PHISA

Dénomination : PHISA

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 832.430.442

Publication

07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 03.07.2014 14255-0177-016
10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 05.07.2013 13272-0045-016
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 12.07.2012 12282-0556-015
11/01/2012

��L

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

r_rii I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegaina ter griffie van de akte

*12008940

flEC4fiBAiL4t YIAN KOOPHANDEL

Benaming : PHISA

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3800 Sint-Truiden, Stapelstraat 32

Ondernemingsnr : 0832430442

Voorwerp akte : Bedrijfsrevisoraal verslag

Neergelegd ter griffie het verslag van de Bedrijfsrevisor Fran�ois Jo B.V,B.A. , Hasseltsesteenweg 331 te 3800 Sint-Truiden inzake de quasi-inbreng samen met het bijzonder verslag van bet bestuursorgaan van 01 januari 2011, het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 02 januari 2011 en het procesverbaal van de bijzondere algemene vergadering van 06 januari 2011, conform de bestaande wetgeving.

BRONCKAERTS Philip Isabelle Bronckaerts

Zaakvoerder Zaakvoerdern ad hoc

Bijtageii lsij hetB�lgiscii Staats�

Op de laatste blz. van Luik B vernielden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/01/2011

�� Mod 2.1

Une In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

iuumu~iiiuu u

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0 4 -01- 2011

Griffie

HAss1=LI

A

7

Ondernemingsnr : bel 2. (4w . u 4

Benaming :

(voluit): PHISA

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 3800 Sint-Truiden, Stapelstraat 32

Onderwerp akte : OPRICHTING

Tekst :

Het jaar tweeduizend en tien.

Op dertig december.

Voor mij, Meester Philip Odeurs, notaris met standplaats te Sint-

Truiden.

--- ZIJN VERSCHENEN:

1. Mevrouw WIAME, Huguette Odette M, geboren te Sint-Truiden op drie augustus negentienhonderd zevenenvijftig, nationaal nummer 57.08.03 022-74, identiteitskaart nummer 591-1612884-70, echtgenote van de Heer BRONCKAERTS Guido, wonende te 3806 Sint-Truiden (Velm), Veimerlaan 194.

2. Mevrouw BRONCKAERTS Isabelle C�lestine, geboren te Sint-Truiden op drie�ntwintig november negentienhonderd drie�ntachtig, ongehuwd, nationaal nummer 83.11.23 228-29, wonende te 3800 Sint-Truiden, Molenstraat 60 bus 301

3. De heer BRONCKAERTS Philip Denis Clement, geboren te Sint-Truiden op ��nendertig maart negentienhonderd tachtig, nationaal nummer 80.03.31 06329, echtgenoot van mevrouw INGELAERE Barbara Godelieve, wonende te 3800 Sint-Truiden, Tiensevest 3 bus 002.

Ondergetekende notaris bevestigt de juistheid van de identiteit van de partijen aan de hand van opzoekingen in het rijksregister. De rij ksregisternummers werden vermeld met uitdrukkelijke instemming van de betrokkenen.

Voornoemde verschijners sub 1 tot en met 3 worden verder genoemd "DE OPRICHTERST', ook indien dit er maar ��n is.

Welke oprichters de ondergetekende notaris, verzocht hebben de statuten authentiek vast te stellen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid die zij verklaren op te richten onder de naam: PHISA

A. VOORAFGAANDE UITEENZETTING.

FINANCIEEL PLAN

j-- - Voor het verlijden van deze akte heeft de oprichter mij een financieel

Luik B - vervolg

plan overhandigd, opgemaakt op heden en door hem ondertekend waarin hij hetj bedrag van het kapitaal van de op te richten vennootschap verantwoordt.

Dit stuk wordt door ondergetekende notaris in ontvangst genomen en; voor "ne varietur" ondertekend om te worden bewaard door ondergetekendel notaris. ! oprichting, het! 1 wat betreft de! hoofdelijke aansprakelijkheid van de oprichters ingeval het maatschappelijk; !kapitaal bij de oprichting kennelijk ontoereikend was voor de normale!

uitoefening van de door de vennootschap voorgenomen bedrijvigheid. 1

KAPITAAL - ONDERSCHRIJVING - VOLSTORTING

De oprichter verklaart dat het maatschappelijk kapitaal van VIJFTIGDUIZEND EURO (� 50.000,00) volledig geplaatst is.

Het kapitaal is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk ��n/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen

De oprichters verklaren en erkennen dat elk der aandelen volledig volstort zijn.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van VIJFTIGDUIZEND EURO (g 50.000,00)

De honderd (100) aandelen werden als volgt onderschreven:

1. Mevrouw WIAME Huguette, voormeld, titularis van tachtig (80) aandelen

2. Mevrouw BRONCKAERTS Isabelle, voormeld, titularis van tien (10) aandelen

3. De heer BRONCKAERTS Philip, voormeld, titularis van tien aandelen, die verklaart op deze aandelen in te schrijven zijn persoonlijk vermogen, met gelden die afkomstig zijn persoonlijk vermogen omdat hij die heeft verkregen uit een schenking.

Totaal : honderd (100) aandelen.

Het geld is bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening bij KBC nummer BE38 7310 1536 4872 geopend op naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PHISA in oprichting, zoals blijkt uit een bankattest, afgegeven door voornoemde instelling op heden dat mij is overhandigd.

OVERNAME - BEKRACHTIGING VAN VERBINTENISSEN.

verbintenissen, inclusief deze opgenomen in onderhavige akte, worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van!

Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane de rechtspersoonlijkheid als gevolg van de neerlegging van het uittreksel! uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van! I

koophandel, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd. 1

De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerleggingi1 vennootschap rechtspersoonlijkheid! van het uittreksel dienen, eens de

heeft, te worden bekrachtigd. KENNISGEVINGEN DOOR DE NOTARIS.

Vooreerst heeft de Notaris de oprichter gewezen op het feit dat de uitoefening van bepaalde handelsactiviteiten en van bepaalde dienstenverstrekkingen onderworpen zijn aan bijzondere wetgevingen, welke zekere toestemmings- en vestigingsvereisten vooropstellen.

De oprichters verklaren dat ondergetekende notaris hen ingelicht heeft over de verplichting om een verslag op te stellen bij elke inbreng die niet in speci�n wordt gedaan of voor elke verkrijging binnen een periode van twee

Ondergetekende notaris waarschuwt de oprichter:

- dat bij faillissement binnen de drie jaar na financieel plan moet overhandigd worden aan de rechtbank;

- voor de draagwijdte van dit plan, meer bepaald

(10) j

voor rekening van;

i

van zijn!

I

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

V�or-behouden aan het B gisch Staatsblad

L

Luik B - vervolg

jaar vanaf de oprichting van een goed dat toebehoort aan een oprichter, een! ;vennoot of een zaakvoerder.

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van hete Wetboek van vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op del griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 681

Ivan het Wetboek van vennootschappen. 1

en del achthonderd!

De oprichters erkennen te weten dat het bedrag van de kosten

lasten die ten laste van de vennootschap komen bij benadering

vijftig euro (e 850,00) bedraagt.

B. STATUTEN

Na voorgaande verrichtingen besluit de comparant tot lezing en

bekrachtiging van de door hem opgestelde statuten, zoals ze hierna in extenso

worden weergegeven.

I. VORM - NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL.

Artikel i : VORM - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt: PHISA.

. Artikel 2 : DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Zij begint te werken vanaf de neerlegging ter griffie van het

uittreksel van de oprichtingsakte.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden

door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten

voor statutenwijziging.

Artikel 3 : ZETEL.

De vennootschap is gevestigd te 3800 Sint-Truiden,

Bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) mag

Stapelstraat 32. de zetel naar elke! andere plaats overgebracht worden, dit alles evenwel mits naleving van de wettelijke en de regels inzake de taalwetgeving.

Het verplaatsen van de maatschappelijke zetel moet bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel 4 : DOEL.

I. De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door' deelname van dezen, zowel in vaste als verplaatsbare inrichtingen:

" Uitbating en beheer van brood- en banketbakkerijen, patisserie,! chocolaterie, suikerbakkerijen en cr�meries,

" Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaarij en de commissie van allerlei voedingsproducten, onder andere brood- en banketbakkerijproducten, patisserie, chocoladeproducten, suikergoed, algemene voedingswaren, vleeswaren, vis- en zuivelproducten, specerijen, graan en bloem,

" Het produceren van voormelde voormelde voedingsproducten;

" Het bereiden van eetwaren en meeneemschotels

l �% Traiteurdienst;

" Uitbaten van een verbruikssalon

�% Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coordinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarbij zij al of niet een participatie aanhoudt.

Voor-

behouden

aan het

-1#� euii-

Staatsblad

" Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en!

Luik B - vervolg

ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zicht ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financi�le operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

" Het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financi�n, productie en algemeen bestuur;

" Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

" Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateri�le duurzame activa.

�% Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

" De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel

" Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

�% Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, als mede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

" De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerci�le, industri�le, onroerende, roerende of financi�le aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking rechtstreeks ervan kunnen bevorderen.

" De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van hetl maatschappelijk doel.

" De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

" De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.

" De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover del

Voor-

behouden

aan het

r-B�igis- �fi--

Staatsblad

Luik B - vervolg

I vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

' II. Algemene activiteiten.

1

I A/ Het verwerven van participaties in

lin alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen,

stimuleren, de planning, de coordinatie, de ontwikkeling )investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al

participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen 'rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,

vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in Ide meest ruime zin, alle handels- en financi�le operaties verrichten 'behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

' C/ Het verlenen van adviezen van financi�le, technische,

commerci�le of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financi�n, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen vanalle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

eender welke vorm het van en de; of niet een!

en kredietopeningen aan' onder om het even welke!

E/

geven van octrooien,

F/

computerservices.

G/

vertegenwoordiging in de handel.

H/

en l

1

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en!

van om het even welke goederen, in `t kort tussenpersoon'

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of knowhow en aanverwante immateri�le duurzame activa. Het verlenen van administratieve prestaties

Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of

Voorbehouden aan het ( ~~�91SC~1 Staatsblad

commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren

1

Ivan een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot

'onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals del huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen,) verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,) verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en; verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen verband staan en die van) onroerende goederen tel het goede verloop vang het genot zouden hebben)

1

1

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren'

I die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in

aard zijn de opbrengst van de roerende en

bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor )verbintenissen door derde personen aangegaan die 'van deze roerende en onroerende goederen.

' i B/

Ivan een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende )goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door' )inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons ofl andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse ,1

!bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. i

IV. Bijzondere bepalingen.

= De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerci�le, 'industri�le, onroerende, roerende of financi�le aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, (samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen,'

Luik B - vervolg

verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk ofi samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het! geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

!Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle! handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als inl het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou! achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die, onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

II. KAPITAAL - AANDELEN - VENNOTEN.

Artikel 5 : KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIJFTIGDUIZEND EURO (e 50.000,00).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk ��n/honderdste van het kapitaall

vertegenwoordigen l

Artikel 6 : VENNOTEN.

De aandelen zijn steeds op naam.

Artikel 6bis : VENNOTEN.

Paragraaf 1

Behoudens hetgeen bepaald is in de statuten in geval de vennootschap slechts ��n vennoot telt, gelden de volgende regels :

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de! goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten

minste drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de

afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is tevens vereist wanneer de aandelen worden overge-

dragen of overgaan:

aan een vennoot ;

aan de echtgenoot van de overdrager of erfsater ;

1)

2)

3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte;

nederdalende lijn van de overdrager of erflater;

Paragraaf 2

Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge

overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten;

i

overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op!

verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waar tegen dezel zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de vennoten die! zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de vennoten goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij

tsblad - 14/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

V�or-behouden

aan het Staatsblad

Voor-

behouden

aan het

--EfeTgi�- �

Staatsblad

Luik B - vervolg

gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij.

De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.

i III. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - TOEZICHT.

Artikel 7 : BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een (of meer) zaakvoerder(s), die glbevoegd zijn voor alle handelingen, die nuttig of noodzakelijk zijn voor het bereiken van het vennootschapsdoel onder voorbehoud van de bevoegdheden die Ide wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Artikel 8 : VERTEGENWOORDIGING.

Iedere zaakvoerder is individueel bevoegd om alle handelingen tel verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.

Hij kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

IV. CONTROLE.

Artikel 9 : CONTROLE.

Zolang de vennootschap wettelijk niet verplicht is het toezicht aan een

commissaris toe te vertrouwen heeft elke vennoot het recht van onderzoek en

;toezicht die de wet aan de commissaris toekent.

V. ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 10 : GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De zaakvoerder(s) en de commissarissen, zo die er zijn, kunnen de

lalgemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer 1vennoten, die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Middels een aangetekende brief, tenminste vijftien dagen op voorhand, worden de vennoten, de zaakvoerder(s) en desgevallend de commissarissen opgeroepen om deel te nemen aan de vergadering die zal beraadslagen en beslissen over de agendapunten in de oproeping vermeld. Indien alle vennoten daarmee instemmen is een oproeping overbodig.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni lom negentien uur op de zetel van de vennootschap.

De buitengewone algemene vergadering die de statuten wijzigt wordt gehouden ten overstaan van een notaris en is geldig samengesteld als het door de wet voorziene aanwezigdheidsquorum bereikt is. Om te worden aangenomen, moet voor elk voorstel de door de wet ervoor- voorziene meerderheid worden bereikt in de stemming.

Van de algemene vergaderingen worden notulen opgemaakt die worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken.

Wanneer de vennootschap slechts ��n vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan. 'die niet overdragen.

V�or-behouden Luik B - vervolg

rEf�le-c-h Staatsblad aan het

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van del algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van del

vennootschap wordt bijgehouden. 1

Artikel 11 UITOEFENING VAN STEMRECHT - VERLOOP ALGEMENE!

VERGADERING. 1

� 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op ��n1 stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar ��n vennoot telt, dan kan deze del bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen]

uitoefenen. ]

Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, door] alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich! laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

� 2. Alle algemene vergaderingen mogen all��n beslissen over dei voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die! moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het] laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. '

� 3. Over gewone beslissingen kan de algemene vergadering beslissen met! 1 gewone meerderheid van stemmen, over statutenwijzigingen en alle anderel

beslissingen welke authentiek moeten verleden worden kan steeds beraadslaagd] worden mits naleving van de door de wet voorziene aanwezigheidsvereisten en] meerderheden.

� 4. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige vennoot die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk vennoot moet zijn.

� 5. De notulen van de algemene vergadering of van de enige vennoot worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter van de zitting en door de aanwezige vennoten die erom vragen. De uitgiften, afschriften of uittreksels!

1

worden ondertekend door een zaakvoerder.

VI. BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING. Artikel 12 : BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING.

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december] van hetzelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten] en maakt de zaakvoerder een inventaris en een jaarrekening op.

Hij stelt een verslag op, jaarverslag genoemd, voor zover de wet dit vereist. Artikel 13 : RESERVE - WINSTVERDELING.

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste] ��n/twintigste afgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze)

een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

1

Het saldo van de netto-winst wordt aangewend overeenkomstig de]

beslissing van de algemene vergadering rekening gehouden met de wettelijke! bepalingen terzake.

VII. ONTBINDING - VEREFFENING. ]

Artikel 14 : BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS. 1

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het]

tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars. ]

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen] tijde en bij gewone meerderheid van stemmen ��n of meer vereffenaars benoemen! of ontslaan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

behouden Luik B - vervolg

aan het

B�F�Ts W

Staatsblad

! Artikel 15 : BEVOEGDHEDEN VAN VEREFFENAARS.

De vereffenaars hebben de meest ruime wettelijke bevoegdheden. Indien! meer dan ��n vereffenaar is, oefenen zij hun bevoegdheden gezamenlijk uit. t

t

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten wordt verwezen naar hetj Wetboek van Vennootschappen.

Elke zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in Belgi�, bij gebreke waarvan hij geacht zalf worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel.

C. OVERGANGSMAATREGELEN.

Eerste boekjaar - jaarvergadering.

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt het op! ��nendertig december tweeduizend elf.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend twaalf, overeenkomstig de statuten.

Benoeming van de zaakvoerder.

De algemene vergadering beslist vervolgens met ��nparigheid van stemmen om als zaakvoerder te benoemen en om in deze functie aan te duiden:

a. het aantal zaakvoerders vast te stellen op twee.

b. te benoemen tot deze functie:

-De heer BRONCKAERTS Philip Denis Clement, voormeld, en,

-Mevrouw WIAME Huguette, voormeld,

die verklaren te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn

door een besluit dat zich daartegen verzet.

c. het mandaat van de zaakvoerder vast duur.

Ondergetekende notaris wijst erop dat de zaakvoerders mogelijke persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld v��r de ondertekening van de oprichtingsakte.

Te nemen beslissing aangaande de bezoldiging van de zaakvoerder.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.

Benoeming van een commissaris.

Er wordt beslist geen commissaris te benoemen, gezien uit de cijfers van het financieel plan blijkt dat de onderneming de criteria tot benoeming 1

van een commissaris niet overschrijdt. t

Volmacht. 1 s

neerlegging van het uittreksel uit onderhavige akte op de griffie

De oprichters stellen, onder de opschortende voorwaarde

van de

van!

bevoegde rechtbank van koophandel, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsmede alle formaliteiten inzake aansluiting van de vennootschap en haar vennoten bij de sociale verzekeringskas te vervullen en te dien einde ook alle stukken n akten te tekenen, met name de hierna volgende medewerkers van MEEKERS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

er

Artikel 16 : ALGEMEEN.

te stellen voor onbepaalde

boor-

behouden

aan het

Bsfg Wc- h Staatsblad

Luik B - vervolg

i ACCOUNTANTS, te Sint-Truiden. --~---- ~- _ -- i

BEVESTIGING VAN IDENTITEIT

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd

aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.

TAKS OP GESCHRIFT

Betaald vijfennegentig euro (e 95,00) op aangifte van notaris Philip

Odeurs te Sint-Truiden.

WAARVAN AKTE

Verleden te Sint-Truiden, datum als voormeld.

Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar eventuele

bijlagen, en nadat de notaris de inhoud van de akte en van haar eventuele

bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten

erkennen, hebben de comparanten samen met mij, notaris, getekend.

VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. een voor eensluidend verklaard afschrift van de akte.

27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 24.07.2015 15335-0013-016

Coordonnées
PHISA

Adresse
STAPELSTRAAT 32 3800 SINT-TRUIDEN

Code postal : 3800
Localité : SINT-TRUIDEN
Commune : SINT-TRUIDEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées PHISA

Coordonnées
PHISA