11/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f
I I 1 1 1 1 1 3 1 1 P i l I I
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e f i n g H A S S E L T
0 2 J U L I 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 6 6 2 2 6 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a l Z i l e r i B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l K a p e l s t r a a t 1 6 t e 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r e n t o e k e n n e n v a n d e l e g a t i e .
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 2 m e i 2 0 1 4 w o r d t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d a t m e t i n g a n g v a n h e d e n h e t o n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r D h r . M a r c o B a r i z z a , w o n e n d e t e V i c e n z a ( I t a l i ë ) , C o r s o P a l l a d i o 7 6 , w o r d t a a n v a a r d .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n : D h r . M o h a m e d T a l a a t M o h a m e d K h a l i f e , E g y p t i s c h s t a a t b u r g e r , g e b o r e n t e C a ' f r o ( E g y p t e ) e n o m p r o f e s s i o n e l e r e d e n e n w o n e n d e t e Q u i n t o V i c e n t i n o ( I t a l i ë ) , 3 6 0 5 0 ( V I ) v i a F a b i o F i l z i , 3 4 , d i e a a n v a a r d t .
D e z a a k v o e r d e r , D h r , M o h a m e d T a l a a t M o h a m e d K h a l i f a , z a l d e v o l g e n d e d e l e g a t i e t o e k e n n e n a a n d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S m e t s - T a i f o r s ( 0 4 3 7 , 4 7 6 . 9 2 8 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w S m e t s C h r i s t i e n w o n e n d e t e 3 8 5 0 N i e u w e r k e r k e n , D i e s t e r s t e e n w e g 2 2 8 .
Z a l o n d e r m e e r d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m
a . B e s l i s s i n g s - e n v e r t e g e n w o o r d i g h e i d s b e v o e g d h e i d ( m e t e e n m a x i m u m v a n 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o p e r h a n d e l i n g ) v o o r d e h a n d e l i n g e n :
- p e r s o n e e l a a n v a a r d e n e n o n t s l a a n ( n a d a a r t o e d e a a n b e v e l i n g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r b e t r e f f e n d e d e v e r l o n i n g ) ;
- d e m a c h t e n e n b e v o e g d h e d e n v a n h e t p e r s o n e e l b e p a l e n e n h e t c o n t r o l e r e n v a n h u n h a n d e l i n g e n a l s m e d e d e p r e s t a t i e v a n d e w i n k e l s ;
- a l l e o v e r e e n k o m s t e n c o n t r a c t e r e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z o w e l t e n o p z i c h t e v a n p u b l i e k e a l s p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e s .
- d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r p u b l i e k e o f p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e s , d e P o s t , t e l e f o o n , h a n d e l s r e g i s t e r , d o u a n e e n a c c i j n z e n , t o e z e n d i n g s b e d r i j v e n , s p o o r w e g m a a t s c h a p p i j e n , a i l e a a n g i f t e n o n d e r t e k e n e n ( b e l a s t i n g e n , B t w , I n t r a c o m m u n a u t a i r e , t e n a a n z i e n v a n d e s o c i a l e z e k e r h e i d , v o o r d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n d e r g e l i j k e m e e r ) ;
- t e v e r s c h i j n e n a l s e i s e r o f g e d a a g d e v o o r d e r e c h t b a n k e n , v o n n i s s e n , o f a r r e s t e n o n d e r g a a n o f z e ( d o e n ) u i t v o e r e n , o n d e r h a n d e l i n g e n v o e r e n e n d a d i n g e n o f c o m p r o m i s s e n a a n g a a n ;
- d e b a l a n s e n o n d e r t e k e n e n ( t r i m e s t r i ë l e b a l a n s , j a a r r e k e n i n g , e x t e r n e b a l a n s e n p u b l i c a t i e b a l a n s ) , i n v e n t a r i s s e n e n a n a l y s e r a p p o r t e n e n c o m m e n t a r e n v o o r d e h a n d e l i n g e n .
b . B e v o e g d h e d e n t e n a a n z i e n v a n d e b a n k e n
- a l l e b e t a l i n g e n d o e n ;
- m e t e e n m a x i m u m v a n 1 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o p e r h a n d e l i n g , e n p e r m a a n d e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 0 , 0 0 0 , 0 0
e u r o .
- b e t a l i n g e n u i t v o e r e n t e g e n o v e r l e v e r a n c i e r s , v o o r g e b r u i k s r e c h t e n , h u u r , p e r s o n e e l , e n d e r g e l i j k e m e e r ;
- t e r u g t r e k k e n v a n g e l d e n u i t d e k a s s a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i g e ( r i e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t i s u i t d r u k k e l i j k v e r b o d e n ( o n a f g e z i e n v a n h e t b e d r a g ) o m h e t e v e n w e l k e k r e d i e t a a n v r a g e n t e d o e n , e r o v e r t e b e s c h i k k e n , f i n a n c i e r i n g e n t o e s t a a n , b o r g e n , a v a l o f w a a r b o r g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , e n f i n a n c i e r i n g e n a a n v r a g e n e n v e r k r i j g e n .
M e v r o u w C h r i s t i e n S m e t s , l a s t h e b b e r
( z i e o p r i c h t i n g s a k t e )
U r t i o £ - f b e h o u d e n - a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i u
B i j l a g e n b i J h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.02.2014, NGL 28.03.2014 14077-0383-013
28/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 9 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
K k t H I l i A N K v a n K O ó E ' H A N ü E L
t e A N T W E R P E N .
1 9 A U U , 2 0 1 4
p t ^ . . n . « . . . . v i . . , : . ~ ~ ' ~ r G e i e
O n d e r n e n n r n q s r r r ; 0 8 1 6 6 2 2 5 1 1
B e n a m i n g
( y o l s . i 3 ü P a l Z i l e r i B e l g i u m
i , v e r k i r t l
* 1 4 1 6 1 4 5 9 *
B i j l a g e n - b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 4 = A n n e x e s d û M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m , B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a p e l s t r a a t 1 6 t e 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a & l r e s )
ü M e n u e à ° a t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 4 b l i j k t d a t m e t i n g a n g v a n 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 4 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t w o r d t n a a r
A l d e s t r a a t 4 6 t e 3 5 0 0 H a s s e l t .
N V K 1 0 P r o j e c t s ( N V S m e t s T a i l o r s ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w C h r i s t i e n S m e t s , l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t h 4 7 . . v a n t _ n i k ' c r m t ; l c i e n û P G ¬ 4 t r ` J a a + n t i n Y , n ^ d a r t i s c h , c l i i v a n d . ^ . i n s t r u n , g n t e r e r r d r i n e t e r í s , s r a n p e r S o ( a i e n f : n r
b e v o c n d r e r » , p a r 5 o o n t e n a a n z t e n v a r a d e r d e n t e v e r i e g c r º%w o a r d i g e n
Y e _ r a a M a i g r i e n h a n ù t e e n r i t ç t .
12/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I
1 1 1 1 1 1 1 1 1 m u ~ 1 1 1 1 o 1 1 1 t u n 1 1 1 1 m
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
n 3 M A R T 2 0 1 4
x t : , r - i r a m e . . T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 6 . 6 2 2 . 5 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P a l Z i l e r i B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : K a p e l s t r a a t 1 6 - 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p { e n ) a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g v e r m i n d e r i n g s t a t u t e n w i j z i g i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o s e M a r i e V a n h e l m o n t t e H a s s e l t o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n z o n d e ? v e r z e n d i n g e n t e H a s s e l t I o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 8 0 1 b l a d 7 1 v a k 2 0 ; o n t v a n g e n : v i j f t i g ( 5 0 , 0 0 ' E ) ; d e e . a . i n s p e c t e u r ( g e l ) K B l o n d e e l ' ; b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e b e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
B e s p r e k i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e B V B V B A B e c k e r s , L o e n d e r s & C o , m e t z e t e l t e 3 5 1 0 H a s s e l t , D i e s t e r s t e e n w e g 1 4 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B e c k e r s L u c , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a h i e r n a v o o r z i e n , o v e r d e a a n g e n o m e n , w a a r d e r i n g s w i j z e e n o v e r d e e f f e c t i e f t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e , w e l k e r a p p o r t e n , w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 l u i d t a l s v o l g t : " O n d e r g e t e k e n d e , L u c B E C K E R S , b e d r i j f s r e v i s o r , h a n d e l e n d i n z j i n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e B V B V B A " B E C K E R S , L O E N D E R S & C ° " , b e d r j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 3 5 1 0 K E R M T ( H A S S E L T ) , D i e s t e r s t e e n w e g 1 4 6 , b e n o e m d k r a c h t e n s v e r z o e k s c h r i f t d d . 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 v a n d e h e e r M a r c o B A R I Z Z A , z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A " P A L Z I L E R I B E L G I U M " , v e r k l a a r t o p b a s i s v a n z i n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a , v e r r i c h t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A " P A L Z I L E R I B E L G I U M " d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g e i g e n d o m v a n d e S . P . A . n a a r I t a l i a a n s r e c h t " F O R A L L C O N F E Z I O N I " l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p , d a t :
d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t
I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g
v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e v a o r d e - i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l ( 1 0 0 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E u r o ) , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e B V B A " P A L Z I L E R I B E L G I U M " , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w e n s e n e r o p t e w i j z e n d a t d e b e r e k e n i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a m e t a k k o o r d v a n a l l e b e t r o k k e n e n s t o e l t o p d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n p l a a t s v a n h u n i n t r i n s i e k e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
K e r m t , 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
v o o r d e B V B V B A " B E C K E R S , L O E N D E R S & C ° "
B e d r j f s r e v i s o r e n
L u c B E C K E R S
Z a a k v o e r d e r "
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d ( 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) e u r o o p a c h t h o n d e r d d u i z e n d ( 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) e u r o d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n g e d e e l t e v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g b e l o p e n d e o p h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) e u r o o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n n a a r I t a l i a a n s r e c h t F o r a l i C o n f e z i o n i , m e t z e t e l t e Q u i n t o V i c e n t i n o ( I t a l i ë ) V i a F a b i o F i l z i 3 4 ( c a p 3 6 0 5 0 ) ; i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n H a n d e l e n I n d u s t r i e V i c e n z a ( I t a l i ë ) o n d e r n u m m e r 0 0 1 7 0 7 4 0 2 4 5 .
D e z e v e n n o o t s c h a p i s h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S M E T S C h r i s t i e n M a r i e A u g u s t i n e w o n e n d e t e 3 8 5 0 N i e u w e r k e r k e n , D i e s t e r s t e e n w e g 2 2 8 i n g e v o l g e v o l m a c h t h a a r v e r l e e n d d o o r d e H e e r B a r i z z a M a r c o w o n e n d e t e V i c e n z a ( I t a l i ë ) , C o r s o P a l l a d i o 7 6 o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e l k e v o l m a c h t a a n d e a k t e g e h e c h t w e r d .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c r e a t i e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E ) e u r o . D e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t w o r d e n b i j d e i n b r e n g .
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n n a a r I t a l i a a n s r e c h t F o r a l i C o n f e z i o n i , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , e e n g e d e e l t e v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g b e l o p e n d e o p h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) e u r o b i j d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n e n d e h a a r t o e g e k e n d e a a n d e l e n t e a a n v a a r d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t v i e r h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e ë n d e r t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( 4 7 6 . 0 3 2 , 5 5 E ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t h o n d e r d d u i z e n d ( 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) e u r o o p d r i e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d
L u i k B - v p r u n i n
n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( 3 2 3 . 9 6 7 , 4 5 8 ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n
v e r l i e z e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e e n e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e
f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( 3 2 3 . 9 6 7 , 4 5 E ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e n o t a r i s d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
W o r d e n t e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e , v o l m a c h t , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g z a a k v o e r d e r ,
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
( g e t . ) N o t a r i s V a n h e l m o n t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.05.2013, NGL 06.08.2013 13402-0214-014
27/01/2015
ÿþM a l M e 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l
A
I I
R E C F i T d A N K v u n K O O P H A N D E L
t e A N T W E A P E N
1 5 J A N . G M
a f d e l i n g H A S S E L T " "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 6 6 2 2 5 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) P a l Z i l e r i B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A l d e s t r a a t 4 6 t e 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t m e t
i n g a n g v a n h e d e n , K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g C V B A ( B 0 0 0 0 1 ) , H e r c k e n r o d e s i n g e l 6 A B u s 3 0 1
t e 3 5 0 0 H a s s e l t w o r d t b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n .
H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e g e h o u d e n
w o r d t o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A d u i d t d e h e e r R a f C o x ( A 0 2 1 9 5 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n a l s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n s t e l t d e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a s t o p E U R 1 0 . 0 0 0 , 0 0
v o o r d e b o e k j a r e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 .
D e z e v e r g o e d i n g w o r d t e l k j a a r a a n g e p a s t i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n d e g e z o n d h e i d s i n d e x .
A l l e r e c h t s t r e e k s e b i j d e r d e n s p e c i f i e k g e c o n t r a c t e e r d e k o s t e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g
v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g C V B A ' s d i e n s t e n , z i j n n i e t i n b e g r e p e n i n d e h o n o r a r i a e n z u l l e n
b i j k o m e n d w o r d e n g e f a c t u r e e r d , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r a n d e r l i j k e b i j d r a g e n o p d e o m z e t
( b i j d r a g e p e r m a n d a a t i n b e g r e p e n ) d i e K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g C V B A a a n h e t
I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s c h u l d i g d i s .
N V 1 < 1 0 P r o j e c t s ( N V S m e t s T a i l o r s ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w C h r i s t i e n S m e t s , l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
$ ï j t a g e n b i j " l i ë T B ë 1 g i s c h S t à a t b T à d - 2 7 f 0 I 1 2 6 I 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/01/2015
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
M a n l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
I i
2 0 J A N , 2 0 1 5
1 1 6 8 9 5 * G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 6 . 6 2 2 . 5 1 1
B e n a m i n g ( v o t u i t ) : P a l Z i l e r i B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e i ( v o l l e d i g a d r e s ) : A l d e s t r a a t 4 6 - 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g v e r m i n d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o s e M a r i e V a n h e l m o n t t e H a s s e l t o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 4 w a a r b i j d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r 3 5 0 0 H a s s e l t , A l d e s t r a a t 4 6 e n b e s l i s t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e V o o r z i t t e r o n t s l a g g e g e v e n d e v e r s l a g e n v o o r t e l e z e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e c o m m i s s a r i s K P M G b e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g e r l i j k e C V B A m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H e r k e n r o d e s i n g e l 6 A b u s 3 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . C o x R a f , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a h i e r n a v o o r z i e n , o v e r d e a a n g e n o m e n w a a r d e r i n g s w i j z e e n o v e r d e < e f f e c t i e f t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e , w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e m a a k t o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 l u i d t a l s v o l g t : " D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b i j v e n n o o t s c h a p P a l Z i l e r i B e l g i u n a B V B A d o o r ' v e n n o o t s c h a p F o r a l i C o n f e z i o n i S . P , A . b e s t a a t u i t e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g a a n F o r a l i C o n f e z i o n i S . P . A . - d i e o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 3 2 5 . 2 9 3 , 1 1 e u r o b e d r o e g v o o r e e n b e d r a g v a n : 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
O p g r o n d v a n o n s n a z i c h t , v e r k l a r e n w i j d a t :
a ) D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r e r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e v e n a l s ' v o o r d e t o e w i j z i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; t + l a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) D e d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r e s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d d e a g i o , v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 4 6 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p P a l Z i l e r i B e l g i u m B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n :
- H e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n P a l Z i l e r i B e l g i u m ;
- Z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n P a l Z i l e r i B e l g i u m v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
W i j w i l l e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r o p w a z e n d a t d e w e t t e l i j k e t e r m i j n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n i e t w e r d g e r e s p e c t e e r d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ` f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
D i t r a p p o r t w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p P a l Z i l e r i B e l g i u m B V B A d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n m a g n i e t g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
H a s s e l t , 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n .
C o m m i s s a r i s .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R a f C o x , b e d r ~ f s r e v i s o r . "
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( 3 2 3 . 9 6 7 , 4 5 E ) o p v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( 4 2 3 . 9 6 7 , 4 5 E ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n g e d e e l t e v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g b e l o p e n d e o p h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ê ) o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n n a a r I t a l i a a n s r e c h t F o r a l i C o n f e z i o n i , m e t z e t e l t e Q u i n t o V i c e n t i n o ( I t a l i ë ) , V i a F a b i o F i l z i 3 4 ( c a p 3 6 0 5 0 ) i n g e s c h r e v e n i n d e k a m e r v a n h a n d e l e n i n d u s t r i e V i c e n z a ( I t a l i ë ) o n d e r n u m m e r 0 0 1 7 0 7 4 0 2 4 5 .
D e z e v e n n o o t s c h a p i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S M E T S C h r i s t i e n M a r i e A u g u s t i n e , w o n e n d e t e 3 8 5 0 N i e u w e r k e r k e n , D i e s t e r s t e e n w e g 2 2 8 , i n g e v o l g e e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t h a a r v e r l e e n d d o o r d e H e e r A l a a A h m e d A b d e l m a k s o u d A R A F A , w o n e n d e t e Q u i n t o V i c e n t i n o ( I t a l i ë ) , V i a F a b i o F i l z i 3 4 ( c a p 3 6 0 5 0 ) o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 w e l k e v o l m a c h t d e a k t e w e r d g e h e c h t ,
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 2 4 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t w o r d e n b i j d e i n b r e n g e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
, . . L u i k B - V a . N n i n
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n n a a r I t a l i a a n s r e c h t F o r a l l C o n f e z i o n i , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , e e n g e d e e l t e v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g b e l o p e n d e o p h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) e u r o b i j d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n e n d e h a a r t o e g e k e n d e a a n d e l e n t e a a n v a a r d e n .
V I E R D E B E S I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n k a p i t a a l m e t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( 1 1 0 . 8 8 3 , 2 4 E ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( 4 2 3 . 9 6 7 , 4 5 £ ) o p d r i e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d v i e r e n t a c h t i g e u r o é é n e n t w i n t i g c e n t ( 3 1 3 . 0 8 4 , 2 1 ¬ ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e e n e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d v i e r e n t a c h t i g e u r o é é n e n t w i n t i g c e n t ( 3 1 3 . 0 8 4 , 2 1 E ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e s e n v e e r t i g ( 1 0 4 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e n o t a r i s d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e i n b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
W o r d e n t e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e , v o l m a c h t , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , v e r s l a g c o m m i s s a r i s , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
( g e t . ) N o t a r i s V a n h e l m o n t .
~ F R V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.02.2012, NGL 02.04.2012 12079-0139-013
22/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.02.2011, NGL 13.04.2011 11084-0581-014
22/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.03.2010, DPT 13.04.2010 10093-0164-014
02/06/2015
ÿþ M o d W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I x 1 1 1 1 i i w ~ ~ ~ ~ ~ u u i u w i u u
1 5 7 7 3 7 7 *
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L ,
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 1 M E I 2 0 1 5
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 6 . 6 2 2 . 5 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P a l Z i l e r i B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : A l d e s t r a a t 4 6 - 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o s e - M a r i e V a n h e l m o n t t e H a s s e l t o p z e v e n m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n , s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T B E S L I S S I N G
B e s p r e k i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e c o m m i s s a r i s K P M G b e d r i j f s r e v i s o r e n , B u r g e r l i j k e C V B A m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H e r k e n r o d e s i n g e l 6 A b u s 3 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . C o x R a f , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e a a n g e n o m e n w a a r d e r i n g s w i j z e e n o v e r d e e f f e c t i e f t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e , w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , o p g e m a a k t o p 2 7 a p r i l 2 0 1 5 , l u i d t a l s v o l g t :
` B e s l u i t
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b i j v e n n o o t s c h a p P a l Z i l e r i B e l g i u m b v b a d o o r v e n n o o t s c h a p F o r a l l C o n f e z i o n i S . P . A . b s t a a t u i t e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g a a n F o r a l i C o n f e z i o n i S . P . A d i e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 3 3 5 . 3 3 3 , 2 7 E U R b e d r o e g v o o r e e n b e d r a g v a n 1 2 0 . 0 0 0 E U R .
O p g r o n d v a n d e u i t g e v o e r d e w e r k z a a m h e d e n , v e r k l a r e n w i j d a t :
a ) D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e v e n a l s v o o r d e t o e w i j z i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) D e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" ~ ~ B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d d e a g i o , v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e
g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 4 0 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p P a l Z i l e r i
B e l g i u m B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n :
" h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n P a l Z i l e r i B e l g i u m B V B A ;
" z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n P a l Z i l e r i b e l g i u m B V B A v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 ;
W i j w i l l e n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e r o p w i j z e n d a t d e w e t t e l i j k e t e r m i j n z o a l s
b e p a a l d i n a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t w e r d g e r e s p e c t e e r d ,
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s
v e r s l a g g e e n ` f a i r n e s s o p i n i o n ' i s .
D i t r a p p o r t w e r d o p g e s e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t
k a d e r v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p P a l Z i l e r i B e l g i u m B V B A d o o r i n b r e n g i n
n a t u r a e n m a g n i e t g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
f l a s s e l t , 2 7 a p r i l 2 0 1 5
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n
C o m m i s s a r i s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
R a f C o x
B e d r i f f s r e v i s o r . "
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n o m h e t t e b r e n g e n v a n
d r i e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d v i e r e n t a c h t i g e u r o e e n e n t w i n t i g c e n t ( 3 1 3 . 0 8 4 , 2 1 o p
v i e r h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r e n t a c h t i g e u r o e e n e n t w i n t i g c e n t ( 4 3 3 . 0 8 4 , 2 1 E ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n g e d e e l t e v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g b e l o p e n d e o p h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n n a a r I t a l i a a n s r e c h t F o r a l i C o n f e z i o n i , i n h e t k o r t F o r a l l , m e t z e t e l t e Q u i n t o V i c e n t i n o ( I t a l i ë ) , V i a F a b i o F i l z i 3 4 ( c a p 3 6 0 5 0 ) , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n H a n d e l e n I n d u s t r i e V i c e n z a ( I t a l i ë ) o n d e r n u m m e r 0 0 1 7 0 7 4 0 2 4 5 .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c r e a t i e v a n v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t w o r d e n b i j d e i n b r e n g e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n n a a r I t a l i a a n s r e c h t F o r a l l C o n f e z i o n i , v o o r n o e m d , e e n g e d e e l t e v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g b e l o p e n d e o p h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) e u r o b i j d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n e n d e h a a r t o e g e k e n d e a a n d e l e n t e a a n v a a r d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
& . -
+
+ V o o ; r è b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I t +
L u i k B - V e r v n r n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t ' t w e e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( 2 9 0 . 6 6 1 , 4 2 E ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r e n t a c h t i g e u r o e e n e n t w i n t i g c e n t
( 4 3 3 . 0 8 4 , 2 1 6 ) o p h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d . v i e r h o n d e r t w e e ë n t w i n t i g e u r o
n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( 1 . 4 2 . 4 2 2 , 7 9 6 ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e e n e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( 1 4 2 . 4 2 2 , 7 9 6 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g , ( 1 . 4 4 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e n o t a r i s d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t
h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
W o r d e n t e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ,
v o l m a c h t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
( g e t . ) n o t a r i s V a n h e l m o n t
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g