Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Tine
Smeets te Eisden-Maasmechelen op 21 december 2011, geregistreerd te Maasmechelen op 22december 2011
, boek 51282 blad 68 vak 11, vijfentwintig Euro (25,-) waaruit blijkft dat de algemene vergadering de volgende
beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en overeenkomstig
artikel 7 van de statuten aan te passen als volgt:
"Alle aandelen zijn en blijven op naam. De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in
het register van aandelen op naam.
Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam."
TWEEDE BESLISSING
De vergadering verleent aan notaris Tine Smeets te Eisden-Maasmechelen alle machten om de
geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op
de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
DERDE BESLISSING
De vergadering verleent de bijzondere bevoegdheid aan de raad van bestuur om binnen de beperkingen
van de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van de vroegere aandelen aan toonder in
aandelen op naam.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Tine Smeets
Gelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal
- de gecoordineerde statuten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrurnenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerle" er riffie van de akte
MONITEUR IaEL-r. DIREC TION
, ,,.~;~" , " .~ ~,.. ~~ " r r'~ ~
~..N .fiL�~r.~1~.~
~ ... ~...~ .
li'! llII 11111 I 1111111 I I II I III
*12014698*
06"Q1'1012
BELGISCH STAATe:An BESTL Ijri ~
~ ~ ~~�tdgr�fflEr,
Griffie
2 _f ~ -12-
Ondernemingsar : 0478.020.948
Benaming
(volgit) : PAGNOTTA
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : 3630 Maasmechelen, Rijksweg 561.
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS
Er blijkt uit een bijzonderde algemene vergadering gehouden op de zetel op 20 december 2011, dat de,
volgende personen herbenoemd als bestuurder ingaande vanaf heden en eindigend bij de jaarvergadering van.
2017:
PAGNOTTA Vezio, wonende te 3630 Maasmechelen, Steenakkerstraat 30,
PAGNOTTA Pietro, wonende te 3630 Maasmechelen, Zetellaan 39,
PAGNOTTA Paola, wonende te 3630 Maasmechelen, Eindstraat 37,
Raad van bestuur
Onmiddellijk aansluitend hebben voornoemde bestuurders zich verenigd in een bijzondere raad van bestuur en hebben zij beslist om PAGNOTTA Paola en PAGNOTTA Pietro te herbenoemen tot gedelegeerd. bestuurders van de vennootschap.
PAGNOTTA Paola - gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz_ van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen