PHARMAPRODUCTS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. PHARMAPRODUCTS
Dénomination : PHARMAPRODUCTS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 424.935.422

Publication

30/05/2014
ÿþ Mod 11.1

' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsbrad

mumn

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN, ofdding HASSELT

20 MEI 2014

Griffie

Ondernemingsnr :0424.935.422

Benaming (voluit) APOTHEEK BERKENBOS

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel :Pastoor Paquaylaan 81, 3550 Heusden-Zolder

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: STATUTENWIJZIGING "

Uit een akte opgesteld door notaris Koen Vermeulen met standplaats te Beringen-Paal op 6 mei 2014

Min dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze

Vennootschap APOTHEEK BERKENBOS volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft

genomen:

Vaststellingdat de vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend; zij

stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn en dat zij bevoegd is

om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de maatschappelijke benaming te wijzigen van

"APOTHEEK BERKENBOS" in "PHARMAPRODUCTS" en overeenkomstige aanpassing van artikel 1

van de statuten zoals voormeld.

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat de aandelen nooit werden gedrukt, zodat ze steeds op

naam zijn gebleven en niet aan toonder zijn zoals in de statuten wordt vermeld.

Daar de aandelen niet werden gedrukt en aldus niet aan toonder zijn, beslist de vergadering met

eenparigheid van stemmen om de statuten hieraan aan te passen.

De vergadering beslist daartoe artikel 6 van de statuten aan te passen zoals voormeld,

DERDE BESLUIT

Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen na de Reparatiewet van 23

langari 2001

Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van

de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen van 23 januari 2001 en rekening

houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te aanvaarden

zoals uiteengezet onder punt 3).

STATUTEN

RECHTSVORM EN NAAM:

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap.

Haar naam luidt "PHARMAPRODUCTS".

ZETEL:

De zetel is gevestigd te Heusden-Zolder, Pastoor Paquaylaan 81.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend eurof¬ 62.000,00).

Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van waarde.

AANDELEN:

De aandelen zijn op naam of in de vorm van gedematerialiseerde aandelen.

BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschauaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder

Op de laatste blz. va() Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Ii.-

Voorbehouden aan het

Staatsblad

Luik B - vervolg

jaar.

BEPALINGEN BETREFFENDE HET AANLEGGEN VAN RESERVES - DE VERDELING VAN DE

WINST EN DE VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat aile lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en

afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen,

totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt

Het saldo wordt aangewend volgens het besluit van de algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Geen uitkering mag geschieden, Indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-

actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden

het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle

reseives die volgens de wet of de'statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar

het voorschrift van het Wetboek van vennootschappen.

BESTUUR  OMVANG BEVOEGDHEID EN WIJZE VAN UITOEFENEN:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur tenminste bestaande uit het minimum aantal

leden door de wet voorzien.

De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders.

INTERN BESTUUR  BEPERKINGEN:

1. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering bevoegd is.

2. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen:

a) aan één of meer bestuurders, alsdan afgevaardigde bestuurders genoemd, gekozen binnen de raad;

b) aan één of meer directeurs, gekozen buiten de raad;

c) aan een directiecomité, bestaande uit al dan niet bestuurders en steeds collegiaal optredend.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur ais college, wordt

de vennootschap in en buiten rechte, in aile rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die

de tussenkomst vereisen van een ministeriële ambtenaar, rechtsgeldig verbonden door één afgevaar-

digde bestuurder, die alleen kan optreden.

COMMISSARIS: '

Er werd geen commissaris benoemd.

DOEL:

De vennootschap heeft tot doel:

De uitbating van één of meerdere apotheken, de groothandel, de aan- en verkoop, de bereiding van

alle soorten soheikundige, pharmaceutische, parapharmaceutische, phytopharmaceutische produkten,

veeartsenarij- en drogisterijprodukten, specialiteiten, cosmetica en hygiënische produkten, waaronder

begrepen zijn: parfumerie, dieetprodukten, natuurvoeding, enzoverder, zonder enige beperking.

De aan- en verkoop en reparaties van alle gezichts- en gehoorapparaten en aanverwante artikelen.

De aan- en verkoop en de handel in alle soorten materialen en voorwerpen van bandagisten en

orthopedisten.

De handel in aile soorten toebehoren met betrekking tot de uitbating, het uitvoeren van analyses, dit

alles in de meest ruime betekenis van het woord.

JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar

worden bijeengeroepen op de eerste werkdag van de maand juni om twintig uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse

vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden

door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten

bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

De raad van bestuur kan de tekst van de volmachten vaststellen en eisen dat deze ten laatste zeven vrije

dagen ver& de algemene vergadering op de door de raad aangeduide plaats worden neergelegd.,

STEMRECHT:

Elk aandeel met stemrecht heeft recht op één stem.

AANDELEN IN ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN:

Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de

eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het effect

ten aanzien van de vennootschap.

Vrucht ebruik o aandelen Indien een aandeel met vrucht_gebruik is bezwaard zullen -behoudens

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2014 - Annexes du Moniteur belge



,

Voorbehouden aan het

rri

Staatsblad

Luik B vervolg

afwijkende overeenkomst tussen partijen en met uitzondering van het wettelijiii7P-orkUirrïèFiîij-

kapitaalverhoging in geld- de aan dat aandeel verbonden rechten uitgeoefend worden door de vruchtge-

bruiker.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande besluiten

uit te voeren.

Onderhavige tekst is geldend als gecoördineerde tekst van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Marijke Mellaerts

T.q9eljjk hierrr_tee paneç9d:_expeditie veule akte en volmacht.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

07/07/2014 : HA061145
05/07/2013 : HA061145
30/04/2013 : HA061145
05/07/2012 : HA061145
07/09/2011 : HA061145
07/07/2011 : HA061145
07/07/2010 : HA061145
28/07/2009 : HA061145
09/07/2008 : HA061145
27/06/2007 : HA061145
28/07/2006 : HA061145
05/07/2006 : HA061145
27/06/2005 : HA061145
29/10/2004 : HA061145
07/07/2004 : HA061145
18/07/2003 : HA061145
08/10/2002 : HA061145
10/05/2000 : HA061145
25/01/2000 : HA061145
01/01/1995 : HA61145
28/03/1990 : HA61145
01/01/1989 : HA61145
01/01/1988 : HA61145
01/01/1986 : HA61145
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 01.06.2016, NGL 28.06.2016 16246-0013-012

Coordonnées
PHARMAPRODUCTS

Adresse
PASTOOR PAQUAYLAAN 81 3550 HEUSDEN-ZOLDER

Code postal : 3550
Localité : HEUSDEN-ZOLDER
Commune : HEUSDEN-ZOLDER
Province : Limbourg
Région : Région flamande