10/12/2012
ÿþ M u a W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 0 . 1 3 6 . 7 3 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a y & S a v e
( v e r k o r t ) r : e r . 1 - r e , v a n k o o p h a n d e l
R U V , 2 0 1 2
t e H A s s E L T
G r i f f i e
I 1 1 1 0 J R 1 2 0
V b e h a a S e l S t a t
1 1
s i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l S c h u r h o v e n v e l d 3 8 8 0 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p P a y & S a v e N V g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
2 . G o e d k e u r i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S A M V A N C A M P E N H O U T a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
3 . V e r i e n i n g v a n e e n e e n v o u d i g e , o n v o o r w a a r d e l i j k e e n , w a a r n o d i g , b i j z o n d e r e k w i j t i n g v o o r d e g e h e l e p e r i o d e d a t h i j a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r w a s .
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e a a n s l u i t e n d o p d e R a a d v a n B e s t u u r w e r d g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 w e r d g e h o u d e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
2 . G o e d k e u r i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S A M V A N C A M P E N H O U T a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d 0 6 . 0 3 . 2 0 1 2 ,
3 . V e r l e n i n g v a n e e n e e n v o u d i g e , o n v o o r w a a r d e l i j k e k w i j t i n g v o o r d e g e h e l e p e r i o d e d a t h i j b e s t u u r d e r w a s ( m e t I n b e g r i p v a n d e p e r i o d e t u s s e n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n 1 1 a p r i l 2 0 1 2 ) , e n b i j z o n d e r e k w i j t i n g v o o r a l l e e h a n d e l i n g e n d i e h i j n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p g e s t e l d h e e f t a l s b e s t u u r d e r , m e t I n b e g r i p w a n n e e r h i j d e V e n n o o t s c h a p a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g d h e e f t t e r w i j l d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p d e z e b e v o e g d h e i d n i e t v e r l e n e n .
G e t . J o h a n M a r i s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/05/2012
ÿþi
A W d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 1 M E I 2 0 1 T T 2
t e H A S ~ r ï f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 f n i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 1 3 6 . 7 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A Y & S A V E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n I n d u s t r i e z o n e S c h u r h o v e n v e l d 3 8 8 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g - a f s c h a f f i n g v o o r k e u r r e c h t
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h a ë l J A N S S E N , m e t s t a n d p l a a t s t e B i e r b e e k , o p 1 1 m e i 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P A Y & S A V E , m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , I n d u s t r i e z o n e S c h u r h o v e n v e l d 3 8 8 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t . r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 0 . 1 3 6 . 7 3 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g - V e r s l a g e n
M e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t ' g e d e t a i l l e e r d v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e C . V . B . A . B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 6 e n a r t i k e l 5 9 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; i e d e r e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n h e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d e n n e e r g e l e g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e z e v e r s l a g e n m e t u n a n i m i t e i t g o e d .
T w e e d e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( 3 5 . 9 7 6 , 9 5 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o l l e d i g v o l s t o r t , m i t s u i t g i f t e v a n v i j f e n z e s t i g ( 6 5 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e s o o r t a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e a i s d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t z u l l e n t r e d e n v a n a f h u n u i t g i f t e e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , e n m i t s b e t a l i n g v a n e e n t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n v e e r t i e n d u i z e n d d r i e ë n t w i n t i g e u r o v i j f c e n t ( 1 4 . 0 2 3 , 0 5 ¬ ) .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t .
D e r d e b e s l i s s i n g - O p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p t e h e f f e n t e n v o o r d e l e v a n b e p a a l d e p e r s o n e n , d i e g e e n p e r s o n e e l s l e d e n z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n é é n v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ( W b . V e n n . , a r t . 5 9 8 ) , m e t n a m e d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , " P E R S I S T B E H E E R B . V . " , v o o r n o e m d .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t .
V i e r d e b e s l i s s i n g - I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
O p d i t o g e n b l i k i s t u s s e n g e k o m e n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , " P E R S I S T B E H E E R B . V . " , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r , d e h e e r v A N d E N H O V E N A r n o l d u s J a c o b u s M a r i a , g e b o r e n t e H i l v e r s u m ( N e d e r l a n d ) o p 7 a p r i l 1 9 5 6 , w o n e n d e t e 3 6 0 3 G J M a a r s s e n ( N e d e r l a n d ) , J a c o b v a n H e e m s k e r k l a a n 2 0 .
D i e , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j v e r k l a a r t v e r v o l g e n s i n g e l d i n t e s c h r i j v e n o p a l l e n i e u w e a a n d e l e n m i t s b e t a l i n g v a n e e n t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n v e e r t i e n d u i z e n d d r i e ë n t w i n t i g e u r o v i j f c e n t ( 1 4 , 0 2 3 , 0 5 ¬ ) .
D e i n t e k e n a a r v e r k l a a r t e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r v a n d e a a n d e l e n w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n e v e n a l s d e u i t g i f t e p r e m i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s m e t e e n s t o r t i n g i n c o n t a n t e n o p r e k e n i n g n u m m e r B E 1 2 7 4 5 0 4 5 7 9 6 0 9 2 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C b a n k , H e d e n b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p a l d u s t e n g e v o l g e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r d e s o m v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 ¬ ) .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V i j f d e b e s l i s s i n g - V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e w e r k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t v a n z e s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o ( 6 8 6 . 8 3 3 ¬ ) o p z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( 7 2 2 . 8 5 9 , 9 5 ¬ ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n z e s ( 1 . 3 0 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
Z e s d e b e s l i s s i n g I n c o r p o r a t i e u i t g i f t e p r e m i e s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t v e e r t i e n d u i z e n d d r i e ë n t w i n t i g e u r o v i j f c e n t ( 1 4 . 0 2 3 , 0 5 ¬ ) t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s , g e s t o r t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n t e k e n i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d h i e r v o o r , e n d i t z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
Z e v e n d e b e s l i s s i n g - V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n a i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s .
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e w e r k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t d o o r d e i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o ( 7 3 6 . 8 8 3 ¬ ) .
A c h t s t e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o ( 7 3 6 . 8 8 3 ¬ ) , H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s ( 1 . 3 0 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n z e s d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n "
N e g e n d e b e s l i s s i n g - V o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
N o t a r i s M i c h a ë l J a n s s e n
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a á l v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n + v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r + v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g