PHARMAPOINT

ÿþ Mod Word 11.1

fe, ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behoud¬

aan he

Betgisc

Staatsbi.

Norergologerrergrttttelte roct;,tbank y. kaophanef Anlwe'pen, afd. Tongaren

1111111#11.

5 33191111101

Ondernemingsnr : 0435.330.555 Benaming

(voluit) : PHARMAPOINT (verkort):

t 8 'Ll8n G0l5-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Thomasboslaan 98 te 3630 MAASMECHELEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 29.05.2015 blijkt:

De bijzondere algemene vergadering beslist unaniem het volgende :

1. Te herbenoemen als bestuurder voor de periode van 6 jaar en dit met onmiddellijke ingang

- BVBA MEDIPHARMA, met zetel te 3630 Maasmechelen, Thomasboslaan 98;

- De heer MEDAER Aloïs, wonende Kuntichstraat 388 te 3300 Tienen ;

Uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 29.05.2015 blijkt :

' De Raad van Bestuur beslist unaniem te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6

jaar en dit met onmiddellijke ingang :

- BVBA MEDIPHARMA, met zetel te 3630 Maasmechelen, Thomasboslaan 98;

Uit de notulen van beraad van de zaakvoerder van Bvba Medipharma, hierbovenvermeld dd, 28.05.2015 blijkt dat Mevrouw Hendrix Ann, wonende Leuvensesteenweg 22 te 3191 Boortmeerbeek, herbenoemd werd als, vaste vertegenwoordiger van de Bvba Medipharma in de NV Pharmapoint, belast met de uitvoering van de, opdracht als gedelegeerd bestuurder in naam en voor rekening van Bvba Medipharma. Aangezien de opdracht als gedelegeerd bestuurder een aanvang neemt op 29.05.2015, neemt ook de aanstelling als vaste vertegenwoordiger een aanvang op 29.05.2015.

De vaste vertegenwoordiger zal burgerechtelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk zijn alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen.

BVBA MEDIPHARMA,

Gedelegeerd Bestuurder

met als vaste vertegenwoordiger

HENDRIK ANN

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.