25/10/2013
ÿþI d o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . . . . . . . , . . . . . , . . , . . . . . , , . . . , . _ . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . , . . . , . r . . ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 6 1 5 . 4 6 2
B e n a m i n g
: v o u r n : P E T R O - 1 N V E S T
( v e r p o r )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S l a k w e i d e s t r a a t , 3 8 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r Y v e s B L O E M E N , ( v e r v a n g e n d e T h i e r r y V E L C H E , n o t a r i s t e M a a s m e c h e l e n , a a n g e w e z e n b i j b e s c h i k k i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e . R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g t e T o n g e r e n o p 2 1 j u n i 2 0 1 3 ) , o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e ` M a a s m e c h e l e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , b o e k 5 / 2 9 0 , b l a d 2 1 , v a k 1 4 , t w e e b l a d e n , é é n v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) i . o . H A N O T R . , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P E T R O - I N V E S T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , S l a k w e i d e s t r a a t 3 8 , B T W B E 0 4 4 1 . 6 1 5 . 4 6 2 , m e t ? e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e a a n d e e l h o u d e r s d o e n i e d e r a f z o n d e r l i j k a f s t a n d v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r , a a n g e v a n g e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e r d e b e s l i s s i n g :
G e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , d a t h e t h u i d i g e b o e k j a a r z a l l o p e n v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . A l l e h i e r o p v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n e v e n e e n s l o p e n v a n 1 j a n u a r i v a n i e d e r j a a r t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e z e b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 1 : b o e k a r , b o e k h o u d i n g .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n n a v o l g i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g o m t r e n t h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n a l l e h i e r o p v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o f j a a r v e r g a d e r i n g e n , z u l l e n g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i , o f , i n d i e n d i t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o m t w i n t i g u u r ( 2 0 : 0 0 ) .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e z e b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 2 4 a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 4 - J a a r v e r g a d e r i n g
l e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , g e h o u d e n d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m t w i n t i g u u r ( 2 0 : 0 0 u ) , i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s T h i e r r y V E L G H E .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e i a r : ' a ; s b : z . v a r h , ¬ a i k G m r n e i d e n : R e c t o : N e a m a n h o ¬ : : . a n i g h e i d v a n d e s i n s t r ü i n e n t e = e n r t a n o t a r i a , h e t z i j v a n r t e p e r a c ( o ) n ; e r E p
b e v o e g d r . e r , h t : a ; : t e r s r s o r t o n a a n z i e n v o n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n n a n d t a : s a n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t o T O N G E R E N
1 4 - 1 0 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e