22/04/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I - -
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I n " R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
9 9 A P R , 2 0 1 4
G r i f f i e
k i t s l I D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 9 . 5 4 5 . 4 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E B O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 8 3 B e r i n g e n , S i n t - J a n s s t r a a t 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
l n e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r L u c T O U R N I E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T o u r n i e r & D e s p i e g e l a e r e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e B e v e r l o ( B e r i n g e n ) , K o o l m i j n l a a n 3 8 6 o p t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , s t a a t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
I S B I J E E N G E K O M E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P E S O " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 8 3 B e r i n g e n , S i n t - J a n s s t r a a t 1 3 , I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 9 . 5 4 5 . 4 2 5 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n R O G G E N t e T e s s e n d e r l o o p d e r - t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d o n d e r r e f e r e n t i e 2 0 0 0 - 0 1 - 2 0 / 2 8 0 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n v e r i e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v i e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r r e f e r e n - t i e 2 0 0 4 - 0 7 2 0 / 0 1 0 8 8 3 9 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p - g e m a a k t e n v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p v i j f n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r r e f e r e n t i e 2 0 0 8 - 1 2 - 0 1 / 0 1 8 6 3 5 4 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p t i e n j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b e - k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r r e f e r e n t i e 2 0 1 3 - 0 7 - 3 1 / 0 1 2 0 0 0 3 .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t t i e n ( 9 5 . 3 1 8 ) a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t I s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m - m e n n a v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n - n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n ; v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d v i j f e n - v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r : i n b r e n g i n s p e c i ë n , w a a r v o o r g e e n n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
- v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o n e g e n e n - z e s t i g c e n t ( 5 2 . 2 3 1 , 6 9 E U R ) d o o r d e h e e r B O S M A N S W i l l y , v o o r n o e m d ;
- v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o n e g e n e n - z e s t i g c e n t ( 5 2 . 2 3 1 , 6 9 E U R ) d o o r m e v r o u w P E E T E R S A g n e s , v o o r n o e m d ;
- v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o t w e e ë n z e s - t i g c e n t ( 7 5 . 5 3 6 , 6 2 E U R ) d o o r d e h e e r B O S M A N S S t e f , v o o r n o e m d .
V o o r m e l d e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n d a t d e d o o r h e n i n g e b r a c h t e b e d r a g e n v o l l e d i g w e r d e n v o l s t o r t , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g s a m e n v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D i e n t e n g e v o l g e s t a a t e r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e r b e s c h i k k i n g o p d e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t d e d o o r e l k v a n h e n i n g e b r a c h t e g e l d e n d e n e t t o d i v i d e n d e n u i t m a k e n w e l k e h e n z i j n t o e g e k o m e n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 1 t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b r u t o , w e l k b e d r a g w e r d o n t t r o k k e n a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e - m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
M a g e n b i j h e t $ e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
{
I J J î a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l s v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r s g e e n n i e u w e a a n d e l e n '
t o e g e k e n d , g e z i e n e r w e r d i n g e s c h r e v e n o p h e t n i e u w e k a p i t a a l d o o r a l l e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s - v e n n o t e n
p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t .
O n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d u s z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t e e n
e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e d e r b e s t a a n d e a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s .
H e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e r d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n
b e s l u i t e n d o o r a r t i k e l 5 t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t t i e n ( 9 5 . 3 1 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V i e r d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j d e z e o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e b e - s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J A C O B S D A N Y t e 3 5 8 0 B e r i n g e n , H e k s t r a a t 6 0 , e v e n a l s a a n h a a r v e n n o t e n ,
b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f
n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t e n
e v e n t u e l e a n d e r e b e v o e g - d e i n s t e l l i n g e n e n d i e n s t e n .
V i j f d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g e r v a n b i j d e g r i f f i e
v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s L u c T o u r n i e r .
n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g