28/04/2014 : BVBA: buitengewone algemene vergadering
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Géraldine COPS te Maaseik, Maastrichtersteenweg 85,
op 28 maart 2014, geregistreerd te Maaseik op 31 maart 2014.
Zîjnde een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "P2ad", met maatschappelijke zetel te 3680 Maaseik, Dokter Pergenslaan 17, en met ondernemingsnummer BTW BE0838.522.735, en op welke buitengewone algemene vergadering honderd (100) aandelen, z'sjnde de totaliteit van de aandelen van de vennootschap
aanwezig waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen waarmee aan de
stemming deelgenomen werd.
EERSTE BESLUIT - VERSLAGGEVING
De vergadering beslist de zaakvoerder die de vergadering voorzit te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door de zaakvoerder de dato zeventien maart tweeduizend veertien, houdende voorstel tôt ontbinding van de vennootschap, en van het verslag opgemaakt door voomoemde bedrijfsrevisor, de heer Hubert Vencken, overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen.
Bij het verslag van de zaakvoerder is een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten per eenendertig
december tweeduizend dertien.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva,
om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
TWEEDE BESLUIT-ONTBINDING - INVEREFFENINGSTELLING
De vergadering beslist tôt de ontbinding van de vennootschap en stelt haar in vereffening, te rekenen vanaf
heden.
DERDE BESLUIT- KEN NISNAME ONTSLAG ZAAKVOERDER(S)
De vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de beslissing tôt ontbinding die voorafgaat de
hiernavolgende zaakvoerder van rechtswege ontslagnemend is:
- De heer GRAUX Peter, voomoemd.
De vergadering neemt daarnaast kennis van het ontslag van voomoemde mevrouw RAEDSCHELDERS Marie Hélène als gewone zaakvoerder van de vennootschap waartoe voor heden door de bijzondere algemene vergadering van dertig december tweeduizend dertien werd besloten, nog te publiceren in de bijlagen van het:
Belgisch Staatsblad.
VIERDE BESLUIT- BENOEMING VEREFFENAAR - BEZOLDIGING
De vergadering beslist volgende vereffenaar te benoemen. Zij bencemt als vereffenaar:
- De heer GRAUX Peter, voomoemd.
Hij verklaart dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die
zich daartegen verzet.
De vergadering beslist dat de vereffenaar zijn mandaat onbezoldigd zal uitoefenen.
Ondergetekende notaris wijst erop dat de vereffenaar overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van
Vennootschappen slechts in functie treedt nadat zijn benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel
wordt bevestigd of gehomologeerd.
De vergadering verleent aile machten aan de heer GRAUX Peter, voorncemd, om het verzoekschrift met het oog op het verkrijgen van de bevestiging of de homologatie van de benoeming van de vereffenaar in te dienen bij de rechtbank van koophandel tezamen met een boekhoudkundige staat van activa en passiva. De vergadering beslist dat desgevallend in dat verzoekschrift ook de bevestiging wordt gevraagd aan de rechtbank
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
ÃŽ8-04 -20K
NISCHS-MTS3OT
griffier,
Griffie

van koophandel van de handelingen die de vereffenaar tussen heden en de bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel zou hebben gesteld in hoedanigheid van vereffenaar van de vennootschap. Een afschrift van de beslissing van de rechtbank van koophandel wordt samen met een uitgifte van dit proces-verbaal neergelegd in het vereffeningsdossier van de vennootschap bij de griffie van de rechtbank van koophandel.
VIJFDE BESLUIT- MACHTEN VAN DE VEREFFENAAR
De vergadering stelt de machten van de vereffenaar als volgt vast.
De vereffenaar heeft de meest uitgebreide macht vcorzien in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek
van Vennootschappen.
Hij mag de handelingen verrichten voorzien in artikel 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder
dat hiervoor een voorafgaandelijke beslissing van de algemene vergadering nodig is.
Hij mag de hypotheekbewaarder ontslaan van de ambtshalve te nemen inschrijving, verzaken aan aile zakelijke rechten, voorrechten, hypotheken, rechtsvorderingen tôt ontbinding, opheffing verlenen, met of zonder betaling, van aile bevoorrechte of hypothécaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagen, elk verzet of andere
belemmeringen.
De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te maken en mag zich houden aan de boeken van de
vennootschap.
Hij mag onder zijn verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen, een gedeelte van haar'
machten overdragen aan één of meer lasthebbers voor de duur die hij vaststelt.
Behoudens bijzondere delegatie wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd voor aile handelingen
door de vereffenaar.
De vereffenaar zal zich dienen te gedragen naar het voorschrift van artikel 189 bis van het Wetboek van Vennootschappen en bijgevolg in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een eu omstandige staat van de toestand van de vereffening moeten overzenden aan de bevoegde griffie van de
«|f rechtbank van koophandel. Deze omstandige staat dient onder andere de ontvangsten, de uït-gaven en de
Si uitkeringen te vermelden en dient aan te geven wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de
£j vereffening dient deze omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden te worden.
a> De vereffenaar zai zich eveneens dienen te gedragen naar het voorschrift van artikel 190 van het Wetboek •g van Vennootschappen en bijgevolg vooraleer de vereffening af te sluiten aan de bevoegde griffie van de o rechtbank van koop-handel het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor
S akkoord moeten voorleggen.
S ZESDE BESLUIT - STATUTENWIJZIGINGEN
vi Ingevolge de ontbinding van de vennootschap beslist de vergadering de statuten als volgt aan te passen,
% rekening houdend met de nieuwe toestand waarin de vennootschap zich bevindt. q - vervanging van artikel één van de statuten door de volgende tekst;
fi "De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, in 7 vereffening, en draagt de benaming "P2ad" in vereffening."
rt - vervanging van artikel twee van de statuten door de volgende tekst:
g "De vennootschap bestaat met ingang vanaf achtentwintig maart tweeduizend veertien enkel nog voor haar
C? vereffening."
- vervanging van artikel drie van de statuten door de volgende tekst:
oo "De vennootschap is gevestigd te 3680 Maaseik, Dokter Pergenslaan 17. De zetel van de vennootschap kan
, niet verplaatst worden tenzij mits homologatie van de bevoegde rechtbank van koophandel."
«O - toevoeging van een laatste alinéa aan artikel twaalf, in de statuten:
"in het geval dat de vennootschap ontbonden wordt en in vereffening wordt gesteld, wordt de vennootschap
vi bestuurd door één vereffenaar."
t» si
- toevoeging van een tweede, derde, vierde, vijfde en zesde alinéa aan artikel negenenîwintig in de statuten
waarvan de tekst als volgt luidt:
"Zij mogen de handelingen verrichten voorzien in artikel 187 van het Wetboek van Vennootschappen,
% zonder dat hiervoor een voorafgaandelijke beslissing van de algemene vergadering nodig is.
jsjo Zij mogen de hypotheekbewaarder ontslaan van de ambtshalve te nemen inschrijving, verzaken aan aile
� zakelijke rechten,
voorrechten, hypotheken, rechtsvorderingen tôt ontbinding, opheffing verlenen met of zonder betaling van
aile bevoorrechte of hypothécaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagen, elk verzet of andere
.-s belemmeringen.
De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te maken en mag zich houden aan de boeken van de
fi vennootschap.
m Zij mogen onder hun verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen, een gedeelte van hun
—, machten overdragen aan één of meer lasthebbers voor de duur die zij vaststellen.
Behoudens bijzondere delegatie wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd voor aile handelingen
door de vereffenaar."
- toevoeging van een laatste alinéa aan artikel negenentwintig, in de statuten:
"In het geval dat de vennootschap ontbonden wordt en in vereffening wordt gesteld, kan de vereffenaar van de aandeelhouders betaling eisen van de bedragen tôt storting waarvan ze zich verbonden hebben en welke nodig lijken om haar schulden en de kosten van vereffening te voldoen."
ZEVENDE BESLUIT-VOLMACHT COÛRDINATIE

Voor-
''faehouaen
aan het
Belgisch
Staatsblad
•-
<-r e© oo
•FF
ex es
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris aile machten om de gecoôrdineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR EENSLU1DEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Géraldine Cops te Maaseik.
Tegeiijk hiermede neergelegd:
-uitgifte van de akte d.d. 28/03/2014; -bijzonder verslag van de zaakvoerder;
-een staat van actief en passief per 31/12/2013; -verslag van de bedrijfsrevisor; en -de gecoôrdineerde statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
04/04/2014
ÿþM o d P D g 1 1 . 1
y y z e i " I n f f â ' , l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
e e r g e l e g d L e v É d i e d e r
1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 , 1 1 j t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. h i j h c t _ R £ 1 g i s . e h . S t a a i s k l a d . 7 . . Q 4 / _ 4 4 / 2 Q 1 4 - A n n e x e â . d i i _ M _ Q p i t ç . u x _ k d g e
O n d e m e m i n g s n r 0 8 3 8 . 5 2 2 . 7 3 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) P 2 A D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o k t e r P e r g e n s l a a n 1 7 , 3 6 8 0 M a a s e i k , B e l g i ê
( v o l l e d i g a d r e s )
!
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e a m b t s b e ë i n d i g i n g z a a k v o e r d e r
T e k s t :
D e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s o m m e o n m i d d e l l i j k e i n g a n g
o n t s l a g u i t h a a r m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r t e v e r l e n e n a a n
R a e d s c h e l d e r s M a r i e - H é l è n e , D o k t e r P e r g e n s i a a n 1 . 7 , 3 6 8 0 M a a s e i k .
N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p ,
P r G r a u x ,
a k v o e r d e r
è ;
O p d e l a a t s t e h 1 ; : : . 1 . / á n L u i r n v a n n e d e n : % c l ( ) N a a m e n h o e a n i g h e i d v a n d e i n s f r u m e n t e r e n d e n o t a . f i s , h e t z i f v a n d i ' P e s i i ï c i f i l l é i i ) - - 1
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n : d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.12.2013, NGL 18.08.2014 14423-0190-010
25/08/2011
ÿþr
r a a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v c b e h c
a a r
B e l l S t a a l
N e e r g e l e g d t e r g r i ¬ n e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
9 2 - 0 8 - 2 0 t
i e F j ~ f d t r i f f i e
I I N I N I
* 1 1 1 3 0 3 9 4 *
© n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 5 2 2 .
B e n a m i n g : P 2 a d
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o k t e r P e r g e n s l a a n 1 7
3 6 8 0 M a a s e i k
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G e r a l d i n e C O P S t e M a a s e i k , M a a s t r i c h t e r - s t e e n w e g 8 5 , o p t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , w e r d e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t , o n d e r d e b e n a m i n g " P 2 a d " .
1 ) V e n n o t e n - r i c h t e r s
a ) D e h e e r G R A U X P e t e r J o s e p h L a m b e r t F r a n c i s , g e b o r e n t e M a a s e i k o p z e v e n e n - " t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f t i g , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 0 . 0 9 . 2 7 - 1 9 7 . 0 9 ) , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w R A E D S C H E L D E R S M a r i e H é l è n e B a r t h o l o - m é e G e r a r d i n e , w o n e n d e t e 3 6 8 0 M a a s e i k , D o k t e r P e r g e n s l a a n 1 7 .
b ) M e v r o u w R A E D S C H E L D E R S M a r i e H é l è n e B a r t h o l o m é e G e r a r d i n e , g e b o r e n t e . M a a s e i k o p é é n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f t i g , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , ( r i j k s r e g i s t e r n u m - m e r 5 0 . 0 7 . 0 1 - 1 8 0 . 1 6 ) , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r G R A U X P e t e r J o s e p h L a m b e r t F r a n c i s , w o n e n d e t e 3 6 8 0 M a a s e i k , D o k t e r P e r g e n s l a a n 1 7 .
D e h e e r e n m e v r o u w G r a u x - R a e d s c h e l d e r s , v o o r n o e m d , v e r k l a r e n g e h u w d t e z i j n t e M a a s e i k o p d e r t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g o n d e r h e t s t e l s e l v a n s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n , i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r M e e s t e r G h i s l a i n D a n d o y , d e s t i j d s n o t a r i s t e M a a s e i k o p t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g , o n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n .
2 ) N a a m
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a i s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e -
r i c h t o n d e r d e n a a m " P 2 a d " .
3 ) Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 6 8 0 . M a a s e i k , D o k t e r P e r g e n s l a a n 1 7 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e - d e e l t e
v a n h e t l a n d , m e d e i n B r u s s e l b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
4 ) D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
- A d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s b e h e e r ;
- A d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ;
- V e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n d e b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ;
- A r b i t r a g e e n b e m i d d e l i n g t u s s e n b e d r i j f s l e i d i n g e n w e r k n e m e r s ;
- O v e r i g e a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s b e h e e r , a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e - . , b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g ;
- V e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d ' . v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , e n z o v o o r t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V à o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
- B e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , e n z o v o o r t ;
- V e r l e n e n v a n a d v i e s o p h e t g e b i e d v a n b e v e i l i g i n g a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n a a n d e o v e r h e i d ;
- V e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e e n a d v i e s o v e r r e i z e n ;
- V e r s t r e k k e n v a n j u r i d i s c h e a d v i e z e n , o v e r i g e r e c h t s k u n d i g e d i e n s t v e r l e n i n g ;
- C o m p u t e r c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n ;
- V e r l e n e n v a n a d v i e s a a n d e g e b r u i k e r s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s ( h a r d w a r e ) e n h u n
c o n f i g u r a t i e e n d e t o e p a s s i n g v a n b i j b e h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r ( s o f t w a r e ) .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r -
s o o r t o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r -
w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r -
" c i ë l e a a r d , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n -
r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
5 ) M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t
A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n b r e u k w a a r d e
v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) i e d e r .
6 ~ I n s c h r i j v i n q o p h e t k a p i t a a l : - i n b r e n g i n g e l d
O p v o o r m e l d k a p i t a a l w e r d d o o r d e g e n o e m d e o p r i c h t e r s i n g e t e k e n d v o o r h o n d e r d ( 1 0 0 )
a a n d e l e n , h e t z i j v o o r A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r G R A U X P e t e r J o s e p h L a m b e r t F r a n c i s , v o o r n o e m d , v o o r v i j f t i g ( 5 0 ) a a n -
d e l e n , h e t z i j v o o r N E G E N D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E U R O ( 9 . 3 0 0 E U R ) ;
- d o o r m e v r o u w R A E D S C H E L D E R S M a r i e H é l è n e B a r t h o l o m é e G e r a r d i n e , v o o r n o e m d ,
v o o r v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r N E G E N D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E U R O ( 9 . 3 0 0
E U R ) .
T O T A A L : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O
( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
O p d e a a n d e l e n w e r d d o o r i e d e r v a n h e n a l s v o l g t g e s t o r t i n s p e c i ë n :
- d o o r d e h e e r G R A U X P e t e r J o s e p h L a m b e r t F r a n c i s , v o o r n o e m d , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g
v a n D R I E D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( 3 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) ;
- d o o r m e v r o u w R A E D S C H E L D E R S M a r i e H é l è n e B a r t h o l o m é e G e r a r d i n e , v o o r n o e m d ,
v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n D R I E D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( 3 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) .
Z o d a t e r t h a n s e e n b e d r a g v a n Z E S D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) t e r
b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t b e d r a g v a n Z E S D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) w e r d g e d e p o n e e r d
o p r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 0 9 1 8 1 8 4 - 2 2 g e o p e n d b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N G B e l g i ë ,
o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k a f g e l e v e r d o p n e g e n a u g u s t u s
t w e e d u i z e n d e n e l f .
i 7 ) T i i d s t i p w e r k i n g e n d u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m
v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
8 ) B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t
" ( v e n n o t e n ) .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
V o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e k e n e n v a n a f h e d e n w o r d t d o o r d e o p r i c h t e r s t o t g e w o n e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d :
- d e h e e r G R A U X P e t e r J o s e p h L a m b e r t F r a n c i s , v o o r n o e m d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n 4 g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V d o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
- m e v r o u w R A E D S C H E L D E R S M a r i e H é l è n e B a r t h o l o m é e G e r a r d i n e , v o o r n o e m d , d i e b e - ' v e s t i g e n d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e n n i e t v e r b o d e n i s , i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e n d i e v e r k l a r e n d e h e n v e r l e e n d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n m a a r h u n t a a k k u n n e n o p n e m e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n t e r g r i f f i e .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
9 ) B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g
d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
1 0 ) D a t u m e n u u r v a n d e i a a r v e r g a d e r i n q
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 7 . 0 0 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
1 1 ) E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g e n b o e k j a a r
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g ( o f ) ( g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ) z a l g e h o u d e n w o r d e n o p
d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n o m 1 7 . 0 0 u u r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e
o p r i c h t i n g s a k t e t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
1 2 ) B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - - R e s e r v e - o n t b i n d i n g
V a n d e w i n s t z o a l s d i e b l i j k t u i t d e g e n o e m d e j a a r r e k e n i n g w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
D e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t , o n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 8 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 3 ) O v e r n e m i n g v a n v e r b i n t e n i s s e n
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , e n d a t d e z e o v e r n a m e s l e c h t s u i t w e r k i n g z a l h e b b e n v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g : t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s G e r a l d i n e C O P S t e M a a s e i k .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d d . 1 0 a u g u s t u s 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 31.12.2014, NGL 17.08.2015 15422-0439-009