i n g e n w e l k e v a l l e n o n d e r d e b e r o e p s w e r k z a a m h e d e n v a n
v a s t g o e d m a k e l a a r z o a l s b e p a a l d i n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n z e s s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g t o t
b e s c h e r m i n g v a n d e b e r o e p s t i t e l e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n v a s t g o e d m a k e l a a r .
F / H e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e
a a r d , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p ,
p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n n o d i g o f n u t t i g v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k
B o v e n d i e n k a n z i j f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
A r t i k e l 5 .
F l e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s o h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d
t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o n e g e n c e n t ( E 6 9 0 . 2 5 2 , 0 9 ) ,
H e t i s v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 4 5 0 ) s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 1 1 .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
D e a a n d e l e n z i j n v r i j o v e r d r a a g b a a r .
A r t i k e l 1 2 .
D e v e r b i n t e n i s t o t v o l s t o r t i n g v a n e e n n i e t v o l g e s t o r t a a n d e e l i s o n v o o r w a a r d e l i j k e n o n d e e l b a a r .
I n d i e n n i e t - v o l g e s t o r t e a a n d e l e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n i n o n v e r d e e l d h e i d t o e b e h o r e n , s t a a t i e d e r v a n h e n i n v o o r
d e b e t a l i n g v a n h e t g e h e l e b e d r a g v a n d e o p g e v r a a g d e o p e i s b a r e s t o r t i n g e n .
B i j s t o r t i n g o f v o l s t o r t i n g w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e v r a a g d o p e e n d o o r h e m t e b e p a l e n t i j d s t i p . A a n d e
a a n d e e l h o u d e r s w o r d t h i e r v a n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f k e n n i s g e g e v e n m e t o p g a v e v a n e e n r e k e n i n g n u m m e r w a a r o p d e
b e t a l i n g , b i j u i t s l u i t i n g v a n e l k e a n d e r e w i j z e v a n b e t a l i n g , d o o r o v e r s c h r i j v i n g o f s t o r t i n g d i e n t t e w o r d e n g e d a a n . D e
a a n d e e l h o u d e r k o m t i n v e r z u i m d o o r h e t e n k e l v e r s t r i j k e n v a n d e i n d e k e n n i s g e v i n g b e p a a l d e t e r m i j n e n e r i s r e n t e
v e r s c h u l d i g d t e g e n d e o p d a t t i j d s t i p w e t t e l i j k v a s t g e s t e l d e r e n t e v o e t , v e r m e e r d e r d m e t t w e e t e n h o n d e r d .
O p d e i a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h o t ' z i j v a n d e p o r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j i a g e n - b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - I i 7 / 6 7 7 2 0 1 4 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
Z o l a n g d e o p g e v r a a g d e o p e i s b a r e s t o r t i n g e n o p e e n a a n d e e l n i e t z i j n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g d e z e b e p a l i n g , b l i j f t d e
u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t .
V e r v r o e g d e s t o r t i n g e n o p a a n d e l e n k u n n e n n i e t z o n d e r v o o r a f g a a n d e i n s t e m m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n
g e d a a n . .
A r t i k e l 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o v e r g a a n t o t u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s , a l d a n n i e t g e w a a r b o r g d d o o r z a k e l i j k e z e k e r h e d e n . D e
o b l i g a t i e s z i j n o p n a a m .
A r t i k e l 1 4 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , t e n m i n s t e b e s t a a n d e u i t h e t m i n i m u m a a n t a l l e d e n d o o r
d e w e t v o o r z i e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 1 j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e v e n e e n s h u n a a n t a l b e p a a l t .
A r t i k e l 2 4 .
D e v e n n o o t s c h a p z a l g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e d o o r h a n d t e k e n i n g v a n
t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d o f d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r o f d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , k u n n e n m a c h t e n a f v a a r d i g e n
a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , e n a a n e l k e m a n d a t a r i s , b i j z o n d e r e o f b e p a a l d e v o l m a c h t e n g e v e n ;
z i j k u n n e n e v e n e e n s e l k e d e l e g a t i e o f v o l m a c h t h e r r o e p e n . D e b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n z u l l e n d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g
v e r b i n d e n d o o r h u n h a n d t e k e n i n g b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t .
A r t i k e l 2 6 ,
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e
m a a n d d e c e m b e r o m z e v e n t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g g e h o u d e n .
A r t i k e l 2 8 .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k y a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
° I D e b i j e e n r o e p i n g e n g e s c h i e d e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f v i j f t i e n d a g e n o p v o o r h a n d a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p
n a a m , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n . D e z e b i j e e n r o e p i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n f a x o f e m a i l
w a n n e e r d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a d e z e
c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n t e o n t v a n g e n .
E e n v o l t a l l i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s t e e d s m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n a f s t a n d d o e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t
b i j e e n r o e p i n g .
A r t i k e l 2 9 .
H e t i s e e n a a n d e e l h o u d e r n i e t t o e g e l a t e n z i j n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t t e b r e n g e n . .
A r t i k e l 3 0 .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) . E e r s t g e n o e m d e n b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n .
D m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m u i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t
d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 3 7 .
A l l e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n h e b b e n r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 4 0 .
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j u l i t o t d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
A r t i k e l 4 4 .
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a i l e l a s t e n , a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e n e t t o - w i n s t u i t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e v o o r g e s c h r e v e n v o o r a f n e m i n g t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , w o r d t h e t s a l d o a l s d i v i d e n d v e r d e e l d o n d e r d e
a a n d e e l h o u d e r s n a a r r a t o v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e s l u i t d e w i n s t g e h e e l o f t e n d e l e t e r e s e r v e r e n .
P e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n .
D e d i v i d e n d e n d i e b i n n e n d e v i j f j a a r n a h u n o p e i s b a a r h e i d n i e t w e r d e n o p g e v r a a g d z i j n v e r j a a r d ,
A r t i k e l 4 5 .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n v e r v a t i n
h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n . D a a r t o e m a g n i e t e e r d e r b e s l o t e n w o r d e n d a n z e s
m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b o e k j a a r e n n a d a t d e j a a r r e k e n i n g o v e r d i t b o e k j a a r i s g o e d g e k e u r d ,
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r i f e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
T o t u i t k e r i n g v a n e e n t w e e d e i n t e r i m d i v i d e n d i n d a t z e l f d e j a a r k a n n i e t e e r d e r w o r d e n b e s l o t e n d a n d r i e m a a n d e n n a h e t
b e s l u i t o v e r h e t e e r s t e i n t e r i m d i v i d e n d .
A r t i k e l 4 6 .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g e n d u i d t z e e e n
o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n w a a r v a n z i j d e b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n b e p a a l t . Z e b e h o u d t d e b e v o e g d h e i d o m
d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n i n d i e n d e n o d e n v a n d e v e r e f f e n i n g h e t r e c h t v a a r d i g e n .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s s t e l t e e n e i n d e a a n d e m a c h t e n v a n d e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 4 7 .
N a b e t a l i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e
v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n
h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r e v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n o p a i l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t
v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a i l e
a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n
d e a a n d e l e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e
v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d b e s t a a n i n v e r v a n g i n g v a n a f g e l o s t e k a p i t a a l a a n d e t e n k o m e n d e z e b e w i j z e n n i e t
i n a a n m e r k i n g v o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h u n i n b r e n g . ,
D e g e l i j k h e i d m e t d e n i e t - a f g e l o s t e a a n d e l e n w o r d t d o o r d e v e r e f f e n a a r s h e r s t e l d d o o r v o o r u i t b e t a l i n g a a n d e h o u d e r s
v a n k a p i t a a l a a n d e l e n v a n h e t b e d r a g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n h u n i n b r e n g .
M A C H T I G I N G A A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e e f t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a i l e m a c h t e n n o o d z a k e l i j k o m d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n 4
C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t e r m e e a k k o o r d t e g a a n d a t d e c c a r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n d e s g e v a l l e n d
w o r d t o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l s ;
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e g e c a r d i n e e r d e s t a t u t e n .
M t r D i r k S e r e s i a
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k v e r m e l d e n R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d o p e r s o f o l n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g