02/10/2013
ÿþ M d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 4 9 7 2 7 *
N e e r g e l e g d t e r g r i t l i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 3 - 0 9 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f e i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 6 1 g , g 5 b - í
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P 2 0 1 1 A r t & C o n s u l t
R e c h t s v o r m : V O F
Z e t e l : R o o t e n s t r a a t 2 5 b u s 3 1
O n d e r w e r p a k t e r O p r i c h t i n g s a k t e P 2 0 1 1 A r t & C o n s u l t
O P R I C H T I N G S T A T U T E N B E N O E M I N G E N
V . O . F . " P 2 0 1 1 A r t & C o n s u l t "
H e d e n 0 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 z i j n d e p a r t i j e n d e h e e r P e t e r J a n s s e n s , g e b o r e n t e G e n k o p 3 0 / 0 5 / 1 9 6 9 , w o o n a c h t i g t e 3 6 0 0 G e n k , R o o t e n s t r a a t 2 5 b u s 3 1 e n m e v r o u w P e t r a M o o r s , g e b o r e n t e B i l z e n o p 1 9 / 0 8 / 1 9 7 5 , w o o n a c h t i g t e 3 6 0 0 G e n k , R o o t e n s t r a a t 2 5 b u s 3 1 , o v e r e e n g e k o m e n , a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p t e r i c h t e n , w a a r v a n z i j d e s t a t u t e n h e b b e n v a s t g e s t e l d a l s v o l g t .
( . B e n a m i n g z e t e l d o e l - d u u r
A r t i k e l 1
B i j d e z e w o r d t t u s s e n d e v e r s c h i j n e r s z i j n d e d e h e e r P e t e r J a n s s e n s e n m e v r o u w P e t r a M o o r s e e n
v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g « P 2 0 1 1 A r t ? C o n s u l t » .
A r t i k e l 2
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 6 0 0 G e n k , R o o t e n s t r a a t 2 5 b u s 3 1 . H i j m a g b i j g e z a m e l i j k e
b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) n a a r e l k e p l a a t s i n h e t l a n d w o r d e n o v e r g e b r a c h t .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) z i j n g e m a c h t i g d b e s t u u r s z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t
b u i t e n l a n d , o p t e r i c h t e n .
A r t i k e l 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n :
- v e r k o o p e n v e r h u u r v a n k u n s t o p b j e c t e n o n d e r d e b e n a m i n g P 2 0 1 1 ;
- v e r k o o p e n v e r h u u r v a n k u n s t o b j e c t e n v a n d e r d e n ;
- a a n k o o p e n v e r k o o p v a n g e b r u i k s v o o r w e r p e n o n d e r d e b e n a m i n g P 2 0 1 1
- a a n k o o p e n v e r k o o p v a n g e b r u i k s v o o r w e r p e n v a n d e r d e n
- v e r h u r e n v a n g e b r u i k s l i c e n t i e s o n d e r d e b e n a m i n g P 2 0 1 1
- d e e l n a m e a a n t e n t o o n s t e l l i n g e n , e x p o s i t i e s e n w e d s t r i j d e n a l l e r a a r d
- t u s s e n p e r s o o n i n v e r k o o p ( k l e i n - e n g r o o t h a n d e l ) ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ;
O p a l g e m e n e w i j z e m a g z i j a l l e r h a n d e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l . Z i j k a n d i t d o e n i n
B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e n o d i g e v e r e i s t e a c t i v i t e i t s a t t e s t e n z o u b e s c h i k k e n ,
z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g w o r d e n u i t g e g e v e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , o p g e l i j k w e l k e w i j z e r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s
d e e l n e m e n a a n o f b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d . Z i j k a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n ,
k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n o f t o e s t a a n , e n z e k a n z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r
g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . K o r t o m , z i j m a g a i l e s d o e n w a t
v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l , o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n a c h t m a a n d e n n a d e o p z e g g i n g d o o r é é n v a n d e
v e n n o t e n a a n d e a n d e r e n g e d a a n p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o o k o n t b o n d e n i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e b e s l i s t m e t e e n
m e e r d e r h e i d v a n t w e e d e r d e v a n d e a a n w e z i g e s t e m m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L U I < B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p a r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n g e a c h t ï n n a a m e n v o o r r e k e n i n g
t e z i j n a a n g e g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e p r o f e s s i o n e l e v e r z e k e r i n g s k o s t e n z i j n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
! ! . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l I n b r e n g
A r t i k e l 5
D e h e e r P e t e r J a n s s e n s , v o o r n o e m d , b r e n g t i n d e v e n n o o t s c h a p E 4 0 0 , 0 0 i n s p e c i ë n i n .
I n g e m e e n o v e r l e g w o r d e n h e m h i e r v o o r 4 0 v a n d e 5 0 a a n d e l e n t o e g e k e n d .
M e v r o u w P e t r a M o o r s , v o o r n o e m d , b r e n g t i n d e v e n n o o t s c h a p E 1 0 0 , 0 0 i n s p e c i ë n i n .
I n g e m e e n o v e r l e g w o r d e n h a a r h i e r v o o r 1 0 v a n d e 5 0 a a n d e l e n t o e g e k e n d .
B i j g e v o l g w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e b r a c h t o p e e n s o m t e r g r o o t t e v a n 6 5 0 0 , 0 0
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 0 a a n d e l e n .
I I I . V e n n o t e n
A r t i k e l 6
V o o r i e d e r e v e n n o o t m a g e e n r e k e n i n g - c o u r a n t g e o p e n d w o r d e n w a a r i n a l l e s o m m e n d i e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d z i j n , g e b r a c h t w o r d e n . Z i j z u l l e n r e c h t g e v e n o p e e n i n t e r e s t b e r e k e n d t e g e n d e w e t t e l i j k e r e n t e v o e t , b e t a a l b a a r o m d e z e s m a a n d e n .
W a n n e e r d e b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n s t o r t i n g o p d e z e r e k e n i n g - c o u r a n t n o d i g m a k e n , z a l d e z e s t o r t i n g d o o r i e d e r e v e n n o o t g e d a a n w o r d e n i n v e r h o u d i n g m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n i n z i j n b e z i t , t e n z i j e r a n d e r s o v e r b e s l i s t w o r d t . D e t e r u g t r e k k i n g v a n d e g e d e p o n e e r d e f o n d s e n k a n e n k e l i n g e m e e n o v e r l e g g e b e u r e n .
A r t i k e l 7
B u i t e n d e t o e s t e m m i n g v a n a l l e m e d e v e n n o t e n m o g e n d e v e n n o t e n h u n r e c h t e n o f a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p n i e t o v e r d r a g e n a a n n i e u w e v e n n o t e n , n o c h o p d r a c h t g e v e n a a n e e n d e r d e o m h e n i n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T u s s e n d e m e d e v e n n o t e n z i j n d e r e c h t e n / a a n d e l e n v r i j o v e r d r a a g b a a r m i t s t o e s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t b e l g i s c h s t a a t s b l a d i s e n k e l n o d i g i n d i e n d e b e s t u u r s m a n d a t e n e r d o o r w o r d e n g e w i j z i g d .
I V . B e s t u u r V e r t e g e n w o o r d i g i n g - C o n t r o l e
A r t i k e l 8
I e d e r e v e n n o o t b e s c h i k t o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g , m a a r h i j z a l e r e n k e l g e b r u i k m o g e n v a n m a k e n v o o r d e z a k e n d i e h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t m a k e n . N o c h t a n s m o g e n d e v e r b i n t e n i s s e n b o v e n 6 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e n k e l w o r d e n a a n g e g a a n m i t s d e h a n d t e k e n i n g v a n m i n s t e n s 2 v e n n o t e n .
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , e v e n w e l r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p e r k i n g v a n 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n k u n n e n o o k d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n o n b e z o l d i g d , e n k e l d e t e r u g b e t a l i n g v a n k o s t e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n m o g e l i j k .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n z i c h l a t e n v e r v a n g e n o f h u n b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n v o o r d e v e r r i c h t i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , m a a r z e b l i j v e n w e l d e e i n d v e r a n t w o o r d e l i j k e n .
A r t i k e l 9
D e v e n n o t e n z u l l e n z o v e e l m o g e l i j k t i j d e n z o r g e n a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z a k e n b e s t e d e n . Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p d u u r t , z u l l e n z i j z i c h o n t h o u d e n v a n e l k e r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e d e e l n e m i n g a a n e n i g e h a n d e l s - o f n i j v e r h e i d s o n d e r n e m i n g v a n d e z e l f d e o f e e n a n d e r e a a r d , t e n z i j i n g e m e e n o v e r l e g m e t a l d e v e n n o t e n e n m i t s s c h r i f t e l i j k e t o e l a t i n g .
V . B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g - R e s u l t a a t
A r t i k e l 1 0
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . O p 3 0 j u n i v a n i e d e r j a a r , e n v o o r h e t e e r s t o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 , w o r d t e e n i n v e n t a r i s o p g e m a a k t e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n 0 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 t o t e n m e t 3 0 j u n i 2 0 1 5 .
A r t i k e l 1 1
D e n e t t o w i n s t w o r d t t u s s e n d e v e n n o t e n , n a o n d e r l i n g a k k o o r d , v e r d e e l d i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a i s h e t a a n t a l a a n d e l e n o p d a t m o m e n t i n h u n b e z i t .
D e v e n n o t e n m o g e n b i j e n k e l e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s s e n e e n r e s e r v e f o n d s t e v o r m e n , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v o o r a f g e n o m e n o p d e w i n s t e n . Z i j z u l l e n e v e n e e n s , b i j e n k e l e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , m o g e n b e s l i s s e n d a t d e g e r e s e r v e e r d e w i n s t u i t d e v o r i g e j a r e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k z a l w o r d e n u i t g e d e e l d t u s s e n d e v e n n o t e n , h e t z i j b o v e n o p d e w i n s t v a n h e t a f g e s l o t e n j a a r , h e t z i j b i j g e b r e k a a n w i n s t .
V o o r z o v e r d e f i n a n c i e l e t o e s t a n d h e t t o e l a a t k u n n e n d e v e n n o t e n g e d u r e n d e h e t j a a r a l e e n g e d e e l t e v a n d e t e v e r w a c h t e n w i n s t a i s v o o r s c h o t v e r d e l e n e n o p n e m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 2
I e d e r e v e n n o o t a f z o n d e r l i j k h e e f t a l l e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e d e n , w a a r d o o r h i j o n d e r m e e r h e t
r e c h t h e e f t t e a l l e n t i j d e t e r p l a a t s e i n z a g e t e n e m e n v a n d e b o e k e n , b r i e v e n , n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e
d o c u m e n t e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 3
D e v e r l i e z e n z u l l e n o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n i n d e z e l f d e e v e n r e d i g h e i d a l s d e z e d i e v o o r z i e n i s
v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n .
V l . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 4
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n d e 2 1 s t e v a n d e 5 d e m a a n d v o l g e n d o p d e a f s l u i t i n g
v a n h e t b o e k j a a r o m 1 8 . 0 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g
g e h o u d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r m e e r o v e r :
- A a n v a a r d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n ;
- G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t ;
- W i j z i g i n g v a n s t a t u t e n .
- B e n o e m i n g o f o n t s l a g v a n é é n o f m e e r d e r e o n b e z o l d i g d e z a a k v o e r d e r s .
D i v e r s e
A r t i k e l 1 5
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r a a n w e z i g e
s t e m m e n . W i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n k u n n e n e v e n w e l s l e c h t s m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e
a a n w e z i g e v e n n o t e n w o r d e n g o e d g e k e u r d .
D e b e r a a d s l a g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t i n n o t u l e n v a s t g e l e g d d i e t e r o n d e r t e k e n i n g w o r d e n
v o o r g e l e g d a a n a l l e v e n n o t e n d i e d e v e r g a d e r i n g h e b b e n b i j g e w o o n d .
A r t i k e l 1 6
I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b i j e e n t e r o e p e n . D a a r t o e m o e t h i j a l
z i j n m e d e v e n n o t e n u i t n o d i g e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f d i e N I t e n l a a t s t e a c h t d a g e n v é é r d e v e r g a d e r i n g i n d e
p o s t a f g e g e v e n m o e t h e b b e n .
D e z e b r i e f m o e t d e a g e n d a v e r m e l d e n .
D e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r e e n Z a a k v o e r d e r o f , i n z i j n a f w e z i g h e i d , d o o r d e o u d s t e v a n
d e a a n w e z i g e v e n n o t e n . Z i j z a l g e h o u d e n w o r d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
I e d e r e a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m , m a a r i n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n , i s d i e v a n d e v o o r z i t t e r
b e s l i s s e n d . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n b i j e n k e l e m e e r d e r h e i d g e n o m e n , b e h o u d e n s a f w i j k e n d e b e p a l i n g e n i n
h u i d i g e s t a t u t e n . W a n n e e r o p d e e e r s t e v e r g a d e r i n g d e m e e r d e r h e i d v a n d e v e n n o t e n n i e t a a n w e z i g i s , z a l d e
t w e e d e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g m o g e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n , w e l k o o k h e t a a n t a l a a n w e z i g e v e n n o t e n i s .
D e v e n n o t e n m o g e n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n m e d e v e n n o o t ;
g e e n e n k e l e v e n n o o t m a g e c h t e r d r a g e r z i j n v a n m e e r d a n é é n m a n d a a t .
V I I . O n t b i n d i n g T e r u g t r e k k i n g v a n e e n v e n n o o t
A r t i k e l 1 7
D e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r e l k e v e n n o o t a a n g e v r a a g d k u n n e n w o r d e n , i n d i e n d e v e r l i e z e n
v i j f t i g p r o c e n t v a n h e t k a p i t a a l b e l o p e n . . M a a r i n d a t g e v a l k u n n e n d e a n d e r e v e n n o t e n d e v e r e f f e n i n g v e r m i j d e n
d o o r h e t d e e l v a n h e t u i t t r e d e n d e l i d o v e r t e n e m e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 8 h i e r n a .
A r t i k e l 1 8
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t , b e h a l v e i n d i e n d e
v e n n o o t s c h a p h i e r d o o r é é n h o o f d i g i s g e w o r d e n .
Z i j b l i j f t v o o r t b e s t a a n o n d e r d e o v e r l e v e n d e v e n n o t e n .
D e e r f g e n a m e n v a n d e o v e r l e d e n e z u l l e n h e t d e e l d a t a a n d e o v e r l e d e n e t o e k o m t v o l g e n s d e l a a t s t e b a l a n s
d i e o p g e m a a k t w e r d v ó é r h e t o v e r l i j d e n e n k e l i n s p e c i ë n k u n n e n o p e i s e n
D a a r e n b o v e n z u l l e n z i j d e e l h e b b e n i n d e w i n s t e n o f d e v e r l i e z e n v a n h e t l o p e n d e j a a r , v a s t g e s t e l d
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 1 1 e n 1 2 n a s l u i t i n g v a n d e e e r s t e b a l a n s n a h e t o v e r l i j d e n . H i e r b i j w o r d t a l l e e n
r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e t i j d g e d u r e n d e w e l k e d e o v e r l e d e n e n o g d e e l u i t m a a k t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r e k e n i n g z a l b e t a a l b a a r e n e i s b a a r z i j n i n v i j f j a a r p e r v i j f g e l i j k e d e l e n , w a a r v a n d e e e r s t e b e t a l i n g z a l
p l a a t s v i n d e n b i n n e n d e d r i e m a a n d e n v o l g e n d o p h e t o p m a k e n v a n d e e e r s t e b a l a n s n a h e t o v e r l i j d e n .
A r t i k e l 1 9
l n g e e n g e v a l , o p g e e n e n k e l t i j d s t i p e n o m g e e n e n k e l e r e d e n , z u l l e n d e w e d u w e , w e d u w n a a r o f
e r f g e n a m e n v a n e e n v e n n o o t d e z e g e l s m o g e n l a t e n l e g g e n , e e n i n v e n t a r i s l a t e n o p m a k e n o f d e
w e r k z a a m h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h i n d e r e n o p w e l k e w i j z e o o k .
A r t i k e l 2 0
W a n n e e r e e n v e n n o o t w e t t e l i j k o n b e k w a a m i s o f o m w e l k e r e d e n e n o o k v e r h i n d e r d i s , k a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d a t h i j z a l o p h o u d e n d e e l u i t t e m a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j v o o r z i e t i n z i j n
v e r v a n g i n g i n d e b i j z o n d e r e f u n c t i e s d i e h e m w a r e n t o e v e r t r o u w d . D e r e c h t e n v a n d e a l d u s u i t g e s l o t e n v e n n o o t
w o r d e n b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 1
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e v e r e f f e n i n g t o e v e r t r o u w d w o r d e n a a n d e v e n n o t e n , v e r e f f e n a a r ( s ) a a n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 1 8 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e b e v o e g d h e i d v a n d e v e r e f f e n a a r s w o r d t d o o r d e z e v o o r n o e m d e w e t s b e p a l i n g e n g e r e g e l d . B o v e n d i e n z u l l e n z i j h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m o g e n i n b r e n g e n , z o n d e r d a t z i j d a a r t o e d e i n s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o e v e n t e v r a g e n .
A r t i k e l 2 2
O p d e n e t t o - o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g z u l l e n d e v e n n o t e n d e i n b r e n g e n t e r u g n e m e n v o l g e n s h e t a a n t a l a a n d e l e n i n h u n b e z i t . . H e t s a l d o z a l w o r d e n v e r d e e l d v o l g e n s d e v e r h o u d i n g e n b e p a a l d i n a r t i k e l 1 1 e n 1 2 ,
H e t e v e n t u e e l n e t t o v e r l i e s z a l v o l g e n s d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n .
V I I I . S l o t - e n o v e r g a n g s b e p a l i n g e n
A r t i k e l 2 3
B e t w i s t i n g e n a a n g a a n d e d e i n t e r p r e t a t i e o f d e t o e p a s s i n g v a n d e z e s t a t u t e n z u l l e n a a n e e n
s c h e i d s r e c h t e r l i j k e u i t s p r a a k w o r d e n v o o r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t G e r e c h t e l i j k W e t b o e k .
A r t i k e l 2 4
V o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e z e s t a t u t e n w o r d t v e r w e z e n n a a r d e t e z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n
e n i n h e t b i j z o n d e r n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
K o s t e n
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n d a t d e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n o f l a s t e n v a n w e l k e a a r d o o k ( p u b l i c a t i e e n
d e r g e l i j k e ) , t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v a l l e n .
V o l m a c h t
D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e e n l a s t h e b b e r s , o m ,
m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n ,
I n f o r m a t i e r a a d g e v i n g
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n d a t z i j v o l l e d i g z i j n i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n
u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , d e w e l k e z i j b i j h u i d i g e a k t e h e b b e n g e s t e l d .
W a a r v a n a k t e
V e r l e d e n o p p l a a t s e n d a t u m a l s h o g e r v e r m e l d .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g , h e b b e n d e p a r t i j e n , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , o n d e r t e k e n d .
A a n s l u i t e n d w e r d e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w a a r v a n h i e r o n d e r d e n o t u l e n :
V . O . F . P 2 0 1 1 A r t & C o n s u l t
R o o t e n s t r a a t 2 5 b u s 3 1 , 3 6 0 0 G e n k
N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
H e d e n 0 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 1 8 : 0 0 u u r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B u r e a u
D e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r u s t b i j h e t b u r e a u . D i t b u r e a u i s d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e v o o r z i t t e r : d e h e e r P e t e r J a n s s e n s .
- d e s e c r e t a r i s : m e v r o u w P e t r a M o o r s ,
- d e s t e m o p n e m e r : d e h e e r P e t e r J a n s s e n s .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t b e i d e o p r i c h t e n d e v e n n o t e n , h i e r a a n w e z i g .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n w a t v o l g t :
D e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
- b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s .
A a n g e z i e n a l l e v e n n o t e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , m o e t e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g n i e t a a n g e t o o n d
w o r d e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e g e l d i g h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O p v r a a g v a n d e v o o r z i t t e r s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t z e o p e e n g e l d i g e w i j z e i s s a m e n g e s t e l d
e n g e r e c h t i g d i s o m t e b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g t e b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a d i e z e v e r v o l g e n s b e h a n d e l t ,
B e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n :
- D e h e e r P e t e r J a n s s e n s , w o n e n d e t e R o o t e n s t r a a t 2 5 b u s 3 1 , 3 8 0 0 G e n k . Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 0 1
s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n i s i e d e r e z a a k v o e r d e r b e v o e g d o m a l l e e n a l l e b e s t u u r s h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n
e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n t w e e z a a k v o e r d e r s i s e c h t e r v e r e i s t v o o r h e t a a n g a a n v a n v e r b i n t e n i s s e n
v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n 1 0 . 0 0 0 E U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n d o o r t w e e
z a a k v o e r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
S l o t
A l d u s o p g e m a a k t o p p l a a t s e n d a t u m a l s g e m e l d .
H e t b u r e a u ,
V o o r z i t t e r S e c r e t a r i s S t e m o p n e m e r
D e v e n n o t e n
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g