13/03/2015
ÿþ M a l 2 , 1
i u 1 1 e < t - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a l i i i 1 1
I l , C r 9 d l m t ~ a i e r y r l l l l : . I , 1 , i i m " , I , , , ) r p P , , l i ,
y , k o o p h a n d e l A i e , ; . : , : v , . ~ . . . .
, . . . . ~ . ~ _ _ _ , . . , 0 3 - 0 3 - f ~ G i ~
. _ _ . . - .
L l Q Q r i l f l e G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 6 7 2 . 8 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E E T E R S T E C H N I E K
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , K r o k u s s t r a a t 5
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g i n b v b a - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
H e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , o p v i j f e n t w i n t i g f e b r u a r i , v o o r M e e s t e r J a n C L O E T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J a n C l o e t & N i c o V a n h o u t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e P e e r , S t e e n w e g W i j c h m a a l 4 9 , i s b i j e e n g e k o m e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P E E T E R S T E C H N I E K m e t z e t e l t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , K r o k u s s t r a a t 5 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 5 1 . 6 7 2 . 8 7 7 R P R A n t w e r p e n , T o n g e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T - O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
V e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t k e n n i s g e k r e g e n t e h e b b e n v a n :
a ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 7 j a n u a r i 2 0 1 5 , o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ;
b ) h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n d e B V B A H u b e r t V e n c k e n B e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 5 , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t I k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n w a a r v a n d e b e s l u i t e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t l u i d e n :
" M i j n w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t m i j n w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
I k d i e n e e n v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n o v e r d e v o l l e d i g h e i d v a n d e s c h u l d e n t e n o p z i c h t e v a n d e s c h u l d e i s e r s .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n ê 1 7 2 . 2 0 8 , 1 8 i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
G e d a a n t e B r e e , o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
H u b e r t V E N C K E N
B e d r i j f s r e v i s o r
H U B E R T V E N C K E N B V B A " .
B e i d e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k .
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n v a n d e b i j h e t v e r s l a g v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e w e r d a f g e s l o t e n v o l g e n s d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d a t u m v a n h u i d i g e a k t e .
B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w a a r v a n d e n a a m , d e d u u r , d e z e t e l , h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n h e t k a p i t a a l d e z e l f d e z u l l e n z i j n a l s d i e v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p e n w a a r v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n c i d e l e n , m e t I n b e g r i p v a n h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s n a d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n o n v e r a n d e r d z u l l e n b e h o u d e n w o r d e n , z o n d e r d a t d e r a m i n g v a n d e z e b e s t a n d d e l e n e n i g e w i j z i g i n g o n d e r g a a t .
T W E E D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G S T A T U T E N B V B A
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , e n r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S T A T U T E N
` I . B E N A M I N G - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l é é n
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n h e e f t a l s b e n a m i n g
P E E T E R S T E C H N I E K ,
A r t i k e l t w e e
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , K r o k u s s t r a a t 5 ,
A r t i k e l d r i e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
I . v o o r e i g e n r e k e n i n g : h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s ,
k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p
t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n .
I l . v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n
d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d
a ) h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
M e e r i n h e t b i j z o n d e r h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h a d v i e s , i n z a k e l a s t e c h n i e k e n , b o u w t e c h n i e k e n , b e t o n t e c h n i e k e n , d r a i n a g e , c o n s t r u c t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
b ) h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g
v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
c ) h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g ;
d ) h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e i s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r - n e m i n g e n ;
e ) h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
f ) h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
g ) h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
h ) d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n h e t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
j ) h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n .
I l l . A l g e m e n e b o u w o n d e m e m i n g i n h o u d e n d e h e t o p t r e k k e n v a n g e b o u w e n e n o n d e r d e k a p b r e n g e n a l s m e d e d e c o ö r d i n a t i e v a n d e a n d e r e a a n o n d e r a a n n e m e r s t o e v e r t r o u w d e e n d o o r d e z e u i t g e v o e r d e v o l t o o i i n g s w e r k e n v a n g e b o u w e n ; r e s t a u r a t i e w e r k e n v a n g e b o u w e n e n m o n u m e n t e n ; s l o p i n g s w e r k e n v a n g e b o u w e n e n k u n s t w e r k e n ; b o u w e n v a n s t e l l i n g e n a l s m e d e h e t i n v o e g e n e n r e i n i g e n v a n g e v e l s ; h e t b o u w e n v a n n i e t m e t a l e n k u n s t w e r k e n ; o p t r e k k e n v a n n i e t m e t a l e n u i t e e n n e e m b a r e p a v i l j o e n e n e n b a r a k k e n ; w a t e r d i c h t r n a k e n e n b e d e k k e n v a n g e b o u w e n m e t a s f a l t e n t e e r ; d r o o g m a k e n v a n g e b o u w e n a n d e r s d a n m e t t e e r e n a s f a l t ; l e g g e n v a n t e g e l v l o e r e n e n m o z a ï e k , w a r m t e e n g e l u i d s i s o l e r i n g ; p l a f o n n e e r - c e m e n t e e r e n a l l e a n d e r e p l e i s - t e r w e r k e n , p l a a t s e n v a n c h a p e s , l e g g e n v a n p a r k e t v l o e r e n h e t p l a a t s e n v a n a i l e h o u t e n w a n d - , v l o e r - e n p l a f o n d b e k l e d i n g e n ; t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k v o o r g e b o u w e n ; v e r v a a r d i g e n e n p l a a t s e n v a n h o u t e n v e n s t e r l u i k e n ; p l a a t s e n v a n i j z e r w e r k , m e t a l e n l u i k e n e n m e t a l e n s c h r i j n w e r k e n s c h r i j n w e r k i n k u n s t s t o f , g r o n d e n r i o l e r i n g s w e r k e n ; a a n l e g g e n v a n s p e e l - p l e i n e n , s p o r t v e l d e n , p a r k e n e n t u i n e n ; a a n p l a n t i n g s w e r k e n .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g m e t w a r m w a t e r e n s t o o m ; i n s t a l l e r e n v a n s a n i t a i r e i n r i c h t i n g e n e n g a s v e r w a r m i n g , v o o r l o o d - e n z i n k w e r k e n v o o r h e t i n s t a l l e r e n v a n w a t e r v e r z a c h t e r s ; o n d e r n e m i n g v o o r h e t s c h i l d e r e n v a n g e b o u w e n , v o o r h e t b e h a n g e n e n g a r n e r e n ; p l a a t s e n v a n r u i t e n , g l a s , s p i e g e l g l a s ; g e k l e u r d e r a m e n e n h e t a a n w e n d e n v a n a l l e d o o r s c h i j n e n d e n d o o r z i c h t i g m a t e r i a a l ; o n d e r n e m i n g v o o r h e t b e d e k k e n v a n g e b o u w e n ; m e t a l e n e n n i e t m e t a l e n d a k b e d e k k i n g s w e r k e n v a n g e b o u w e n ; s t e e n - e n m a r m e r w e r k e n v o o r g e b o u w e n .
K l e i n h a n d e l i n a l l e b o u w m a t e r i a l e n , c e m e n t - e n b e t o n p r o d u c t e n .
I m m o b i l i ë n k a n t o o r .
H a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , O n d e r n e m i n g v o o r h e t b o u w e n , h e r s t e l l e n e n o n d e r h o u d e n v a n w e g e n ; a a n l e g g e n v a n p a r k i n g s e n i n r i t t e n ; l e g g e n v a n s t o e p d a l l e n e n b e t o n k l i n k e r s ; a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n s p e e l p l e i n e n , s p o r t v e l d e n e v e n a l s v a n p a r k e n e n t u i n e n m e t i n b e g r i p v a n d e a a n p l a n t i n g e n ; p l a a t s e n v a n a f s l u i t i n g e n e n o m h e i n i n g e n e n v a n g r a i l s e n v e i l i g h e i d s i n r i c h t i n g e n ;
l e g g e n v a n k a b e l s e n d i v e r s e l e i d i n g e n ; g r o n d w e r k e n ; r i o l e r i n g s w e r k e n ; d r a i n a g e w e r k e n ; a l g e m e n e a a n n e m i n g e n v a n w a t e r b o u w k u n d i g e w e r k e n ; r u i m e n v a n w a t e r l o p e n ; b i t u m i n e u z e v e r h a r d i n g e n e n b e s t r i j k i n g e n ; s p e c i a l e b e k l e d i n g e n v o o r s p o r t - v e l d e n ; p l a a t s e n v a n s p o r t - e n s p e e l p l e i n a c c o m m o d a t i e .
P l a a t s e n v a n v e r l i c h t i n g , d r i j f k r a c h t e n t e l e f o o n .
` " l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e t a a l c o n s t r u c t i e ; m o n t a g e e n d e m o n t a g e w e r k e n ; p l a a t s e n v a n s c h e i d i n g s w a n d e n e n v a l s e z o l d e r i n g e n i n
h o u t , g i p s k a r t o n p l a t e n , m e t a l e n o f k u n s t s t o f e l e m e n t e n ; b e k l e d e n v a n g e v e l s m e t m e t a l e n o f
k u n s t s t o f e l e m e n t e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p
w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a i l e w i j z e n e n
m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 3 ,
t e n e e r s t e e n t e n t w e e d e v a n d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g , o p d e f i n a n c i ë l e
t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t
b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g .
A r t i k e l v i e r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
I l . K A P I T A A L - A A N D E L E N
A r t i k e l v i j f
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e n i s v e r d e e l d i n 8 5 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
I I I . B E S T U U R - T O E Z I C H T
A r t i k e l e l f
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t ,
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s
v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n ,
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e d z a a k v o e r d e r z o u b e n o e m d w o r d e n i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t
d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
A r t i k e l d e r t i e n
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n
o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r w e z e n l i j k e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s
d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
l e d e r e z a a k v o e r d e r , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
A r t i k e l v e e r t i e n
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e
v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n
v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
I V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l z e v e n t i e n
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 2 0 . 0 0 u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
A r t i k e l a c h t t i e n
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n
g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t .
A r t i k e l n e g e n t i e n
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s h e t g e e n h i e r n a i s b e p a a l d .
A r t i k e l t w i n t i g
W a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e l e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o r e n , d a n k a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e
d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n e n k e l e
p e r s o o n d i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n d o o r a l l e g e r e c h t i g d e n .
Z o l a n g z o d a n i g e a a n w i j z i n g n i e t g e d a a n i s , b l i j v e n a l l e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t .
I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t h e t a a n d a t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t
u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s v e r z e t v a n d e b l o t e e i g e n a a r . I n d i t l a a t s t e g e v a l k a n d e
b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e
b e d o e l d e r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t g e z a m e n l i j k b e l a n g v a n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e e i g e n a a r .
V , I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - R E S E R V E - W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e
i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g
H e t b a t i g s a l d o , d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t
t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n , N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d o f o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d e b o e k j a a r ,
D E R D E B E S L U I T O N T S L A G R A A D V A N B E S T U U R E N K W I J T I N G
E r w o r d t a a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r , z i j n d e d e h e e r P e e t e r s G e o r g e s e n m e v r o u w P e e t e r s W e n d y , b e i d e n v o o r n o e m d , i n h e t v o o r u i t z i c h t v a n d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n t s l a g v e r l e e n d . D e k w i j t i n g d i e z a l w o r d e n g e g e v e n a a n d e h i e r n a t e b e n o e m e n z a a k v o e r d e r t i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 , z a l o o k g e l d e n v o o r h e t b e l e i d v a n d e v r o e g e r e b e s t u u r d e r s t i j d e n s d e p e r i o d e v a n 1 j u l i 2 0 1 4 t o t h e d e n .
V I E R D E B E S L U I T B E N O E M I N G N I E U W E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e h e e r P e e t e r s G e o r g e s , v o o r n o e m d .
D e n i e u w b e n o e m d e z a a k v o e r d e r b e v e s t i g t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e a l d a n n i e t b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r . Z o l a n g e r g e e n ' b e s l i s s i n g i s g e n o m e n i s h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r o n b e z o l d i g d ,
V I J F D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 3 . 4 5 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n e e n g e l i j k b e d r a g p e r a a n d e e l , v o l l e d i g a a n t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k v o l s t o r t k a p i t a a l , D e t e r u g b e t a l i n g z a l a i s v o l g t g e b e u r e n :
- a a n d e h e e r P E E T E R S G e o r g e s , v o o r n o e m d , t i t u l a r i s v a n 4 2 5 a a n d e l e n : e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 1 . 7 2 5 , 0 0 ) ;
- a a n m e v r o u w P A R E Y N M a r i e - C h r i s t i n e , v o o r n o e m d , t i t u l a r i s v a n 4 2 5 a a n d e l e n : e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 1 . 7 2 5 , 0 0 ) .
D e t e r u g b e t a l i n g z a l p l a a t s v i n d e n d o o r b o e k i n g e n o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e r e c h t h e b b e n d e n , d o c h z a l p a s g e s c h i e d e n i n d i e n b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s v o l g e n s a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g o v e r g a a n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s d i e e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t , v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v e r v o l g e n s m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d i t b e s l u i t t e c o n c r e t i s e r e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t i n z o n d e r h e i d g e l a s t d e u i t b e t a l i n g t e d o e n o f t e l a t e n d o e n , z o d r a d i t d o o r d e w e t t o e g e l a t e n i s e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g h e t a a n d e l e n r e g i s t e r a a n t e p a s s e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l v e r m i n d e r d i s t e n b e l o p e v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 3 . 4 5 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 8 5 0 a a n d e l e n .
2 ) A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d b e s l u i t b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 e n i s v e r d e e l d i n 8 5 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
Z E S D E B E S L U I T M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
J a n C l o e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e P e e r .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 5
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d . 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 5
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 7 j a n u a r i 2 0 1 5
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
J a n C l o e t & N i c o m a n h o u t
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n
S t e e n w e g W i j e h m a a l 4 9
B - 3 9 9 0 P E E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g