01/02/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
u
" 1 2 0 2 8 6 0 8 +
O n d e r n e m i n g s n r : 6 E 0 4 6 5 . 8 7 9 . 4 1 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P . p l u s
( v e r k o r t ) : #
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o k t e r V a n d e r h o e y d o n c k s t r a a t 1 8
3 5 6 0 L u m m e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i n e V a n H a e r e n t e T u r n h o u t o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r e n e l f ,
d r a g e n d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g " G e b o e k t a c h t b l a d g e e n v e r z e n d i n g e n t e T u r n h o u t r e g . d e 2 9 D E C . 2 0 1 1
b o e k 6 8 5 f o l i o 2 6 v a k 0 3 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o R : 2 5 E u r o V o o r d e O n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) J . V A N
D E N B R O E C K " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e g e m e l d e v e n n o o t s c h a p d e
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e r V a n
D u r m e C h r i s t o p h e , v o o r n o e m d , e n v e r l e e n t h e m k w i j t i n g o v e r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d , o n d e r v o o r b e h o u d
v a n g o e d k e u r i n g v a n d e l a a t s t e j a a r r e k e n i n g .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e v e n e e n s d e b e p a l i n g e n i n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r t e s c h r a p p e n , z o d a t a r t i k e l 1 0 t h a n s l u i d t a l s v o l g t :
" A R T I K E L T I E N B E S T U U R
f . B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r p e r s o n e n ( n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n ) , a l d a n n i e t
b e z o l d i g d e n a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n b e n o e m d .
2 . B e v o e g d h e i d
l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e s t a t u t e n k u n n e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s b e p e r k e n . Z o d a n i g e b e p e r k i n g k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n , o o k n i e t a l i s z e o p e n b a a r g e m a a k t .
3 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d w o r d t t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f ! i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d a n z a l z i j o n d e r h a a r v e n n o t e n o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l z a l i n a f w i j k i n g v a n d e a l g e m e n e r e g e l i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p g e n o m e n i n v o r i g e a l i n e a , d e v e n n o o t s c h a p e n k e l g e l d i g k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e a l d u s b e n o e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k n o g g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
4 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e o f b e p e r k t e v o l m a c h t e n
v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e
v o l m a c h t . "
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- d e h e e r H o u b e n W i m M i c h e l J o r i s , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 0 9 m a a r t 1 9 7 5 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 -
0 5 5 6 2 8 8 - 9 5 , w o n e n d e t e H a s s e l t , B o s s t r a a t 4 6 A ;
- M e j u f f r o u w N i e s K a r e n ( e n i g e v o o r n a a m ) , g e b o r e n t e B r e e o p 0 2 f e b r u a r i 1 9 8 0 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 -
5 5 6 6 4 7 4 - 5 8 , w o n e n d e t e L u m m e n , D r . V a n d e r h o e y d o n c k s t r a a t 1 8 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
C 1 0
m o d 1 1 . 1
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n D u r m e C h r i s t o p h e , v o o r n o e m d , d i e z i c h s t e r k m a a k t v o o r h e n , e n
v e r k l a a r t d e h e n t o e g e k e n d e m a n d a t e n t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h
t e g e n d e z e a a n v a a r d i n g v e r z e t .
H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n n i e u w d e r d e l i d t o e t e v o e g e n a a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e
g e w i j z i g d e p r o c e d u r e b i j d e a a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r , l u i d e n d e a l s v o l g t
" D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , g e l e g e n i n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r
d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a g v a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g h a a r z e t e l h e e f t , i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n
" h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t
- a r t i k e l 1 0 z a l v o o r t a a n l u i d e n z o a l s o p g e n o m e n i n h e t t w e e d e b e s l u i t ;
- a r t i k e l 1 6 z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n a o n t b i n d i n g g e a c h t v o n t t e b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
D e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g e n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s
o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k k u n n e n v e r d e e l d w o r d e n ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n
d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , g e l e g e n i n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r
d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a g v a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g h a a r z e t e l h e e f t , i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n
h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
C h r i s t i n e V a n H a e r e n , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- D e e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 ;
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n
+ a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i l h i t B ë l g i s e l S t a a t s b Ï a d - a 1 T O 2 1 2 O T 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o j n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g