06/02/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
f r "
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 9 2 0 . 7 5 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P E L L E N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 9 0 P e e r , P a n h o v e n 1 0 6 9 A m b a c h t s l a a n 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r G h i s l a i n E E R D E K E N S , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e N e e r p e l t , G r o e n s t r a a t
1 3 , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g
" G e r e g i s t r e e r d 3 b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e N e e r p e l t o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 5 5 2 b l a d 5 v a k 7 .
O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o . V o o r d e E . a . I n s p e c t e u r a i , ( g e t e k e n d ) L . H O O G S T I J N S " , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P E L L E N S " , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 9 0 P e e r , P a n h o v e n 1 0 6 9 - A m b a c h t s l a a n 1 , g e k e n d b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r
o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 4 8 9 2 0 . 7 5 0 ;
B l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n e n / o f v a s t s t e l l i n g e n w e r d e n g e a k t e e r d , h i e r b i j u i t t r e k s e l w e e r g e g e v e n :
A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g , h e t k a p i t a a l
t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d z e s t i g e u r o ( 3 0 9 . 0 6 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i g
e u r o ( 3 2 7 . 6 6 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
I n b r e n g n n a t u r a
D e h e e r P E L L E N S H u b e r t , m e v r o u w P E L L E N S K a r e n e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d P R O F O R M A , v o o r n o e m d e c o m p a r a n t e n s u b A . 1 / , A . 2 / e n A . 3 / h i e r n a o n v e r a n d e r d d e
' i n b r e n g e r s " g e n o e m d h e b b e n v e r k l a a r d d e v o l g e n d e v o r d e r i n g e n i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g e n
D e i n b r e n g e r s b r e n g e n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n , d i e z i j v e r k l a r e n t e b e z i t t e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t ;
d i v i d e n d u i t k e r i n g , g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e l k
d i v i d e n d t o t o p h e d e n n i e t w e r d u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o t e n .
I I . V o o r w a a r d e v a n d e i n b r e n g
D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n d a t d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g e n z e k e r , v a s t s t a a n d e n e i s b a a r z i j n , e n d a t z i j n i e t
i n p a n d g e g e v e n z i j n , n o c h b e z w a a r d z i j n m e t b e s l a g o f e n i g a n d e r b e l e t s e l d a t h e t e i g e n d o m o f h e t g e n o t e r v a n
z o u a a n t a s t e n .
D e v o r d e r i n g e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n o p d a t u m v a n v a n d a a g .
V a n a f d e z e d a g z i j n a l l e r e c h t e n , a l l e b a t e n e n l a s t e n e r a a n v e r b o n d e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g , d i e v e r k l a r e n v o l k o m e n k e n n i s t e h e b b e n v a n d e a a r d , d e o m v a n g , d e
w e z e n l i j k h e i d e n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n v a n d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g e n i n n a t u r a , b e v e s t i g e n ;
d a a r o v e r g e e n v e r d e r e b e s c h r i j v i n g t e v e r l a n g e n .
Z o n d e r d a t h a a r d a a r o m t r e n t e n i g e a n d e r e n a d e r e v e r r e c h t v a a r d i g i n g d i e n t t e w o r d e n g e g e v e n , s t e l t z i j d e
w a a r d e v a n d e i n b r e n g e n v a s t o p d r i e h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d z e s t i g e u r o ( 3 0 9 . 0 6 0 , 0 0 E U R ) , .
I V . V e r g o e d i n g
I n v e r g e l d i n g v o o r d e h i e r v o o r o m s c h r e v e n n i e t g e l d e l i j k e i n b r e n g w o r d e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n v e r s t r e k t
a a n d e i n b r e n g e n
A a n g e z i e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l d e
f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o o g d w o r d e n .
Z o d a t d o o r d e z e i n b r e n g d e p l a a t s i n g e n a f b e t a l i n g b i j w i j z e v a n k a p i t a a l o n d e r s c h r i j v i n g d o o r n i e t g e l d e l i j k e
i n b r e n g d e f i n i t i e f i s .
V . V e r s l , g v a n d e b e d r i i f s r e v i s o r e n d e z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . , v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b s i a v h : l a : i t t i : n c i - - _ i i ) . m i l ! l l t i j u g g l l
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 8 - 0 1 - M i -
G r i f f i e
H A S S E L T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e à D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d . d . 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n v a n h e t v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r , H u b e r t V e n c k e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e v o o r n o e m d e v e r s c h i j n e r s , b e t r e f f e n d e d e h i e r v o o r v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e v e n n o o t b e v e s t i g t e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n b e d o e l d e r a p p o r t e n , w a a r v a n h e t o r i g i n e e l s a m e n m e n e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t l e t t e r l i j k a i s v o l g t
" B E S L I Z I :
U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n P E L L E N S B V B A b e s t a a n d e u i t d e o m z e t t i n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g w e l k e o n t s t a a n i s u i t d e u i t k e r i n g v a n e e n n e t t o d i v i d e n d , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n E 3 0 9 . 0 6 0 , 0 0 , i s g e b l e k e n d a t n a a r m i j n m e n i n g e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e w a a r d e v a n d e v e r h o g i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
2 . o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g o p g r o n d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
- d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 3 0 9 . 0 6 0 , 0 0 , d e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g , n a d e u i t k e r i n g v a n h e t n e t t o d i v i d e n d ;
3 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 7 5 0 r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n P E L L E N S B V B A , e l k m e t e e n b e d r a g v a n E 4 1 2 , 0 8 ; h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n E 3 4 . 3 4 0 , 0 0 ;
4 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g k a d e r t i n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , a r t i k e l 5 3 7 W I 1 3 9 2 ;
5 , d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . G e z i e n a l l e a a n d e l e n
i n h a n d e n z i j n v a n d e i n b r e n g e r s , i s d e z e w e r k w i j z e e v e n w e l v e r a n t w o o r d .
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e
v e r r i c h t i n g ,
G e d a a n t e B r e e , 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
H u b e r t V E N C K E N
B e d r i j f s r e v i s o r
H U B E R T V E N C K E N B V B A . "
T W E E D E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G R E A L I S A T I E K A P I T A A L V E R H O G I N G E N A A N P A S S I N G
S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d w e r d e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s
h o n d e r d e n d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 3 2 7 . 6 6 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e 5 - K a s i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 3 2 7 . 6 6 0 , 0 0
E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r 1 / 7 5 0 v a n h e t
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L U I T - O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N Z A A K V O E R D E R S E N A A N P A S S I N G V A N
A R T 1 K E L 1 1 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R O F O R M A " ,
v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e m e l d , t e o n t s l a a n v a n a f h e d e n e n h a a r k w i j t i n g t e g e v e n v o o r h a a r
g e s t e l d e b e s t u u r s d a d e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t ;
- D e h e e r V E R H E Y E N P e t e r , a r c h i t e c t , g e b o r e n t e B r e e o p 2 8 j u l i 1 9 7 8 ( n a t i o n a a l n u m m e r 7 8 . 0 7 , 2 8 - 0 8 7 . 8 1 ) ,
e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w P E L L E N S K a r e n , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , L u y t e n s t r a a t 3 4 ;
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R O I N V E S T " , m e t z e t e l t e 3 9 9 0 P e e r ,
A m b a c h t s l a a n 1 , ( P a n h o v e n 1 0 6 9 ) , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t m e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r B . T . W . - n u m m e r B E - 0 8 4 1 . 4 7 5 . 5 9 2 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n
h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 , o n d e r n u m m e r 0 8 4 1 , 4 7 5 . 5 9 2 . D e s t a t u t e n b l e v e n n a d i e n
o n g e w i j z i g d .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w P E L L E N S K a r e n v o o r n o e m d , a l z o v e r k l a a r d ;
L u i k B v e r v o l g
a a n a l s b i j k o m e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , d e h e e r V E R H E Y E N P e t e r , v o o r n o e m d e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R O I N V E S T " z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n e n h e b b e n h u n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t t e v e n s v a s t d a t a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a I s v o l g t ;
" . . . . I n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v e r b i n d e n z i j g e z a m e n l i j k d e v e n n o o t s c h a p . . . . " w o r d t v e r v a n g e n d o o r ; " . . . I n d i e n e r 3 o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v e r b i n d e n z i j s l e c h t s m e t m i n i m u m 3 z a a k v o e r d e r s d e v e n n o o t s c h a p , . . . "
V I E R D E B E S L U I T O P D R A C H T T O T C O O R D I N A T I E M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s G h i s l a i n E E R D E K E N S , t e N e e r p e l t .
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g r e v i s o r
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
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O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e i t o u c l e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e