10/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f l i e d e r r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 8 - 0 1 - 2 0 1 4
D e H o o f d g r i e i t e i f f i e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 4 0 3 8 1 1 1 * 1 1 1 1 1 1 1
8 2 7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 4 . 9 2 1 . 1 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P H A R M A W A T C H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; 3 8 7 0 M e c h e l e n - B o v e l i n g e n ( H e e r s ) , B u r g e m e e s t e r s s t r a a t , 1 0 1 . ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r G a ë l l e T A T O N , N o t a i r i s t e L u i k o p 2 7 j a n u a r i 2 0 1 4 e e r t s d a a g s t e
r e g i s t r e r e n d a t
D e H e e r L A E C K M A N N D i d i e r F é l i x M a r c , g e b o r e n t e O u g r é e , o p 2 6 j u l i 1 9 6 4 , ( N N 6 4 0 7 2 6 0 1 3 1 8 ) ,
e c h t g e n o t e v a n m e v r o u w E v a F R O M E N T E A U w o n e n d e t e 3 8 7 0 M e c h e l e n - B o v e l i n g e n ( H e e r s ) ,
B u r g e m e e s t e r s s t r a a t , 1 0 1
2 ° M e v r o u w V A N B E C K E V O O R T J o s é p h i n e G h i s l e n a L o u i s a , n é e à H a s s e l t , l e 1 4 d é c e m b r e 1 9 3 7 , ( N N
3 7 1 2 1 4 0 1 0 4 3 ) , v e u v e , d o m i c i l i é e à 4 3 0 0 W a r e m m e , r u e d u F o n d d ' O r , 3 5
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t h e b b e n d e s t a t u t e n o p t e r i c h t e n v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t
B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d P H A R M A W A T C H , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d i s o p a c h t i e n
d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n z e n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e s t a t u t e n b e p a l e n i n h e t b i j z o n d e r :
A R T I K E L 1
V o r m e n b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j
v e r k r i j g t d e n a a m « P H A R M A W A T C H » .
A R T I K E L 2
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 8 7 0 M e c h e l e n - B o v e l i n g e n ( H e e r s ) , B u r g e m e e s t e r s s t r a a t , 1 0 1 .
H i j k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t o v e r a l i n h e t V l a a m s G e w e s t d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ,
d i e a l l e m a c h t e n k r i j g t t e n e i n d e o p a u t h e n t i e k e w i j z e d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t , t e d o e n
v a s t s t e l l e n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
a g e n t s c h a p p e n , w e r k h u i z e n , s t a p e l p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
A R T I K E L 3
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n a m e m e t
d e r d e n , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t o t d o e l :
1 . H e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e s l e v e r e n , m e t n a m e o p v l a k v a n :
" a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e f a r m a c e u t i s c h e i n d u s t r i e ;
" b e d r i j f s b e h e e r ;
" a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e e n b e h e e r ;
" c o m m e r c i e e l e n t e c h n i s c h b e h e e r ;
" m a n a g e m e n t e n b e h e e r i n d e b r e e d s t m o g e l i j k e z i n ;
" c o m m u n i c a t i e , m a r k e t i n g e n v e r k o o p ;
" i n f o r m a t i c a e n K a n t o o r a u t o m a t i s e r i n g .
2 . D e o n d e r s t e u n i n g v a n e n d e e l n a m e a a n h e t b e h e e r v a n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , o n g e a c h t h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l o f d e a c t i v i t e i t e n s e c t o r .
3 , D e u i t v o e r i n g v a n s t u d i e s e n a u d i t s v o o r p r o b l e m e n i n v e r b a n d m e t h e t t o t s t a n d b r e n g e n e n u i t v o e r e n v a n p r o j e c t e n o f i n v e r b a n d m e t h e t b e h e e r e n d e o r g a n i s a t i e v a n a l l e r h a n d e o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ; d e v e n n o o t s c h a p k a n d i e n s t e n l e v e r e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , a a n n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , e n k a n o o k b i j h o r e n d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s v e r z o r g e n .
4 , P r o j e c t b e h e e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
L ~ B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 5 . D e i n v e s t e r i n g , i n s c h r i j v i n g o p , v a s t e v e r b i n t e n i s v o o r , p l a a t s i n g , v e r k o o p , a a n k o o p e n o n d e r h a n d e l i n g v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , c e r t i f i c a t e n , k r e d i e t e n e n a n d e r e r o e r e n d e m i d d e l e n d i e d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n w o r d e n u i t g e g e v e n o n g e a c h t o f d a l h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n o f v e r e n i g i n g e n z i j n .
6 . H e t b e h e e r v a n i n v e s t e r i n g e n e n d e e l n a m e s i n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t u i t o e f e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e f u n c t i e s e n a d v i e s o v e r b e h e e r o f a n d e r e z a k e n . D i e d i e n s t e n k u n n e n o p c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b a s i s w o r d e n g e l e v e r d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e a d v i s e u r o f a l s o r g a a n .
7 , D e u i t o e f e n i n g v a n m a n d a t e n a i s b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r , z a a k v o e r d e r , v o o r l o p i g e b e s t u u r d e r e n e l k t y p e a d h o c m a n d a a t b i j e l k e v o r m v a n v e n n o o t s c h a p , o n d e r n e m i n g o f v e r e n i g i n g .
8 . D e v e n n o o t s c h a p k a n b e l a n g e n v e r w e r v e n d o o r v e r e n i g i n g , i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , s p l i t s i n g , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e i n e e n d e r w e l k e v e n n o o t s c h a p , o n d e r n e m i n g o f a c t i v i t e i t .
9 . A i l e t r a n s a c t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d g o e d , l a n d b o u w e n b o s b o u w , m e t n a m e d e v e r k o o p , a a n k o o p , r u i l v a n g r o n d , h o u t , h o u t v o o r r a d e n e n g e b o u w e n ; h e t h u r e n d a a r v a n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n a a n d e r d e n e r v a n , m e t i n b e g r i p v a n d e b e h e e r d e r ( s ) e n h e t p e r s o n e e l , k r a c h t e n s e l k e v o r m v a n c o n t r a c t , t e g e n b e t a l i n g o f g r a t i s , h e t v e r w e r v e n v a n h e t g e n o t e r v a n , d e e x p l o i t a t i e o f o n t w i k k e l i n g i n w e l k e v o r m d a n o o k , v o o r e i g e n r e k e n i n g , d e v e r k a v e l i n g , d e v e r d e l i n g i n m e d e - e i g e n d o m , h o r i z o n t a l e e n v e r t i c a l e v e r d e l i n g , b e h e e r , o n d e r h o u d , r e p a r a t i e , b o u w , p r o m o t i e , r e s t a u r a t i e , v e r h u u r e n f i n a n c i e r i n g v a n a l l e r l e i g e b o u w e n , d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a l l e v a s t g o e d r e c h t e n e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s w a t b e t r e k k i n g h e e f t o p v a s t g o e d o f b o s s e n .
1 0 . H e t t o e k e n n e n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , u i t v o e r i n g v a n c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s m e t u i t z o n d e r i n g v a n t r a n s a c t i e s d i e w e t t e l i j k z i j n v o o r b e h o u d e n a a n c o m m e r c i ë l e b a n k e n , h o u d e r s v a n k o r t e t e r m i j n d e p o s i t o ' s , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e r n i n g e n .
1 1 . D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p B e l g i s c h g r o n d g e b i e d w a a r n e m e n v o o r b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n a f h a n d e l e n , r e l a t i e s a a n k n o p e n m e t f e d e r a l e , r e g i o n a l e e n l o k a l e a u t o r i t e i t e n , m a n d a t e n u i t v o e r e n a l s b e s t u u r d e r e n a l s a d m i n i s t r a t i e k a n t o o r ,
1 2 . D e o r g a n i s a t i e v a n a l l e r h a n d e o p l e i d i n g e n , s e m i n a r s , c o n f e r e n t i e s , t r a i n i n g e n v o o r p e r s o n e n , o n d e r n e m i n g e n o f g e m e e n s c h a p p e n .
1 3 , H e t l e v e r e n , v e r h u r e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n o f v e r k o p e n v a n m a t e r i a a l d a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 4 . H e t u i t w e r k e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s , r e c l a m e , g r a f i s c h e d i e n s t v e r l e n i n g , h e t o r g a n i s e r e n v a n s e m i n a r s v o o r p r o f e s s i o n e l e o p l e i d i n g e n , a d v i e s o v e r d a t t y p e m a t e r i a a l .
1 5 . D e u i t v o e r i n g v a n a l l e r h a n d e a c t i v i t e i t e n v o o r b e h e e r , d e u i t v o e r i n g v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
1 6 . D e a a n k o o p , v e r k o o p , e x p l o i t a t i e , o n t w i k k e l i n g , v e r w e r k i n g e n h e t g e b r u i k e n b e h e e r v a n p a t e n t e n , L i c e n t i e s , h a n d e l s m e r k e n e n a i l e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n i n h e t a l g e m e e n .
1 7 . C o n s u l t a n c y e n o r g a n i s a t i e v a n t r a n s p o r t v a n a l l e r h a n d e m a t e r i a a l o v e r d e w e g , p e r t r e i n , o v e r w a t e r w e g e n o f v l i e g r o u t e s , e v e n a l s o p l e i d i n g e n o p d a t v l a k .
1 8 . C o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h u m a n r e s o u r c e s , l o o n a d m i n i s t r a t i e e n s o c i a l e r e g l e m e n t e r i n g i n h e t a l g e m e e n .
1 9 . C o n s u l t a n c y m e t b e t r e k k i n g t o t h e t m i l i e u , t e c h n i s c h e p r o e v e n , k w a l i t e i t s b e h e e r e n d e n o r m e n d i e
d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n .
2 0 . , D e o r g a n i s a t i e v a n p u b l i e k e e n p r i v a t e e v e n e m e n t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n e l k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e a c t i v i t e i t u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l
o f d i e e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o l l e d i g o f g e d e e l t e l i j k d e u i t v o e r i n g v a n b e v o r d e r t , w a a r b i j d e
o p s o m m i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n n i e t b e p e r k e n d i s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k e w i j z e b e l a n g e n h e b b e n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t
e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n d e o n d e r n e m i n g b e v o r d e r e n e n d i e m o g e l i j k
e e n b r o n v a n b e v o o r r a d i n g o f a f z e t m o g e l i j k h e d e n v o r m e n .
I n d i e n d e u i t v o e r i n g v a n d e b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u z i j n o n d e r w o r p e n a a n v o o r a f g a a n d e
t o e t r e d i n g s v o o r w a a r d e n t o t h e t v a k g e b i e d , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r a c t i v i t e i t m e t b e t r e k k i n g t o t h e t l e v e r e n
v a n d e b e t r e f f e n d e h a n d e l i n g e n o n d e r w e r p e n a a n d e u i t v o e r i n g v a n d i e v o o r w a a r d e n .
A R T I K E L 4
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
Z i j k a n w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o a l s g e n o m e n v o o r d e
s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A R T I K E L 5
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 6 ) , v e r d e e l d i n
1 8 6 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ; e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t h e t 1 8 6 s t e d e e l v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ,
A R T I K E L 6
z a a k v o e r d e r
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j
d o o r e e n o f m e e r d e r e f y s i s c h e p e r s o n e n , v e n n o o t o f n i e t - v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r
b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r m a n d a t a r i s s e n , f y s i s c h e
p e r s o n e n a l d a n n i e t v e n n o o t .
A R T I K E L 7
B e v o e g d h e i d d e r z a a k v o e r d e r ( s )
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l l e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e
d e z e d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r .
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
A R T I K E L 8
V e r g o e d i n g d e r z a a k v o e r d e r ( s )
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r
k o s t e l o o s .
I s h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r b e z o l d i g d , d a n b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d m e t
e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o f w e l d e e n i g e v e n n o o t , h e t b e d r a g v a n d e z e v a s t e o f p r o p o r t i o n e l e
b e z o l d i g i n g . D e z e w o r d t g e b o e k t o p a l g e m e n e o n k o s t e n o n g e a c h t v a n a l l e e v e n t u e l e r e p r e s e n t a t i e - , r e i s - e n
v e r p l a a t s i n g s k o s t e n .
A R T I K E L 9
C o n t r o l e d e r v e n n o o t s c h a p
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n v e r m e l d i n a r t i k e l 1 5 v a n d e W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , z a l e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d w o r d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i t g e v a l , b e z i t e l k e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e b e v o e g d h e d e n v a n o n d e r z o e k e n t o e z i c h t t o e g e k e n d a a n d e
c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n e x p e r t - b o e k h o u d e r , D e v e r g o e d i n g v o o r d e z e
l a a t s t e v a l t s l e c h t s t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n d e z e e x p e r t w o r d t
a a n g e d u i d m e t h a a r t o e s t e m m i n g o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g h a a r t e n l a s t e w o r d t g e l e g d k r a c h t e n s
g e r e c h t e l i j k e b e s c h i k k i n g . I n d e z e g e v a l l e n z u l l e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e e x p e r t - b o e k h o u d e r w o r d e n
m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
A R T I K E L 1 0
B i j e e n r o e p i n g d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e
m a a n d m a a r t , o m 1 9 u u r , t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n d e b i j e e n r o e p i n g
v e r m e l d .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , a n d e r e d a n e e n z a t e r d a g .
I s e r s l e c h t s é é n v e n n o o t d a n z a l h i j o p d e z e d a t u m d e j a a r r e k e n i n g e n v o o r g o e d k e u r i n g t e k e n e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) o v e r h a n d i g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r a l e e r d e j a a r r e k e n i n g t e r g o e d k e u r i n g v o o r
t e l e g g e n , e e n v e r s l a g o m t r e n t d e w e r k z a a m h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o m t r e n t h e t b e l e i d ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t o p b u i t e n g e w o n e w i j z e b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n m a l e h e t b e l a n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f o p a a n v r a a g d e r v e n n o t e n d i e m i n s t e n s é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s a a n g e g e v e n i n d e
o p r o e p i n g s b r i e f .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r . D e o p r o e p i n g s b r i e v e n
b e v a t t e n d e a g e n d a e n w o r d e n v e r s t u u r d p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e r i c h t a a n e l k e v e n n o o t t e n m i n s t e a c h t
v r i j e d a g e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e b r i e v e n z i j n o v e r b o d i g w a n n e e r a l l e v e n n o t e n i n s t e m m e n o m
t e v e r g a d e r e n .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t m o g e n d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; z e
b e s c h i k k e n o v e r d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , b e h a l v e h e t s t e m r e c h t .
D e p r o c e s s e n - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f v a n d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d n a m e n s d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n n e e r g e l e g d i n h e t r e g i s t e r b i j g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . Z i j
w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n d i e e r o m v r a g e n .
U i t g i f t e n , k o p i e s o f u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
A R T I K E L 1 1
U i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t
I e d e r a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m i n d e v e r g a d e r i n g e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e e n
s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
A R T I K E L 1 2
J a a r r e k e n i n g
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p e e r s t o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r ,
E l k j a a r w o r d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k e n a f g e s l o t e n e n s t e l t d e z a a k v o e r d e r e e n i n v e n t a r i s o p e n m a a k t
d e j a a r r e k e n i n g o p o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A R T I K E L 1 3
W i n s t v e r d e l i n g
s
P " . "
f i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H e t b a t i g o v e r s c h o t d e r r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n ,
z o a l s b l i j k t u i t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t .
O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d e r e s e r v e é é n / t i e n d e h e e f t b e r e i k t v a n h e t k a p i t a a l , Z e
w e i d t o p n i e u w v e r p l i c h t e n d i n d i e n o m g e l i j k w e l k e r e d e n , d e r e s e r v e a a n g e t a s t i s .
H e t o v e r b l i j v e n d s a l d o k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t , g e b a s e e r d o p h e t v o o r s t e l
v a n d e z a a k v o e r d e r s ,
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n z a l g e b e u r e n o p p l a a t s e n d a t u m d o o r d e z a a k v o e r d e r t e b e p a l e n .
A R T I K E L 1 4
O n t b i n d i n g d e r v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r o n t z e t t i n g , f a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f o v e r l i j d e n
v a n é é n d e r v e n n o t e n .
A R T I K E L 1 5
V e r e f f e n i n g - V e r d e l i n g
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k h e t o o k z i j , w o r d t d e v e r e f f e n i n g
u i t g e v o e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
M n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n t e d u i d e n , h u n b e v o e g d h e d e n t e o m l i j n e n e n h u n v e r g o e d i n g t e b e p a l e n .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a i l e k o s t e n , s c h u l d e n e n l a s t e n d e r v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n
h i e r t o e , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n .
Z i j n a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e v o l g e s t o r t d a n z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r d e
b e w e r k i n g e n d e r u i t k e r i n g e n t e b e g i n n e n , . h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n
l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n h e t z i j d o o r
v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e v o o r d i e n z i j n v o l g e s t o r t
i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g .
H e t n e t t o a c t i e f w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t d e a a n d e l e n d i e z i j b e z i t t e n . E l k
a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n g e l i j k d e e l .
I I I . O V E R G A N G S M A A T R E G E L E N
O n m i d d e l l i j k h e b b e n d e v e n n o t e n v e r g a d e r d e n h e b b e n z i j e e n p a r i g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n .
1 . E e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r
H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5
2 . E e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p 2 0 1 6
3 . B e n o e m i n g v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p e e n
Z i j b e n o e m t t o t z a a k v o e r d e r ( s ) D e h e e r D i d i e r L A C K M A N N , d i e a a n v a a r d e n .
H i j w o r d t b e n o e m d t o t h e r r o e p i n g e n k a n r e c h t s g e l d i g d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n z o n d e r k w a n t i t a t i e v e
b e p e r k i n g .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
4 . C o m m i s s a r i s - r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , d a a r z e e r n i e t t o e v e r p l i c h t i s .
5 . H e r n e m e n v a n d e v e r b i n t e n i s s e n o n d e r s c h r e v e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
D e v e n n o o t s c h a p h e r n e e m t d e v e r b i n t e n i s s e n n a m e n s h a a r a a n g e g a a n z o l a n g z i j I n o p r i c h t i n g w a s e n d i t v a n a f e e r s t e j a n u a r i 2 0 1 4
D e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n z u l l e n s l e c h t s i n w e r k i n g t r e d e n o p h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t , n a m e l i j k o p d e d a g v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o n d e r h a v i g e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e t e r r i t o r i a a l b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n o p r i c h t i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( d ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g