18/12/2013
ÿþM o d W o r d ~ 1 . t
k < I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1
b e h o u d e n " 1 3 1 8 9 9 2
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
D 6 D E C . 2 0 1 3
t e t - I A S S E L T
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 4 5 5 . 8 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P D C O N S U L T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 2 0 L o m m e l , B i n n e n s i n g e l 3 8 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n F l e m i n g s t e L o m m e l o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d i n g g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
B E S L U I T E N
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r d o e t v o o r l e z i n g v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n a a n d e v o o r n o e m d e
a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n ,
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r E l i V e r s t a p p e n , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e ,
O p h e m s t r a a t 1 9 , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n :
" T e r a f r o n d i n g v a n m i j n b e p e r k t o n d e r z o e k , v e r r i c h t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n
u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n i k b e s l u i t e n d a t :
a . D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g e n w e r d o p g e s t e l d o p b a s i s v a n d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n d e w e t v a n d e 1 7 j u l i 1 9 7 5 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g b i j d e s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
b . O v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 2 6 6 . 1 6 3 , 7 2 e u r o e n e e n r e s u l t a a t o v e r h e t b o e k j a a r v a n n e g a t i e f 1 . 9 3 7 , 9 6 e u r o e e n v e r k l a r i n g m e t v o o r b e h o u d g e e f o v e r d e g e t r o u w h e i d e n v o l l e d i g h e i d v a n d e c i j f e r s b i j t o e p a s s i n g v a n d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n d e w e t v a n d e 1 7 j u l i 1 9 7 5 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g b i j d e s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e o p m e r k i n g e n g e m a a k t i n p u n t c h i e r o n d e r .
c . D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 e e n p o s i t i e f t e r e a l i s e r e n s a l d o w e e r g e e f t v a n 2 3 6 . 9 4 1 , 4 1 e u r o v o l g e n s d e o p g e g e v e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e t o e p a s s i n g v a n d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n d e w e t v a n d e 1 7 j u l i 1 9 7 5 m e t b e t r e k k i n g t ô t d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n o g v e r s c h u l d i g d e l i q u i d a t i e b e l a s t i n g d i e k a n w o r d e n g e r a a m d o p a f g e r o n d 2 3 . 0 0 0 e u r o , e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d e r e a l i s a t i e v a n d e a c t i v a d o o r d e v e r e f f e n a a r .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g e n k e l i n d i t k a d e r w o r d e n g e b r u i k t .
N i n o v e , 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3
E l i V e r s t a p p e n B e d r i j f s r e v i s o r B V o v v B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E l i V e r s t a p p e n , B e d r i j f s r e v i s o r . "
D e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z u l l e n s a m e n m e t o n d e r h a v i g e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k .
2 . O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m t o t o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t v a n a f h e d e n h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g u i t .
3 . G o e d k e u r i n g b a l a n s e n r e s u l t a t e n r e k e n i n g o p d a t u m v a n d e o n t b i n d i n g v e r z a k i n g a a n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 9 4 W . V e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t u n a n i e m v a s t d a t e r g e e n p a s s i v a z i j n l u i d e n s d e v o o r r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 W . V e n . , h e t g e e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v e s t i g d w o r d t .
E l k e v e n n o o t e r k e n t e e n e x e m p l a a r v a n d e b a l a n s e n r e s u l t a t e n r e k e n i n g ( m e t t o e l i c h t i n g ) , a f g e s l o t e n o p h e d e n o n t v a n g e n t e h e b b e n . D e v o o r z i t t e r l i c h t d e z e s t u k k e n v e r d e r n o g m o n d e l i n g t o e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e n n o t e n e r k e n n e n g o e d o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d o e n f o r m e e l e n
u i t d r u k k e l i j k a f s t a n d v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n a r t i k e l 1 9 4 W . V e n .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t u n a n i e m d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p h e d e n g o e d .
4 . K w i j t i n g z a a k v o e r d e r b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m , b i j a f z o n d e r l i n g e s t e m m i n g , o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r
v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n ,
5 . U i t k e r i n g v a n h e t r e s t e r e n d e a c t i e f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
A r t i k e l 1 8 4 § 5 W . V e n . s t e l t d a t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e m o g e l i j k z i j n m i t s n a l e v i n g v a n
v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
* e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
* e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 W . V e n .
* a l l e v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
* d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s u n a n i e m o m h e t o v e r b l i j v e n d e a c t i e f v a n d e V e n n o o t s c h a p i n t e g r a a l o v e r
t e d r a g e n a a n d e v e n n o t e n i n p r o p o r t i e t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n
e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n v e n n o t e n o f s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k u n n e n w o r d e n a f g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d a t a i l e e v e n t u e l e b i j k o m e n d e l a s t e n o f s c h u l d e n d i e a l s n o g n a d e s l u i t i n g
v a n d e v e r e f f e n i n g z o u d e n k o m e n v a s t t e s t a a n , z u l l e n t e n l a s t e g e n o m e n w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n ; i e d e r e
v e n n o o t v e r b i n d t z i c h d a a r t o e .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t u n a n i e m v a s t d a t a a n a i l e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 W . V e n . v o l d a a n i s e n
v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g v o o r g e s l o t e n ; d e V e n n o o t s c h a p h e e f t a l d u s d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
6 . B e w a a r p l a a t s v a n d e b o e k e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r - g e l e g d e n
g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d t e 3 9 2 0 L o m m e l , B i n n e n s i n g e l 3 8 ,
7 . V o l m a c h t
E r w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n b o e k h o u d k a n t o o r E . B . A , b v b a m e t z e t e l t e 2 2 6 0 W e s t e r c o , Z a n d b e r g 5 9 , m e t
r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
S T E M M I N G E N
A l l e b e s l u i t e n w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . ) J e a n F L E M I N G S , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- u i t g i f t e v a n v o o r n o e m d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , u i t g e r e i k t u i t s l u i t e n d v o o r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n
d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v o o r r e g i s t r a t i e ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r ; v e r s l a g r e v i s o r ;
- h i s t o r i e k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g