25/10/2013
ÿþI d o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . . . . . . . , . . . . . , . . , . . . . . , , . . . , . _ . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . , . . . , . r . . ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 6 1 5 . 4 6 2
B e n a m i n g
: v o u r n : P E T R O - 1 N V E S T
( v e r p o r )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S l a k w e i d e s t r a a t , 3 8 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r Y v e s B L O E M E N , ( v e r v a n g e n d e T h i e r r y V E L C H E , n o t a r i s t e M a a s m e c h e l e n , a a n g e w e z e n b i j b e s c h i k k i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e . R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g t e T o n g e r e n o p 2 1 j u n i 2 0 1 3 ) , o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e ` M a a s m e c h e l e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , b o e k 5 / 2 9 0 , b l a d 2 1 , v a k 1 4 , t w e e b l a d e n , é é n v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) i . o . H A N O T R . , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P E T R O - I N V E S T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , S l a k w e i d e s t r a a t 3 8 , B T W B E 0 4 4 1 . 6 1 5 . 4 6 2 , m e t ? e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e a a n d e e l h o u d e r s d o e n i e d e r a f z o n d e r l i j k a f s t a n d v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r , a a n g e v a n g e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e r d e b e s l i s s i n g :
G e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , d a t h e t h u i d i g e b o e k j a a r z a l l o p e n v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . A l l e h i e r o p v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n e v e n e e n s l o p e n v a n 1 j a n u a r i v a n i e d e r j a a r t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e z e b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 1 : b o e k a r , b o e k h o u d i n g .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n n a v o l g i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g o m t r e n t h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n a l l e h i e r o p v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o f j a a r v e r g a d e r i n g e n , z u l l e n g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i , o f , i n d i e n d i t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o m t w i n t i g u u r ( 2 0 : 0 0 ) .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e z e b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 2 4 a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 4 - J a a r v e r g a d e r i n g
l e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , g e h o u d e n d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m t w i n t i g u u r ( 2 0 : 0 0 u ) , i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s T h i e r r y V E L G H E .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e i a r : ' a ; s b : z . v a r h , ¬ a i k G m r n e i d e n : R e c t o : N e a m a n h o ¬ : : . a n i g h e i d v a n d e s i n s t r ü i n e n t e = e n r t a n o t a r i a , h e t z i j v a n r t e p e r a c ( o ) n ; e r E p
b e v o e g d r . e r , h t : a ; : t e r s r s o r t o n a a n z i e n v o n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n n a n d t a : s a n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t o T O N G E R E N
1 4 - 1 0 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/06/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 15.02.2013, NGL 31.05.2013 13143-0517-010
29/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 17.02.2012, NGL 23.05.2012 12124-0551-010
24/05/2012
ÿþ M o d W o t d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e U o o d " , e l r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T , : & : â E R E i d
0 9 - 0 5 - 2 0 1 2
D e H o o i d g r i ( i i e r , G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I C I n I ~ g I I I I I I n I I I I I q I I V
* 1 2 0 9 4 3 1 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 6 1 5 . 4 6 2
E 3 e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E T R O - 1 N V E S T
( v e r k o r t )
R e C h t S V o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S l a k w e i d e s t r a a t 3 8 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G
H e t b l i j k t d a t b i j b e s l i s s i n g d e r b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e v e n o o t s c h a p e n d e R a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n
H e r b e n o e m i n g v a n :
- N . V . L a n d P r o j e c t o n t w i k k e l i n g , S l a k w e i d e s t r a a t 3 8 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r G e u r t s A n g e l o , H o e v e w e g 1 5 7 B u s D , 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , a l s b e s t u u r d e r ;
- G e u r t s E m i e l , S i n t - L o d e w i j k s t r a a t 1 4 , 3 6 0 0 G e n k , a l s o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ; G e u r t s A n g e l o , H o e v e w e g 1 5 7 B u s D , 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , a l s o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
d i e a l l e n v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 4 . 0 9 . 2 0 1 1 v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r .
O p g e m a a k t t e M a a s m e c h e l e n , 4 m e i 2 0 1 2 .
G E L I R T S E m i e l ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L a k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/02/2012
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g a e g d t Î e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 0 - 0 1 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e r n 3 n , ; s n r : P E T R O - I N V E S T
B e n a m i n g
j r 4 l U S t V :
R e c h t s v o r r r : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : S l a k w e i d e s t r a a t , 3 8 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T h i e r r y V E L G H E t e M a a s m e c h e l e n , o p 3 1 d e c e m b e r : 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e M a a s m e c h e l e n o p 1 6 j a n u a r i 2 0 1 2 , b o e k 2 8 2 , b l a d 7 9 , v a k 3 , t w e e b l a d e n , : g e e n v e r z e n d i n g , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r i . o . R u t t e n ; R . , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P E T R O - I N V E S T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , S l a k w e i d e s t r a a t 3 8 , B T W B E 4 4 1 . 6 1 5 . 4 6 2 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T "
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n e n h i e r t o e d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l , v o o r z o v e r d i t n o g n i e t h e t g e v a l w a s , h e t n o d i g e d o e n o m e e n a a n d e l e n r e g i s t e r t e a a n m a k e n e n d i t b i j t e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E l k e a a n d e e l h o u d e r z a l z i j n g e d r u k t e a a n d e l e n i n l e v e r e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e : z u l l e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r n i e t i g d w o r d e n .
T W E E D E B E S L U I T .
A l s g e v o l g v a n d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n , w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o v e r a l i n : d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " a a n d e l e n a a n t o o n d e r " v e r v a n g e n d o o r " a a n d e l e n " e n w o r d e n d e l a a t s t e : t w e e a l i n e a ' s v a n a r t i k e l 2 8 g e s c h r a p t .
"
D E R D E B E S L U I T
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n o p d r a c h t e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n h e t
b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e
o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n
d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s T h i e r r y V e l g h e .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e ! a r a s e b i z . v a : : L u i k ~ ' e s ' r ~ a t ~ ' r ~ : R e ç u s : N a a m e n ^ o r : . ; < , c i ï , h e : c ¬ v a n d e i ' ~ S t E ' u m e E ~ ¬ e r t > : i s n o t a r i ~ . : h e i z i j v a n d e p ~ : r , o ( o ) r a : E ~ - ; r J í : v L ? a ÿ d d e r i : G t " a ° ; á ' r ' r r c ( 3 ( 3 n t o n ; " a ^ r t . i ; 3 3 v e n d e r d e n i e v a r t e f t . î r s . S " o o r ¬ i i ç y e S l
V a r s ° : N a a m e n n e n c ¬ t a i ç a n i r ç t .
15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 30.11.2009, GGK 12.05.2010, NGL 13.07.2010 10295-0126-010
07/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 31.10.2008 08804-0065-011
05/11/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 29.10.2007 07787-0188-010
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08/11/2005 : BL619191
04/10/2005 : BL619191
29/06/2005 : BL619191
20/06/2005 : BL619191
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17/12/2004 : BL619191
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17/06/2003 : BL619191
13/06/2002 : BL619191
04/07/2001 : BL619191
12/08/1999 : BL619191
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27/04/1995 : HA77461
16/10/1990 : HA77461