25/07/2012
ÿþM a c ' M W 7 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R £ C H T A A N K V A N K O O P H A N D E L
1 6 - 0 7 - 2 0 1 2
G H t E L T
A 1 1 1 1 1 1 R 1 1 1 1 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 4 . 5 6 7 . 3 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A U L O W N A F I N A N C I E R I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 2 0 L o m m e l , H e r t o g J a n p l e i n 7 6 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G » A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e , F r é d é r i c B a u w e n s , n o t a r i s t e H a a l t e r t , o p t w a a l f j u l i : t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A U L O W N A F I N A N C I E R I N G " , m e t z e t e l t e H e r t o g J a n p l e i n 7 6 A , 3 9 2 0 L o m m e l , ; o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n d r é M i c h i e l s e n s t e W i j n e g e m o p z e s t i e n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n j u l i e r n a , o n d e r n u m m e r 1 9 8 8 - ' 0 7 - 0 7 / 0 7 3 , w a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s E d u a r d J a n s s e n s t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m o p v i j f t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t a l s v o o r m e l d o p : n e g e n t i e n m e i e r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 - 0 5 - 1 9 / 0 0 7 0 9 0 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 4 . 5 6 7 . 3 2 4 , r e s s o r t e r e n d o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ; t e H a s s e l t , b e s l i s t h e e f t m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
1 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
R e ë l e v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n z e s t i e n m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 . 1 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n z e s t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 6 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , e n d i t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n s t r e k t e r t o e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r s .
V a s t s t e l l i n g v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n z e s t i e n m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 , 1 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) g e b r a c h t w e r d .
2 . O v e r e e n s t e m m e n d e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f e n a r t i k e l v i j f b i s v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l v i j f l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 @ ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 2 . 6 6 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 3 2 . 6 6 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T e n e i n d e a r t i k e l v i j f b i s v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e ' v e r g a d e r i n g a a n a r t i k e l v i j f b i s e e n n i e u w e a l i n e a t o e t e v o e g e n d i e n a a r o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v e r w i j s t .
3 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e h e t v e r l e n e n v a n v o l m a c h t e n v o o r a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g e n a l s v o l g t : " O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r ; o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , m i t s h i j z e l f o f d e g e v o l m a c h t i g d e d e b i j w e t b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r r i c h t o m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . " .
4 . V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s F r é d é r i c B a u w e n s t e n d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e n d e o p h e t a d r e s ' v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s F r é d é r i c B a u w e n s " , v o o r m e l d , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e ; r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
5 . M a c h t i g i n g t o t u i t v o e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
6 . V o l m a c h t v e r v u l l i n g a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n O D R A - C O N S U L T A c c o u n t i n g & T a x , m e t z e t e l t e . 4 à - t j ' H a a l t e r t , S t a t i o n s s t r a a t 6 8 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e m e t d e z e a k t e g e p a a r d g a a n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t i n h e t k a d e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
b e h o u d e n V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
a a n h e t T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
B e l g i s c h 1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
S t a a t s b l a d
F R E D E R I C S A U W E N S
N O T A R I S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g