04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.06.2014, NGL 27.06.2014 14240-0505-015
11/02/2014
ÿþM e d W o r d 7 i . t
W . , , L 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I d N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 0 1 3 . 6 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A T R I M O N I U M S C H E P E R S L I J N E N
( v e r k o r t ) : P S L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , S t a t i o n s s t r a a t 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r ( s ) - v o o r z i t t e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P O P 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 3 0 a p r i l 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 ;
- E u r o p e e s B e l e i d s a d v i e s N V , V a n C a m p e n h o u t s t r a a t 2 2 , 1 0 0 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S t e f a n S c h e p e r s , S t a t i o n s s t r a a t 1 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
- m e v r o u w R i t a S c h e p e r s , E m i l e V a n A r e n b e r g h s t r a a t 2 0 , 3 0 0 0 L e u v e n
- A d v i e s b u r e a u K o e n B a t s l e e r B V B A , G r o t e R o o s t 1 2 , 3 5 0 0 H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r K o e n B a t s l e e r , G r o t e R o o s t 1 2 , 3 5 0 0 H a s s e l t
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n
- E u r o p e e s B e l e i d s a d v i e s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S t e f a n
S c h e p e r s
- m e v r o u w R i t a S c h e p e r s
- A d v i e s b u r e a u K o e n B a t s l e e r B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r K o e n
B a t s l e e r
z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s , a l h i e r a a n w e z i g z o a l s v e r m e l d , v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n
v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t . D e
v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t u i t d r u k k e l i j k a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 3 e n
d i t m e t i n s t e m m i n g v a n d e h i e r v o o r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P O P 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 , O N M I D D E L L I J K N A D E J A A R V E R G A D E R I N G
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 3 0 a p r i l 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- E u r o p e e s B e l e i d s a d v i e s N V , V a n C a m p e n h o u t s t r a a t 2 2 , 1 0 0 0 B r u s s e l , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
- A d v i e s b u r e a u K o e n B a t s l e e r B V B A , G r o t e R o o s t 1 2 , 3 5 0 0 H a s s e l t , t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r b e k r a c h t i g t u i t d r u k k e l i j k a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 3 .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , o n g e a c h t h e t b e d r a g . H i j z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D C L
3 1 - 0 1 - 2 0 1 4
H A S S E L T
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
E u r o p e e s B e l e i d s a d v i e s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t h e t h a a r t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
A d v i e s b u r e a u K o e n B a t s l e e r B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d a i s v o o r m e l d , v e r k l a a r t l i e t h a a r t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V o o r o n t i e d e n d u i t t r e k s e l E u r o p e e s B e l e i d s a d v i e s N V
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e h e e r S t e f a n S c h e p e r s G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 15.07.2013 13309-0413-015
23/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 16.07.2012 12309-0222-015
26/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I R A I i l U i l 1 1 1 1 1 i i s a s z s 1 1 1 1 1 I I I I
" i *
V o o r b e h o u d e n 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 1 4 o i e . , 2 i .
G ( r : j f , E L T
O n d e r n e n - i i n g s n r : 0 4 4 0 . 0 1 3 . 6 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A T R I M O N I U M S C H E P E R S - L I J N E N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , S t a t i o n s s t r a a t 1
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U r i D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D O 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r d h r . S t e f a n S c h e p e r s u n a m i e m t e a a n v a a r d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e d a n k t d h r . S t e f a n S c h e p e r s v o o r z i j n b e w e z e n d i e n s t e n u i t g e o e f e n d t i j d e n s z i j n m a n d a a t .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r e n b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E u r o p e e s B e l e i d s a d v i e s , V a n C a m p e n h o u t s t r a a t 2 2 , 1 0 0 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S t e f a n S c h e p e r s , S t a t i o n s s t r a a t 1 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , o v e r e e n k o m s t i g d e o n s g e d a n e k e n n i s g e v i n g .
D e h i e r v o o r b e n o e m d e b e s t u u r d e r v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t .
D e b e s t u u r d e r s z e t t e n u i t e e n d a t z i j k e n n i s h e b b e n g e k r e g e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E u r o p e e s B e l e i d s a d v i e s , v o o r n o e m d , v a s t s t e l l e n d e d a t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n z e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 u i t g e v o e r d z a l w o r d e n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S t e f a n S c h e p e r s , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e z e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E u r o p e e s B e l e i d s a d v i e s , v o o r n o e m d .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , a l s b e s t u u r d e r v a n :
- d e h e e r S t e f a n S c h e p e r s , S t a t i o n s s t r a a t 1 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 , z o a l s v a s t g e s t e l d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r . B i j g e v o l g
e i n d i g t o o k z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 1
j u l i 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 :
- E u r o p e e s B e l e i d a d v i e s N V , V a n C a m p e n h o u t s t r a a t 2 2 , 1 0 0 0 B r u s s e l , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
!
"
. V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - - 2 6 / 1 t W 2 0 1 I - - - A n n e x e g d u M o n i t e u r - b e l g e
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , o n g e a c h t h e t b e d r a g . H i j z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e .
E u r o p e e s B e l e i d a d v i e s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t h e t h e m t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
E u r o p e e s B e l e i d a d v i e s N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
S t e f a n S c h e p e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 14.07.2011 11306-0062-015
27/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 19.07.2010 10327-0412-015
24/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 16.07.2009 09434-0308-014
18/07/2008 : HA075248
03/07/2008 : HA075248
15/01/2008 : HA075248
13/12/2007 : HA075248
11/06/2007 : HA075248
14/11/2005 : HA075248
16/05/2005 : HA075248
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.06.2015, NGL 15.07.2015 15309-0561-015
26/05/2004 : HA075248
12/06/2003 : HA075248
12/07/2001 : HA075248
28/06/2001 : HA075248
28/06/2001 : HA075248
17/07/1999 : HA075248
04/09/1997 : HA75248
24/08/1994 : HA75248