24/01/2014
ÿþM a d w a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t ' S t a a t s b l a
M I M E N 1 1 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 5 - 0 1 - 2 0 1
H e g f i f i g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 7 , 2 7 0 . 9 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P i e t L a v r i j s e n H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , P e e r s e d i j k 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n F l e m i n g s t e L o m m e l o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d i n g g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
E e r s t e a g e n d a p u n t v e r s l a g e n i n v e r b a n d m e t i n b r e n g i n n a t u r a
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n H u b e r t V e n c k e n b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e - d e r e n e n d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , b e i d e o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n k o p i e v a n d i e v e r s l a g e n o n t v a n g e n t e h e b b e n v o o r a f g a a n d a a n d e v e r g a d e r i n g e n d e i n h o u d e r v a n v o l d o e n d e t e k e n n e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n P I E T L A V R I J S E N H O L D I N G B V B A b e s t a a n d e u i t e e n d e e l v a n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 m e t b e t a l i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 . 2 9 7 . 3 8 5 , 6 2 , i s g e b l e k e n d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 . d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d I s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a i s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
4 . d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 5 , 3 7 5 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n P I E T L A V R I J S E N H O L D I N G B V B A v o o r d e h e e r P e t r u s L A V R I J S E N ;
5 , e r v o o r d e t e g e n p r e s t a t i e g e s t e u n d i s o p d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n p e r 3 1 . 1 0 . 2 0 1 3 .
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e B r e e , 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
H u b e r t V E N C K E N , B e d r i j f s r e v i s o r
H U B E R T V E N C K E N B V B A "
D e v o o r m e l d e v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l s 3 1 3 e n 7 5 W . V e n . s a m e n m e t d i t p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T w e e d e a g e n d a p u n t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k g e p l a a t s t e k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t m e t z e v e n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i e n e u r o e n a c h t e n d e r t i g c e n t ( 7 0 2 . 6 1 4 , 3 8 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) o p z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g z e s h o n d e r d v e e r t i e n e u r o e n a c h t e n d e r t i g c e n t ( 7 2 2 . 6 1 4 , 3 8 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p , e n m e t c r e a t i e v a n v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 5 . 3 7 5 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d e t o e k e n n i n g e r v a n a a n d e i n b r e n g e r , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n e e n g l o b a l e p r i j s v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , i n c l u s i e f e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d
B i j l a g e n b i j - a f M g - E s a - S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o e n t w e e ë n z e s t i g c e n t ( 1 . 2 9 7 . 3 8 5 , 6 2 E U R ) w e l k e z a l
g e b o e k t w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e ' u i t g i f t e p r e m i e s ' ,
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n g e n i e t e n .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t e r m e e b e l a s t d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a s t t e s t e l l e n .
I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n , d e h e e r L A V R I J S E N P e t r u s J o h a n n e s C o r n e l i u s v o o r m e l d , g e b o r e n t e R e u s e l
( N e d e r l a n d ) o p 1 5 j u l i 1 9 6 2 , w o n e n d e t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , P e e r s e d i j k 3 , v e n n o o t v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e z e i n s c h r i j v e r , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n
d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e z e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t h i j i n t e s c h r i j v e n i n n a t u r a o p v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 5 . 3 7 5 ) n i e u w e
a a n d e l e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , i n c l u s i e f e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n é é n
m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o e n t w e e ë n z e s t l g c e n t
( 1 . 2 9 7 . 3 8 5 , 6 2 E U R ) w e l k e z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e ' u i t g i f t e p r e m i e s ' .
D e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t g e v o r m d d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n
e u r o ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) , w e l k e v o o r n o e m d e i n b r e n g e r h e e f t o p d e v e n n o o t - h s c h a p .
D e i n t e k e n a a r v e r k l a a r t , e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r v a n d e n i e u w e a a n d e l e n , i n
o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t .
T o e k e n n i n g n i e u w e a a n d e l e n - a a n v a a r d i n g
V o o r d e v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g
( 5 . 3 7 5 ) n i e u w e a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e
a a n d e l e n . R e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e d e n .
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d e z e a a n d e l e n t e a a n v a a r d e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e z e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t d e r a a n w e z i g e s t e m m e n / a a n d e l e n .
D e r d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d
z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o e n t w e e ë n z e s t i g c e n t ( 1 . 2 9 7 . 3 8 5 , 6 2 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i e n e u r o e n a c h t e n d e r t i g c e n t ( 7 2 2 . 6 1 4 , 3 8 E U R ) o p t w e e m i l j o e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 0 2 0 . 0 0 0 E U R ) , d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o e n t w e e ë n z e s t i g c e n t ( 1 . 2 9 7 . 3 8 5 , 6 2 E U R ) , e n d i t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n
V i e r d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n t w i n t i g d u i z e n d
e u r o ( 2 . 0 2 0 . 0 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 5 . 5 2 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
1 / 5 5 2 8 v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V i j f d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e s d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o o r z o v e e l a l s n o d i g e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z e v e n d e a g e n d a p u n t
E r w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n B &