26/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 25.11.2013 13666-0143-011
31/01/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
4 M
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C N 7 & 1 L K V h 4 K C t l P N A [ y O E L
U 7 J A N , 2 0 1 3
G r i í ~ E I - T
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . E 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e t
a a
B e S t a
O n d e m e m i n g s n r : 4 7 5 . 6 3 4 . 6 4 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P A L A D I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 3 9 3 0 F i a m o n t - A c h e l , K l u i z e r d i j k 4 6
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a r o l d D E C K E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A L A D I N " , g e v e s t i g d t e 3 9 3 + 4 H a m o n t - A c h e l , K l u i z e r d i j k 4 6 , i n g e s c h r e v e n h i h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t m e t : ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 6 3 4 . 6 4 9 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . t o t a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d é s t a t u t e n a a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e ; z e t e l n a a r 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l , K l u i z e r d i j k 4 6 , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ' ; v a n 5 o k t o b e r 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 1 6 4 8 8 5 .
2 . d e a a n d e l e n s t a t u t a i r o p n a a m t e s t e l l e n .
D e a a n d e l e n w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . A a n d e a a n d e e l h o u d e r w o r d t e e n c e r t i f i c a a t '
a f g e l e v e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d b e s l u i t , a l s v o l g t :
- a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n m o e t e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . "
- a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t r e c h t e n s g e h o u d e n o p d e e e r s t e w e r k d a g v a n j u n i o m t i e n u u r v a n
; ; i e d e r j a a r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m d e r a a d v a n >
b e s t u u r t e n m i n s t e v i j f d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k v e r w i t t i g e n i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j t e w o n e n .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n i s n i e t v e r e i s t i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . I n d i e n d a a r v a n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r o o k p e r b r i e f s t e m m e n d o o r : ; m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e r ' ; b e s c h i k k i n g w o r d t g e s t e l d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . D i t f o r m u l i e r b e v a t m i n s t e n s d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n : ( i ) d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) d e F w o o n p l a a t s o f d e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i i ) h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e d e a a n d e e l h o u d e r d e e l n e e m t ; a a n , d e s t e m m i n g , ( i v ) h e t b e w i j s d a t d e v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d i n d i e n d e ' ; o p r o e p i n g d i t v e r e i s t , ' ( v ) d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n , ( v i ) d e , . s t e m w i j z e o f d e o n t h o u d i n g b e t r e f f e n d e e l k v o o r g e s t e l d b e s l u i t e n ( v i i ) d e b e v o e g d h e d e n d i e a a n e e n b e p a a l d e : , l a s t h e b b e r w o r d e n v e r l e e n d o m t e s t e m m e n b e t r e f f e n d e d e n i e u w e o f g e w i j z i g d e b e s l u i t e n d i e a a n d e a l g e m e n e ; ; j v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e z e l a s t h e b b e r . D e f o r m u l i e r e n w a a r i n n o c h d e , ; s t e m w i j z e , n o c h d e o n t h o u d i n g i s v e r m e l d , z i j n n i e t i g .
H e t f o r m u l i e r m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r d r a g e n . D e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n v e r v u l d z i j n g e w e e s t i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t . E r d i e n t g e e n b e w i j s , v a n d e n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n t e w o r d e n g e l e v e r d i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g d a n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . "
- d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t : r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
c 3
V o g r -
b e h o g d e n
a n t
B e l g i s c
S t a a t s b l a d
" W a n n e e r e e n o f m e e r a a n d e l e n t o e b e h o r e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n o f a a n e e n r e c h t s p e r s o o n m e t e e n
c o l l e g i a a l o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d a n k u n n e n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e ' ,
v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r é é n e n k e l e p e r s o o n d i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n d o o r
a l l e g e r e c h t i g d e n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o d r d i n e e r -
i d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B é T g i s é l i s t a a t s b l d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n H a n d t e k e n i n g
05/10/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D «
2 6 - 6 9 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T b A N K v a n
K O O P H A N í 2 ; e L f f i i . e M E C H E L E N
~
i N I 1 1 I I I 1 I I I 1 I I [ i n u i A ~ u u o
* i a i e a a e s "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 6 3 4 . 6 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a l a d i n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a t t e l s e s t e e n w e g 4 5 5 A 2 - 2 8 0 0 M e c h e l e n , B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 1 2 j a n u a r i 2 0 1 2 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n B a t t e l s e s t e e n w e g ; 4 5 5 b u s A 2 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n n a a r K l u i z e r d i j k 4 6 t e 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l e n d i t m e t a a n v a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 , A l s l a s t h e b b e r c o n f o r m a r t i k e l 1 9 8 4 e n v o l g e n d e B u r g e r l i j k W e t b o e k , w o r d t a a n g e s t e l d , B V B A .
V a n h u y n e g e m A s s o c i a t e s , R P R A n t w e r p e n 0 4 6 6 8 7 1 3 9 1 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ,
F l o r a l i ë n l a a n 2 b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t A p e r s , J o e r i V a n h u y n e g e m , d i e z i j n v o l m a c h t h e e f t "
a a n v a a r d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v o o r :
- d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g , s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e :
K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n
- o p t e t r e d e n t e g e n o v e r e l k o n d e r n e m i n g s l o k e t "
- o p t e t r e d e n t e g e n o v e r h e t s o c i a a l s e c r e t a r i a a t
- d e o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e s i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g , s c h r a p p i n g a l s B T W b e l a s t i n g p l i c h t i g e
- o p t e t r e d e n t e g e n o v e r a l l e o v e r h e i d s d i e n s t e n , o f p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , t e n e i n d e d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r d e d i g e n e n i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g a l l e g e v r a a g d e
s t u k k e n v o o r t e l e g g e n a l s m e d e b i n d e n d t e a n t w o o r d e n o p a l l e m o n d e l i n g e n s c h r i f t e l i j k e v r a g e n , p l u s h e t
' b i n d e n d o n d e r t e k e n e n v a n d e c o r r e c t i e o p g a v e n , a k k o o r d v e r k l a r i n g e n , d a d i n g e n o f d e a n d e r e s t u k k e n .
- o p t e t r e d e n t e g e n o v e r h e t S o c i a a l V e r z e k e r i n g s f o n d s v o o r z e l f s t a n d i g e
- T e n b e h o e v e v a n h e t b e s t u u r d e r P o s t e r i j e n , B u u r t s p o o r w e g e n , v e r v o e r - e n b e s t e l d i e n s t e n , v o o r a l l e
z e n d i n g e n a a n d e o p r i c h t e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f h u n a a n g e s t e l d e n .
H u i d i g e l a s t g e v i n g v e r n i e t i g t e n v e r v a n g t a l l e v o o r g a a n d e e n i s g e l d i g t o t d e h e r r o e p i n g e r v a n
A d r i a n u s v a n d e r A a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 17.07.2012 12298-0186-011
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 30.08.2011 11491-0179-012
23/03/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e h t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 6 3 4 6 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A L A D I N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 6 7 b u s 1 4 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0
D e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t v a n M e c h e l s e s t e e n w e g 6 7 b u s 1 4 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n n a a r B a t t e l s e s t e e n w e g 4 5 5 b u s A 2 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 .
O n t s l a g m e t d é c h a r g e w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r J a n J a a p G e u s e b r o e k w o n e n d e t e S p a n j e , C a l l e O l i v o E d i f C a l y p s o , M i j a s - C o s t a a l s b e s t u u r d e r p e r 3 1 / 1 2 1 2 0 1 0 . O n t s l a g m e t d é c h a r g e w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r o u w N a n c y S t a r i n g w o n e n d e t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , T h o n e t l a a n 1 1 0 a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 .
P e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 w o r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s d e B V B A M H o l d i n g , B a t t e l s e s t e e n w e g 4 5 5 b u s A 2 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 0 8 4 4 6 3 1 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A d r i a n u s W i l h e l m u s M a r i a V a n d e r A a e n d e h e e r A d r i a n u s W i l h e l m u s M a r i a V a n d e r A a w o n e n d e t e K l u i z e r d i j k 4 6 t e 3 9 3 0 H a m o n t A c h e ! .
P e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 w o r d t b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r A d r i a n u s W i l h e l m u s M a r i a V a n d e r A a w o n e n d e t e K l u i z e r d i j k 4 6 t e 3 9 3 0 H a m o n t A c h e l .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
A d r i a n u s W i l h e l m u s M a r i a V A N D E R M
M n E 2 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ E ~ ~ ~ e ~ F I d e
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D e O r i f f l e r .
G r i f f i e
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. 4
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