06/12/2012
ÿþ M a f W o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l u i i u i o i u u 9 7 5 5 i u i ~ u i i
* 1 2 1 3 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e r , ' b a n k v k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 7 - 1 1 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 5 a 4 . , 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P H A R M A L O G I S T I C S A L L I A N C E N E T W O R K ( v e r k o r t ) : P . L . A . N .
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , T r a n s p o r t l a a n 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n m e e s t e r B a r t V A N D E R M E E R S C H , n o t a r i s t e B r e e , o p 1 9 ; n o v e m b e r 2 0 1 2 d a t e r d o o r :
1 , D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H E N R I E S S E R S E N Z O N E N I N T E R N A T I O N A A L T R A N S P O R T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 4 1 H e c h t e l - E k s e l , G e e r s t r a a t 3 2 . D e z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E d w i g S M E T S , d e s t i j d s t e E k s e l , o p 2 9 a p r i l 1 9 6 7 , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 0 1 j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 2 4 5 - 9 . D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l w e r d v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r b e r t H O U B E N t e G e n k o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 0 8 , e n w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 7 o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 8 1 6 5 1 1 3 .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 1 . 2 9 6 . 7 2 0 - - R P R H a s s e l t e n i s B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e - p l i c h t i g e o n d e r h e t n u m m e r B E . 0 4 0 1 . 2 9 6 . 7 2 0 ;
2 , D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H . E S S E R S T R A N S P O R T C O M P A N Y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , T r a n s p o r t l a a n 4
D e z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " E S S E R S I N V E S T ' b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N e r u m t e M e e u w e n - G r u i t r o d e o p 2 7 a u g u s t u s 1 9 9 8 , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 2 s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 8 0 9 1 2 - 9 9 . D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t V a n D e r M e e r s c h t e B r e e o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 7 j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 1 1 1 5 7 7 5 .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 4 . 0 7 1 . 9 5 2 R P R T o n g e r e n e n i s B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e - p l i c h t i g e o n d e r h e t n u m m e r B E . 0 4 6 4 . 0 7 1 . 9 5 2 ;
3 , D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H . E S S E R S L O G I S T I C S C O M P A N Y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , T r a n s p o r t l a a n 4 . D e z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " V A N V L I E R D E N I N T E R N A T I O N A A L T R A N S P O R T " , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r B E R B E N , d e s t i j d s t e N e e r p e l t , o p 1 0 d e c e m b e r 1 9 9 7 , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 5 d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 7 1 2 2 5 - 1 0 9 . D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l w e r d v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 , e n w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 7 j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 1 1 1 5 7 7 4 .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 1 3 1 . 4 5 7 R P R T o n g e r e n e n i s B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e - p l i c h t i g e o n d e r h e t n u m m e r B E . 0 4 6 2 . 1 3 1 . 4 5 7 ,
1 . N A A M : e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " P H A R M A L O G I S T I C S A L L I A N C E N E T W O R K " , a f g e k o r t " P . L . A . N .
2 , Z E T E L : D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 6 0 0 G e n k , T r a n s p o r t l a a n 4 .
3 , D U U R : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
4 , D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n :
- H e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n a a n d e r d e n o p h e t v l a k v a n b e d r i j f s b e l e i d , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d :
° P r o f e s s i o n e e l a d v i e s a a n b e d r i j v e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d o p s t r a t e g i s c h e n o p e r a t i o n e e l v l a k ;
° L e v e r e n a a n b e d r i j v e n i n h e t b i n n e n - e n b u i t e n l a n d v a n l o g i s t i e k e n t r a n s p o r t m a n a g e m e n t d i e n s t e n , i n h e t
b i j z o n d e r _ d o c h n i e t u i t s l 1 i t e n d . o p J i e t y l a k y a r L j o g i s t i e k e n _ t r a n s p o r t v o e t f a r m a c e u t i s c h e i n d u s t r i e ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ° O v e r i g e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e o r g a n i s a t i e v a n h e t v r a c h t v e r v o e r ;
° A d v i e s v e r l e n i n g r o n d p r o d u c t - e n d i e n s t e n b e h e e r , ' s u p p l y c h a i n ' , l o g i s t i e k e p r o c e s s e n , ' c o l d c h a i n ' , p r i j s b e p a l i n g e n k e u z e v a n d i s t r i b u t i e k a n a l e n ;
° A d v i e s v e r l e n i n g r o n d s a l e s , m a r k e t i n g e n c o m m u n i c a t i e : m e r k e n a d v i e s , o p m a k e n v a n p e r s b e r i c h t e n , p e r s c o n f e r e n t i e s , s u p p o r t e r e n v a n n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e b e u r z e n , d i r e c t m a i l i n g a c t i v i t e i t e n , t e l e - m a r k e t i n g a c t i v i t e i t e n , i n f o r m a t i e v e r s t r e k k i n g v i a h e t i n t e r n e t , i n t e r n e e n e x t e r n e c o m m u n i c a t i e , c o p y w r i t i n g e n l a y o u t i n g v a n b r o c h u r e s e n a n d e r d o c u m e n t a t i e m a t e r i a a l , b e g e l e i d e n e n c r e ë r e n v a n r e c l a m e c a m p a g n e s , s p e c i a l e e v e n e m e n t e n , s p o n s o r i n g ;
° B u s i n e s s m a n a g e m e n t e n a d m i n i s t r a t i e ;
° B u s i n e s s m o n i t o r i n g s e r v i c e s ;
° U i t v o e r e n v a n m a r k t a n a l y s e s ;
° C o n s u l t a n c y d i e n s t e n
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t - l i m i t a t i e f .
- A l g e m e e n : a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z e h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n ;
- B e l a n g e n n e m e n i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d
- O p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
B e s t u u r d e r s z i j n b e v o e g d i n d e z e d e d r a a g w i j d t e e n d e a a r d v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e - r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g d e e l n e m e n I n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k - w a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e e n c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
5 . K A P I T A A L :
1 ) H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v o r m d d o o r h e t b e d r a g v a n d e d o o r d e v e n n o t e n o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l i s o n b e p e r k t . H e t i s s a m e n g e s t e l d u i t a a n d e l e n o p n a a m m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 3 3 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) e l k . Z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 9 9 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) ; t e n a l l e t i j d e z a l e e n m i n i m u m a a n t a l a a n d e l e n d a t o v e r e e n s t e m t m e t h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l m o e t e n o n d e r s c h r e v e n z i j n , D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n v e r a n d e r l i j k k a p i t a a l v o o r h e t g e d e e l t e d a t h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l o v e r s c h r i j d t .
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l m o e t v o l s t o r t z i j n t e n b e d r a g e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , e n o p i e d e r a a n d e e l d a t h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t , z o w e l h e t v a s t a l s h e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e e r v a n , d i e n t é é n v i e r d e v o l s t o r t t e z i j n .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t h e t v a s t e g e d e e l t e t e b o v e n g a a t , k a n v a r i ë r e n , z o n d e r d a t d a a r v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i s v e r e i s t , t e n g e v o l g e v a n d e b i j n e m i n g o f t e r u g n e m i n g v a n a a n d e l e n d o o r v e n n o t e n , o f t e n g e v o l g e v a n d e t o e t r e d i n g , u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n .
D e a a n d e l e n w o r d e n o n d e r v e r d e e l d i n a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n B .
D e a a n d e l e n c a t e g o r i e A w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e o p r i c h t e r s e n a l l e v e n n o t e n d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a l s A - v e n n o o t w o r d e n a a n v a a r d .
D e o v e r i g e a a n d e l e n z i j n c a t e g o r i e B e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a l s B - v e n n o o t w o r d e n a a n v a a r d .
A l l e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , t e n z i j i n d e s t a t u t e n o f h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t a n d e r s w o r d t b e p a a l d .
T o t h e t b e d r a g d a t o p h u n a a n d e l e n m o e t w o r d e n g e s t o r t , z i j n d e v e n n o t e n e l k v o o r z i c h v e r b o n d e n , z o n d e r h o o f d e l i j k h e i d .
B o v e n h e t b e d r a g w a a r t o e z i j z i c h d o o r h e t o n d e r s c h r i j v e n v a n a a n d e l e n v e r b o n d e n h e b b e n , z i j n d e v e n n o t e n n i e t a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h g e h o u d e n b i j t e d r a g e n i n d e v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 ) H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 9 9 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) i s v o l l e d i g g e p l a a t s t ; H e t i s v e r d e e l d i n d r i e ( 3 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 3 3 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) p e r a a n d e e l , g e n u m m e r d A . 1 t o t e n m e t A . 3 .
3 ) H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
" N o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 9 9 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 9 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e d e p o n e e r d w e r d b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o n d e r h e t n u m m e r 0 0 1 - 6 8 4 9 0 4 3 - 4 6 b i j B N P P a r i b a s - F o r t i s B a n k t e B r u s s e l , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P H A R M A L O G I S T I C S A L L I A N C E N E T W O R K " , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 , d a t m i j i s o v e r h a n d i g d o m i n h e t d o s s i e r b e w a a r d t e w o r d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e z e r e k e n i n g w o r d t u i t s l u i t e n d t e r b e s c h i k k i n g g e h o u d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . O v e r d i e r e k e n i n g k a n a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n , e n p a s n a d a t d e o p t r e d e n d e n o t a r i s a a n d e i n s t e l l i n g b e r i c h t h e e f t g e g e v e n v a n h e t v e r l i j d e n v a n d e a k t e , e n n a d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 , § 4 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
6 . B E S T U U R :
§ 1 B i j o n t s t e n t e n i s v a n ( e e n ) B - v e n n o ( o ) t ( e n ) w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r v a n d r i e e f f e c t i e v e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E é n e f f e c t i e v e b e s t u u r d e r , z i j n d e e f f e c t i e v e b e s t u u r d e r A . 1 , w o r d t b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r A - v e n n o o t A . 1 , z i j n d e d e v e n n o o t m e t h e t a a n d e e l g e n u m m e r d A . 1 .
E é n e f f e c t i e v e b e s t u u r d e r , z i j n d e " e f f e c t i e v e b e s t u u r d e r A . 2 , w o r d t b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r A - v e n n o o t A . 2 , z i j n d e d e v e n n o o t m e t h e t a a n d e e l g e n u m m e r d A . 2 .
E é n e f f e c t i e v e b e s t u u r d e r , z i j n d e e f f e c t i e v e b e s t u u r d e r A . 3 , w o r d t b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r A - v e n n o o t A . 3 , z i j n d e d e v e n n o o t m e t h e t a a n d e e l g e n u m m e r d A . 3 .
§ 2 I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p é é n o f m e e r B - v e n n o t e n t e l t w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r v a n v i e r e f f e c t i e v e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D r i e e f f e c t i e v e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o v e r e e n k o m s t i g § 1 v a n d i t a r t i k e l . D e v i e r d e e f f e c t i e v e b e s t u u r d e r , z i j n d e b e s t u u r d e r B . 1 , w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e B - v e n n o ( o ) t ( e n ) .
§ 3 E l k e b e s t u u r d e r , z i j n d e b e s t u u r d e r A . 1 , A . 2 , A . 3 e n B . 1 , s t e l t k a n d i d a t e n v o o r , v o o r e e n a a n h e m t o e g e v o e g d " p l a a t s v e r v a n g e n d e b e s t u u r d e r " . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v o o r e l k v a n d e b e s t u u r d e r s e e n " p l a a t s v e r v a n g e n d e b e s t u u r d e r " u i t d e k a n d i d a t e n v o c r g e s t e l d d o o r d e z e d e s b e t r e f f e n d e b e s t u u r d e n D e d e s b e t r e f f e n d e p l a a t s v e r v a n g e n d e b e s t u u r d e r h e e f t g e e n s t e m r e c h t , b e h o u d e n s i n d i e n d e e f f e c t i e v e b e s t u u r d e r n i e t k a n d e e l n e m e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e p l a a t s v e r v a n g e n d e b e s t u u r d e r s h e b b e n w e l h e t r e c h t o m d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j t e w o n e n .
§ 4 A l l e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n t w e e j a a r , b e h o u d e n s d e e e r s t b e n o e m d e b e s t u u r d e r s d i e w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . Z i j z i j n h e r k i e s b a a r .
§ 5 I n d i e n e e n b e s t u u r d e r o m w e l k e r e d e n d a n o o k v e r v a n g e n d i e n t t e w o r d e n i n d e l o o p v a n z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t , w o r d t e e n n i e u w e b e s t u u r d e r i n z i j n p l a a t s b e n o e m d v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r t i j d v a n z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t . D e z e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n z o a l s b e p a a l d i n v o o r m e l d e p a r a g r a f e n 1 t o t e n m e t 3 v a n d i t a r t i k e l .
§ 6 . I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n b e n o e m d w o r d t t o t b e s t u u r d e r m o e t d e z e r e c h t s p e r s o o n o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n b e n o e m e n d i e a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e b e n o e m i n g v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t g e p u b l i c e e r d w o r d e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
I N T E R N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
E X T E R N B E S T U U R
I n a l l e h a n d e l i n g e n e n b e t r e k k i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t v e n n o t e n o f m e t a n d e r e n , i n o f b u i t e n r e c h t e , i s z i j g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
h e t z i j é é n o f m e e r b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r s ;
h e t z i j d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n t w e e b e s t u u r d e r s w a a r o n d e r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
h e t z i j h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n m i n s t e n s d r i e b e s t u u r d e r s .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n e e n d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e i d o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n o f a a n a n d e r e p e r s o n e n b i j v o l m a c h t .
7
C O N T R O L E ;
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , d e j a a r r e k e n i n g e n d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e t r a n s a c t i e s d i e i n d e j a a r r e k e n i n g m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d t e n a a n z i e n v a n d e w e t e n d e s t a t u t e n w o r d t g e r e g e l d d o o r d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 6 6 e n 3 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z o l a n g d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s n i e t w e t t e l i j k v e r e i s t i s , z a l i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d h e b b e n .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k u n n e n d e i n d i v i d u e l e o n d e r z o e k s e n c o n t r o l e b e v o e g d h e d e n v a n d e v e n n o t e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r m e t d e c o n t r o l e b e l a s t e v e n n o t e n . D i e v e n n o t e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j m o g e n i n d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e t a a k u i t o e f e n e n o f e n i g a n d e r m a n d a a t a a n v a a r d e n . Z i j k u n n e n z i c h o v e r e e n k o m s t i g d e w e t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t .
D e v e r g a d e r i n g k a n h e n e e n v a s t e v e r g o e d i n g t o e k e n n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
8 . J A A R V E R G A D E R I N G :
{ / i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r ( 1 4 . 0 0 u u r ) . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
9 , V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N V E N N O T E N :
E e n v e n n o o t m a g z i c h o p d e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t o f e e n d e r d e .
D e r e c h t s p e r s o n e n e n d e o n b e k w a m e n m o g e n e v e n w e l , o n g e a c h t d e v o o r g a a n d e b e p a l i n g , w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n s t a t u t a i r e o f w e t t i g e v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
S C H O R S I N G - V O L S T O R T I N G
H e t v r a g e n v a n v o l s t o r t i n g b e h o o r t t o t d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e v e n n o o t d i e n a e e n k e n n i s g e v i n g v a n e e n m a a n d , b e t e k e n d p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , d e s t o r t i n g l a a t t i j d i g u i t v o e r t , i s e e n i n t r e s t v e r s c h u l d i g d a a n d e v e n n o o t s c h a p d i e w o r d t b e r e k e n d a a n d e w e t t e l i j k e i n t r e s t v o e t v a n t o e p a s s i n g b i j d e e i s b a a r h e i d v a n d e s t o r t i n g t e v e r m e e r d e r e n m e t t w e e p r o c e n t , t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e e i s b a a r h e i d v a n d e s t o r t i n g .
H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r o p g e e n s t o r t i n g e n w e r d e n u i t g e v o e r d , w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n u i t g e v o e r d .
B E S L U I T V O R M I N G I N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E l k e a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ,
B e h o u d e n s u i t z o n d e r i n g e n v o o r z i e n d o o r d e s t a t u t e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t o n t h o u d i n g e n , e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n é n o p v o o r w a a r d e b i j k o m e n d d a t t w e e / d e r d e n ( 2 / 3 d e ) v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e A v o o r s t e m m e n .
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
1 0 . B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T - R E S E R V E :
O p h e t r e s u l t a a t z o a l s d i t v o o r t v l o e i t u i t d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r , w o r d t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a f g e h o u d e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e a a n t e l e g g e n . D e z e a f h o u d i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t ; z e d i e n t t e w o r d e n h e r n o m e n i n d i e n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t a a n g e t a s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e s l i s t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z a l h e t s a l d o e e n b e s t e m m i n g g e v e n .
1 1 . B O E K J A A R :
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D a t h e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r a a n v a n g t o p d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o f h e t
u i t t r e k s e l d a a r u i t t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T o n g e r e n e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i v a n h e t j a a r
2 0 1 4 o m v e e r t i e n u u r ( 1 4 . 0 0 u u r ) .
1 2 . B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
i . H e t a a n t a l e f f e c t i e v e b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p d r i e ( 3 ) . T o t d e z e f u n c t i e w o r d e n b e n o e m d v o o r 3 j a a r : 1 , O p v o o r d r a c h t v a n d e v e n n o o t A . 1 , a l s e f f e c t i e v e b e s t u u r d e r A . 1 :
D e h e e r S C H N E I D E R R a l f R o b e r t , g e b o r e n t e A h l e n ( D u i t s l a n d ) o p 2 2 j u n i 1 9 6 1 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 0 6 . 2 2 - 0 4 3 . 3 8 ) , w o n e n d e t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , N a c h t e g a l e n l a a n 3 4 .
2 . O p v o o r d r a c h t v a n d e v e n n o o t A . 2 . a l s e f f e c t i e v e b e s t u u r d e r A . 2 ;
D e h e e r S T U D S G A A R D M o r t e n , g e b o r e n t e B o r n h o l m ( D e n e m a r k e n ) o p 1 5 m a a r t 1 9 7 7 ( p a s p o o r t n u m m e r
2 0 2 3 1 6 4 5 3 )
w o n e n d e t e S a n d f l u g t s v e j 2 2 , D K - 3 7 0 0 R e n n e , D e n e m a r k e n
3 . O p v o o r d r a c h t v a n d e v e n n o o t A . 3 . a l s e f f e c t i e v e b e s t u u r d e r A . 3 :
D e h e e r N O L A N R i c h a r d J a m e s , g e b o r e n t e L o c h G a r m a n l W e x f o r d ( I e r l a n d ) o p 1 1 j a n u a r i 1 9 7 0 ( p a s p o o r t
n u m m e r P B 4 4 5 9 9 6 5 ) w o n e n d e t e O l d c o u r t , B a l l y k e l l y , N e w R o s s , C o W e x f o r d , I e r l a n d
i i . B e n o e m i n g v a n p l a a t s v e r v a n g e n d e b e s t u u r d e r s :
W o r d e n b e n o e m d t o t p l a a t s v e r v a n g e n d e b e s t u u r d e r s :
1 . O p v o o r d r a c h t v a n d e e f f e c t i e v e b e s t u u r d e r A . 1 : d e h e e r M A R E C H A L I v o A n t o i n e L e o n , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 2 8 a p r i l 1 9 6 4 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 4 . 0 4 . 2 8 3 2 7 - 1 1 ) , w o n e n d e t e 3 5 6 0 L u m m e n , S i n t - A n n a s t r a a t 4 7 ;
2 . O p v o o r d r a c h t v a n d e e f f e c t i e v e b e s t u u r d e r A . 2 : d e h e e r W E S T O N T o m m y , g e b o r e n t e T é m b y ( D e n e m a r k e n ) o p 1 j a n u a r i 1 9 6 6 , p a s p o o r t n u m m e r ( 2 0 2 5 9 8 3 4 7 ) , w o n e n d e t e V o n s i l d v e j 3 , K a s t r u p , D e n e m a r k e n .
3 . O p v o o r d r a c h t v a n d e e f f e c t i e v e b e s t u u r d e r A . 3 : d e h e e r N O L A N R a y m o n d J o h n , g e b o r e n t e L o c h G a r m a n / W e x f o r d o p 2 5 n o v e m b e r 1 9 6 3 ( p a s p o o r t n u m m e r P T 0 6 4 5 1 0 8 ) w o n e n d e t e O l d c o u r t , N e w R o s s , C o W e x f o r d , I e r l a n d
Z i j v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n t e w e t e n d a t h u n b e n o e m i n g s l e c h t s u i t w e r k i n g z a l h e b b e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T o n g e r e n .
Z i j v e r k l a r e n b o v e n d i e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e b e p a l i n g w e l k e e r t o e l e i d t d a t d e f u n c t i e v a n e f f e c t i e v e h e t z i j p l a a t s v e r v a n g e n d e b e s t u u r d e r e e n o n v e r e n i g b a a r h e i d v o o r h e m o f h a a r z o u v o r m e n ,
i
V o o r - b e h b u d e n
" a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A a n d e e f f e c t i e v e h e t z i j p l a a t s v e r v a n g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n a l l e m a c h t e n v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n
o p g e d r a g e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d , n u e n i n d e t o e k o m s t , a a n m e v r o u w G o d e l i e v e V A N H O V E , w o n e n d e t e
3 9 9 0 P e e r , G r o t e H o e f s t r a a t 2 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , d o o r h a l i n g
i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e v e r r i c h t e n , a l s m e d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n u t t i g
o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j o n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r m e t
b e t r e k k i n g t o t d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , d e b e l a s t i n g e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d o u a n e e n
a c c i j n z e n , d e a a n v r a a g v a n v e r g u n n i n g e n , d e a a n v r a a g v a n r e g i s t r a t i e s e n e r k e n n i n g e n , e n z o v o o r t .
V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R :
N a d e o p r i c h t i n g i s b i j e e n g e k o m e n , d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r :
W o r d t b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r e e n d u u r t i j d v a n 3 j a a r : d e e f f e c t i e v e b e s t u u r d e r
A . 1 : d e v o o r n o e m d e h e e r S C H N E I D E R R a i f R o b e r t .
D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e k l e e d m e t d e b e v o e g d h e d e n z o a l s v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H t e B R E E
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T o n g e r e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n o p r i c h t i n g s a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g