l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R ~ ~ H r ~ a " . ~ ~ t ~ v : t t e ~ . ~ : i
I 7 J i J f . ! 2 3 1 3
. . H A S S E L T ~
* 1 3 1 1 7 1 9 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 0 9 5 . 8 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A N G A E A A D V I E S E N M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , I n d u s t r i e z o n e C e n t r u m - Z u i d 1 5 1 5 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b o e k j a a r & j a a r v e r g a d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 2 5 j u n i 2 0 1 3 , d o o r M e e s t e r S t e v e n V E R B I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , S t a d G e n t , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ` P A N G A E A A D V I E S E N M A N A G E M E N T ' , m e t z e t e l t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , I n d u s t r i e z o n e C e n t r u m - Z u i d 1 5 1 5 , B T W B E 0 8 2 1 . 0 4 6 6 . 0 9 5 . 8 8 6 R P R H a s s e l t , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n h e t h u i d i g e b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n d i t j a a r , t e , v e r l e n g e n t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . H e t h u i d i g e b o e k j a a r z a l b i j g e v o l g 1 8 m a a n d e n l o p e n . .
I e d e r v o l g e n d b o e k j a a r b l i j f t d a a r n a l o p e n v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r . T W E E D E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e d e r d e z a t e r d a g v a n j u n i o m 1 6 u u r .
D E R D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n o m d e a r t i k e l s 1 9 e n 2 4 ( t e l k e n s d e e e r s t e z i n ) v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t : " A r t i k e l 1 9 .
I e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n j u n i o m 1 6 u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
A r t i k e l 2 4 .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p d r a c h t e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n
n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( o p g e m a a k t v 6 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s W . R e g . )
S t e v e n V e r b i s t ( g e a s s o c i e e r d n o t a r i s )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V d . d . 2 5 j u n i 2 0 1 3 .
- l i j s t v a n p u b l i c a t i e s ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u
R E C I ' . T ? A N K V A N K O O P H A N D E L
1 5 - 0 2 , 2 0 1 3
H A S S E L T
~ e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 0 9 5 . 8 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a n g a e a A d v i e s e n M a n a g e m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I N D U S T R I E Z O N E C E N T R U M - Z U I D 1 5 1 5 , 3 5 3 0 H O U T H A L E N - H E L C H T E R E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n 0 4 j a n u a r i 2 0 1 3 b l i j k e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e B V B W i j n g a e t s h e i d e a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e a l g e m e n e b e s l i s t t o t h e t v e r l e n e n v a n v o l m a c h t a a n E x e q u t e s H o l d i n g n v o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n u i t t e v o e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e B v b a W i j n g a e t s h e i d e a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
E x e q u t e s H o l d i n g N V ,
v o o r z i t t e r , z a a k v o e r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r F r a n k D e P a l m e n a e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n