10/02/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
L t . 1 6 - 1 r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i n
" 1 9 0 3 8 9 9 *
R E C 1 - 1 7 8 A N K V A N K O O P H A N D E I .
3 0 u 0 1 W 2 0 1 4
I t i A a f t g L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 1 4 4 . 2 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P E L C O N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A u b r u g g e s t r a a t 1 6
3 9 4 5 H a m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
T e k s t : U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P E L C O N , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h e l L e s s e l i e r s t e B a l e n o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e M o l o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , r e g i s t e r 5 d e e l 2 3 2 b l a d 9 4 v a k 1 4 , g e t e k e n d d e e . a . I n s p e c t e u r b i j s s d e l e g a t i e , P . C u y v e r s , b l i j k t d a t d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t - - v e r l e n g i n g m a a t s c h a p p e l i j k b o e k l a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g d e c e m b e r , t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n t e l k e n s l o p e n v a n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r t o t d e r t i g
d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
A r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g d e c e m b e r v a n
h e t z e l f d e j a a r , "
T w e e d e b e s l u i t - - o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r p e r 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 :
D e h e e r C O N V E N S G u i d o v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r p e r 0 1 1 0 1 1 2 0 1 4 :
i s D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K A S P A R O V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , G r e n s s t r a a t 4 5 , B T W B E 0 5 3 4 . 4 3 3 . 6 7 3 , d i e b i j m o n d e v a n h a a r z a a k v o e r d e r
z i j n d e d e h e e r O P D E B E E C K S t i j n , g e b o r e n t e D u f f e l o p 2 2 n o v e m b e r 1 9 8 1 , R R 8 1 1 1 2 2 2 6 1 8 1 , .
w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , G r e n s s t r a a t 4 v e r k l a a r t h e t h e m t o e v e r t r o u w d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n
s ; e n d i e b e v e s t i g t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a r t r e g e l d i e z i c h v e r z e t t e g e n d e z e a a n s t e l l i n g .
D e r d e b e s l u i t w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 9 4 5 ;
s s H a m , T r u i b r o e k 3 5 .
A r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e w e r k e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l g e v e s t i g d z i j n t e 3 9 4 5 H a m , T r u i b r o e k 3 5 .
H i j m a g e l d e r s e n n a a r e l k e p l a a t s v a n h e t l a n d w o r d e n o v e r g e b r a c h t d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g ;
v a n d e z a a k v o e r d e r b e k e n d t e m a k e n i n d e b i l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e z a a k v o e r d e r m a g e v e n e e n s b i h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , f i l i a l e n e n k a n t o r e n o p r i c h t e n z o
b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d . "
: s V i e r d e b e s l u i t - u i t b r e i d i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
a ) D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g ' ,
o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 m e t h e t o o g o p d e h i e r n a v e r m e l d e ,
; ' . d o e i s w i j z i g i n g . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n s
3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 g e h e c h t .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z u l l e n t e g e l i j k m e t d e i
u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n b e d o e l d e s t u k k e n _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
m
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l
d r i e v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e p r o d u c t i e v a n b i o p e l l e t s . D i t o m v a t h e t p r o d u c e r e n v a n p e l l e t s v o o r d e i n d u s t r i ë l e e n d e
p a r t i c u l i e r e m a r k t e n d i t v a n z u i v e r z a a g s e l o f c h i p s .
D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n b i o b r a n d s t o f .
D e d i s t r i b u t i e v a n b i o b r a n d s t o f .
H e t p r o d u c e r e n v a n p e l l e t s v a n h o u t s t o f .
D e p r o d u c t i e v a n b i o p e l l e t s v o o r a n i m a l b e d d i n g e n k a t t e b a k v u l l i n g .
D e p r o d u c t i e e n v e r k o o p v a n g e d r o o g d e s c h o r s e n e n s u b s t r a t e n v o o r a n i m a l b e d d i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w e r k z a a m h e d e n v e r r i c h t e n w e l k e d i r e c t o f
i n d i r e c t b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l e n d i e e r d e u i t b r e i d i n g o f d e u i t b a t i n g v a n z o u d e n k u n n e n
b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d a a r t o e a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h
v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n i n c l u s i e f d e e i g e n
h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r i n b r e n g , f u s i e , o n d e r s c h a v i n g o f o p a i l e a n d e r e w i j z e n b e l a n g e n m o g e n
h e b b e n i n a i l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f m a a t s c h a p p i j e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n o f
d i e e e n d o e l n a s t r e v e n w e l k d i t v a n d e v e n n o o t s c h a p z o u k u n n e n b e v o r d e r e n . "
V i i f d e b e s l u i t - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n - - c o ö r d i n a t i e
s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
- a r t i k e l t w e e z a l v o o r t a a n l u i d e n z o a l s b e p a a l d i n h e t d e r d e b e s l u i t ;
- a r t i k e l d r i e z a l v o o r t a a n l u i d e n z o a l s b e p a a l d i n h e t v i e r d e b e s l u i t ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e
n o t a r i s e n v e r l e e n t h a a r a l l e m a c h t e n v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n
e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
Z e s d e b e s l u i t M a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r s )
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s )
o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z e v e n d e b e s l u i t V o l m a c h t K B O a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , b i j z o n d e r e , v o l m a c h t a a n O p t i f i s k N V , t e
2 2 0 0 H e r e n t a l s , G r o t e M a r k t 7 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e
a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g o f w i j z i g i n g b i j d e B . T . W . ,
e e n O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s , d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n a n d e r e n u t t i g e
a d m i n i s t r a t i e s . D e l a s t h e b b e r z a l t e n d i e n e i n d e a l l e f o r m u l i e r e n m o g e n i n v u l l e n , a l l e d o c u m e n t e n
m o g e n o n d e r t e k e n e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s , z e l f s i n d i e n h i e r i n
n i e t v o o r z i e n , e n m e t r e c h t o m d e r d e n i n h a a r p l a a t s t e s t e l l e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t o t i n l a s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b E a d , n o t a r i s M i c h e l L e s s e l i e r s t e B a l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 V o o r b e h o u d e n
a a n h e t L B e l g i s c h S t a a t s b l a d