22/07/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 3 8 1 . 3 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P i j p l e i d i n g A n t w e r p e n - L i m b u r g - L u i k
( v e r k o r t ) " P A L L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ' G e l e e n l a a n 3 5 , 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 j u n i 2 0 1 4 :
" 6 . H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
6 . 1 D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m e n s c h r i f e l i j k :
( i ) o m E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t a d r e s t e J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , B e l g i ë , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P a t r i c k R o t t i e r s , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n , m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 j u n i 2 0 1 3 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r ; e n
6 . 2 V o l m a c h t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m e n s c h r i f t e l i j k o m e e n o n h e r r o e p e l i j k e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M i c h e l B o n n e , T o m S w i n n e n e n a a n M a r i e G e o r g y m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e n k a n t o r e v a n V a n B a e l e n B e l l i s , L o u i z a l a a n 1 6 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l ( B e l g i ë ) , m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m h u n b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n u i t t e v o e r e n m e t h e t o o g o p h e t u i t v o e r e n v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g ( e n ) , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , e n i g s o c i a a l s e c r e t a r i a a t , d e s o c i a l e z e k e r h e i d s a d m i n i s t r a t i e ( R S Z ) , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e i n k o m e n s b e l a s t i n g e n e n e l k e a n d e r e p u b l i e k e o f p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e o f o v e r h e i d o f e l k e a n d e r e e n t i t e i t o f n a t u u r l i j k e p e r s o o n ( m e t i n b e g r i p v a n w e r k n e m e r s , c l i ë n t e n , l e v e r a n c i e r s , s c h u l d e n a a r s e n s c h u l d e i s e r s ) , m e t d e b e l o f t e v a n r a t i f i c a t i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n n o d i g . "
T o m S w i n n e n
V o l m a c h t d r a g e r
r ; _ ,
( n r
M o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 04.08.2014 14394-0377-031
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 26.06.2013 13224-0202-036
25/02/2013
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t V a j I e I : s ; i a , l , , ) { ; I , f l l l } , 1 1 1 - ` `
r o c h t b a n k v , k c ~ ï t ~ i ~ t E t s ~ d l z l t i i " Û i ` - i ~ i » F ~ E N
1 3 - 0 2 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
i I I I 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
* 1 3 0 3 3 0 5 4 *
I I I
I I
S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r B e n a m i n g 0 4 1 7 . 3 8 1 . 3 9 7
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : P i j p l e i d i n g A n t w e r p e n - L i m b u r g - L u i k
P A L L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n o o t s c h a p
Z e t e l : G e l e e n l a a n 3 5 , 3 6 0 0 G e n k , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 :
" 1 . H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m e n s c h r i f t e l i j k :
( i ) o m M e v r . E . G . A . N o u w e n , g e d o m i c i l i e e r d t e P o s t e s s t r a a t 9 , 3 6 9 0 Z u t e n d a a l , B e l g i ë , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . T e n z i j t o e k o m s t i g e b e s l i s s i n g a n d e r s z i n s , z a l h e t m a n d a a t a u t o m a t i s c h e i n d i g e n o p h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ( o f n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r v a n g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n d i e z u l l e n g e n o m e n w o r d e n ) , z o n d e r d a t d i t n o g v e r d e r b e v e s t i g d m o e t w o r d e n ;
( i i ) o m , i n d e m a t e v a n h e t n o d i g e , h e t m a n d a a t ( e n a l l e d o o r h e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ) v a n d e b e s t u u r d e r s ( i ) D h r . A . v a n K o o i e n ( i i ) D h r . H . G . J . S c h u r g e r s , r e t r o a c t i e f t e b e k r a c h t i g e n v o o r w a t b e t r e f t d e p e r i o d e t u s s e n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 1 e n h e d e n ;
( i i i ) o m ( 1 ) D h r . A . v a n K o o i , g e d o m i c i l i e e r d t e G r o e n s t r a a t 4 1 C , 6 0 7 4 E J M e l i c k , N e d e r l a n d e n ( i i ) D h r . H . G . J . S c h u r g e r s , g e d o m i c i l i e e r d t e 6 2 4 1 N R B u n d e , o p d e L o c h t 2 3 , N e d e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . T e n z i j t o e k o m s t i g e b e s l i s s i n g a n d e r s z i n s , z u l l e n v o o r m e l d e m a n d a t e n a u t o m a t i s c h e i n d i g e n o p h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ( o f n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r v a n g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n d i e z u l l e n g e n o m e n w o r d e n ) , z o n d e r d a t d i t n o g v e r d e r b e v e s t i g d m o e t w o r d e n ;
( i v ) d a t d e p o s i t i e v a n v o o m o e m d e b e s t u u r d e r s n i e t b e z o l d i g d i s ; e n
( v ) d a t d e b e s t u u r d e r s o v e r d e b e v o e g d h e d e n b e s c h i k k e n z o a l s v e r m e l d i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r o p h e d e n , e n t o t e n m e t h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , a l s
v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- M e v r . E . G . A . N o u w e n ;
- D h r . A . v a n K o o i ; e n
- D h r , H . G . J S c h u r g e r s .
2 . V o l m a c h t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m e n s c h r i f t e l i j k o m e e n o n h e r r o e p e l i j k e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M i c h e l B o n n e , T o m S w i n n e n e n a a n M a r i e G e o r g y m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e n k a n t o r e v a n V a n B a e l e n B e l l i s , L o u i z a l a a n 1 6 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l ( B e l g i ë ) , m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m h u n b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n u i t t e v o e r e n m e t h e t o o g o p h e t u i t v o e r e n v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g ( e n ) , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , e n i g s o c i a a l s e c r e t a r i a a t , d e s o c i a l e z e k e r h e i d s a d m i n i s t r a t i e ( R S Z ) , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i n k o m e n s b e l a s t i n g e n e n e l k e a n d e r e p u b l i e k e o f p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e o f o v e r h e i d o f e l k e a n d e r e e n t i t e i t o f n a t u u r l i j k e p e r s o o n ( m e t i n b e g r i p v a n w e r k n e m e r s , c l i ë n t e n , l e v e r a n c i e r s , s c h u l d e n a a r s e n s c h u l d e i s e r s ) , m e t d e b e l o f t e v a n r a t i f i c a t i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n n o d i g . "
L a s t h e b b e r
T o m S w i n n e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 11.07.2012 12286-0251-062
14/12/2011
ÿþM o t l 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t J ~ P r n a l a a d t a r o r l t ( i
m I I N I N I N I I V I V I ~ I V ~ I I
* 1 1 1 8 ] 7 6 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 3 8 1 . 3 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P i j p l e i d i n g A n t w e r p e n - L i m b u r g - L u i k
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e l e e n l a a n 3 5 , 3 6 0 0 G e n k , B e l g i ë
" O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 7 j u n i 2 0 1 1 :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 , m e v r o u w E l k e G e r d a A N o u w e n , w o n e n d e t e P o s t e s s t r a a t 9 , 3 6 9 0 Z u t e n d a a l B e l g i ë , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . H a a r m a n d a a t w o r d t t e n k o s t e n l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d .
D e r h a l v e i s d e R a a d v a n B e s t u u r , v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 , s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- d e H e e r V a n K o o i ;
- d e H e e r S c h u r g e r s ;
- M e v r o u w N o u w e n .
A . V a n K o o i
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
~ I
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e t e `
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 26.10.2011 11589-0346-034
10/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 29.10.2010 10601-0128-034
13/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 30.06.2009 09376-0320-035
07/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 30.06.2008 08306-0390-031
16/07/2007 : BL406217
16/07/2007 : BL406217
09/07/2007 : BL406217
21/12/2006 : BL406217
19/06/2015
ÿþM a d W a r d t 1 . t
A i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u i i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
1 0 - 0 6 - 2 0 1 5
D e g r f g f f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 3 8 1 . 3 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P i j p l e i d i n g A n t w e r p e n - L i m b u r g - L u i k
( v e r k o r t ) : P A L L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e l e e n l a a n 3 5 , 3 6 0 0 G e n k , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 j u n i 2 0 1 5 :
" 6 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r .
6 . 1 D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m e n s c h r i f t e l i j k :
( i ) o m H e n r i S c h u r g e r s t e o n t s t a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n ;
( i i ) o m B e r n a r d E n g e l b e r t v a n B e v e r v o o r d e , g e d o m i o i l i e e r d t e H i n g e n d e r s t r a a t 2 1 , 6 1 1 1 A B S i n t J o o s t , N e d e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . T e n z i j t o e k o m s t i g e b e s l i s s i n g a n d e r s z i n s , z a l h e t m a n d a a t a u t o m a t i s c h e i n d i g e n o p h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 ( o f n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r v a n g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n d i e z u l l e n g e n o m e n w o r d e n ) , z o n d e r d a t d i t n o g v e r d e r b e v e s t i g d m o e t w o r d e n ;
( i i i ) d a t d e p o s i t i e v a n b e s t u u r d e r n i e t b e z o l d i g d i s ; e n
( i v ) d a t d e b e s t u u r d e r o v e r d e b e v o e g d h e d e n b e s c h i k t z o a l s v e r m e l d i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r o p h e d e n a i s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- A . V a n K o o i , t o t e n m e t 4 j u n i 2 0 1 8 ;
- E . G e r d a A . N o u w e n , t o t e n m e t 4 j u n i 2 0 1 8 ; e n
- B . E n g e l b e r t v a n B e v e r v o o r d e , t o t e n m e t 7 j u n i 2 0 2 1 .
6 . 2 V o l m a c h t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m e n s c h r i f t e l i j k o m e e n o n h e r r o e p e l i j k e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M i c h e l B o n n e e n a a n T o m S w i n n e n m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e n k a n t o r e v a n V a n B e e l e n B e l l i s , L o u i z a l a a n 1 6 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l ( B e l g i ë ) , m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m h u n b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n u i t t e v o e r e n m e t h e t o o g o p h e t u i t v o e r e n v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g ( e n ) , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , e n i g s o c i a a l s e c r e t a r i a a t , d e s o c i a l e z e k e r h e i d s a d m i n i s t r a t i e ( R S Z ) , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e i n k o m e n s b e l a s t i n g e n e n e l k e a n d e r e p u b l i e k e o f p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e o f o v e r h e i d o f e l k e a n d e r e e n t i t e i t o f n a t u u r l i j k e p e r s o o n ( n i e t i n b e g r i p v a n w e r k n e m e r s , c l i ë n t e n , l e v e r a n c i e r s , s c h u l d e n a a r s e n s c h u l d e i s e r s ) , m e t d e b e l o f t e v a n r a t i f i c a t i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n n o d i g "
T o m S w i n n e n
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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